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2008/6/13 | 志遠電子 | 公告本公司97年06月13日董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:97/06/13 2.公司名稱:志遠電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司97年06月13日董事會重大決議事項 一、報告事項: 第一案:上次會議決議執行情形報告。 第二案:本公司九十七年1-5月營運報告。 第三案:為因應營運資金之需求擬向金融機構申請之額度變動狀 況【97/04∼97/05】。 二、承認事項: 第一案:修訂本公司九十七年度第二季及第三季之財務預測追認 案。 三、討論事項:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 利機企業 | 本公司董事會決議現金股利發放基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利 NT$52,125,273元(每股2.2元) 4.除權(息)交易日:97/06/30 5.最後過戶日:97/07/01 6.停止過戶起始日期:97/07/02~97/07/06 7.停止過戶截止日期:97/07/06 8.除權(息)基準日:97/07/06 9.其他應敘明事項:預計股息發放日97年8月5日
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2008/6/13 | 拍檔科技 興 | 本公司九十七年度股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:97/06/13 2.重要決議事項: (1)報告事項: A九十六年度營業報告。 B監察人審查九十六年決算報告。 C公司背書保證情形報告。 D資金貸與情形報告。 E對大陸地區間接投資情形報告。 F對外投資狀況報告。 G修訂本公司董事會議事規範報告。 (2)承認事項: A承認九十六年度決算表冊案。 B承認本公司九十六年度撥補累積盈餘以彌補虧損案。 (3)討論事項: A通過修訂資金貸與他人作業程序之部份條文。 B通過公司章程部份條文修訂。 C通過員工認股權辦法。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/13 | 東森電視事業 未 | 澄清媒體新聞報導自由時報想入股東森電視 |
1.事實發生日:97/06/13 2.發生緣由:媒體新聞報導自由時報想入股東森電視案 3.因應措施:此則新聞純為媒體臆測,特此澄清 4.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 統寶光電 | 公告本公司股東會解除董事競業情形 |
1.股東會決議日:97/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳瑞聰、許勝雄、張永青 等3位董事。 3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司利益之前提下,與本公 司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長-陳瑞聰 董 事-許勝雄 董 事-張永青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳瑞聰-仁寶系統貿易(昆山)有限公司 董事 陳瑞聰-仁寶信息研發(南京)有限公司 董事 許勝雄-仁寶系統貿易(昆山)有限公司 董事長 許勝雄-仁寶信息研發(南京)有限公司 董事長 許勝雄-泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事 許勝雄-泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事 張永青-統寶光電顯示系統(上海)有限公司 董事 張永青-仁寶信息技術(昆山)有限公司 董事 張永青-仁寶資訊工業(昆山)有限公司 董事 張永青-偉創力電腦(上海)有限公司 董事 張永青-程智電子科技(昆山)有限公司 董事 張永青-昆山柏泰電子有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: ●仁寶系統貿易(昆山)有限公司-昆山開發區同豐東路988號 ●仁寶信息研發(南京)有限公司-南京市鼓樓區南昌路40號長江科 技園8樓 ●泰金寶科技(蘇州)有限公司-蘇州工業園區勝浦路288號出口加工 區B區建屋H棟 ●泰金寶電通(蘇州)有限公司-吳江市經濟開發區龐金路688號吳江 出口加工區 ●統寶光電顯示系統(上海)有限公司-上海市浦東新區外高橋保稅區 新海關巴聖路272-2號 ●仁寶信息技術(昆山)有限公司-江蘇省昆山市出口加工區第一大道 58號 ●仁寶資訊工業(昆山)有限公司-江蘇省昆山市出口加工區第三大道 15號 ●偉創力電腦(上海)有限公司-上海市嘉定工業區馬陸園區永盛路 77號 ●程智電子科技(昆山)有限公司-江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10號 ●昆山柏泰電子有限公司-江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路 988號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: ●仁寶系統貿易(昆山)有限公司-從事電腦及電子零組件相關產品的 批發、零售及進出口業務。(涉及許可證的憑許可證經營) ●仁寶信息研發(南京)有限公司-電腦、手機及其相關產品及零組件 的軟硬件研發、生產並銷售自產產品(涉及行政許可經營的項目憑 許可證生產經營)。 ●泰金寶科技(蘇州)有限公司-研發, 設計, 生產, 加工,組裝高密度互 連積層板、多層擾性板類新型電子元器件;銷售本公司生產的產 品並提供相關售後服務(凡涉及國家專項規定的,取得專項許可 手續後經營)。 ●泰金寶電通(蘇州)有限公司-研發、生產及銷售印表機、攜帶式微 型電腦、液晶監視器、數位相機、數位錄放影機、移動通信系統 手機。 ●統寶光電顯示系統(上海)有限公司-研發、生產液晶體顯示器 (LCD)、顯示器組件、 汽車配套電子原件和其他相關電子產品,銷售自產產品,並提供 相關售後服務。 ●仁寶信息技術(昆山)有限公司-生產筆記型電腦、行動電話、PDA 掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服 務。 ●仁寶資訊工業(昆山)有限公司-生產及銷售筆記型電腦、行動電話 ,PDA及相關零配件,並提供售後服務。 ●偉創力電腦(上海)有限公司-筆記型電腦、模組具、零組件,並提 供售後服務。 ●程智電子科技(昆山)有限公司-電子資訊產品電磁波干擾測試。 ●昆山柏泰電子有限公司-生產及銷售筆記型電腦、PDA及相關零配 件,並提供售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 亞昕開發 | 97年度股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:97/06/13 2.重要決議事項: (1)通過本公司九十六年度決算表冊案。 (2)通過本公司九十六年度盈餘分配案。 (3)通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」條文案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」條文案。 (6)通過本公司董事補選案。 (7)通過董事競業禁止限制解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/13 | 亞昕開發 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:97/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許再勝先生、捷鴻開發股 份有限公司及其代表人張世忠先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本屆董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 亞昕開發 | 本公司董事異動公告 |
1.發生變動日期:97/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:前已公告 3.新任者姓名及簡歷: 捷鴻開發股份有限公司代表人張世忠先生,東吳大學政治研究所 碩士許再勝先生,本公司營業部協理,曾任柏德建設協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):「新任」 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 捷鴻開發股份有限公司:11,500,296股 許再勝先生:3,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/30~99/05/29 8.新任生效日期:97/06/13 9.同任期董事變動比率:董事變動比率28.5% 10.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 利機企業 | 公告本公司97年度股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:97/06/13 2.重要決議事項: 一、報告事項 案由一:九十六年度營業報告。 案由二:監察人審查報告。 案由三:監察人對公司內部控制缺失改善情形加具意見報告。 案由四:九十六年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 案由五:修訂「董事會議事規則」案。 案由六:制訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 二、承認事項 案由一:九十六年度之營業報告書及財務報表承認案。 案由二:九十六年度盈餘分派案。 三、討論事項 案由一:本公司盈餘轉增資發行新股案。 案由二:重訂「股東會議事規則」案。 案由三:修訂「取得或處分資產處理程序」案。 案由四:修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 案由五:從事大陸投資授權董事會案。 案由六:解除董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/13 | 利機企業 | 本公司股東會解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:97/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張宏基董事 3.許可從事競業行為之項目:精材實業股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 晶宏半導體 | 公告本公司九十七年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:97/06/13 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十六年度營業報告書與決算表冊。 (2)承認本公司九十六年度虧損撥補案:本公司九十六年度決算經會 計師查核後當期淨損計新台幣168,617,574元,累積虧損為 166,770,332元,擬將帳列法定盈餘公積27,399,619元暨資本公積 3,405,859元全數彌補之,彌補後累積虧損為85,964,854元,依公司 法規定留待以後年度彌補。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/13 | 頂晶科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:97/06/13 2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃已完成過額配售手續 6.因應措施:依規定公告過額配售內容 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:97/06/17~97/06/23 (2)承銷價:新台幣68元 (3)公開承銷數量:2,210仟股 (4)過額配售數量:330仟股 (5)佔公開承銷數量比例:14.93% (6)過額配售所得價款:新台幣22,440仟元
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2008/6/13 | 頂晶科技 | 公告本公司於97年6月17日起股票上櫃掛牌買賣,並於同日終止興櫃 |
公告本公司於97年6月17日起股票上櫃掛牌買賣,並於同日終止興 櫃掛牌買賣。
1.事實發生日:97/06/13 2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據行政院金融監督管理委員會97年5月27日金管證一字第 0970026588號函核准申報生效及本公司向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心申請自97年6月17日起股票上櫃掛牌買賣,並於同日 終止興櫃掛牌買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 配合97年6月17日股票上櫃掛牌作業,本公司於同日97年6月17日 終止興櫃掛牌。
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2008/6/13 | 利機企業 | 再度說明媒體有關本公司上櫃進度事相關報導 |
1.事實發生日:97/06/13 2.公司名稱:利機企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:再度說明媒體有關本公司上櫃進度事相關報導 6.因應措施: 1.經濟日報D4版報導本公司今年前五月營收4.32億元,稅前盈餘 5,300萬元,每股純益逾2.2元,係該報導自行臆測,本公司不單獨公 告5月營收及獲利,相關數字將以會計師查核本公司97年度半年報 為準,再行公告之 2.本公司申請上櫃案尚在審查中,相關審議進度以櫃買中心公告為 準 3.前於97年6月13日上午8:55公告之重大訊息有未盡事宜,悉依本則 重大訊息為準 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 協泰國際 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:97/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳知遠 4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未指派 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:97/06/13 8.新任者聯絡電話:NA 9.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 利機企業 | 說明媒體有關本公司新聞報導 |
1.事實發生日:97/06/13 2.公司名稱:利機企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:說明媒體有關本公司新聞報導 6.因應措施: 1.今年累積至五月自結營收432,115仟元,稅後淨利40,298仟元, 每股稅前EPS 2.2元,每股稅後EPS 1.7元 2.本公司核准上櫃案還在審查中,相關議案以櫃買中心公告為準 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司九十七年股東會決議通過許可新任董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:97/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 孫佳成 董事 陳秀琴 董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞 董事 高英聰 董事 曾光甫 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東無異案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):孫佳成 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫宏冠億電子有限公司 董事長 昆山金億得電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國江蘇省無錫市芙蓉三路15號 中國江蘇省昆山市昆家路425號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板加工之產銷業 務 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子孫 公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例: 投資三百萬美金 持股百分之百 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司獨立董事改選 |
1.發生變動日期:97/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 曾光甫 獨立董事 高英聰 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 曾光甫 獨立董事 高英聰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/01/31~97/01/30 7.新任生效日期:97/06/12~100/06/11 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀觀站>
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2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:97/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/13 | 正勛實業 未 | 改選自然人暨法人董事當選名單 |
1.發生變動日期:97/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 孫佳成 董事 陳秀琴 董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞 董事 曾光甫 董事 高英聰 3.新任者姓名及簡歷: 董事 孫佳成 董事 陳秀琴 董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞 董事 曾光甫 董事 高英聰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 孫佳成 150,600股 董事 陳秀琴 3,730,430股 董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞 744,058股 董事 曾光甫 0股 董事 高英聰 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/01/31~97/01/30 8.新任生效日期:97/06/12~100/06/11 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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