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2008/5/30 | 明基材料 | 公告本公司九十七年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:97/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 陳建斌 董事:明基電通股份有限公司代表人 盧勇宏 獨立董事:伍敏卿 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人, 並以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如: 蘇州佳世達光電有 限公司董事、蘇州佳世達電通有限公司董事、佳世達電通(上海 )有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州佳世達光電有限公司:蘇州新區珠江路169號 蘇州佳世達電通有限公司:蘇州新區珠江路169號 佳世達電通(上海)有限公司:上海市浦東新區金橋出口加工區 (南區)泰華路669號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州佳世達光電有限公司、蘇州佳世達電通有限公司:電腦週邊 產品之生產銷售佳世達電通(上海)有限公司:行動電話之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司之母公司佳世達科技股份有限公司轉投資之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2008/5/30 | 龍泰事業 未 | 公告九十七年股東常會中重要決議事項。 |
1.股東會日期:97/05/30 2.重要決議事項:如下 1.承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十六年度盈餘分派案。 3.通過修訂本公司章程案。 4.通過修訂本公司股東會議事規則案。 5.本公司獨立董事補選之選舉結果如下 當選獨立董事:郭義忠。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2008/5/30 | 龍泰事業 未 | 本公司獨立董事經97年股東會補選一名。 |
1.發生變動日期:97/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:如下 郭義忠:中興大學農業經濟碩士、美國加州大學戴維斯校區農業經 濟碩士及博士班進修2年曾任中興大學農業經濟系副教授5年、教 授12年、農產運銷系系主任5年。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任。 5.異動原因:依本公司章程規定,獨立董事採提名制,經九十六年股東 常會選舉結果不足一名獨立董事,擬於九十七年股東常會進行補選 。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/25~99/05/24 7.新任生效日期:97/05/30~99/05/24 8.同任期董事變動比率:董事變動比率14.29% 監察人變動比率:0% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無。
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2008/5/30 | 龍泰事業 未 | 董事會決議配息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/05/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除 息。 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,765,120元。 4.除權(息)交易日:97/06/17 5.最後過戶日:97/06/18 6.停止過戶起始日期:97/06/19 7.停止過戶截止日期:97/06/23 8.除權(息)基準日:97/06/23 9.其他應敘明事項:如下 一、本公司經九十七年股東常會承認通過分配股東現金紅利NT$21,765,120及員工紅利 NT$3,627,649,並授權董事會處理相關事宜。 二、依配息基準日股東名簿所載之股東持股比例配發,每股無償 配發NT$0.8。
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2008/5/30 | 芽莊科技 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/05/30 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)九十六年度營業狀況 (二)監察人查核九十六年度決算表冊報告 (三)九十六年度本公司轉投資大陸報告 (四)修訂董事會議事規則 貳、承認事項 (一)本公司九十六年度財務報表(營業報告書、資產負債表、損益 表、股東權益變動表、現金流量表等)承認案 (二)本公司九十六年度盈餘分配案 參、討論事項 (一)修訂董事及監察人選舉辦法案 (二)修訂本公司章程案 肆、選舉事項: (ㄧ)補選監察人案 選舉結果: 監察人當選名單 高萬益:得票權數8,616,299權 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/5/30 | 芽莊科技 | 經董事會通過資金貸與子公司 |
1.事實發生日:97/05/30 2.公司名稱:模里西斯DARLE INTERNATIONAL CO.,LTD. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):100%之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%之子公司 5.發生緣由:董事會通過資金貸與模里西斯DARLE INTERNATIONAL CO.,LTD.美金25萬元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:先經董事會通過額度
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2008/5/30 | 明基材料 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/05/30 2.重要決議事項: 承認事項: (一)承認九十六年度決算表冊案 (二)承認九十六年度盈餘分派案 討論事項: (一) 通過本公司九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新 股案 (二) 通過修訂本公司章程案 (三) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (四) 通過修訂「背書保證施行辦法」案 (五) 通過辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票上市之公開 承銷案 (六) 通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/5/30 | 旺能光電 | 補正九十七年股東常會董事全面改選,1/3以上董事席次發生變動 |
1.發生變動日期:97/05/22 2.舊任者姓名及簡歷: 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生,旺能光電 股份有限公司執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:鄭崇華先生, 台達電子工業股份有限公司董事長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生, 台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁明來先生,旺能光電 股份有限公司總經理 自然人:郭禮青小姐,旺能光電股份有限公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 自然人:鄭崇華先生,台達電子工業股份有限公司董事長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生, 台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生,旺能光電 股份有限公司執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁明來先生,旺能光電 股份有限公司總經理 獨立董事魏永篤先生,魏永篤會計師事務所負責人 獨立董事彭宗平先生,元智大學校長 獨立董事馮震宇先生,政大法律系暨智慧財產研究所合聘教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:股東常會董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 自然人:鄭崇華先生,持股數:0股 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生,持股數:62,338,596股 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生,持股數:62,338,596股 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁明來先生,持股數:62,338,596股 獨立董事魏永篤先生,持股數:0股 獨立董事彭宗平先生,持股數:0股 獨立董事馮震宇先生,持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/27~99/06/26 8.新任生效日期:97/05/22 9.同任期董事變動比率::董事變動比率為4/7 10.其他應敘明事項:無
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2008/5/29 | 三商美邦人壽 | 公告本公司全面改選董事相關事宜 |
1.發生變動日期:97/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長 董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理 董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理 董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理 董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr. 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Yuk Wing Kenneth Yu 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Patricia Julie Walsh 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Cunqiang Li 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人 監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Ricardo Ramon Calderon 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人 監察人-三商行股份有限公司法人代表 陳彥如 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長 董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理 董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理 董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理 董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr. 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman 簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事 獨立董事-鄭純農 簡歷:諒東會計師事務所主持會計師 獨立董事-Syaru Shirley Lin 簡歷:上海Yanfeng Key董事 獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 簡歷:MassMutual Asia Limited 董事 4.異動原因:全面改選董事(包括獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立: 143,682,192股 董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興: 143,682,192股 董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠: 143,682,192股 董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁: 143,682,192股 董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲: 16,400,000股 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.: 204,184,903股 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski: 204,184,903股 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan: 204,184,903股 董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman: 204,184,903股 獨立董事-鄭純農 0股 獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 0股 獨立董事-Syaru Shirley Lin 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/05/10~97/05/10 7.新任生效日期:97/05/28 8.同任期董事變動比率: 舊任董事9席 新任12席 變動5席 變動比率55.6% 舊任監察人3席 新任0席 變動3席 變動比率100% 9.其他應敘明事項:經97/05/29董事會通過陳翔立為董事長
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2008/5/28 | 為升電裝工業 | 公告本公司九十七年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:97/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許敘銘/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :許敘銘/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 公司名稱 姓名 職務 昆山福益交通器材有限公司 許敘銘 董事 昆山大業模具有限公司 許敘銘 董事 江蘇晨揚交通器材有限公司 許敘銘 董事 帝寶交通器材(合肥)有限公司 許敘銘 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山福益交通器材有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮虹橋路西側 昆山大業模具有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮虹橋路西側 江蘇晨揚交通器材有限公司:丹揚市新橋鎮晨陽路35號 帝寶交通器材(合肥)有限公司:合肥市桃花工業園玉屏路以西、湯 口路以南 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山福益交通器材有限公司:生產各種汽車用組合儀錶、燈具及 汽車塑膠零配件;銷售自產產品。從事貨物進出口(不含分銷業務 )。(涉及許可證的憑許可證生產經營)。 昆山大業模具有限公司:生產各種汽車模具、摩托車模具(含沖模 、注塑模、模壓模)、各種汽夾具、摩托車夾具(焊裝夾具、檢驗 夾具);銷售自產產品。從事貨物進出口業務(不含分銷)。(涉及許 可證的憑許可證生產經營)。 江蘇晨揚交通器材有限公司:生產銷售車用、民用燈具及車用零 配件。帝寶交通器材(合肥)有限公司:交通器材、汽車及摩托車用 組合儀錶、電子裝置、燈具、燈泡、汽車塑膠零配件生產、銷售 。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2008/5/28 | 為升電裝工業 | 公告本公司97年5月28日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:97/05/28 2.重要決議事項: (1).通過承認九十六年度決算表冊案。 (2).通過承認九十六年度盈餘分配案。 股東紅利-股票股利:每仟股配發30股,計新台幣12,858,000元。 股東紅利-現金股利:每股配發2元,計新台幣85,719,914元。 員工紅利-股票股利:配發999,000股,計新台幣9,990,000元。 董監事酬勞:新台幣6,244,962元。 (3).通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4).通過修訂「背書保證作業辦法」案。 (5).通過解除許敘銘董事之競業限制案。 (6).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (7).通過修訂公司章程部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2008/5/23 | 逸昌科技 | 公告本公司法人董事請辭 |
1.發生變動日期:97/05/23 2.舊任者姓名及簡歷:元科管理顧問股份有限公司及其法人代表周 克偉先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/15~98/12/14 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率九分之一 10.其他應敘明事項:無
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2008/5/23 | 友威科技 | 公告修正本公司董監事增補選(董事變動達三分之一) |
1.發生變動日期:97/05/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蕭知中,友威科技(股)公司總管理處協理、友威科技(深圳) 有限公司沙井分公司負責人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蕭知中,友威科技(股)公司總管理處協理、友威科技(深圳) 有限公司董事、友威科技(深圳)有限公司沙井分公司負責人。 獨立董事:施文昌,國立勤益科技大學教授、頌勝化學有限公司 顧問、國立清華大學碩士、博士。 獨立董事:戴國鐘,鴻燐企業有限公司顧問、宏易精密工業(股) 公司財務長及特助、資誠企業管理顧問(股)公司協理監察人:黃 振元,時報文化出版企業(股)公司財務長、勤業眾信會計師事務 所副理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職及新任 5.異動原因:增補選董事三名,監察人一名 6.新任董事選任時持股數: 董事:蕭知中:217,822 董立董事:施文昌:0 董立董事:戴國鐘:0 監察人:黃振元:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:97/05/13~99/05/30 9.同任期董事變動比率:董事變動3/7,監察人變動:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2008/5/23 | 台灣高鐵 | 敬告本公司97年股東常會股東接駁車事宜。 |
1.事實發生日:97/05/23 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為服務股東,本公司於97年5月30日(星期五)股東常會當日,總公 司門口(地點:台北市信義路5段100號)備有交通車並於上午八點 三十分、八點四十五分、九點、九點十五分出發,歡迎股東憑出 席通知書第二聯前往搭乘;會後循原路送返總公司門口。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/5/22 | 台灣視訊 | 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上, |
對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以 上,其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。
1.事實發生日:97/04/10 2.資金貸與之: (1)公司名稱:SUNNY LINK TRADING (2)與公司之關係: 轉投資100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):235880 (4)原資金貸與之金額(仟元):93214 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46251 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139465 (7)本次新增資金貸與之原因: 逾期應收關係人帳款轉列資金貸與 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):33 (2)累積盈虧金額(仟元):37 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 23.65 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率: 43.46 9.子公司所貸與他人資金之來源: 其他 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):139465 (2)背書保證餘額(仟元):0 11.其他應敘明事項: 此筆資金貸與係本公司透過子公司SUNNY LINK 銷貨與大陸子公司"台科視訊系統(蘇州)有限公司" 之逾期應收關係人帳款轉列
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2008/5/22 | 群益期貨 | 公告本公司董事預計於97年5月23日辭任 |
1.發生變動日期:97/05/22 2.舊任者姓名及簡歷:中倫開發股份有限公司(代表人:陳田文) 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):「辭職」 5.異動原因:因私人因素預計於97年05月23日辭任 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/31 ~ 98/05/30 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:NA 10.其他應敘明事項:本公司預計於97年05月23日股東會補選一席 董事
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2008/5/22 | 群益期貨 | 公告本公司監察人預計於97年5月23日辭任 |
1.發生變動日期:97/05/22 2.舊任者姓名及簡歷:監察人:群益證券(股)公司(代表人:譚得誠 、蘇協成) 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):「辭職」 5.異動原因:因私人因素預計於97年05月23日辭任 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/31 ~ 98/05/30 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:NA 10.其他應敘明事項:本公司預計於97年05月23日股東會補選二席 監察人
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2008/5/22 | 眾福科技 | 公告本公司97年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:97/05/22 2.重要決議事項: 1.通過承認本公司96年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認本公司96年度盈餘分配案:每股配發股利1.60元,其中 股票股利1.00元,現金股利0.60元。 3.通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,每仟股無償配發 100股。。 4.通過修訂本公司章程部分條文案。 5.通過本公司擬辦理現金增資私募案。 6.通過修訂孫公司眾福科技(蘇州)有限公司「取得或處分資產處理 程序」案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.補選獨立董事選舉案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2008/5/22 | 眾福科技 | 公告本公司董事辭職事宜 |
1.發生變動日期:97/05/22 2.舊任者姓名及簡歷:何文賢、丁復光 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:為配合公司未來申請上櫃相關法令之需要 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/21 ~ 98/06/20 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2008/5/22 | 眾福科技 | 公告本公司補選獨立董事 |
1.發生變動日期:97/05/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:何文賢 簡歷:詠傳投資(股)公司董事長、詠傳投資顧問(股)公司董 事長、瑞展產經研究(股)公司董事、令羽國際(股)公司監察人 獨立董事:丁復光簡歷:達利科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:97/05/22 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:增選二席 10.其他應敘明事項:無
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