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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2008/6/7 | 艾笛森光電 | 代子公司「揚州艾笛森光電有限公司」公告預計參予投入興建廠房工 |
代子公司「揚州艾笛森光電有限公司」公告預計參予投入興建廠
房工程之相關資料
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）
:揚州廠廠房興建工程
2.事實發生日:97/6/6~97/6/6
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交
易總金額:交易數量：1 式；
每單位價格：NT$222,615仟元;
交易總金額：NT$222,615仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非
公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
南通光華建築工程有限公司....等廠商；
與公司關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉價格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應
列表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項（註一）:
不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參
考依據及決策單位:
比價及議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
興建廠房
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或
其他不確定、特殊約訂條款
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| 2008/6/5 | 定穎電子 | 本公司經董事會決議轉投資大陸昆穎電子(昆山)有限公司 |
1.事實發生日:2008/04/23
2.本次新增（減少）投資方式:
現金投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:USD9,907仟元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
昆穎電子(昆山)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣:385,422仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD9,907仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
經營印刷電路板之產銷業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣:701,120仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣:166,214仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD48,593仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD54,593仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
83.38%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
20.84%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
37.62%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD48,593仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:
74.54%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:
18.63%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:
33.63%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
94年USD3,551仟元
95年USD15,780仟元
96年USD21,899仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
經由境外公司投資大陸廠
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
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| 2008/6/3 | 前源科技 公 | 更正本公司監察人辭任原因 |
1.發生變動日期:97/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:監察人 吳志賢
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「
新任」）:辭職
5.異動原因:改派為法人監察人之代表人
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/14
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:董事2/7;監察人1/3
10.其他應敘明事項:於97年股東常會補選之
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| 2008/6/3 | 前源科技 公 | 更正本公司法人監察人代表人改派 |
1.發生變動日期:97/06/03
2.法人名稱:喜茂股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:秦元正 東貝光電科技股份有限公司 特助
4.新任者姓名及簡歷:吳志賢 天崗精機科技股份有限公司 董事
5.異動原因:法人監察人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/14
7.新任生效日期:97/06/03
8.其他應敘明事項:更正原97/06/02之本公司法人董事代表人改
派公告
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| 2008/6/3 | 上緯企業 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/03
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十六年度盈餘分配案。
二、通過承認九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、補選董事及監察人案。
五、通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2008/6/3 | 上緯企業 | 公告本公司九十七年度股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:97/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:江丙坤-坤基創業投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:周更生-國立清華大學 化學工程學系(所)教授
兼任自強基金會
執行長、台灣化學科技產業協進會 理事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新
任」）:新任
5.異動原因:董事請辭補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/15~100/01/14
8.新任生效日期:97/06/03
9.同任期董事變動比率:14.29%
10.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/3 | 上緯企業 | 公告本公司九十七年度股東常會補選監察人 |
1.發生變動日期:97/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:李成家-臺灣育成中小企業開發(股)公司董事
長
3.新任者姓名及簡歷:楊盤江-楊盤江律師事務所律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新
任」）:新任
5.異動原因:監察人請辭補選
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/15~100/01/14
8.新任生效日期:97/06/03
9.同任期監察人變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/3 | 幸福人壽 未 | 本公司於97年06月02日召開97年度第3次股東臨時會全面改選董事及 |
本公司於97年06月02日召開97年度第3次股東臨時會全面改選董事
及監察人，選出新任第八屆董事及監察人。
1.發生變動日期:97/06/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰
董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉
董事：法人富久有限公司代表人張茂松
董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦
董事：法人富久有限公司代表人陳文燕
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人卜運喜
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人徐景星
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人季延平
監察人：陳文正
監察人：郭松烈
3.新任者姓名及簡歷:
董事：法人富久有限公司代表人陳文燕
董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰
董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉
董事：法人富久有限公司代表人張茂松
董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦
董事：法人富久有限公司代表人季延平
董事：法人富久有限公司代表人卜運喜
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人郭明枝
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人劉松炎
監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星
監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人郭松烈
4.異動原因:全面改選本公司董事、監察人，選出新任第八屆董事
及監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事：法人富久有限公司代表人陳文燕 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人張茂松 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人季延平 314,200,000股
董事：法人富久有限公司代表人卜運喜 314,200,000股
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人郭明枝 1,765股
董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人劉松炎 1,765股
監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星 1,000股
監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人郭松烈 1,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/01/30~100/01/29
7.新任生效日期:97/06/02
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:本公司辦理九十七年度第一次私募現金增資後
，股權結構已大幅改變，應主要股東富久有限公司之建議，並經
第七屆第五次董事會決議，提請股東會全面改選董事、監察人，
選舉第八屆董事及監察人，本公司於97/06/02召開本公司97年度
第3次股東臨時會，依本公司章程第二十一條規定，選舉第八屆董
事及監察人，應選任董事九席、監察人二席，任期三年，自97年
06月02日起至100年06月01日止。
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| 2008/6/3 | 幸福人壽 未 | 本公司於97/06/02召開第八屆第一次董事會議,選出鄧董事文聰先生 |
本公司於97/06/02召開第八屆第一次董事會議,選出鄧董事文聰先
生為新任本公司董事長。
1.董事會決議日:97/06/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事長：鄧文聰先生
4.新任者姓名及簡歷:董事長：鄧文聰先生
5.異動原因:97/06/02召開第八屆第一次董事會議,選出鄧文聰先生
為新任本公司董事長
6.新任生效日期:97/06/02
7.其他應敘明事項:茲因本公司辦理97年度第1次私募現金增資後，
股權結構已大幅改變
，應主要股東富久有限公司之建議，並經第七屆第五次董事會決
議，提請股東會全面
改選董事、監察人，選舉第八屆董事及監察人，本公司於
97/06/02召開本公司97年度第3次股東臨時會，依本公司章程第
二十一條規定，選舉第八屆董事及監察人，應選任
董事九席、監察人二席，任期三年，自97年06月02日起至100年
06月01日止。旋於97/06/02召開第八屆第一次董事會選出鄧董事
文聰先生為新任本公司董事長，任期三年，自97/06/02~
100/06/01止。
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| 2008/6/3 | 金山電能 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:97/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧娟、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會通過新人事案後再補行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休
」、「死亡」或「新
任」）:舊任者辭職
6.異動原因:另有生涯規劃
7.生效日期:97/06/03
8.新任者聯絡電話:03-5992711
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 聯美林業 公 | 公告變更本公司董事長及法定代表人事宜 |
1.董事會決議日:97/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞
3.舊任者姓名及簡歷:王招池
4.新任者姓名及簡歷:蕭崑台
5.異動原因:董事長卸任改選
6.新任生效日期:97/05/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 聯美林業 公 | 公告本公司97年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:97/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:王招池、陳豐熙、陳豐裕、陳慧玲
3.新任者姓名及簡歷:蕭崑台、王招池、陳豐熙、陳豐裕、陳增光
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
蕭崑台：10,000股
王招池：1,003,000股
陳豐熙：1,200,000股
陳豐裕：1,621,225股
陳增光：404,660股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/05/27~97/05/26
7.新任生效日期:97/05/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 聯美林業 公 | 公告本公司97年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:97/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙、董事陳豐裕
、董事蕭崑台、董事陳增光
3.許可從事競業行為之項目:董事陳豐熙：擔任聯美控股公司董事
長、高鼎木業有限公司董事長；董事陳豐裕：擔任聯亞控股公司
董事長、OBAU公司董事長、華北木業有限公司董事長、上海嘉美
貿易公司董事長兼總經理、聯美木業（上海）有限公司董事長兼
總經理；董事蕭崑台：擔任華南木業有限公司董事長兼總經理董
事陳增光：擔任高鼎木業有限公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:97/05/30~100/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事陳
豐裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯美木業（上海）有
限公司：董事長兼總經理；上海嘉美貿易有限公司：董事長兼總
經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:聯美木業（上海）有限公司：上海
市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路2158號；上海嘉美貿易有限公司：上海
市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路2158號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聯美木業（上海）有限公司：
生產加工木製品、銷售本公司自產產品；上海嘉美貿易有限公司
：木材（原木出口除外）、賤金屬製品、鋼鐵製品、建築材料、
建築五金及零配件的批發、進出口、佣金代理及其他相關的配套
業務
10.對本公司財務業務之影響程度:聯美木業（上海）有限公司及上
海嘉美貿易有限公司係為本公司之孫公司合計持股100% 之轉投資
公司，並採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業
從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 宏捷科技 | 本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:97/05/29
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經97年5月29日董事會決議本公司全面換發無實體普通
股股票董事會決議內容如下︰
壹、依據公司章程本公司得依法免印製股票以配合無實體發行股
票之規定:
一、本次應換發之股票係採無實體方式辦理，95年7月前所發行之
普通股計80,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
800,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之新
股相同，換發比例為:1。
二、自停止過戶日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次
換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。
三、換發新股票基準日期及相關作業日期：
(一)全面換發基準日：97年6月9日。
(二)最後過戶日：97年6月2日。
(三)停止過戶期間：97年6月3日至97年6月9日。
(四)新股票開始換發日期：自97年6月16日起開始受理股票換發，
同時舊股票停止交易及流通。
貳、因法令規定、主管機關核定或因應至客觀環境而需予以修正
變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 新日光能源科技 | 本公司97年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/05/30
2.重要決議事項:
第一案:通過九十六年度現金增資，依促進產業升級條例規定選擇
適用租稅優惠方式案
第二案:通過修改「公司章程」部分條文
第三案:通過修訂「公司內部規章」
1.『取得或處分資產處理程序』。
2.『資金貸與他人作業管理辦法』。
3.『背書保證作業管理辦法』。
4.『董事及監察人選舉辦法』。
第四案:補選本公司董事及監察人案,當選名單如下：
獨立董事:許嘉棟
董事:晶材科技股份有限公司法人代表:方金龍
監察人:孫慶成
第五案:通過解除新選任董事競業禁止案
臨時動議:通過總公司之營業地址為「新竹科學工業園區新竹市力
行三路7號」。
3.其它應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 熒茂光學 | 熒茂光學董事會通過擴建廠房計畫，交易金額達實收資本額20％。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）
:高雄縣永安鄉永工二路19號之廠房興建暨機器設備取得計畫
2.事實發生日:97/5/30~97/5/30
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交
易總金額:
不適用
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非
公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉價格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應
列表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項（註一）:
不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參
考依據及決策單位:
經營管理階層
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
此為董事會通過預定執行之議案
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
擴建廠房
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或
其他不確定、特殊約訂條款
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| 2008/5/30 | 南六企業 | 公告本公司因業務關係對子公司背書保證總額 |
1.事實發生日:97/05/29
2.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值
百分之五以上之:
(1)公司名稱:南六企業(平湖)有限公司
(2)與公司之關係:
間接轉投資100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司為充實營運週轉金需求向銀行申請借款，母公司為其保證
(4)背書保證之限額(仟元):697897
(5)原背書保證之金額(仟元):98100
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):264660
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):264660
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):91050
(9)本次新增背書保證之原因:
充實營運週轉金需求向銀行申請借款
3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值
之比率:
37.92
4.其他應敘明事項:
無
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| 2008/5/30 | 亞信電子 | 內部稽核變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核
2.發生變動日期:97/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺華 內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:待上任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新任」）:辭職
6.異動原因:內部稽核離職
7.生效日期:97/05/30
8.新任者聯絡電話:待上任後另行公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/5/30 | 台灣高鐵 | 九十七年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:97/05/30
2.重要決議事項:
承認及討論事項
(1)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過本公司九十六年度盈虧撥補承認案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2008/5/30 | 達和航運 未 | 董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:97/05/30
2.法人名稱:台灣水泥股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:張耀堂、趙辜懷箴、蔡國嶼
4.新任者姓名及簡歷:黃健強、吳建賢
5.異動原因:任期屆滿改選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/14
7.新任生效日期:97/05/30
8.其他應敘明事項:新任期97/05/30~100/05/29
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