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2008/6/19 | 幸福人壽 未 | 公告本公司97年度第二次私募現金增資繳款期限展延及增資基準日改 |
公告本公司97年度第二次私募現金增資繳款期限展延及增資基準 日改期事宜。
1.事實發生日:097/06/18 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):097/06/18 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):重要備忘錄 9.其他應敘明事項: 一、依據本公司97年06月18日第八屆第二次董事會議決議辦理。 二、本公司97年度第二次私募現金增資案,原訂繳款期間為97年 06月10日至97年06月18日止,因募集作業時間不足,經董事會決 議展延繳款期至97年09月18日,現金增資基準日改訂為97年9月22 日。
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2008/6/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司97年股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:97/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事葉治明 3.許可從事競業行為之項目:擔任金壁科技(股)公司董事長、總經 理 4.許可從事競業行為之期間:97/06/19~99/06/06 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司新任獨立董事 |
1.發生變動日期:97/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)黃木榮,學歷:美國史帝文生大學資訊管理學博士 經歷:彰化師範大學資訊管理學系教授、系主任 (2)葉治明,學歷:大葉大學事業經營研究所碩士 經歷:金壁科技(股)公司董事長、總經理及嶺東科技大學講師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~99/06/06 7.新任生效日期:97/06/19 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:2/2(增選二席) 10.其他應敘明事項:無
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2008/6/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司新任監察人 |
1.發生變動日期:97/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳貴端 學歷:中國政法大學研究生院經濟法博士 經歷:逢甲大學會計系/系主任、教授及逢甲大學會計財稅研究 所主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任監察人 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~99/06/06 8.新任生效日期:97/06/19 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2008/6/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/19 2.重要決議事項: (1)承認九十六年決算表冊案 (2)承認九十六年度盈餘分配案 (3)通過盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案 (4)通過修改公司章程案 (5)通過對大陸地區投資限額案 (6)通過初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利 案 (7)通過修改本公司董事及監察人選舉辦法案 (8)補選董事及監察人案:新任獨立董事:黃木榮、葉治明、新任 監察人:陳貴端 (9)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :決議股東現金股利每股發放新台幣1元, 股東股票股利盈餘轉增資每仟股配發41.6676股, 資本公積轉增資每仟股配發58.3324股
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2008/6/19 | 金山電能 | 本公司董事會決議召開九十七年股東常會,因年度誤置為九十六年度 |
本公司董事會決議召開九十七年股東常會,因年度誤置為九十六 年度,特此重新公告
1.董事會決議日期:97/06/17 2.股東會召開日期:97/09/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段211號 4.召集事由: (一)報告事項 (1).九十六年度營業報告 (2).監察人審查九十六年度決算表冊報告 (3).本公司九十六年度對外背書保證金額報告 (4).公司虧損達實收資本額1/2的情形報告 (二)承認事項 (1).九十六年度決算表冊承認案 (2).九十六年度虧損撥補承認案 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/07/22 6.停止過戶截止日期:97/09/19 7.其他應敘明事項: (1).股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於九十七年七 月十八日起至九十七年七月二十八日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。 受理提案處所:本公司(地址:新竹縣湖口鄉中正路二段211 號)。
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2008/6/19 | 飛虹高科 公 | 公告本公司97年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/19 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司96年度決算表冊案。 (2)承認本公司96年度盈餘分配案:每股配發股東現金股利1.0473 元、員工現金紅利7,327,998元、董監酬勞488,533元,授權董事會 另訂除息基準日。討論及選舉事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)通過本公司「取得及處分重要資產管理程序」修訂案。 (5)第八屆董事及監察人改選案:董事七席(含獨立董事二席)及 監察人三席(任期97/06/19-100/06/18),選舉結果如下: 董事當選名單:蕭芳城、薛川流、卓世揚、萬九科技(股)公司代表 人:陳東釽、張蘇耀。 獨立董事當選名單:黃秉鈞、黃文成。 監察人當選名單:瞿銘德、陳一飛、楊能傑。 (6)通過解除第八屆新任董事競業限制案。 臨時動議: 通過上櫃申請案,授權董事會處理。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2008/6/19 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議遷址相關事宜 |
1.事實發生日:97/06/18 2.公司名稱:時緯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議搬遷至新廠並變更營業地址為桃園縣平鎮 市南東路8號 電話:(03)4391500 傳真:(03)4399633 6.因應措施:公告週知 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/19 | 新德科技 公 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.事實發生日:97/06/19 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 3.因應措施: (1)通過承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十六年度盈餘分配案:配發員工紅利新台幣 一二、三二0仟元,董監酬勞新台幣一、二三二仟元,股東股利 五0、五一八仟元(每股配發新台幣一.五元股利)。 (3)通過本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案:盈餘分配包括 股東股利新台幣五0、五一八仟元及員工紅利新台幣一二、 三二0仟元,總計新台幣六二、八三八仟元,轉增資發行新股, 每仟股無償配發股票股一五0股。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條款。 4.其他應敘明事項:無
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2008/6/19 | 光華開發科技 未 | 97年度股東會重要決議 |
1.股東會日期:97/06/18 2.重要決議事項: 1通過本公司96年度各項決算表冊 2通過本公司96年度盈餘分配案-股東紅利每股0.4元員工紅利股票2,000,000元 現金14,489元董監酬勞1,007,244元 3以未分配盈餘轉增資發行新股案。 擬於本年度自未分配盈餘中提撥24,000,000元(含股東紅利 22,000,000元及員工紅利2,000,000元) 轉增資發行記名式普通股2,400,000股,每股面額10元。 4修訂「股東會議事規則」 5修訂「取得或處分資產處理程序」 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/18 | 洋華光電 | 本公司九十七年第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:97/06/18 2.公司名稱:洋華光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十七年第一次現金增資認股繳納期限業已於 97年6月18日截止,惟對尚未於認股繳納期限繳納股款之原股東 及員工,特此催告。 6.因應措施: (1)依據公司法第142條及第266條第3項辦理,自97年6月19日起至 97年7月19日止為催告繳款期間,尚有未繳款之股東及員工,敬請 於上述期間內持原繳款書至安泰銀行營業部及其全省各分行(板橋 分行除外)辦理臨櫃繳款,但不接受ATM轉帳或網路銀行轉帳匯款 或一般匯款,逾期未繳納者即喪失認股權利。 7.其他應敘明事項: 以上所述,若 貴股東及員工有任何疑問,敬請向群益證券股份有 限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)洽詢。 電話:(02)25027755 傳真:(02)25179679
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2008/6/18 | 儒億科技 未 | 股東會決議許可董事從事競業行為公告 |
1.股東會決議日:97/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳俊佶董事長 廖本裕董事 林謙董事 王憲宗董事 3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造 4.許可從事競業行為之期間:98/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):代表已發行股份 總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳俊佶 董事長 王憲宗董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co., LTD.董事長 王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co. , LTD.董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: VAST FUZHOU CO., LTD.福建省閩侯縣青口投資區 VAST Great Shanghai Co., LTD.江蘇省崑山市花橋鎮富民路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製品 及生產汽車關鍵零部 件等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/6/18 | 久尹 公 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/18 2.重要決議事項: (1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案:經主席徵詢全體 出席股 東無異議照案承認通過。 (2)九十六年度盈餘分配承認案:經主席徵詢全體股東依戶號 388葉佐森所提之修正案承認通過。 (3)修訂「公司章程」部分條文案:經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 (4)廢除本公司「對子公司管理作業辦法」、「背書保證辦法」 及「資金貸與他人作業程序」案:經主席徵詢全體出席股東無異 議照案通過。 (5)訂定本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」 案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (6)修訂本公司「取得或分資產處理程序」部分條文案:經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (7)修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選舉辦法」 及「董事會議事辦法」部分條文案:經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/18 | 健亞生物科技 | (更正)97年股東常會改選董監異動名單。 |
1.發生變動日期:97/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 陳正 健亞生技(股)公司董事長兼總經理 董事 行政院國家發展基金管理會代表人趙宇生 國衛院藥物研究組 主任 董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院生農所特聘 研究員 董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學 院院長 董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan 董事 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控 股副總裁 董事 台灣人壽保險(股)公司代表人林欽淼 台灣人壽總經理 董事 美商JP國際開發(股)代表人張珍 Founder,JP International Ventures,Inc. 監察人 行政院國家發展基金管理會代表人朱麗慧 經建會專門委員 監察人 台灣人壽保險(股)公司代表人張啟能 台灣人壽創投投資部經 理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事 董事 陳正 健亞生技(股)公司總經理 董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院生農所特聘 研究員 董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學 院院長 董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控 股副總裁 董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人林智暉 健喬信元董事長兼 總經理 獨立董事 吳丁凱 波士頓生技創投董事長 獨立董事 陳德芳 有化匯聚科技營運長 監察人 美商JP國際開發(股)代表人張珍 Founder,JP International Ventures,Inc. 監察人 徐媺 弘如洋生技財務經理 監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 10,721,328股 董事 陳正 164,680股 董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 26,749,589股 董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 26,749,589股 董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 10,721,328股 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 12,000,000 股 董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人林智暉 1,701,000股 獨立董事 吳丁凱 0股 獨立董事 陳德芳 0股 監察人 美商JP國際開發股份有限公司代表人張珍 4,700,000股 監察人 徐媺 弘如洋生技財務經理 0股 監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/17~97/06/16 8.新任生效日期:97/06/17 9.同任期董事變動比率:3/9 10.其他應敘明事項:監察人變動比率:3/3
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2008/6/18 | 廣鎵光電 | 澄清有關97/06/18電子時報6版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:電子時報6版 2.報導日期:97/06/18 3.報導內容:該報6版報導-預估2008年EPS將達到3元 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對該媒體報導預估本公司 本年度EPS訊息,係記者自行估計,並非本公司發佈之資訊,特此說 明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明 7.其他應敘明事項:無
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2008/6/18 | 普樺科技 | 本公司97年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司九十六年度營業報告。 (二)九十六年度審計委員會查核報告。 (三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認事項: (一)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。 配發股東股票紅利(每股0.5元):16,650,500元。 配發股東現金紅利(每股1元):33,301,000元。 配發員工股票紅利:5,009,500元。 配發員工現金紅利:4,017,880元。 配發董監事酬勞:1,203,650元 三、討論事項: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2008/6/18 | 公準精密工業 | 九十七年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期: 97/06/18 2.重要決議事項: 九十六年度營業報告。 監察人查核九十六年度決算表冊報告。 修訂「董事會議事規範」報告。 背書保證辦理情形報告。 大陸投資情形報告。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 承認九十六年度決算表冊。 承認九十六年度盈虧撥補議案。 4.其它應敘明事項 :不適用
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2008/6/18 | 長園科技 | 公告本公司補選董事一席情形 |
1.發生變動日期:97/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:新揚管理顧問股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:台塑生醫科技股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:引進策略股東加入董事會 6.新任董事選任時持股數:5000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/29~99/06/28 8.新任生效日期:97/06/18~99/06/28 9.同任期董事變動比率:14% 10.其他應敘明事項:無
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2008/6/18 | 長園科技 | 公告本公司九十七年六月十八日股東常會主要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/18 2.重要決議事項: (一).承認九十六年度營業報告書及財務報表案 (二).承認九十六年度虧損撥補案 (三).追認變更96年度現金增資計劃案 (四).通過修訂公司章程案 (五).補選董事一席案 選舉結果: 董事當選名單:台塑生醫科技實業股份有限公司:得票權數 25,870,374 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/17 | 文佳科技 未 | 公告本公司撤銷公開發行 |
1.事實發生日:97/05/29 2.發生緣由:經董事會決議,擬向主管機關申請撤銷公開發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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