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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/4/30 | 易遊網 未 | 澄清媒體錯誤報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報A7版 2.報導日期:97/04/30 3.報導內容:遠航前董事長崔湧擔任遠航子公司易遊網、誠信旅行 社負責人,涉嫌挪用易遊網等公司三億多元。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導均屬錯誤,易 遊網非遠航之子公司,崔湧亦從未擔任易遊網負責人,已要求媒 體更正,特此澄清。 6.因應措施: 無 7.其他應敘明事項: 無
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 佳邦科技公司 發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世芳,總經理特助,本公司稽核主 管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭敦仁,總經理 5.異動原因:97/04/29董事會決議 6.生效日期:97/04/29 7.新任者聯絡電話:(037)585 555 8.其他應敘明事項:無
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 佳邦科技公司 董事長變動 |
1.董事會決議日期:97/04/29 2.舊任者姓名及簡歷:唐錦榮,禾伸堂企業股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭敦仁,佳邦科技股份有限公司 總經理 鈺邦科技股份有限公司 董事長 4.異動原因:97/04/29董事會決議改選董事長 5.新任生效日期:97/04/29 6.其他應敘明事項:鄭敦仁總經理聲明,為提昇股東權益戮力一赴, 至盼股東繼續支持經營團隊。
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 公告 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/04/29 2.增資資金來源:盈餘(含股東股利及員工紅利) 4,629,963股及資本公積2,744,944股。 3.發行股數:7,374,907股(含股東股利及員工紅利轉增資)。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣73,749,070元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行2,800,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:按除權息基準日股東名冊記載之股 東持股比例分配,每股無償配發股利約4.60元,其中包含現金股 利約4.10元、股票股利約0.5元(盈餘無償配發約0.2元,資本公積無 償配發約0.3元)。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之股票股利配發不足 壹股之畸零股,得由股東自配股基準日之次日起五日內向本公司 股務代理機構辦理自行拼湊成壹股之登記,其併湊不足部份,按 面額折付現金計算至元為止,逾期未辦理拼湊者,擬提請股東會 授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 13.1 上述盈餘分派,俟本次股東常會決議通過,授權董事會另訂 除權股息基準日辦理。 13.2 上述盈餘分派,本公司如嗣後因現金增資、執行庫藏股買回 本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債債權人執行轉 換權利及員工依認股權證之認股辦法執行認股權利,造成流通在 外股數發生變動,致配股及配息率發生變動時,擬提請股東會授 權董事會調整之。 13.3 本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項,如經主管機 關修正或為因應客觀環境而需修正時,擬提請股東會授權董事長 處理。
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 公告 本公司董事會決議發放股利4.60元,包括每股配發現金4.10元 |
公告 本公司董事會決議發放股利4.60元,包括每股配發現金4.10 元及股票0.50元
1.董事會決議日期:97/04/29 2.發放股利種類及金額: 2.1 本公司擬按除權息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配,每股無償配發股 利4.60元,包含: 2.11 現金股利4.10元。 2.12 股票股利0.50元(盈餘無償配發0.20元,資本公積無償配發 0.30元)。 2.2 本公司如嗣後因現金增資、執行庫藏股買回本公司股份或將庫 藏股轉讓及註銷、可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依認 股權證之認股辦法執行認股權利,造成流通在外股數發生變動, 致配股及配息率發生變動時,擬提請股東會授權董事會調整之。 2.3 本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項,如經主管機關 修正或為因應客觀環境而需修正時,擬提請股東會授權董事長處 理。 3.其他應敘明事項: 擬議配發董監事酬勞、員工現金紅利及員工股票紅利金額: 配發董監事酬勞12,800,000元、員工現金紅利14,000,000元、員工 股票紅利 28,000,000元。
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 更新 本公司董事會決議召開九十七年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/29 2.股東會召開日期:97/04/29 3.股東會召開地點: 3.1 地點:本公司竹南分公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)。 3.2 時間:97年06月13日(星期五)上午九時。 4.召集事由: 4.1 報告事項: (1).96年度營業報告。 (2).監察人審查96年度決算表冊報告。 (3).本公司九96年度海外及大陸投資、融資背書衍生性商品執行情 形等重大交易事 項報告。 (4).94年現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之募資計畫執行 情形報告。 (5).第二次及第三次庫藏股執行情形報告。 (6).修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.2 承認及討論事項: (1).96年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2).96年度盈餘分派承認案。 (3).96年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)及資本公積轉增資 發行新股討論案。 4.3 選舉事項:現任(第四屆)董監事於本年度任期屆滿,改選後第 五屆之董事、 監察人任期為97/06/13~100/06/12日。 4.其他議案及臨時動議:許可第五屆新任董事競業行為 討論案。 5.停止過戶起始日期:97/04/15 6.停止過戶截止日期:97/06/13 7.其他應敘明事項: 7.1 依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定 ,依法自 97/04/15~97/06/13停止轉換第一次無擔保轉換公司債。 7.2 依公司法第165條規定自97/04/15~97/06/13止為股票停止過戶 期間,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,現場過戶請 於97/04/14下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理,欲 掛號郵寄者因適逢假日,請各股東提早於97/04/14以前郵寄至本公 司股務機構:統一證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市東興路8號地下1樓,電話:02-2747 8266)辦理過戶 手續。 7.3 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者 ,請逕洽本公 司及本公司股務代理機構查詢暨補發。 7.4 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一 仟股股東,本公司不寄發開會通知書,均以本公告為之。 7.5 依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可;本公司俟董事 會通過提報解除本次改選後之董事及其法人代表人之競業禁止限 制案,並提交股東會討論。 7.6 (1)依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於97/03/19日~ 97/03/31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前,將提案函件送達 本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於 信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司 法規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及 回覆審查結果, 受理提案之地點:佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。 地址:台北市松山區東興路8號地下1樓。 電話:02-2747 8266。 (2)本次股東常會改選2名獨立董事,依公司章程規定本次獨立董事 採候選人提名制,受理股東提名獨立董事候選人之期間於 97/03/19日~97/03/31日止。凡有意提名之股東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以 提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『獨立董事候選 人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手 續,敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理 提名之地點:佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。地址 :台北市松山區東興路8號地下1樓。電話:02-2747 8266 7.7 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南 鎮公義里11鄰科義街11號)。 7.8 本公司今年有董監改選議案,為符合法令規範茲指定統一綜合 證券股份有限公司股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構 。 7.9 (1)現金股利配發不足一元者,取至元為止,元以下捨去,其餘 擬提請股東會授權董事長洽特定人。 (2)上述盈餘分派,股東之股票股利配發不足壹股之畸零股,得由 股東自配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理自 行拼湊成壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至 元為止,逾期未辦理拼湊者,擬提請股東會 授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)上述盈餘分派,俟本次股東常會決議通過,授權董事會另訂除 權息基準日辦理。 (4)上述盈餘分派,本公司如嗣後因現金增資、執行庫藏股買回本 公司股份或將庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債債權人執行轉換 權利及員工依認股權證之認股辦法執行認股權利,造成流通在外 股數發生變動,致配股及配息率發生變動時,擬提請股東會授權 董事會調整之。 (5)本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項,如經主管機關 修正或為因應客觀環境而需修正時,擬提請股東會授權董事長處 理。
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2008/4/30 | 佳邦科技 | 公告 本公司董事會重要決議事項--96年度盈餘分派等 |
1.事實發生日:97/04/29 2.公司名稱:佳邦科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依本公司董事會議事規範之第11條,通過變更董事會議事之議 程順序討論案。 (2)通過王律師擔任本公司董事會之法律顧問討論案。 (3)通過解任唐錦榮董事長討論案。 (4)通過選任鄭敦仁董事為新任董事長討論案。 (5)通過除經本公司董事會授權,基於法令遵循及股東公平原則, 如該年度股東 會有改選董事及監察人之情事,自股東會停止過戶日起至股東會 之開會通知 書寄發後15日止,已為委託書徵求人之股東,包括所指派之董事 或監察人, 不得抄錄本公司之股東名冊討論案。 (6)通過推薦下任(第五屆) 董事及監察人候選人名單討論案: 董事五名:信邦電子股份有限公司 / 泰豐碩有限公司 / 梁淑堅 / 鄭 敦仁 / 蔡宜恭; 監察人三名:黃溪湖 / 優群科技股份有限公司 / 蔡高忠。 (7)通過因本公司唐錦榮解任,由鄭敦仁董事為本公司之新任董事 長,本公司 之變更登記事項卡、營利事業登記證、工廠登記證等未完成變更 登記前,本公司 與所有往來金融機構之各項交易,均全權授權新任董事長鄭敦仁 處理之討論案。 (8)報告本公司第三次買回庫藏股執行狀況案。 (9)報告97年第一季營業報告案,單位仟元。 摘錄損益表 單一報表 營收淨額 $ 325,083 營業毛利 106,441 營業淨利 38,055 稅後純益 22,053 每股稅後純益(元) $ 0.23(元) 每股淨值約(元) $ 32.57(元) 負債比率為 13% (10)報告本公司97/06/13股東常會無股東提案函件案。 (11)報告97年第一季內部稽核執行狀況案。 (12)報告本公司97年第一季衍生性商品交易案。 (13)通過92年第1次員工認股權憑證換發普通股之97年第一季增資 基準日為 97/04/30討論案。 (14)通過內部控制暨稽核制度修訂討論案。 (15)通過取消原擬修訂「公司章程」討論案。 (16)通過本公司第四次買進本公司股份3,000,000股為轉讓股份予員 工目的討論案。 (17)通過大陸地區投資事業海外投資控股架構調整事宜討論案。 (18)通過本公司96年度盈餘分派討論案。 (19)通過96年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)及資本公積發 行新股討論案。 (20)通過審查本公司97/06/13股東常會之受理提名獨立董事候選人 名單討論案。 (21)通過更新本公司97/06/13股東常會議程討論案。 (22)通過本公司發言人及公開資訊之重大訊息發佈,授權總經理代 表公司依法發佈 討論案。 6.因應措施:經會計師查核之完整單一及合併財務報表,當依相關 法令公告於 公開資訊觀測站供參。 7.其他應敘明事項: (1)第三次庫藏股買回之執行狀況,業已於97/04/18公告供參。 (2)96年度盈餘分派內容,將另參公告。
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2008/4/29 | 遠翔科技 | 本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/04/29 2.重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、通過補選一席獨立董事案。 獨立董事當選名單:陳志堅 三、通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無
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2008/4/25 | 公準精密工業 | 本公司擬不分發股利 |
1.董事會決議日期:97/04/24 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項: 不適用
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2008/4/24 | 誠創科技 未 | 公告本公司終止興櫃股票買賣轉上市買賣 |
1.事實發生日:97/04/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/04/30 4.其它應敘明事項: (1).本公司經臺灣證券交易所中華民國96年12月31日臺證上字第0960038482號函及 行政院金融監督管理委員會96年12月27日金管證一字第0960074261 號函同意上市。 (2).本公司將於97年04月30日上市交易,同時自97年04月30日起終 止興櫃股票買賣。
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2008/4/24 | 美磊科技 | 公告本公司97年現金增資發行新股承銷發行價格訂定 |
1.事實發生日:97/04/24 2.公司名稱:美磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0960075363及金管證一字 第0970016509函核准通過辦理。 6.因應措施: (1)本次擬辦理現金增資新股承銷81,000仟元,發行新股8,100仟股( 普通股), 每股面額10元,經彙總詢價圈購結果,並與承銷商共同議定承銷 價格為每股 新台幣30元整。 (2)其中除依公司法第267條規定保留15%共計1,210仟股由員工認購 外,餘委由 承銷商辦理公開承銷。 (3)本次辦理現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/4/24 | 美磊科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:97/04/24 2.公司名稱:美磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:大華證券股份有限公司。 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段2號4樓。 (3)聯絡電話:(02)2314-8800。
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2008/4/23 | 西柏科技 | 公告董事會決議分派股利情形 |
1.董事會決議日期:97/04/23 2.發放股利種類及金額: 一、股東紅利:擬以未分配盈餘中提撥新台幣元配發現金股利 35,132,200元,每股配發1.7元,股票股利 51,665,000元,每仟股 無償配發250股。 二、員工紅利:擬以新台幣7,830,000元配發員工股票紅利。 三、董事及監察人酬勞:擬以現金新台幣2,935,000元配發董事及 監察人酬勞。 3.其他應敘明事項: 一.股利分派俟盈餘分派案經97年股東常會通過後,另訂除權息基 準日分派之。
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2008/4/23 | 金橋電子 未 | 公告本公司撤回股票申請上櫃案 |
1.事實發生日:97/04/23 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心97年 4月21日證櫃審字第0970008605號函核准,同意本公司於申請股票 上櫃掛牌過程中,適逢全球景氣、原物料價格呈現劇烈波動及國 內新台幣匯率持續升值等因素,基於未來整體經營策略調整之考 量,自行撤回本公司於96年12月31日所送申請股票上櫃乙案。本 公司將待適當時機再行送件。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/22 | 台驊國際 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/04/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:96/03/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業 需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:97/04/22 5.其他應敘明事項:無
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2008/4/22 | 基亞生物科技 | 公告本公司新增代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:97/04/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:本次為新增代理發言人,並無替代之 舊任人員資料。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭維英、核酸檢驗事業處處長。 5.異動原因:實際業務需要,增加一代理發言人 6.生效日期:97/04/22 7.新任者聯絡電話:2653-5200分機720 8.其他應敘明事項:無
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2008/4/22 | 京鼎精密科技 | 本公司96年度公告累計營收自結數3,668,406仟元與96年度財務報告 |
本公司96年度公告累計營收自結數3,668,406仟元與96年度財務報 告數累計3,534,909仟元不符原因說明
1.事實發生日:97/04/22 2.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 民國九十六年度本公司公告累計營收為3,668,406仟元與會計師財 報簽證營收3,534,909仟元,相差133,497仟元。係經會計師查核後 ,基於穩健原則調整部份銷貨於次年度認列所致。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/4/22 | 大新店有線電視 公 | 補充公開收購說明書 |
1.決議日期:97/04/22 2.被收購有價證券之公開發行公司名稱:大新店民主有線電視股份 有限公司 3.被收購之有價證券種類:已發行之普通股 4.原預訂被收購之有價證券數量:30,000,000股 5.原預訂被收購之有價證券價格:64.166667 6.原預訂公開收購期間:97/04/16中午12點~97/06/04下午3點30分 7.公開收購條件變更事項:收購價由每股64.166667元修正為每股 64.17元整. 8.公開收購條件變更之理由:依證期局指示. 9.其他應敘明事項:無
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2008/4/22 | 儀大 | 公告本公司董事會決議變更重要投資案-補充公告 |
1.事實發生日:97/04/21 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據97/04/21董事會之決議 6.因應措施:變更大陸投資架構 7.其他應敘明事項: 一、變更大陸投資架構,香港永富盛公司另設立香港盛發控股有 限公司,原持有大陸儀華公司,儀松公司,儀徽公司,美樂公司 股權移轉盛發控股有限公司 二、擬由香港盛發控股有限公司發行A類特別股2,054,465股,每 股面額美金1元,價格發行每股美金5.84元,募集資金美金 12,000,000元。發行特別股之股東協議及股權認購契約內容,經本 次董事會出席董事討論後,就保護性條款及其他對公司經營有重 大影響之條文,授權副總經理向對方爭取對本公司更有利的條件 ,以確保公司的權益。 三、本公司97/04/08董事會決議透過子公司香港永富盛國際有限 公司轉投資Flannel公司,擬變更由香港盛發控股有限公司投資, 其價格總額為會計師查核之九十六年十二月三十一日資產負債表 淨值。
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2008/4/22 | 曜鵬科技 | 公告本公司法人董事翔發投資股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:97/04/21 2.舊任者姓名及簡歷:喻銘鐸 聯發科技(股)公司財務長暨公司發言人 3.新任者姓名及簡歷:呂平幸 聯發科技(股)公司副總經理、曾任揚智 科技總經理 4.異動原因:法人董事翔發投資股份有限公司改派代表人 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/04/21~98/06/27 7.新任生效日期:97/04/21 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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