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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/4/21 | 矽瑪科技 | 更改本公司97年6月6日股東常會開會地址 |
1.董事會決議日期:97/04/21 2.股東會召開日期:97/06/06 3.股東會召開地點:本公司會議室(地址更改為:桃園縣龜山鄉萬壽 路一段492-1號5樓-4) 4.召集事由:略 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 馥鴻科技 未 | 更正資金貸予他人資料公告 |
1.事實發生日:97/04/21 2.公司名稱:IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED(SAMOA)(以下簡稱 IDEAL) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):0 5.發生緣由:因本公司海外關係企業於96年12月將債權債務移轉給 IDEAL96年財務報表時認定為資金貸予他人,故予於更正重新輸入。 6.因應措施:更正97年1月、2月、3月、4月的資料重新上傳股市觀測 站。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/4/21 | 馥鴻科技 未 | 更正4/21公告資金貸予他人公告內容 |
1.事實發生日:97/04/21 2.公司名稱:IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED(SAMOA)(以下簡稱 IDEAL) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):0 5.發生緣由:因本公司海外關係企業於96年12月將債權債務移轉給 IDEAL96年財務報表時認定為資金貸予他人,故予於更正重新輸入 。 6.因應措施:更正96年12月、97年1月、2月、3月的資料重新上傳股 市觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/4/21 | 和光光學 | 和光光學(蘇州)有限公司申請增資乙案 |
1.事實發生日:2008/04/21 2.本次新增(減少)投資方式: 按外匯收支或交易申報辦法匯款投資 HOKUANG OPTICS(BVI)LTD再轉投資 HOKUANG INVESTMENT(BVI)LTD. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 和光光學(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金4,500,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他未裝配光學元件、物鏡、供照相機投影機或照相放 大器或縮影器用者、其他物鏡、燈塔或浮標用透鏡及稜鏡、其他 附加鏡頭、其他已裝配光學元件、其他未裝配光學元件業務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB23,042仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: -NT18,421仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金4,500,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) :USD7,425仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 56.52% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 31.26% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 36.13% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD6,670仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 50.77% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 28.09% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 32.45% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 94年(38,929)仟元 95年(22,837)仟元 96年 21,878 仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 投資 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: NA 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: NA 25.處分利益(或損失): NA 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: NA 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: NA 28.經紀人: NA 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/4/21 | 光宸科技 未 | 補充公告本公司召開九十七年股東常會地點 |
1.董事會決議日期:97/04/07 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1 樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1).本公司九十六年度營業報告及財務報表。 2).監察人審查報告。 3).修訂「董事會議事規則」。 (二)承認事項: 1).本公司九十六年度營業報告及財務報表案。 2).本公司九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1).「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他 人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (四)選舉事項: 1).本公司補選2席董事案。 (五)討論事項: 1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續: 1)辦理過戶日期時間:97年4月28日16時30分前(24小時制) 2)辦理過戶機構名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段九十六號B1 電話:25048125 3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自民國九十七年四月 二十九日起至同年六月二十七日止停止股票過戶登記,務請於 九十七年四月二十八日(星期一)下午四時三十分前駕臨或以掛號 郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1)辦理 過戶手續。 4)其他:凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理 過戶者,本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交 之資料逕行辦理過戶手續。 (二)其他應公告事項: 1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號,姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機 構洽詢補發(電話:02-25048125),惟持股未滿一千股股東不另寄發 開會通知書,將以公告方式為之。 2)本公司九十六年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注意 事項: 1.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2.議案內容:提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者, 均不列入議案。 3.受理期間:自97年4月21日起至97年4月30日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於97年4月30日下午5時前 提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會審查及回覆審查 結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。) 4.受理處所:控創科技股份有限公司總管理處(地址:台北市內 湖區堤頂大道二段411號六樓,電話:2799-2789) 3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:台北市內湖區 堤頂大道二段411號六樓)
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2008/4/21 | 富鴻齊科技 | 澄清97年4月19日經濟時報B3版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:97/04/19 3.報導內容:...去年每股純益呈大幅成長態勢,從95年的0.94元 大幅躍升至8.44元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載有關本公司96年度獲 利為本公司考量持有子公司期間計算之自行結算數字,實際獲利 情形以會計師查核後並經本公司公告之數字為準,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 頂晶科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:97/04/21 3.報導內容:頂晶四月份接單超過三月 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 媒體報導本公司四月份接單金額已超過三月份,意謂四月份營收 可能再創新高,並又機會挑戰3億元;今年對鼎元將可貢獻4000萬 元至5000萬元業外收益,每股貢獻達0.15元至0.18元;均為媒體及 法人自行估計數。本公司之實際營收及獲利情形以本公司公告數 及會計師簽證之財報為準。 6.因應措施:澄清媒體報導 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 董事會決議股利發放情形 |
1.董事會決議日期:97/04/18 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項: 因本公司96年度總決算未有盈餘,故依本公司章程規定除應先提繳 稅款次提列百分之十為法定盈餘公積,其餘由董事會視必要酌提特 別盈餘外其他不予分派。
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 補充公告本公司97年4月18日董事會決議股東常會討論事項增列一案 |
1.董事會決議日期:97/04/18 2.股東臨時會召開日期:97/06/30 3.股東臨時會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三 樓會議室) 4.召集事由: (三)討論事項:(增列討論事項第一案) (1)討論本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)其他議案及臨時動議(變動項次) 5.停止過戶起始日期:97/05/02 6.停止過戶截止日期:97/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 更正本日補充公告本公司97年4月18日董事會決議股東常會討論事項 |
更正本日補充公告本公司97年4月18日董事會決議股東常會討論事 項增列一案(非臨時會)
1.董事會決議日期:97/04/18 2.股東會召開日期:97/06/30 3.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三樓會 議室) 4.召集事由: (三)討論事項:(增列討論事項第一案) (1)討論本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)其他議案及臨時動議(變動項次) 5.停止過戶起始日期:97/05/02 6.停止過戶截止日期:97/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 映興電子 | 公告本公司股票全面換票換發日期、停止過戶期間及其他相關事項。 |
1.事實發生日:97/04/19 2.發生緣由:為配合本公司股票申請登錄興櫃買賣,本公司已發行 之普通股股票擬全面 換發為無實體普通股股票。 3.因應措施:業經本公司九十七年四月十九日董事會決議辦理全面 換發無實體作業。 4.其他應敘明事項:一.換發作業擬訂定如下: (1)訂定民國九十七年四月二十六日為換票基準日。 (2)自民國九十七年四月二十二日起至九十七年五月五日止,為股 票停止過戶期間。 (3)自民國九十七年五月六日起,開始換發為無實體普通股股票。 (4)本次換發股份總數及總金額:已發行之普通股30,000,000股,每 股面額新台幣 10元,合計新台幣300,000,000元整。 (5)換發比率及權利義務:舊股票壹股換發無實體普通股股票壹股, 換發後之無實體 普通股股票其權利義務與原發行股份相同。 二.新股票印製說明及簽證:本公司自本次全面換發新股起,一律 採無實體發行有價證券 ,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之 股東,儘速至往來證券 商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 三.換發手續及地點: (1)本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東,憑以辦理 換發新股票。 (2)已過戶舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發 通知書至本公司股務 代理機構辦理。 (3)未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者, 請檢附身分證正反面 影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書 ,至本公司股務代理機 構先行辦理過戶手續,並填妥股票換發申請書辦理換發。 (4)換發處所:本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 地址:台北市民生東路四段54號4樓 電話:(02)2718-6425 (5)郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺 失。 四.其他未盡事宜,依公司法及其他相關法令規定辦理。
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 自然人董監發生變動 |
1.發生變動日期:97/04/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:邱進卿 董事:翁楨松 董事:游錫奎 董事:羅宏盛 董事:劉正雄 監察人:謝慶輝 監察人:林德勝 4.異動原因:增補選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事:邱進卿 選任時持股數1,630,187股 董事:翁楨松 選任時持股數1,046,329股 董事:游錫奎 選任時持股數 17,777股 董事:羅宏盛 選任時持股數 986,494股 董事:劉正雄 選任時持股數1,046,329股 監察人:謝慶輝 選任時持股數 242,714股 監察人:林德勝 選任時持股數 70,142股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 7.新任生效日期:97/04/18 8.同任期董事、監察人變動比率:董事九分之五、監察人三分之二 9.其他應敘明事項:無
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 公告本公司九十七年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/04/18 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項 第一案、通過本公司章程部分條文修訂案。 第二案、通過修訂本公司「長、短期投資管理辦法」案。 第三案、通過處分大陸廠「富信特電子科技(深圳)有限公司」 案。 第四案、補選董事、監察人案。 當選人名單如下:董事 邱進卿 董事 翁楨松 董事 游錫奎 董事 羅宏盛 董事 劉正雄 獨立董事 吳雪蓮 監察人 謝慶輝 監察人 林德勝 第五案、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2008/4/21 | 金協昌科技 未 | 本公司股東臨時會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:97/04/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:邱進卿 總經理 董事:翁楨松 經理 董事:游錫奎 經理 董事:羅宏盛 經理 董事:劉正雄 經理 3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或經營其他與 本公司業務範圍相同或 類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董監事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :NA 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/4/18 | 普樺科技 | 董事會決議修正96年度盈餘分配表 |
1.董事會或股東會決議日期:97/04/18 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利:21,660,000元(含員工股票紅利5,009,500元) (2)現金股利:45,182,700元(含員工現金紅利5,221,500元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:21,660,000元(含員工股票紅利5,009,500元) (2)現金股利:37,318,880元(含員工現金紅利4,017,880元) 4.變更原因:原決議之盈餘分配案未提列特別盈餘公積8,193,219元 ,擬予更正。 5.其他應敘明事項:(1)本公司決議修正分配董監事酬勞為1,203,650 元(原決議分配1,364,167元)、員工紅利修正為9,027,380元(原決議 分配10,231,000元)。 (2)上述股利分派,俟後因員工認股權憑證行使認購情形,致影響 流通在外股數時,擬請股東會授權董事會以董事會決議之盈餘分 配除權(息)基準日流通在外股數計算調整之。
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2008/4/18 | 京鼎精密科技 | 公告本公司九十六年度股利分配事宜 |
1.董事會決議日期:97/04/18 2.發放股利種類及金額: 本公司九十六年度財務報表業經會計師查核簽證完竣,因仍有虧 損待彌補,故董事會 決議不分派盈餘,擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承 認。 3.其他應敘明事項:無。
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2008/4/18 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告) |
1.董事會決議日期:97/04/18 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 九十六年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一) 九十六年度之營業報告書及財務報表案。 (二) 九十六年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一) 本公司章程修訂案。 (二) 本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (三) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (四) 本公司「董事暨監察人選舉辦法」修訂案。 (五) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (六) 本公司擬向台灣證券交易所申請上市案。 (七) 本公司初次申請上市新股承銷案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項: 股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者 ,本公司將於97年 4月23日起至97年5月2日止,受理股東就本次股東常會之書面提案 。受理提案處所: 本公司財會部﹝地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16 號﹞。 本公司九十六年度財務報表業經會計師查核簽證完竣,因仍有虧 損待彌補,故董事會決議不分派盈餘,擬於核議通過送請監察人 審核提請股東常會承認。
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2008/4/18 | 紅電醫學科技 | 更正公告本公司97年度股東常會開會議程 |
1.董事會決議日期:97/04/18 2.股東會召開日期:97/05/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號 (新竹科學園區同業公會二樓202室) 4.召集事由: (1)報告事項 第一案:本公司九十六年度營業報告。 第二案:本公司九十七年度營業計劃概要。 第三案:監察人查核報告。 第四案:修定董事會議事規則報告。 (2)承認事項 第一案:九十六年度營業報告書及決算表冊。 第二案:九十六年度盈餘分配。 (3)選舉事項 第一案:增選一名董事及一名監察人。 (4)討論事項 第一案:為配合上櫃股票公開承銷,擬辦理現金增資發行新股, 除依法令規定保留予員工認購外,其餘股東全部放棄認購,以作 為新股公開承銷。 第二案:修訂公司章程。 第三案:修改董事及監察人選舉辦法。 (5)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/03/25~97/05/23 6.停止過戶截止日期:97/03/24 7.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定自97年03月25日起至 97年05月23日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於97年03月24日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄 本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續。 地址:台北市100中正區許昌街十七號二樓 電話:(02)2361-1300
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2008/4/18 | 聯一光學 | 本公司代子公司公告資金貸與相關資料子公司對單一對象資金貸與達 |
本公司代子公司公告資金貸與相關資料子公司對單一對象資金貸 與達公司最近期財務報表淨值百分之十以上公告
1.事實發生日:97/04/17 2.資金貸與之: (1)公司名稱:聯一小原光學(東莞)有限公司 (2)與公司之關係: 資金貸出之公司:U-SHOW TRADING INC. 與本公司之關係:本公司持股100%之被投資公司 資金貸與對象:聯一小原光學(東莞)有限公司 與本公司之關係:本公司間接持股77.78%之被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):284539 (4)原資金貸與之金額(仟元):196521 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25039 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78198 (7)本次新增資金貸與之原因: 作為聯一小原光學(東莞)有限公司營運週轉金 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):132561 (2)累積盈虧金額(仟元):104401 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 15.24 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率: 27.48 9.子公司所貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構、母公司 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):0 (2)背書保證餘額(仟元):106096 11.其他應敘明事項: 無
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2008/4/17 | 為升電裝工業 | 公告本公司董事會決議96年度盈餘轉增資發行新股案。 |
1.董事會決議日期:97/04/17 2.增資資金來源:96年盈餘轉增資 3.發行股數:2,284,800股(含員工紅利轉增資)。 4.每股面額:每股10元。 5.發行總金額:22,848,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資999,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自增資配股基準 日起五日內,向本公司股務代理機構辦理自行合併湊足整股之登 記,併湊不足或未如期辦理者,依公司法第240條規定,按面額折 付現金,計算至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而須 調整變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (2)擬提請股東會討論,並授權董事會於本次增資案經股東常會通 過並呈報主管機關核准後,訂定配股基準日,新股之權利義務與 已發行普通股股份相同。
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