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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/4/1 | 寶德科技 | 公告召開本公司97年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.股東會召開日期:97/06/17 3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號14樓之8 4.召集事由:97年股東常會相關事宜。 5.停止過戶起始日期:97/04/19 6.停止過戶截止日期:97/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 長榮空廚 公 | 董事會通過擬議盈餘分配議案 |
1.事實發生日:97/03/31 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:﹝1﹞擬議配發員工現金紅利9,500,000元董監 酬勞3,850,000元 ﹝2﹞擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例0 ﹝3﹞擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘 1.50180元
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2008/4/1 | 緯來電視網 公 | 國喬石化更正代子公司緯來電視網股份有限公司公告九十六年盈餘轉 |
國喬石化更正代子公司緯來電視網股份有限公司公告九十六年盈 餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/09/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.8元整 4.除權(息)交易日:96/09/19 5.最後過戶日:96/09/21 6.停止過戶起始日期:96/09/22 7.停止過戶截止日期:96/09/26 8.除權(息)基準日:96/09/26 9.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 華泰商業銀行 公 | 本行自97年4月1日起變更本行發言人為王建仁 |
1.事實發生日:97/04/01 2.發生緣由:變更發言人 3.因應措施: (1).新發言人:王建仁為本行企劃考核部資深協理/部最高主管 (2).前發言人:李仲雲為本行協理兼個人金融處副處長 4.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 研能科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/31 2.股東會召開日期:97/06/23 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: 1.九十六年度營業報告案 2.監察人九十六年度查核報告書 3.修訂董事會議事規範 二.承認及討論事項: 1.承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表 2.承認九十六年度盈餘分配案 3.討論九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 4.討論公司章程修定案 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/25 6.停止過戶截止日期:97/06/23 7.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:97/04/18~97/04/29
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2008/4/1 | 雙邦實業 | 公告本公司衍生性金融商品交易 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:97/3/31 3.契約金額: 美金38萬元;美金55萬元 4.支付保證金或權利金金額: 開立本票,美金30,000元 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 不適用 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美元應收帳款 8.被避險項目部位之金額: USD930,000 9.被避險項目之損益狀況: 不適用 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 97/04/03-97/04/30 97/05/01-97/05/30 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2008/4/1 | 義發科技 | 澄清經濟日報關於本公司淨利之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:97/04/01 3.報導內容:..義發去年每股純益高達8.35元,稅後淨利達2.05億元 ,較95年1.66億增加23.4%。去年平均產品毛利高達33.94%,較95 年31.7%提高。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司96年稅後純益為1.08 億,較95年0.57億成長89.4%。96年平均毛利率為33.91%,95年則 為31.82%。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:有關本公司96年財務報表資訊請參見公開資訊 觀測站本公司已上傳之 97年股東會議事手冊及96年度年報。
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2008/4/1 | 昇陽光電科技 | 補充說明97年4月1日媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報D7版 2.報導日期:97/04/01 3.報導內容:昇陽光電96年度(自結)營收30.72億元...等 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所述96年度營收, 毛利,淨利...等確為自結數無誤,惟實際數字應以會計師查 核簽證者為準 6.因應措施:依規定將96年度經會計師查核簽證後之財務報告 上網公告,投資人可於即日起自行在公開資訊觀測站中查詢 7.其他應敘明事項:與本公司財務業務相關之資訊悉以公開資 訊觀測站所揭露為準
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2008/4/1 | 海光企業 | 本公司97年3月從事衍生性商品交易有未實現損失占股東權益百分之 |
本公司97年3月從事衍生性商品交易有未實現損失占股東權益百分 之三以上之情形
1.事實發生日:97/03/31 2.未實現損失金額(含交易及避險):約新台幣1.7億元。 3.最近期財務報告股東權益:2,601,652仟元。 4.未實現損失金額占最近期財務報告股東權益:6.53% 5.因應措施:未來公司將視市場變化,在各項條件對本公司有利時 做適當的處理,以降低此項交易帶來的風險。 6.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 海光企業 | 公告本公司從事衍生性商品交易損失金額達所訂損失上限 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:97/3/31 3.契約金額: 截至公告日止之名目本金金額美金2,400萬元 4.支付保證金或權利金金額: 不適用 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 個別契約損失金額以不超過美金壹拾萬元或交易 合約金額百分之五何者為低之金額為損失上限。 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 應付貨款 8.被避險項目部位之金額: 約美金1.2億元 9.被避險項目之損益狀況: 新台幣7,256仟元 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 已實現損失:新台幣7,256仟元。 未實現損失:約新台幣1.7億元。 11.損失發生原因及對公司之影響: 本公司為因應原物料採購需要買匯,基於財務避險之目的, 於去年九月從事一筆遠期外匯交易。因今年2月份開始新台幣 快速升值,造成今年3月底該交易產生之未實現帳面損失預估約 為1.7億元。 12.契約期間: 96/9~97/9 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2008/4/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/31 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人有關競業禁止之限制相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 陳領先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2008/4/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事項 |
1.董事會決議日期:97/03/31 2.股東會召開日期:97/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)九十六年度營業及財務報告。 (2)九十六年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。 (二)、承認事項: (1)承認九十六年度決算表冊案。 (2)承認九十六年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)變更公司名稱案。 (2)修訂本公司公司章程部份條文案。 (3)同意解除董事競業禁止限制案。 (四)、臨時動議。 (五)、散會。 5.停止過戶起始日期:97/04/21 6.停止過戶截止日期:97/06/19 7.其他應敘明事項: (一) 開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股 東,另依據證交易法第26條之2規定及公司法第183條規定,對於持 有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀 測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託書及股東會後 議事錄如有未收到者,逕向本公司股務代理人一銀證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2741-3434。 (二)除分函各股東外,特此公告。
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2008/4/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:97/03/31 2.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事長李明順目前擔任旭晶光科技股份有限公 司董事,本公司97.3.31董事會通過解除董事競業禁止之限制案,依 公司法第209條提請股東會通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議內部稽核主管人事任命相關事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志聰 先生 洲磊曜富科技(股)公司 內 部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉炳宏 先生 洲磊曜富科技(股)公司 內 部稽核主管 5.異動原因:新任內部稽核主管就任 6.生效日期:97/03/31 7.新任者聯絡電話:(037)581599分機115 8.其他應敘明事項:原稽核主管於96年12月28日離職, 新任者依97年03月31日董事會決議通過。
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2008/3/31 | 期華科技 未 | 本公司稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:97/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李振宏、高專,原期美科技稽核室主 管• 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動原因:因個人因素離職• 6.生效日期:97/03/31 7.新任者聯絡電話:06-7955970 8.其他應敘明事項:無
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2008/3/31 | 鼎朋 未 | 公告本公司董事會決議通過終止上櫃輔導並撤銷興櫃掛牌買賣及公開 |
公告本公司董事會決議通過終止上櫃輔導並撤銷興櫃掛牌買賣及 公開發行
1.事實發生日:97/03/28 2.公司名稱:鼎朋企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司短期內無申請上市櫃計劃,故擬徹銷興櫃之計 劃。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/31 | 義發科技 | 公告本公司97年度股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:97/03/31 2.重要決議事項: 承認事項 1、承認本公司九十六年度決算表冊案。 2、承認本公司九十六年度盈餘分派案: 股東股利共計每股5.8元,其中股票股利每股5.0元、現金股利每 股0.8元。討論事項 1、通過本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資案: 普通股股利每仟股無償配發500股,股東紅利新台幣74,862,750元 及員工紅利新台幣5,000,000元,合計新台幣79,862,750元轉增資發 行新股7,986,275股。 選舉事項 1、補選本公司一席獨立董事及一席監察人案。 (1)新任獨立董事:柯炎輝 (2)新任監察人:劉幗男 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自97年3月31日起至99年 10月18日
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2008/3/31 | 義發科技 | 公告本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:97/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:林坤禧,新日光能源科技(股)公司副董事長暨 執行長 3.新任者姓名及簡歷:柯炎輝, 太聚能源股份有限公司副總經理暨財務長 晶宏半導體股份有限公司副總經理暨財務長 South Ocean Holding Limited獨立董事 璞真建設股份有限公司獨立董事 4.異動原因:舊任因個人業務繁忙辭任,故於97年股東常會補選之 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/10/19~99/10/18 6.新任生效日期:97/03/31~99/10/18 7.同任期董事、監察人變動比率:董事:0%、監察人:1/3 8.同任期獨立董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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2008/3/31 | 義發科技 | 技 公告本公司補選一席監察人 |
1.發生變動日期:97/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:彭淳孝 富邦人壽人事科副科長 3.新任者姓名及簡歷:劉幗男 大洋聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動原因:舊任者因個人事務繁忙辭任,故於97年股東常會補選 之 5.新任董監事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/10/19~99/10/18 7.新任生效日期:97/03/31 8.同任期董事、監察人變動比率:董事1/7 監察人1/3 9.其他應敘明事項:無
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