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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/7/1 | 建舜電子 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:97/07/01 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 (1)案由:修正2008年度前三季財務預測案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (2)案由:本公司擬向國際票券金融(股)公司申請發行商業本票案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (3)案由:本公司擬向台北富邦銀行申請授信及衍生性金融商品事宜 案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/7/1 | 智捷科技 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:97/07/01 2.法人名稱:瑛宏商業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司代表人:顏瑛宗 4.新任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司代表人:張居正 5.異動原因:改派法人代表 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/29~99/05/31 7.新任生效日期:97/07/01 8.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 大信行銷 未 | 公告本公司解除董事競業禁止義務 |
1.股東會決議日:97/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳怡德董事.蔡麗琴董事.蔡 薛美雲董事羅秀芬董事.陳怡穎董事 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:97/06/30~100/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 大信行銷 未 | 本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日:97/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴 4.新任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴 5.異動原因:原任董事長97/06/27任期屆滿由新任董事中互選一人 為董事長 6.新任生效日期:97/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 海景世界企業 公 | 本公司現金增資繳款催告 |
1.事實發生日:97/07/01 2.公司名稱:海景世界企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年度第一次現金增資原訂股款繳納期限於97 年6月27日截止,對尚未繳納股款之原股東,特此催告。 6.因應措施:依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33 條第3項辦理,自97年7月1日起至97年8月1日止為催繳期間,尚未 繳納股款之原始股東,請於上述期間至全省各銀行匯款(匯款帳號 華南商業銀行台南分行707108014477帳號,收款人戶名請填寫海 景世界企業股份有限公司,匯款人請務必填寫股東本人名字,並 留存聯絡電話,便於確認認股資料),逾期未繳納者即喪失認股權 利,並授權董事長洽特定人認購。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請洽詢兆豐證券股份有 限公司代理部 (地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:02-33930898)
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2008/7/1 | 亞信電子 | 公告本公司97年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/05/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$60,546,893 員工現金紅利NT$1,186,348 員工紅利轉增資股票NT$10,677,130 4.除權(息)交易日:97/07/17 5.最後過戶日:97/07/18 6.停止過戶起始日期:97/07/19 7.停止過戶截止日期:97/07/23 8.除權(息)基準日:97/07/23 9.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 上銀科技 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:97/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:卓永財/上銀科技(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:蔡惠卿/上銀科技(股)公司執行副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「 退休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:升任 6.新任生效日期:97/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事長決定(董事會授權)除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利:每股配發1.3元 現金股利:每股配發2.7684元 4.除權(息)交易日:97/07/16 5.最後過戶日:97/07/17 6.停止過戶起始日期:97/07/18 7.停止過戶截止日期:97/07/22 8.除權(息)基準日:97/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 拓洋實業 未 | 更正6月30日出售固定資產公告 |
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地 點及地段; 屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 土地:台北縣五股鄉五工段283地號 建物:台北縣五股鄉五工五路58號,建號00355000 2.事實發生日:97/06/30 3.交易數量,每單位價格及交易總金額 : 土地:907.03平方公尺(折合274.37坪) 單位價格:土地每坪355,360元,總金額97,500,000元 建物:共3,207.93平方公尺(折合970.39坪) 單位價格:建物每坪33,491.69元,總金額32,500,000元 總計為130,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之實質關係人者,得免揭露其姓名): 全冠企業有限公司;與本公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉 價格及取得日期 :不適用 6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告 關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):新台幣51,617,716元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約 定事項: 依簽訂之不動產買賣契約約定辦理 9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據 及決策單位 : 雙方議價決定;參考市場行情;董事會決定 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期 兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價 報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司 取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者, 應公告差異原因及簽證會計師意見: 泛美鑑價股份有限公司,鑑價結果:總金額新台幣110,947,379元, 簽證會計師無意見 11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持 股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用 12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金 數額(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用 13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負 擔之經紀費: 經手之經紀人劉?志無實質關係,經紀費130萬 14.取得或處分之具體目的或用途:增加營運資金 15.本次交易表示異議董事之意見:無 16.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 聯達電子 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:97/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:沈宗儒先生、聯達電子工業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林志華先生代理、聯達電子工業(股)公司執 行副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:97/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 聯達電子 | 公告本公司發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈宗儒先生、聯達電子工業(股)公司 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁曄先生、聯達電子工業(股)公司董 事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭卸公司職務 7.生效日期:97/07/01 8.新任者聯絡電話:034699399 9.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 旺能光電 | 本公司研發主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:97/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃崇傑 研發處長、工研院太陽電池 研究員 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡育源 資深技術副總經理暨技術長 台達電事業處資深處長、達創科技工程副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:增聘蔡育源先生(德國Technische Universitaet Hamburg- Harburg電機工程博士)擔任本公司資深技術副總經理暨技術長,並 為研發部門最高主管。 7.生效日期:97/07/01 8.新任者聯絡電話:03-5781999 9.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 勝一化工 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認九十六年度決算表冊案。 (2)通過承認九十六年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (3)通過討論辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之 股份來源案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/7/1 | 勝一化工 | 董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:現金股利 360,900,000元 4.除權(息)交易日:97/07/15 5.最後過戶日:97/07/16 6.停止過戶起始日期:97/07/17 7.停止過戶截止日期:97/07/21 8.除權(息)基準日:97/07/21 9.其他應敘明事項:無
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2008/7/1 | 光華開發科技 未 | 內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:許指寬-稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃榮林副總(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:舊任稽核主管辭職 7.生效日期:97/07/01 8.新任者聯絡電話:03-5783366 9.其他應敘明事項:無
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2008/6/30 | 遠翔科技 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:97/06/30 2.重要決議事項: (1)通過本公司九十六年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)通過本公司九十六年度盈餘分配案。 配發股東紅利-股票(每仟股無償配發80股):20,305,920元。 配發股東紅利-現金(每股配發1.06元):26,905,344元。 配發員工股票紅利:10,020,000元。 配發董監事現金酬勞:780,000元。 (三)、討論事項 (1)通過九十六年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/30 | 智捷科技 | 更正公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/27 2.重要決議事項: (1)通過本公司九十六年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過本公司九十六年度盈餘分配案: 配發股東現金股利新台幣42,384,259元 配發員工現金紅利新台幣7,753,218元 配發董監酬勞現金新台幣1,550,643元 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2008/6/30 | 映興電子 | 更正年報應記載事項 |
1.事實發生日:97/06/30 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正年報第55頁簡明損益表。 6.因應措施:重新上傳修正後之年報。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/6/30 | 德英生物科技 | 公告本公97年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/30 2.重要決議事項: (一)承認事項︰ (1)通過承認九十一年度至九十五年度決算表冊案。 (2)通過承認九十六年度決算表冊案。 (3)通過承認九十六年度虧損撥補案。 (二)討論事項︰ (1)通過辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (三)選舉事項︰ (1)選舉三席獨立董事結果。 獨立董事當選名單︰ 梁家華 當選權數︰38636000權數 李美芳 當選權數︰38551000權數 許芬芳 當選權數︰38396000權數
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/6/30 | 幸亞電子 未 | 本公司97年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/30 2.重要決議事項: (1)承認96年度決算表冊案。 (2)承認96年度盈餘分派案: 股東現金股利新台幣34,755,703元(每股配發0.8元)。 董監事酬勞新台幣390,514元。 員工紅利(現金)新台幣3,905,135元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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