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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/4/10 | 南六企業 | 母公司代子公司公告資金貸與孫公司 |
1.事實發生日:96/12/19 2.資金貸與之: (1)公司名稱:南六企業(平湖)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司經由第三地100%轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):114067 (4)原資金貸與之金額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73321 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73321 (7)本次新增資金貸與之原因: 為支應建廠開創期之營運週轉金所需。 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):99924 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 無息 6.還款之: (1)條件: 2年 (2)日期: 98.12.19 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 25.70 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率: 0.00 9.子公司所貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):0 (2)背書保證餘額(仟元):98100 11.其他應敘明事項: 無
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2008/4/9 | 巧新科技工業 | 董事會決議配發股票股利 |
1.董事會決議日期:97/04/08 2.發放股利種類及金額:普通股股票股利3531000股 3.其他應敘明事項:無
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2008/4/9 | 主向位科技 未 | 公告本公司董事會決議盈餘分配議案 |
1.董事會決議日期:97/04/08 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,568,976元。 3.其他應敘明事項:盈餘分配案中並同時通過以下項目: (1)員工現金股利新台幣4,000,000元。 (2)董監事酬勞新台幣800,000元。
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2008/4/9 | 毅金工業 | 公告召開本公司97年度股東常會 |
1.董事會決議日期:97/04/09 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣關西鎮深坑子路3-1號) 4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項. 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項:97/04/28(星期一)為最後過戶日.
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2008/4/9 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開97年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/09 2.股東會召開日期:97/06/25 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十六年度營業報告書。 2.監察人查核九十六年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.九十六年度財務報表及營業報告書。 2.九十六年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議及其他議案。 5.停止過戶起始日期:97/04/27 6.停止過戶截止日期:97/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定,訂定97年股東常會受理股東 提案期間為九十七年四月十八日起至九十七年四月二十八日止。
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2008/4/9 | 聯盛半導體 | 補充公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/08 2.股東會召開日期:97/06/13 3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓訓練教室 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司九十六年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十六年度決算報告。 3.本公司合併詠發科技股份有限公司發行新股案。 二、承認事項 1.本公司九十六年度營業報告書、財務報表。 2.本公司九十六年度盈餘分派表。(有關盈餘分配之內容,本公司 至遲將於開會前四十日公告之。) 三、討論事項 1.討論本公司九十六年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉作資本 案。 2.討論本公司合併案。 3.討論本公司因合併解散案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/15 6.停止過戶截止日期:97/06/13 7.其他應敘明事項:無。
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2008/4/9 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十七年度股東常會公 |
巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十七年度股東常 會公告
1.董事會決議日期:97/04/08 2.股東會召開日期:97/06/26 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一 樓會議室 4.召集事由: 〈一〉報告事項:1.本公司九十六年度營業報告。 2.監察人審查九十六年度決算報告。 3.董事會議事規則報告。 〈二〉承認事項:1.本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司九十六年度盈餘分派案。 〈三〉討論事項:1.本公司章程修訂案。 2.本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「股東會議事規則」修訂案。 〈四〉選舉事項:本公司獨立董事補選案。 〈五〉其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 〈六〉臨時動議。 〈七〉散會。 5.停止過戶起始日期:097/04/28 6.停止過戶截止日期:097/06/26 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項 為限,提案超過一項者,均不列入議案。本公司將於九十七年四 月十日起至九十七年四月二十日止,每日上午九點至下午四點受 理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理 提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務課(雲林縣斗六市雲 科路三段八十號)。 二、本次股東常會應選一名獨立董事,股東如欲於本次股東常會 提出獨立董事候選人名單者,本公司將於九十七年四月十日起至 九十七年四月二十日止,每日上午九點至下午四點受理提出獨立 董事候選人名單,凡有意提名之股東務請依公司法第一九二條之 一規定辦理書面提名手續,將獨立董事候選人提名函件送達本公 司受理處所【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑,並請於信封 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】): 巧新科技工業股份有限公司財務課(雲林縣斗六市雲科路三段八 十號)。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務課(雲林縣斗六 市雲科路三段八十號)。 四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依 據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有未滿一仟股之股東 ,開會通知書及議事錄得以公告方式為之。 五、特此公告。
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2008/4/9 | 同泰電子 | 更正董事會通過九十七年股東常會召開日期、召開事由及停止過戶起 |
更正董事會通過九十七年股東常會召開日期、召開事由及停止過 戶起訖日期
1.董事會決議日期:97/04/08 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:台中縣大甲鎮青年路一二三號五樓 本公司教育 訓練中心 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十六年度營業報告書。 (二)監察人審查九十六年度決算報告。 (三)修訂「董事會議事規則」報告。 (四)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。 (五)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。 二、承認事項 (一)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十六年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)討論本公司章程修正案。 四、選舉事項 (一)補選第七屆董事乙席,提請 選舉案。 五、擬解除董事競業禁止之限制,提請 討論案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/9 | 偉僑 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/04/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳重輝 本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建霖 本公司會計經理 5.異動原因:原任者總經理解任 6.生效日期:97/04/08 7.新任者聯絡電話:(02)82265699#209 8.其他應敘明事項:無
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2008/4/9 | 普生 興 | 公告更正96年12月及97年1月營收淨額 |
1.事實發生日:97/04/09 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:會計師調整96年營收新台幣443仟元至97年度,96年12 月營收淨額由新台幣8943仟元調整為新台幣8500;97年1月由新台 幣8104仟元調整為新台幣8547仟元。 6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/9 | 基丞科技 | 公告本公司97年3月短期投資股票損益帳載自行結算數相關資料。 |
1.事實發生日:97/04/09 2.公司名稱:基丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:投資國內股票市場 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司97年3月短期投資股票已實現淨損 9,064仟元,未實現淨損1,803仟元,上述資料尚未經會計師查核 簽證,為本公司帳載自行結算數。
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2008/4/9 | 力銘科技 | 公告本公司3月份合併營收6.12億 |
1.事實發生日:97/04/09 2.公司名稱:力銘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司3月份合併營收為6.12億元,較上月營收 5.73億元,成長6.81%,較去年同期營收2.91億元,成長110.31%,累計 前3月營收為18.10億元,較去年同期9.56億元,成長89.33%。
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2008/4/8 | 芽莊科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:97/04/07 2.發放股利種類及金額:不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2008/4/7 | 台驊國際 | 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/07 2.股東會召開日期:97/06/23 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段172號3樓(神旺大飯店洪 陽D廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 九十六年度營業及財務報告。 (二) 監察人查核九十六年決算表冊報告。 (三) 修訂「董事會議事規則」報告。 (四) 其他應報告事項。 二、承認事項: (一) 九十六年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二) 九十六年度盈餘分配案。 三、討論事項︰ (一) 九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 (二) 修訂公司部分章程條文案。 5.停止過戶起始日期:97/04/25 6.停止過戶截止日期:97/06/23 7.其他應敘明事項: 1.開會時間:中華民國九十七年六月二十三日(星期一)上午九時 三十分整。 2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為97/04/25~ 97/05/05止。
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2008/4/7 | 台驊國際 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:97/04/07 2.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣43,110,669元 , 每股配發NT$1元。 股票股利:新台幣8,622,134元 , 每股配發NT$0.2元。 合 計:每股配發NT$1.2元。 3.其他應敘明事項:無。
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2008/4/7 | 台驊國際 | 本公司董事會決議大陸子公司盈餘轉增資案 |
1.事實發生日:2008/04/07 2.本次新增(減少)投資方式: 大陸子公司盈餘轉增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 增資額美金46萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海台驊貨運代理有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金260萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金46萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 大陸一級國際運輸代理業務、運輸服務及運輸諮詢業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣 40,735,378元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣 15,723,156元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金260萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金495萬元(投審會尚未核准,未包含本次投資金額) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 37.25%(投審會尚未核准,未包含本次投資金額) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 17.16%(投審會尚未核准,未包含本次投資金額) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 24.02%(投審會尚未核准,未包含本次投資金額) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金490萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 36.96%(投審會尚未核准,未包含本次投資金額) 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 17.63% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 23.83% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 94年4012仟元 , 95年46129仟元 . 96年69126仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:經主管機關核准後辦理 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/4/3 | 遠翔科技 | 公告本公司九十七年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:97/04/03 2.公司名稱:遠翔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司九十七年第一次股東臨時會獨立董事候選 人名單 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十七年度獨立董事補選提名權期間: 97/03/24~ 97/04/02。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司97年04月03日 董事會審查評估通過,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單: 姓名:陳志堅 學歷:東吳大學法律所碩士 經歷: (1)眾信聯合會計師事務所組長 (2)日盛聯合會計師事務所合夥會計師
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2008/4/3 | 雷凌科技 | 澄清97/04/03經濟日報D4版報導本公司營收等相關事宜 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:97/04/03 3.報導內容: (1)法人預估今年......每股稅後純益約10-12元 (2)......擠入全球前三大,營收將達百億元 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報導對於本公司今年每股稅後純益之預測報導係屬市場推估 ,實際數字請參閱公開資訊觀測站本公司之公告。 (2)營收上看百億係公司董事長於上市前法人說明會中應與會之投 資先進要求,說明公司未來願景,公司並未預測營收及獲利。 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/3 | 雷凌科技 | 澄清97/04/03聯合報B8版報導本公司每股稅後純益等相關資訊事宜 |
1.傳播媒體名稱:聯合報 2.報導日期:97/04/03 3.報導內容: (1)法人預估今年......每股稅後純益約10-12元 (2)......擠入全球前三大,營收將達百億元 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報導對於本公司今年每股稅後純益之預測報導係屬市場推估 ,實際數字請參閱公開資訊觀測站本公司之公告。 (2)營收上看百億係公司董事長於上市前法人說明會中應與會之投 資先進要求,說明公司未來願景,公司並未預測營收及獲利。 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/3 | 儒億科技 未 | 董事會決議許可董事從事競業行為公告 |
1.董事會決議日:97/04/02 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳俊佶董事長 廖本裕董 事 林謙董事王憲宗董事 3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造 4.許可從事競業行為之期間:至98年6月24日止 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事會過半數董 事出席及出席董事過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳俊 佶董事長 王憲宗董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD及VAST Great Shanghai Co., LTD 董事長王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD及 VAST Great Shanghai CO., LTD 董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: VAST FUZHOU CO., LTD 福建省閩侯縣青口投資區 VAST Great Shanghai CO., LTD 江蘇省昆山市花橋鎮富民路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製 品\生產汽車關鍵零部 件等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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