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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/31 | 艾笛森光電 | 更正公告本公司董事會議決議對大陸投資增資事項 |
1.事實發生日:2008/03/28 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業Best Opto Corporation及 Best LED Corporation間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量及每單位價格:不適用 交易總金額:3,000,000美元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 揚州艾笛森光電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 2,500,000美金 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 3,000,000美元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光電產品之生產與銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 約人民幣19,026.9仟元(96年12月31日自結報表) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 約人民幣-29.4仟元(96年12月31日自結報表) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 2,500,000美金 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 9,650,000美元(約新台幣305,809仟元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 85.66% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 29.97% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 44.35% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 約新台幣176,627仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 54.05% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 18.91% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 27.98% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 94年度:不適用 95年度:損失新台幣-2,030仟元 96年度:損失新台幣-9,987仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:揚州艾笛森光電有限公司 與公司之關係:為本公司間接持有100%股權之轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次更正輸入部份為:【前開大陸被投資公司之實收資本額:更正 為2,500,000美元】。
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2008/3/31 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召集97年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:97/03/29 2.股東會召開日期:97/06/19 3.股東會召開地點:彰化市金馬路三段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由:1.報告事項:(1)九十六年度營業報告。 (2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。(4)為他人背書保證情形報告。 (5)資金貸予他人情形報告。(6)修訂「董事會議事規則」報告。 2.承認事項:(1)九十六年度決算表冊案。(2)九十六年度盈餘分配案 (有關盈餘分派之內容,本公司將於97年4月30日前公告之)。 3.討論及選舉事項:(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (有關發行新股內容,本公司將於97年4月30日前公告之)。 (2)修改「公司章程」案。(3)對大陸地區投資限額案。 (4)初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (5)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)補選董事及監察 人案。 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。 4.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/04/21 6.停止過戶截止日期:97/06/19 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/31 | 鼎朋 未 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.發放股利種類及金額:每股配發0.5元。 3.其他應敘明事項: (1)股東紅利9,127,600元,全數配發現金紅利依除息停止過戶日股 東名簿之記載每股配發0.5元。 (2)員工紅利198,390元,全數配予員工現金。 (3)董監事酬勞198,390元,以現金發放。 (4)以上俟九十七年股東常會決議通過後,授權董事會另定現金股 利分配基準日及發放日。
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2008/3/31 | 尚志半導體 未 | 補增列公告本公司董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.發放股利種類及金額:每股擬配發股票股利1元;現金股利25元。 3.其他應敘明事項:擬配發員工紅利股票3,000,000元。
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2008/3/28 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開九十七年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路六○之二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十六年度營業報告案。 (2)監察人審查九十六年決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 (1)九十六年度決算表冊承認案。 (2)九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」部份條 文案。 (四)其他議案及臨時動議: 停止過戶起迄日期:97/04/29~97/06/27 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/28 | 台灣高鐵 | 有關媒體報導本公司有財務缺口之新聞,與事實不符,本公司特此澄 |
有關媒體報導本公司有財務缺口之新聞,與事實不符,本公司特 此澄清。
1.傳播媒體名稱:聯合晚報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟 日報、台灣新生報等 2.報導日期:97/03/27 3.報導內容:有關媒體報導本公司財務缺口之新聞。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司有財務 缺口之新聞,與事實不符,本公司特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/28 | 台灣高鐵 | 公告本公司97年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興櫃買 |
公告本公司97年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興 櫃買賣日期。
1.事實發生日:97/03/28 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國93年辦理私募發行之丙七種記名式可轉換特 別股,業經行政院金融監督管理委員會於民國97年1月10日以金管 證一字第0960075461號函核准補辦公開發行在案,總計補辦公開 發行股數為37,010,000股。 二、按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規定普 通股換發基準日辦理97年第一季換發之普通股股票計32,040,000股 ,每股面額新台幣壹拾元,於97年3月14日經經濟部經授商字第09701064000號函核准變更登記在案。 三、前項轉換後之普通股,計32,040,000股,擬預定於民國 97年4月11日(星期五)正式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 興櫃市場登錄櫃檯買賣。 四、茲將新股申請興櫃股票買賣有關事項公告於后: (一)原已申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股5,672,516,725股,每股 面額新台幣壹拾元,共計新台幣56,725,167,250元整。 (二)本次轉換後新股申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股32,040,000 股,每股面額壹拾元,共計新台幣320,400,000元整。 (三)累計興櫃買賣總股數:普通股5,704,556,725股,每股面額新台幣 壹拾元,共計新台幣57,045,567,250元整。 (四)新股權利義務:本次可轉換特別股轉換普通股後所發行之新股 票,其權利義務與原發行普通股股份相同。 (五)本次普通股新股採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 五、換發無實體普通股作業程序: (一)於97年2月27日(含)前已轉換權利證書之股東,請持「特別股換 股權利證書」及本公司股務代理機構寄發之「股票換發聲請書」、 「登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書(671申請書)」,蓋 妥原留印鑑後,郵寄或駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部申請換發無實體普通股股票。 (二)換發無實體普通股換發基準日及相關作業日期: 1.特別股換股權利證書停止過戶期間: 民國97年4月1日起至97年4月10日止。 2.換發基準日:民國97年4月5日。 3.新股票開始換發日期:自民國97年4月11日起開始受理本次申 請轉換股東所取得之「特別股換股權利證書」換發「無實體普通 股股票」作業。 六、股票發放及於興櫃市場櫃檯買賣日期:本次無實體普通股股 票預定於民國97年4月11日(星期五)起開始發放,並於同日在興櫃 市場櫃檯買賣,原「特別股換股權利證書」亦至該日起停止流通 。本次申請轉換之股東如未於97年4月7日前依前項手續辦理換發 無實體普通股且未開立集保帳號,致未能於民國97年4月11日劃 撥之股東,其新股將先轉入本公司在臺灣集中保管結算所(股)公司 下之登錄專戶,待股東申請換發並提供所開立之集保帳號後,即 將股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。 七、特別股換股權利證書過戶及申請換發無實體普通股股票地點 :富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 尚志半導體 未 | 補增列公告尚志半導體股份有限公司九十七年股東常會 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.股東會召開日期:97/05/13 3.股東會召開地點:台北巿中山北路三段22號(假北設工大樓一樓會 議室)。 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十六年度營業概況報告。 (2)監察人查核九十五年度重編後之決算表冊、九十六年度營業報 告書、財務報表及盈餘分配表報告。(修改) (3)報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形 (修改) (4)報告發行九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 (增列) (5)報告訂定本公司「董事會議事規範」。(增列) (6)報告大陸投資情形案(增列) (7)其他報告事項。 2.承認及討論事項: (1)本公司九十五年度重編後之決算表冊、九十六年度營業報告書 及財務報表。 (修改) (2)本公司九十六年度盈餘分派案。 (3)本公司九十六年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案,提請 討論。(增列) (4)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資 認購權利,提請 討論。(增列) (6)擬向臺灣證券交易所申請上巿,提請 討論。(增列) 3.選舉事項: (1)全面改選本公司董事及監察人。 4.其他議案: (1) 解除97年度股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/03/15 6.停止過戶截止日期:97/05/13 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 新紀元媒體 未 | 公告本公司變更董事長及總經理 |
1.董事會決議日:97/03/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經 理 3.舊任者姓名及簡歷:董事長:吉網(股)公司代表人蔡永豐,總經理 :林龍生 4.新任者姓名及簡歷:董事長:泰網(股)公司代表人蔡麗琴,總經理 :黃建全 5.異動原因:董事長及總經理辭職 6.新任生效日期:97/3/27 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 大信行銷 未 | 本公司董事長及總經理異動公告 |
1.董事會決議日:97/03/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理 3.舊任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-李德威 4.新任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-蔡麗琴 5.異動原因:原任董事長兼總經理辭職 6.新任生效日期:97/03/27 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 世禾科技 | 公告本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:97/03/28 2.發行股數:3,317,000股。 3.每股面額:新台幣10元整。 4.發行總金額:新台幣33,170,000元。 5.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價 圈購之結果議定。 6.員工認購股數:依公司法第267條保留發行股數10%,計332,000股 由本公司員工認購。 7.原股東認購比例:經本公司96年度股東常會決議,原股東全數放 棄優先認購權利,全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷。 8.公開銷售方式及股數:以本次發行股數90%,計2,985,000股對外 辦理公開承銷,並同時以詢價圈購及公開申購方式辦理。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購 部份,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷不足部份,擬 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。 10.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:97/04/12 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間: (1)詢價圈購期間:97年04月01日至97年04月07日。 (2)公開申購期間:97年04月02日至97年04月07日。 (3)員工認股繳款期間:97年04月09日至97年04月10日。 (4)公開申購扣款日:97年04月07日。 (5)詢價圈購繳款日:97年04月10日。 (6)特定人認股繳款日:97年04月11日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:97年03月27日。 18.委託代收款項機構: (1)員工認股:華南商業銀行大眾分行 (2)詢價圈購:華南商業銀行世貿分行 19.委託存儲款項機構:台灣土地銀行新工分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股案, 業經行政院金融監督管理委員會函告於96年11月21日申報生效在 案。 (2)本次現金增資發行新股擬以股款繳納憑證先行掛牌,本次增資 股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時將另行公 告增資新股發放日。
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2008/3/28 | 偉僑 | 董事會決議改選董事長 |
1.董事會決議日:97/03/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳重輝,偉僑股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:曾永信,偉僑股份有限公司董事 5.異動原因:因應營運狀況變動之考量 6.新任生效日期:97/03/28 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議九十六年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.發放股利種類及金額:九十六年度盈餘分配案如下: 1.提列法定公積:5,148,041元 2.員工紅利:1,426,299元 3.董事監察人酬勞:950,866元 4.股東紅利:發放現金股利,每股0.4元,合計發放26,000,000元 3.其他應敘明事項:無
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2008/3/28 | 強冠企業 | 變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):97/03/27 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:郭麗園 4.舊任簽證會計師姓名2:曾光敏 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:吳秋燕 7.新任簽證會計師姓名2:曾光敏 8.變更會計師之原因: 因勤業眾信會計師事務所內部業務調整,自97年3月27日起, 對本公司的簽證會計師改由吳秋燕與曾光敏會計師接任。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/03/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2008/3/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/28 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十六年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。 (3)其他議案報告。 (二)承認事項: (1)九十六年度決算表冊承認案。 (三)討論事項: (1)討論修訂『背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法』案。 (2)討論九十六年度盈餘分派案。 (3)討論九十六年度轉增資發行新股案。 (四)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/29 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司 將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總 數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號 )。 (3)受理期間:97年4月23日起至97年5月2日止,受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於97年5月2日下午5時前提出, 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵 寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司(地址:高雄縣岡山鎮本洲 工業區本工五路3號)。
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2008/3/28 | 台灣高鐵 | 有關媒體報導本公司有財務缺口之新聞,與事實不符,本公司特此澄 |
有關媒體報導本公司有財務缺口之新聞,與事實不符,本公司特 此澄清。
1.傳播媒體名稱:聯合晚報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟 日報、台灣新生報等 2.報導日期:97/03/27 3.報導內容:有關媒體報導本公司財務缺口之新聞。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司有財務 缺口之新聞,與事實不符,本公司特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議召開九十七年度股東常會相關事宜股票停止過 |
公告本公司董事會決議召開九十七年度股東常會相關事宜股票停 止過戶起始日期:97/04/27特此更正
1.董事會決議日期:97/03/27 2.股東會召開日期:97/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議 室。 4.召集事由: (ㄧ)報告事項: (1)營業報告。 (2)赴大陸地區投資情形報告。 (3)監察人審查報告。 (4)董事會議事規則修訂報告。 (二)承認事項: (1)承認九十六年度之決算表冊案。 (2)承認九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)股東會議事規則修訂。 (四)選舉事項: (1)董事、監察人改選案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/27 6.停止過戶截止日期:97/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/28 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司九十六年度依財務會計準則公報第三十五號「資產減損之 |
公告本公司九十六年度依財務會計準則公報第三十五號「資產減 損之會計處理準則」所認列之資產減損情形
1.事實發生日:97/03/27 2.發生緣由:依財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處 理準則」之規定辦理資產減損 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依財務會計準則公報第三十五號「資產減損之 會計處理準則」之規定提列資產減損損失183,000仟元
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2008/3/28 | 穎台科技 | 公告本公司從事衍生性商品交易情形 |
1.從事衍生性商品交易名稱:預售美金遠期外匯 2.交易日期:97/03/27 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 97/03/27預售美金遠期外匯金額為美金600,000元,折合新台幣18,043,200元。 4.處分利益或損失(取得衍生性商品者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:玉山銀行、永豐銀行、非本公司之關係 人。 6.迄目前為止從事該衍生性商品累計持有數量及金額: 自97/01/08至97/03/27為止,預售美金遠期外匯之交易金額為 美金4,600,000元,折合新台幣141,408,800元。 7.取得或處分之具體目的:規避美金外幣之匯率風險。 8.本次交易表示異議董事之意見:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2008/3/28 | 旺能光電 | 本公司與業界知名之主要原料供應商簽訂長期矽晶片供應合約 |
1.事實發生日:97/03/27 2.契約相對人:業界知名之主要原料供應商 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):97/03/27~104/12/31 5.主要內容(解除者不適用):本公司與業界知名之主要原料供應商簽 訂長期矽晶片原料供應合約,自97年起將供應本公司總採購金額 約一億四仟七百萬美金之矽晶片。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於 本公司整體營運及未來獲利。 8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。 9.其他應敘明事項:無。
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