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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2008/4/17 | 為升電裝工業 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管
、會計主管
2.發生變動日期:97/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：尤柄鈔、總經理、本公司總經理
代理發言人：陳志榮、副理、本公司財務主管及會計主管
財務主管：陳志榮、副理、本公司財務主管
會計主管：陳志榮、副理、本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：陳志榮、董事長特助、本公司新任董事長特助
代理發言人：陳蔚瑤、經理、本公司新任財務主管及會計主管
財務主管：陳蔚瑤、經理、本公司新任財務主管
會計主管：陳蔚瑤、經理、本公司新任會計主管
5.異動原因:內部工作調整
6.生效日期:97/05/02
7.新任者聯絡電話:(04)7782010
8.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/17 | 為升電裝工業 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:97/04/17
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣12,858,000元（每股擬配發股票股利約新台幣0.3
元），現金股利新台幣85,719,914元（每股擬配發現金股利約新
台幣2元）。
3.其他應敘明事項:
九十六年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過
，相關資訊如下：
(1)擬議配發員工股票紅利新台幣9,990,000元，及董監事酬勞新台幣6,244,962元。
(2)擬議配發員工股票紅利999,000股，佔盈餘轉增資之43.72374%。
(3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.859
元。
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| 2008/4/17 | 為升電裝工業 | 補充公告本公司董事會決議召開九十七年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/17
2.股東會召開日期:97/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工
餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十六年度營業報告
(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)九十六年度背書保證執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案
(6)股東提案未列入議案說明
二、承認事項：
(1)九十六年度決算表冊承認案
(2)九十六年度盈餘分配承認案
三、討論事項：
(1)九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案
(2)修訂「背書保證作業辦法」討論案
(3)解除許敘銘董事之競業限制討論案
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
(5)修訂公司章程部份條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/03/30
6.停止過戶截止日期:97/05/28
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東。
另依證交法第26條之2及公司法第183條規定，本公司對於持有記
名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄
以本公告為之。
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| 2008/4/17 | 展茂光電 | 公告96年度第一季會計師出具修正式無保留核閱報告 |
1.事實發生日:97/04/16
2.發生緣由:會計師查核意見全文
本會計師曾於民國九十七年二月二十九日，對展茂光電股份有限
公司民國九十六年第一季之財務報表，因截至行政院金融監督管
理委員會要求展茂光電股份有限公司補行公告申報經會計師核閱
之財務報表之日止，本會計師尚無法採行必要之核閱程序，因
而出具拒絕式核閱報告。展茂光電股份有限公司依據行政院金融
監督管理委員會民國九十七年三月十四日金管會證六字第
0970009890號函之要求，而重編民國九十六年第一季財務報表。
此項重編使民國九十六年三月三十一日總資產減少新台幣588,524
仟元，負債總額增加新台幣372,510，待彌補虧損增加新台幣
961,034仟元，而民國九十六年第一季本期淨損增加新台幣961,034
仟元，每股虧損增加新台幣0.83元。因此，本會計師於本報告中
對展茂光電股份有限公司民國九十六年第一季之財務報表所表示
之意見已予以更新。
展茂光電股份有限公司民國九十六年第一季發生營運虧損達新台
幣1,673,968仟元，截至民國九十六年三月三十一日止，其負債總
額超過資產總額達新台幣2,965,054仟元。另因營運資金不足，對
償還金融機構本息產生重大困難，且因無法如期支付供應商貨款
及電力費用，以致重要原料缺貨、工廠全面停工。管理階層雖敘
明所採行之對策，且展茂光電股份有限公司雖經台灣桃園地方法
院裁定准予重整，惟其能否繼續經營，需視其重整計劃是否經關
係人會議可決通過及法院裁定認可暨獲得足夠財務支援而定，故
其繼續經營能力仍有重大疑慮。民國九十六年第一季重編後之財
務報表係依繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮
而有所調整。展茂光電股份有限公司發生工廠全面停工及預計處
分資產等事項，致資產使用範圍及方式之重大變動，故民國
九十六年第一季認列之非金融資產減損損失達新台幣
1,078,982仟元。
展茂光電股份有限公司於民國九十七年四月間，經重整人會議決
議，並徵得重整監督人許可，擬將其部分廠房及機器設備等予以
租賃或處分，並已簽訂租賃協議書、買賣契約書及處分意向書。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/17 | 展茂光電 | 公告96年度上半年度會計師出具修正式無保留查核報告 |
1.事實發生日:97/04/16
2.發生緣由:會計師查核意見全文
本會計師曾於民國九十七年二月二十九日，對展茂光電股份有限
公司民國九十六年上半年度之財務報表，因截至行政院金融監督
管理委員會要求展茂光電股份有限公司補行公告申報經會計師查
核簽證之財務報表之日止，本會計師尚無法採行必要之查核程序
，因而出具無法表示意見之查核報告。展茂光電股份有限公司依
據行政院金融監督管理委員會民國九十七年三月十四日金管會證
六字第0970009890號函之要求，重編民國九十六年上半年度財務
報表。此項重編使民國九十六年六月三十日總資產減少新台幣
199,753仟元，負債總額增加新台幣229,665仟元，待彌補虧損增加
新台幣429,418仟元，而民國九十六年上半年度本期淨損增加新台
幣429,418仟元，每股虧損增加新台幣0.37元。因此，本會計師於
本報告中對展茂光電股份有限公司民國九十六年上半年度之財務
報表所表示之意見已予以更新。展茂光電股份有限公司民國
九十六年上半年度發生營運虧損達新台幣2,200,183仟元，截至民
國九十六年六月三十日止，其負債總額超過資產總額達新台幣
3,491,269仟元。另因營運資金不足，對償還金融機構本息產生重
大困難，且因無法如期支付供應商貨款及電力費用，以致重要原
料缺貨、工廠全面停工。管理階層雖於財務報表敘明所採行之對
策，且展茂光電股份有限公司雖經台灣桃園地方法院裁定准予重
整，惟其能否繼續經營，需視其重整計劃是否經關係人會議可決
通過及法院裁定認可暨獲得足夠財務支援而定，故其繼續經營能
力仍有重大疑慮。民國九十六年上半年度重編後之財務報表係依
據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調
整。
展茂光電股份有限公司發生工廠全面停工及預計處分資產等事項
，致資產使用範圍及方式之重大變動，故民國九十六年上半年度
認列之非金融資產減損損失達新台幣1,078,494仟元。
展茂光電股份有限公司於民國九十七年四月間，經重整人會議決
議，並徵得重整監督人許可，擬將其部分廠房及機器設備等予以
租賃或處分，並已簽訂租賃協議書、買賣契約書及處分意向書。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/17 | 美磊科技 | 公告本公司召開上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:97/04/25
2.召開法人說明會地點:台北君悅飯店三樓凱悅廳I區(台北市松壽
路2號)
3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展
望。
4.其他應敘明事項:召開時間97/04/25(星期五) 下午2:30~4:30
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| 2008/4/17 | 德之傑科技 | 本公司97年股東常會受理股東提案已於97年4月16日截止。 |
1.事實發生日:97/04/17
2.公司名稱:德之傑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案期間為
97.04.07至97.04.16，截至97.04.06止，並無持股1%以上股東提出議
案，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/16 | 大新店有線電視 公 | 本公司接獲浩暉股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開 |
本公司接獲浩暉股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及
公開收購申報書件
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:97/04/16
3.報導內容:浩暉股份有限公司公告公開收購大新店民主有線電視
股份有限公司已發行之普通股.
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:浩暉股份有限公司公開收購
主要內容:
(一)公開收購對價:每股新台幣64.166667元
(二)預定公開收購之最高及最低數量:30,000,000股(以下稱[預定收購
數量],即以被收購公司民國96年12月31日財務報告所示已發行股份
總數30,000,000股乘以100%),惟如應賣之數量未達預定收購數量,但
已達19,500,000股(以下稱[最低收購數量],即以被收購公司民國96年
12月31日財務報告所示已發行股份總數30,000,000股,再乘以65%),
則公開收購條件即告成就,公開收購人對所有應賣之數量應予以收
購.
(三)公開收購期間:自民國97年4月16日中午12時00分起至民國97
年6月4日下午3時30分止,接受應賣時間為收購有價證券期間每個
營業日上午9時正至下午3時30分(台灣時間).收購開始日接受申請
應賣時間為中午12時00分至下午3時30分(台灣時間)
6.因應措施:本公司預定於收到浩暉股份有限公司公開收購本公司
普通股股份通知即申報書件後七日內依法召開董事會,並按公開
收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告,作
成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關
機構.
7.其他應敘明事項:(一)應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並
注意應賣之風險事項.(詳閱本公開收購說明書本文).(二)查詢本
公開收購說明書之網址:
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp或洽各證券商
取得本公開說明書.
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| 2008/4/16 | 大新店有線電視 公 | 本公司董事會通過授權監察人代表本公司與董事長簽訂備位土地買賣 |
本公司董事會通過授權監察人代表本公司與董事長簽訂備位土地
買賣契約
1.事實發生日:97/04/15
2.公司名稱:大新店民主有線電視股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:1.因董事長陳欽諭先生以賣方代表身分與浩暉股份有
限公司簽訂股份應賣承諾契約,契約中,陳欽諭先生承諾與浩暉股份
有限公司及本公司簽訂備位土地買賣契約，該土地分別坐落於新
店市寶橋段365、371-1及371-2地號。
2.董事會同意本公司由監察人蘇上珮代表與陳欽諭先生及浩暉股
份有限公司簽訂備位土地買賣契約，該備位條件為股份交割後，
本公司將委託有經驗之不動產經紀人辦理本土地之出售事宜，若
該不動產經紀人未能於３個月內出售該土地，則本公司有權利於
股份交割日後第三個月至第十二個月期間內前要求陳欽諭先生以
新台幣玖仟玖佰萬元現金購買該土地。
3.若本公司未於上述期間內要求陳欽諭先生購買該土地，則視為
本公司放棄其權利。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/16 | 泰藝電子 | 澄清本(4)月16日電子時報 之報導。 |
1.傳播媒體名稱:電子時報
2.報導日期:97/04/16
3.報導內容:
(1)標題：「石英元件類股添新兵 泰藝4月20日掛牌」
(2)內容：提及「2008年營收估達21.42億元，稅後盈餘約1.7億元，
每股盈餘約2.39元」及「泰藝將於4月20日掛牌」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體報載資料係參考法人之初步概算數據，本公司並未編制及
對外公告2008年度之財務預測，對報載相關資料，謹此澄清。
(2)本公司之營收與相關財務數據之公告申報，均依相關法令辦理
，請參閱公開資訊觀測站資訊。每月營業收入資訊業已依規定公
告至「公開資訊觀測站」。
(3)本公司已於4月14日發函櫃買中心，終止興櫃擬於4月24日掛牌
，謹此澄清。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/16 | 泰藝電子 | 澄清本(4)月16日工商時報 B3版之報導。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版
2.報導日期:97/04/16
3.報導內容:
(1)標題：「泰藝切入聯發科、宏達電供應鏈」
(2)內容：提及「今年營收將有機會成長接近3成，每股稅後盈餘
約2.39元」、「營收大
約落在22億元上下」及「第1季毛利率已經提高到19%，今年合併
毛利率將往25%邁進」、「泰藝預計4月20日以每股25元上櫃」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體報載資料係參考法人之初步概算數據，本公司並未編制及
對外公告2008年度之財務預測，對報載相關資料，謹此澄清。
(2)本公司之營收與相關財務數據之公告申報，均依相關法令辦理
，請參閱公開資訊觀測站資訊。
(3)本公司已於4月14日發函櫃買中心，終止興櫃擬於4月24日掛牌
，謹此澄清。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/16 | 泰藝電子 | 澄清本(4)月16日經濟日報 D6版之報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 D6版
2.報導日期:97/04/16
3.報導內容:
(1)標題：「泰藝 24日掛牌上櫃」
(2)內容：提及「泰藝今年第1季營收4.38億元，較去年成長33.09%
，毛利率約為12%」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體報載資料係屬媒體自行推估之報導，本公司並未編制及對
外公告2008年度之財務預測，對報載相關資料，謹此澄清。
(2)本公司之營收與相關財務數據之公告申報，均依相關法令辦理
，請參閱公開資訊觀測站資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2008/4/16 | 聯致科技 興 | 公告經董事會通過子公司(AMC HOLDING LIMITED)再投資大陸案 |
1.事實發生日:2008/04/01
2.本次新增（減少）投資方式:
AMC HOLDING LIMITED擬以自有資金美金700萬再投資大陸
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
約台幣二億二仟萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
蘇州聯致科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金19,125仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金700萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
1.多層印刷電路板加工
2.印刷電路板用銅箔基層板
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣144,600仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
淨損人民幣2,319仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金12,622仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金17,530仟元 (本次投資尚未經投審會核准)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
47.16% (本次投資尚未經投審會核准)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
16.97% (本次投資尚未經投審會核准)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
34.34% (本次投資尚未經投審會核准)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金12,622仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:
33.95%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:
12.22%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:
24.73%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
94年 0元
95年 淨損3,871仟元
96年 淨損10,016仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
子孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
28.經紀人:
無
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
董事會通過，申報投審會中
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| 2008/4/16 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司九十七年股東常會選舉第四屆董事暨監察人 |
1.發生變動日期:97/04/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-許勝傑(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-楊哲城(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-邱平和(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-曹萬鈞(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-柯長崎(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-戴志鴻(台灣肥料股份有限公司代表人)
董事-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人)
董事-邱創興(兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)
監察人-郭賢明(金寶電子工業股份有限公司代表人)
監察人-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
監察人-魏啟林
3.新任者姓名及簡歷:
董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-許勝傑(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-楊哲城(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-邱平和(金寶電子工業股份有限公司代表人)
董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-曹萬鈞(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-張豊雄(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-柯長崎(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
董事-戴志鴻(台灣肥料股份有限公司代表人)
董事-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人)
董事-邱創興(兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)
監察人-郭賢明(鵬寶科技股份有限公司代表人)
監察人-沈文忠(鵬寶科技股份有限公司代表人)
監察人-魏啟林
4.異動原因:董監事任期屆滿，經股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人)
809,151,659股
董事-許勝傑(金寶電子工業股份有限公司代表人)
809,151,659股
董事-楊哲城(金寶電子工業股份有限公司代表人)
809,151,659股
董事-邱平和(金寶電子工業股份有限公司代表人)
809,151,659股
董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
604,300,000股
董事-曹萬鈞(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
604,300,000股
董事-張豊雄(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
604,300,000股
董事-柯長崎(仁寶電腦工業股份有限公司代表人)
604,300,000股
董事-戴志鴻(台灣肥料股份有限公司代表人)
100,000,000股
董事-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人)
86,082,150股
董事-邱創興(兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)
124,700,000股
監察人-郭賢明(鵬寶科技股份有限公司代表人) 130,050,000股
監察人-沈文忠(鵬寶科技股份有限公司代表人) 130,050,000股
監察人-魏啟林 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/22~97/06/21
7.新任生效日期:97/04/15
8.同任期董事變動比率:0
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/16 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:97/04/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
金寶電子工業(股)公司代表人:許勝雄 董事長
金寶電子工業(股)公司代表人:許勝傑 董事
金寶電子工業(股)公司代表人:邱平和 董事
金寶電子工業(股)公司代表人:楊哲城 董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人:曹萬鈞 副董事長
仁寶電腦工業(股)公司代表人:陳瑞聰 董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人:柯長崎 董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人:張豊雄 董事
台灣肥料股份有限公司代表人:戴志鴻 董事
中華開發工業銀行(股)代表人:楊鎧蟬 董事
兆豐國際商業銀行(股)代表人:邱創興 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:97/04/15~100/04/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
金寶電子工業(股)公司代表人:許勝雄 董事長
金寶電子工業(股)公司代表人:許勝傑 董事
金寶電子工業(股)公司代表人:邱平和 董事
金寶電子工業(股)公司代表人:楊哲城 董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人:陳瑞聰 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許勝雄 金寶電子(中國)有限公司董事長
許勝雄 金寶電子(上海)有限公司董事長
許勝雄 金寶電子(北京)有限公司董事長
許勝雄 昆山柏泰電子有限公司董事長
許勝雄 仁寶光電(昆山)有限公司董事長
許勝雄 仁寶資訊工業(昆山)有限公司董事長
許勝雄 仁寶信息技術(昆山)有限公司董事長
許勝雄 仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事長
許勝雄 仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事長
許勝雄 仁寶信息研發(南京)有限公司董事長
許勝雄 深圳康來士標準測試技術有限公司董事長
許勝雄 程智電子科技(昆山)有限公司董事長
許勝雄 程智電子科技(蘇州)有限公司董事長
許勝雄 北京聯寶訊通電子科技有限公司董事長
許勝雄 泰金寶電子(蘇州)有限公司董事長
許勝雄 泰金寶光電(蘇州)有限公司董事
許勝雄 泰金寶科技(蘇州)有限公司董事
許勝雄 泰金寶電通(蘇州)有限公司董事
許勝雄 東莞塑寶精密塑膠五金有限公司董事
陳瑞聰 吉寶通訊(南京)有限公司董事長
陳瑞聰 昆山柏泰電子有限公司董事
陳瑞聰 仁寶光電(昆山)有限公司董事
陳瑞聰 仁寶資訊工業(昆山)有限公司董事
陳瑞聰 仁寶信息技術(昆山)有限公司董事
陳瑞聰 仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事
陳瑞聰 仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事
陳瑞聰 仁寶信息研發(南京)有限公司董事
許勝傑 金寶電子(中國)有限公司董事
許勝傑 東莞凱寶電子有限公司董事
許勝傑 泰金寶電子(蘇州)有限公司董事
邱平和 北京聯寶訊通電子科技有限公司董事
邱平和 泰金寶電子(蘇州)有限公司董事
楊哲城 東莞塑寶精密塑膠五金有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
金寶電子(中國)有限公司 廣東省東莞市長安鎮沙頭區金奧工業科技
園5號
金寶電子(上海)有限公司 上海市桂菁路69號28廠房第5.6層
金寶電子(北京)有限公司 北京市海淀區知春路63號衛星大廈6層
昆山柏泰電子有限公司 江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路
988號
仁寶光電(昆山)有限公司 江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路
988號
仁寶資訊工業(昆山)有限公司 江蘇省昆山市出口加工區第三大道
15號
仁寶信息技術(昆山)有限公司 江蘇省昆山市出口加工區第一大道
58號
仁寶網路資訊(昆山)有限公司 江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐
東路988號
仁寶系統貿易(昆山)有限公司 江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐
東路988號
仁寶信息研發(南京)有限公司 南京市鼓樓區南昌路40號長江科技
園8樓
深圳康來士標準測試技術有限公司 深圳市寶安區觀瀾大水坑村桔
坑路35號
程智電子科技(昆山)有限公司 江蘇省昆山市留學生創業園創業路
10號
程智電子科技(蘇州)有限公司 江蘇省蘇州市東橋鎮長平路89號
北京聯寶訊通電子科技有限公司 北京市海淀區學院路40號大唐電
信研7樓1層
泰金寶光電(蘇州)有限公司 江蘇省吳江市經濟開發區江興東路
2288號
泰金寶科技(蘇州)有限公司 蘇州工業園區勝浦路288號出口加工區
B區H棟
泰金寶電通(蘇州)有限公司 吳江市經濟開發區龐金路688號吳江出
口加工區
東莞塑寶精密塑膠五金有限公司 廣東省東莞市長安鎮沙頭區金奧
工業科技園5號
吉寶通訊(南京)有限公司 南京出口加工區(南區)內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
金寶電子(中國)有限公司 生產及銷售消費性電子產品、網路通訊
產品及影像產
品等
金寶電子(上海)有限公司 開發、產銷電子辭典設計、銷售計算機
軟體
金寶電子(北京)有限公司 開發、生產電子辭典、計算機之軟硬體
，提供相關技
術諮詢服務銷售自產產品
昆山柏泰電子有限公司 生產及銷售筆記型電腦、PDA及相關零配
件，並提供售後服務
仁寶光電(昆山)有限公司< |
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| 2008/4/16 | 誠創科技 未 | 更正本公司1月份資金貸放餘額 |
1.事實發生日:97/04/16
2.公司名稱:誠創科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:原公告1月份本公司上月資金貸放餘額216,332仟元，
更正為163,750仟元。
原公告1月份各子公司上月資金貸放餘額183,748仟元，更正為
131,964仟元。
本公司及各子公司1月份之上月資金貸放餘額誤植為12月份之上月
資金貸放餘額。
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/16 | 勝一化工 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:97/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉德雄 研開部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾永山 資材部副理兼任研開部副理
5.異動原因:舊任屆齡退休
6.生效日期:97/04/16
7.新任者聯絡電話:07-6219171
8.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/16 | 鼎翰科技 | 本公司總經理任用案 |
1.董事會決議日:97/04/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王秀亭董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:王修鵬 原任本公司副總經理
5.異動原因:為強化公司治理,提昇經營管理綜效,改聘任王修鵬先生
擔任本公司總經理
6.新任生效日期:97/04/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/15 | 志遠電子 | 公告本公司97年04月15日董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:97/04/15
2.公司名稱:志遠電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司97年04月15日董事會重大決議事項
一、報告事項：
第一案：上次會議決議執行情形報告。
二、承認事項：
第一案：承認本公司九十六年度合併財務報表案。
三、討論事項：
第一案：通過修改本公司「公司章程」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/4/15 | 志遠電子 | 補充公告本公司召開九十七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/15
2.股東會召開日期:97/06/13
3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街118號6樓(本公司教育訓
練教室)
4.召集事由:本次股東常會報告、承認及討論事項如下：
(1)報告事項：
第一案：九十六年度營業狀況報告。
第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告。
第三案：修訂「董事會議事規範」報告。
第四案：其他報告
(2)承認事項：
第一案：承認九十六年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：承認九十六年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
第一案：96年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
第二案：擬修改本公司「公司章程」案。
第三案：擬更名本公司「關係人交易管理辦法」為「集團企業特
定公司及
關係人交易管理辦法」，並修正部份條文，提請 公決。
5.停止過戶起始日期:97/04/15~97/06/13
6.停止過戶截止日期:97/04/14
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東。
另依證交法第26條之2及公司法第183條規定，本公司對於持有記
名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄
以本公告為之。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應
於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。
（地址：235台北縣中和市立德街118號6樓 收件人：劉怡君，
並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）
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