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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/21 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/21 2.股東會召開日期:97/06/20 3.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。 4.召集事由: (一)報告事項: (1).九十六年度營業報告。 (2).監察人審查九十六年度決算表冊報告。 (3).修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認九十六年度決算表冊案。 (2).承認九十六年度盈餘分配案。 (三)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:97/04/22 6.停止過戶截止日期:97/06/20 7.其他應敘明事項: (1).九十六年度盈餘分派內容將另於97/04/30以前公告。 (2).依公司法第172條之1第2項規定,本公司受理股東提案期間為 97年4月3日起至97年4月14日止,凡有意提案股東務請於上述期間 以書面提出,受理提案處所:慶鴻機電工業股份有限公司; 地址:414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號; 電話:04-2337 3515分機530。
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2008/3/21 | 建舜電子 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:97/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:張淵智,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因個人因素辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/07/01 ~ 99/06/30 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:10% 9.其他應敘明事項:無
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2008/3/21 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事會通過第二期第一階擴建工程之工程決標案及設備採 |
公告本公司董事會通過第二期第一階擴建工程之工程決標案及設 備採購案
1.事實發生日:97/03/19 2.契約相對人:詳其他應敘明事項 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 設備/工程案名稱 承包廠商 1.熱軋廠天車 中鋼機械(股)公司 2.熱軋鋼帶及精整工場廠房鋼構製裝工程 中國鋼鐵結構股份有 限公司
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2008/3/21 | 璟德電子 | 澄清媒體報導關於本公司營收成長 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:97/03/21 3.報導內容:97年營收年增率可望達五成以上. 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報對本公司營收 估計之報導,係媒體自行推估之數據,本公司並未公告財務預測 或對外發布相關訊息,實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為 準,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/20 | 麥瑟半導體 | 公告本公司於民國九十六年十一月十二日經第五次關係人會議重行審 |
公告本公司於民國九十六年十一月十二日經第五次關係人會議重 行審查之重整計劃修正版,經台灣臺北地方法院裁定認可。
1.事實發生日:97/03/19 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司之重整計劃修訂內容原重整計畫:五、 (四)償債方案「除擁有麥瑟公司長期投資……債權人可依其個別 情況不同,選擇下列償債方案清償其債權」修訂為「由麥瑟公司 或麥瑟公司協助洽詢資產管理公司,有擔保債權以原債權額折減 至35%清償或承購、無擔保債權以原債權折減至5%清償或承購。 資產管理公司完成前述清償或承購後,依下列方案行使其對麥瑟 公司之受償權利:以重整債權作價承購資產原則處理。惟麥瑟公 司保有上述讓售不動產及動產之五年回租權……麥瑟公司於五年 內並對上述動產保有同一條件優先買回權。惟若有重整債權人不 願依上述原則接受資產管理公司買斷其債權時,麥瑟公司亦得以 35%償還有擔保債權人、5%償還無擔保債權人。麥瑟公司因而免 予償還債權人之債務部分,應依@財政部930210台財稅第 930450978號函令解釋,免列為收益課稅。」四、(二)-2.資產 處分還款原則增補修訂增補「另依五、(四).償債方案購得重整 債權之資產管理公司若以重整債權作價承購資產原則承購資產時, 應依該原則階段性處分資產,處分時依五、(五)特別約定事項-1. 擔保品釋放原則,辦理塗銷、解質及假扣押之撤銷。」(裁定文 於97.3.19送達本公司)
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2008/3/20 | 宇峻奧汀科技 | 更正本公司董事會決議召開股東常會公告之停止過戶起始日期 |
1.董事會決議日期:97/03/19 2.股東會召開日期:97/06/13 3.股東會召開地點:台北縣中和市建八路二號十七樓之八(本公司絕 代會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十六年度營業狀況報告。 (二)監察人審查96年度決算表冊報告。 (三)本公司對大陸地區間接投資情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規範」。 (五)本公司「道德行為準則」。 二、承認事項 (一)承認本公司九十六年度決算表冊。 (二)承認本公司九十六年度盈餘分配表。 三、討論事項 (一)討論盈餘分配及員工分紅轉增資案。 (二)討論修訂公司章程案。 (三)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/04/15 6.停止過戶截止日期:97/06/13 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/20 | 璟德電子 | 公告本公司董事會決議內容 |
1.事實發生日:97/03/20 2.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議事項 (1)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表案 (2)通過本公司九十六年度盈餘分配案 (3)通過本公司九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過本公司聘任稽核人員案 (5)通過本公司召集本公司九十七年股東常會相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/20 | 璟德電子 | 公告本公司董事會追認通過稽核主管周賢亮先生任職案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林珍珠 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:周賢亮 內部稽核主管 5.異動原因:個人生涯規劃離職 6.生效日期:97/01/02 7.新任者聯絡電話:03-5987008 8.其他應敘明事項:無
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2008/3/20 | 普生 興 | 公告內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊美琪、內部稽核主管、普生(股)公司 人資主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭、內部稽核主管、居禮(股)公司 會計 5.異動原因:改派稽核主管 6.生效日期:97/03/21 7.新任者聯絡電話:03-5779221-245 8.其他應敘明事項:原任稽核主管健康考量,提前退休,退休日期97/03/31
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2008/3/20 | 璟德電子 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/20 2.股東會召開日期:97/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議 室(管理中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十六年度營業報告書。 (2)九十六年度監察人查核報告。 (二)承認事項: (1)九十六年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/04/18 6.停止過戶截止日期:97/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬定於 九十七年四月九日起至九十七年四月十八日止(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄送 本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就 本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依公司法 172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理 提案手續,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回 覆審查結果;受理提案處所:璟德電子工業股份有限公司(新竹縣 湖口鄉自強路16號),電話03-598-7008。
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2008/3/20 | 璟德電子 | 本公司97年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:97/03/20 2.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司97年度現金增資股款新台幣381,864,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定97年3月20日為增資基準日。
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2008/3/20 | 光宸科技 未 | 廣達電腦針對媒體報導本公司入股控創 搶攻工業電腦提出說明 |
1.傳播媒體名稱: 經濟日報 2.報導日期: 97/03/20 3.報導內容: 全球最大的NB代工廠廣達電腦跨足工業電腦領域態度積極。廣達 與德國工業電腦控創(Kontron AG)集團加速合作腳步,正在上 海松江廠布建工業電腦人員及產線...
4.投資人提供訊息概要: 不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 多角化經營乃本公司一貫之經營策略,持續尋求以適當方式,在 相關產品領域建立合作關係、強化本身產品佈局並提升市場競爭 力是積極努力的方向。故本合作案係依本公司營運策略執行之合 作案之一。
6.因應措施: 無。 7.其他應敘明事項: 無。
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2008/3/20 | 興雙和 | 本公司董事長及總經理變動公告 |
1.董事會決議日:97/03/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 董事長兼總經理 陳煥鵬 4.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 董事長兼總經理 李寶慧 5.異動原因:舊任董事長兼總經理辭職 6.新任生效日期:97/03/19 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/20 | 興雙和 | 公告本公司法人董事代表人辭職暨指派變動達三分之一 |
1.發生變動日期:097/03/19 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 董事 吉網股份有限公司代表人:陳煥鵬 3.新任者姓名及簡歷: 補選 4.異動原因:舊任法人董事代表辭職 5.新任董事選任時持股數: 董事 吉網股份有限公司12,217,914股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/30~97/06/29 7.新任生效日期:補選 8.同任期董事變動比率:變動比率1/3以上 9.其他應敘明事項:於股東臨時會補選
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2008/3/20 | 大世界有線電視 | 本公司董事長變更公告 |
1.董事會決議日:97/03/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:文伯瑋 中國人壽保險(股)公司協理 4.新任者姓名及簡歷:李寶慧 興雙和有線電視(股)公司副總經理 5.異動原因:原任董事長辭職 6.新任生效日期:97/03/19 7.其他應敘明事項:董事會選任李寶慧小姐為新任董事長
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2008/3/20 | 大世界有線電視 | 本公司總經理變更公告 |
1.董事會決議日:97/03/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:溫永睿 行政院新聞局專員 4.新任者姓名及簡歷:文伯瑋 中國人壽保險(股)公司協理 5.異動原因:原任總經理辭職 6.新任生效日期:97/03/19 7.其他應敘明事項:董事會聘任文伯瑋先生為新任總經理
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2008/3/20 | 璟德電子 | 澄清媒體報導關於本公司營收及獲利估計一事。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:97/03/20 3.報導內容:去年全年營收七.六七億元,毛利率五四%, 稅後盈餘三.三億元,法人推估EPS六.一元. 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報對本公司營收 及獲利估計之 報導,係媒體自行推估之數據,本公司並未公告財務預測或對外 發布相關訊息, 實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/20 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:97/03/20 2.公司名稱:禾瑞亞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:中國信託商業銀行 代理部 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話:(02)2361-3033
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2008/3/20 | 通嘉科技 | 更正公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/18 2.股東會召開日期:97/06/24 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓會議室 4.召集事由:(一)報告事項 (1)九十六年度營業報告書 (2)九十六年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 (1)九十六年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: (1)九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)選舉事項: (1)補選董事一席案。 五)討論事項二: 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 ﹝六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/26 6.停止過戶截止日期:97/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之ㄧ規定,受理股東 提案期間:97年4月18日至97年4月28日。(上午九時至下午四時), 受理處所:本公司(新竹市科學園區展業二路18號4樓),其 他相關事宜將另行依規定公告之。
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2008/3/19 | 三益制動科技 未 | 公告三益制動科技公司董事會決議召開97年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/18 2.股東會召開日期:97/06/06 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂 4.召集事由:依公司法第一六五條規定 5.停止過戶起始日期:97/04/08 6.停止過戶截止日期:97/06/06 7.其他應敘明事項:無
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