1.股東會決議日:97/10/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：羅智先
董事：謝志鵬
董事：劉宗宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:97/10/06~100/10/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同
意解除本公司董事得擔任與本公司營業範圍同類之公司職務的競
業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：羅智先
董事：謝志鵬
董事：劉宗宜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：羅智先
擔任大陸地區事業名稱職務
廣州統一健康食品科技有限公司董事
新疆統一企業食品有限公司董事
北京統一食品有限公司董事
武漢統一企業食品有限公司董事
昆山統一企業食品有限公司董事
昆明統一企業食品有限公司董事
成都統一企業食品有限公司董事
眉山統一飼料油脂有限公司董事
廣州統一企業有限公司董事
瀋陽統一企業有限公司董事
張家港統清食品有限公司董事
青島統一飼料農牧有限公司董事
哈爾濱統一企業有限公司董事
合肥統一企業有限公司董事
上海統泰食品有限公司董事
昆山統萬微生物科技有限公司董事
北京統一飲品有限公司董事
福州統一企業有限公司董事
南昌統一企業有限公司董事
統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司董事
北京統一麒麟飲料有限公司董事
統一(上海)商貿有限公司董事
鄭州統一企業有限公司董事
今麥郎飲品(北京)有限公司董事
蘇州統奕包裝有限公司董事
煙台北方安德利果汁(股)公司董事
佛山市三水健力寶貿易有限公司董事
董事：謝志鵬
擔任大陸地區事業名稱職務
統一福記（青島）食品有限公司董事長
統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司董事長
三統萬福（青島）食品有限公司董事
大連北良物流管理顧問有限公司董事
天津統一企業食品有限公司董事
眉山統一飼料油脂有限公司董事
中山統一企業有限公司董事
張家港統清食品有限公司董事
統一企業(中國)投資有限公司董事
青島統一飼料農牧有限公司董事
上海松江統一企業有限公司董事
蘇州統奕包裝有限公司董事
董事：劉宗宜
擔任大陸地區事業名稱職務
佛山市三水健力寶貿易有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大陸地區事業名稱地址
三水健力寶貿易有限公司廣東省佛山市三水區健力寶南路
三統萬福（青島）食品有限公司青島華僑科技園新區大道73號
上海松江統一企業有限公司上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統泰食品有限公司上海市松江區新橋鎮民益路22號
中山統一企業有限公司廣東省中山市阜沙鎮工業區
今麥郎飲品(北京)有限公司北京市密雲縣工業開發區錦程路8號
天津統一企業食品有限公司天津市塘沽區三槐路1988號
北京統一食品有限公司北京市昌平區西沙屯百葛路口東301號
北京統一飲品有限公司北京市懷柔鎮大中富樂村工業小區C棟
北京統一麒麟飲料有限公司北京市懷柔區懷柔鎮大中富樂村富樂
工業小區
合肥統一企業有限公司合肥市經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司四川省成都海峽兩岸科技產業開發園
昆山統一企業食品有限公司崑山市經濟技術開發區青陽南路301號
昆山統萬微生物科技有限公司崑山市經濟技術開發區青陽南路301
號
昆明統一企業食品有限公司昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡
產業園
武漢統一企業食品有限公司武漢市東西湖吳家山台商投資區八支
溝
青島統一飼料農牧有限公司山東省青島平度市張戈莊鎮駐地
南昌統一企業有限公司南昌市青山湖北大道388號
哈爾濱統一企業有限公司哈爾濱經濟技術開發區綜合工業區青島路
眉山統一飼料油脂有限公司四川省眉山市東坡區新村
張家港統清食品有限公司江蘇省張家港保稅區寶島路9號
統一(上海)商貿有限公司上海市北翟路1178號1號樓南幢207F座
統一企業(中國)投資有限公司上海市長寧區長寧路1027號兆豐廣場
33樓
統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司東莞市麻涌鎮新沙港後方工
業園區
統一福記（青島）食品有限公司山東省青島平度市張戈庄鎮駐地
新疆統一企業食品有限公司新疆維吾爾自治區烏魯木齊市迎賓路
18號
煙台北方安德利果汁(股)公司煙台市牟平經濟開發區安德利街18號
福州統一企業有限公司福州市經濟開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
廣州統一健康食品科技有限公司廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司新鄭市港區台商投資區新港大道東側
瀋陽統一企業有限公司瀋陽經濟技術開發區6號街15號
蘇州統奕包裝有限公司上海市淞江工業區車墩分區香車路505號
大連北良物流管理顧問有限公司遼寧大連中山區魯迅路50號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:所擔任該大陸地區事業營業項
目:方便麵、飲料、乳品、肉品、飼料、<

2008/10/7

中龍鋼鐵公

公告本公司董事異動達三分之一以上

1.發生變動日期:97/10/06
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱姓名簡歷
董事張家祝(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司董事長.總執
行長
董事陳源成(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司總經理
董事鍾樂民(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司執行副總經
理
董事陳澤浩(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司業務部門副
總經理
董事杜金陵(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司企劃部門副
總經理
董事歐朝華(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中龍公司董事長
董事邢坤貴(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中龍公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱姓名簡歷
董事張家祝(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司董事長.總執
行長
董事陳源成(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司執行副總經
理
董事鍾樂民(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司財務副總經
理
董事陳澤浩(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司業務助理副
總經理
董事杜金陵(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中鋼公司業務副總經
理
董事歐朝華(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中龍公司董事長
董事邢坤貴(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 中龍公司總經理
4.異動原因:依本公司與中鋼公司所簽訂之股份轉換契約第10條第2
項辦理。
5.新任董事選任時持股數:
職稱姓名選任時持股數
董事張家祝(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事陳源成(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事鍾樂民(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事陳澤浩(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事杜金陵(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事歐朝華(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
董事邢坤貴(中國鋼鐵股份有限公司代表人) 1,379,378,056
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/27
7.新任生效日期:97/10/06
8.同任期董事變動比率:0
9.其他應敘明事項:無

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2008/10/7

奇美實業公

代子公司奇美精密科技股份有限公司公告董事會決議訂定97/10/13為

2008/10/6

正勛實業未

本公司代孫公司CHAINTION CO.,LTD.公告資金貸與他人

2008/10/6

能元科技未

本公司董事會決議通過興建南科二期廠房及購置生產線設備

2008/10/6

能元科技未

公告本公司董事會決議通過銀行團聯貸案

2008/10/6

旭德科技未

本公司赴大陸地區投資公告

1.事實發生日:2008/10/06
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金57,517元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
北方炬業(北京)信息技術有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金2,100,000元(未含本次增資額)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,900,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
信息技術、網路技術、技術服務、硬件銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣(1,539,436)元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
淨損人民幣5,998,813元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金57,517元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金15,157,842元(本次投資尚未經投審會核准)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
15.09%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
9.18%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
12.84%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金15,100,325元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:
15.03%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:
9.15%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:
12.79%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(55,638,000)元
21.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣0元
22.交易相對人及其與公司之關係:
無
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
Unimax C.P.I. Technology Corp. 董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

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2008/10/6

力積電子

公告本公司上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

2008/10/6

力旺電子

力旺電子技術創新授權普及全世界，榮獲「產業科技獎」及「國家發

力旺電子技術創新授權普及全世界，榮獲「產業科技獎」及「國
家發明貢獻獎」

1.事實發生日:97/10/06
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:力旺電子技術創新授權普及全世界，榮獲「產業科技
獎」及「國家發明貢獻獎」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體技術領導廠商--
力旺電子，於10月3日同時獲頒經濟部「產業科技發展獎」之優等
創新企業獎，及經濟部智慧財產局「97年國家發明創作獎」之貢
獻獎雙料獎項，在激烈的競爭評比中能脫穎而出，同時勇奪兩項
國家級獎項的殊榮，充分反映出力旺電子在營運、管理、創新之
卓越表現。
力旺電子是目前台灣唯一專注以矽智財對全球授權且獲利成長的
公司，其所獨特開發之技術，於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體
技術領域，市佔率與普及度均居世界第一，全球量產晶圓片數超
過70萬片，全球技術授權客戶超過250個。
力旺電子連續三年之營收成長達35%以上，整體產品銷售組合中
，權利金收入之金額近年呈現倍數成長，佔營收之比例亦連年提
升，96年度已達37%，營收之成長主要歸功於產品線的多樣化，
以及符合低成本、高便利性之大宗應用產業條件。
Neobit 嵌入式非揮發性記憶體技術於2003年問世後，力旺電子已
推出各項系列性之應用，並展現優異之效能，如應用於MCU微控
制器，能夠讓產品少量多樣零庫存；應用於LCD驅動器，能夠提
昇手機螢幕之彩色像度及解析度；應用於電源管理產品，能夠達
到更節能省電的成效；應用於類比產品，能夠使其更精準更穩定
。力旺電子亦將持續致力於將核心技術推廣延伸至更多特殊應用
領域，為客戶提供更具競爭力的技術與服務。
產業科技發展獎之評選標準，係包括技術/know how創新、產品/
系統創新、流程/製程創新、組織創新、策略創新等五大構面，以
遴選企業整體價值之創新績效。獲選為「產業科技發展獎」之得
獎者，為公司績效的重要指標，更有助於企業未來的精進研究發
展。力旺電子以創新思惟，突破產業技術之限制，在邏輯製程嵌
入式非揮發性記憶體技術市場中取得領先，並藉由組織與流程的
創新管理，為企業發展打造厚實的基礎建設，而與策略夥伴之成
功合作模式，更為力旺電子在產業價值鏈中奠定關鍵地位。評審
委員對力旺電子創新績效的肯定與青睞，讓我們倍感榮耀。
今年國家發明創作獎合格參選作品共計239件，在貢獻獎方面，今
年共計6位得獎法人。
貢獻獎之評選著重於專利權數量、專利權之產業價值及實施狀況
、鼓勵員工從事創作之措施等指標。力旺電子擁有200件以上之專
利，以往數年在國內專利前百大之�X，在IC、資訊電子領域名列前
矛，且專利權技術商品化之價值，以及專利權之技術在產業上運
用之績效斐然，獲得評審委員之高度肯定，實屬難能可貴。
力旺電子總經理徐清祥博士表示：「持續不斷的創新是力旺電子
永續成長的主要動力。力旺電子將其創新開發之技術，授權予全
球晶圓代工廠及其客戶、歐美日整合元件廠，廣泛應用於各項IC
、資訊電子領域之產品，提昇應用端產品的效能及競爭力，技術
授權之產業利用性極具市場價值。」此次榮獲雙料獎項，顯示公
司在技術創新及營運管理的傑出績效，未來力旺電子將秉持創新
的研發精神，開發更先進的技術，與客戶及合作夥伴共同提昇產
業鏈的競爭力。

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2008/10/6

新日光能源科技

新日光能源科技(NSP) 公告自結9月營收12.1億較上月增加14.2%，累

2008/10/6

新日光能源科技

新日光能源科技與義大利Solarday S.p.A.公司簽訂5年總值達美金2.

2008/10/6

太陽光電能源科技未

公告本公司董事會決議發行員工認股權證

1.董事會決議日期:97/10/03
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分
次發行，實際發行日授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以認股資格基準日當日正式編制全職員工為
限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及
得認股之數量，將參酌年資、職級、績效貢獻或特殊功績等，經
董事長核定後，由董事會同意後認定之。任一員工被授予之認股
權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且
單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發
行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,800個單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數
為1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條
之二規定須買回之股數:
2,800,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職
或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:
(一)認股價格：以本認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價為認
股價格(已上市櫃時適用之)或不低於最近期經會計師查核簽證之財
務報告每股淨值(興櫃時適用之)。若前述收盤價格或淨值低於面額
時，則以普通股股票面額為認股價格。
(二)權利期間：
1.認股權憑證存續期間為六年；該認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限
。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股
權憑證授予期間及比例行使認股權：
認股權憑證授予期間　　　　　可行使認股權比例(累計)
====================================================
　　屆滿2年　　　　　　　 50％　
　　屆滿3年　　　　　　 75％
屆滿4年 100％　　　　　　　　　　
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或
工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未
具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式
處理：
1.離職(含自願離職及解僱)：已具行使權之認股權憑證，得自離職
日起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股
權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股
權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股
權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利
，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚
者為主），一年內行使之。
3.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一
年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為
放棄認股權利。
4.受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權
憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認
股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿
可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予
認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之
，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼
承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿
二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比
例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆
滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並仍以認股
權憑證存續期間為限。
5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故
、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行
使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權
利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續
期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復
權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股
權憑證存續期間為限。
6.資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內
行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得
依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自資
遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人
員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限
。
7.調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑
證應比照離職人員方式處理。為應本公司之要求而調動者得由董
事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其
認股權利及行使時限。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視
為放棄認股權利。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認
股權憑證

2008/10/6

維力食品工業未

公告本公司重整後之股東會改選董事及監察人事宜