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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/25 | 宣茂科技 未 | 本公司董事會決議召開九十七年股東常會 |
1.董事會決議日期:97/03/21 2.股東會召開日期:97/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉仁愛路一段2號(桃園縣蘆竹鄉婦 幼館會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十六年度營業報告書。 2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: 1.承認九十六年度決算表冊。 2.承認九十六年度虧損撥補表。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案,提請討論。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請討論。 3.修訂「背書保證作業程序」案,提請討論。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/21 6.停止過戶截止日期:97/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 誠致科技 | 更正本公司97年股東常會開會地點 |
1.事實發生日:97/03/25 2.公司名稱:誠致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事 宜,股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號51館2A室 誤植為新竹縣竹東鎮中興路四段195-61 號53館215室 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:97/03/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:龔邦泰 4.新任者姓名及簡歷:揭朝華 5.異動原因:原任董事長龔邦泰君請辭,推舉新任董事長揭朝華君 6.新任生效日期:97/03/24 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 鎧鉅科技 興 | 誤植97年03月24日第二十八條第9款說明 |
1.事實發生日:97/03/25 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因97年03月24日董事會決議內容無現金增資案,且 96年08月30日現金增資案己於96年08月30日發佈重訊,此屬誤植 ,特此說明 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/03/24 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數:5,901,918 4.每股面額:10 5.發行總金額:59,019,180 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行新股2,692,509股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:預計股東紅利每仟股無償約配發10 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有 剩餘之畸零股按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去 ),授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同 12.本次增資資金用途:為配合擴廠計劃及調整財務結構 13.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 拓洋實業 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:97/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱百鍊 5.異動原因:新任 6.生效日期:97/03/25 7.新任者聯絡電話:89903655 8.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 北桃園有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:97/03/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林國俊 4.新任者姓名及簡歷:吳騰芳 5.異動原因:原任總經理林國俊君請辭,董事會另聘吳騰芳君擔任 新任總經理 6.新任生效日期:97/03/24 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/25 | 旭德科技 未 | 向關係人復盛(股)公司購買不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地) : 座落於新竹縣湖口鄉中興段新興小段80、80-1、80-2地號之土地及 座新竹縣湖口鄉中興段新興小段34-2、34-3建號之地上建築物 2.事實發生日:97/3/24~97/3/24 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:土地:4692.00平方公尺,折合1419.33坪; 每坪約56,365元及地上建築物:15978.82平方公尺折合4833.53坪; 每坪約41,378元土地及建物合計總價為新台幣2.8億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 復盛(股)公司為本公司之法人董事 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 爰本公司軟板生產線在未與本公司合併前使用之廠房係向本公司 關係人復盛公司承租,面積及建築相關設備均適合軟板產線之設 置。本公司評估如向復盛公司購買該承租之廠房及土地,除可節 省因另覓土地及興建新廠所需之人力、時間等作業成本外,尚可 免除搬遷至新廠房之搬運成本及搬遷導致停工之損失,且因軟板 產線承租之廠房鄰近本公司,對經營管理面亦不致產生不良影響 ,故綜合考量後選定向關係人復盛公司購買軟板產線承租之廠房 及其土地。本次擬向關係人復盛公司取得之廠房及土地,係復盛 公司於91年2月與旭龍精密工業股份有限公司(以下稱旭龍公司) 合併而取得,取得日期迄今已逾5年以上。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 1.關係人原取得日期本次擬向關係人復盛公司取得之廠房及土地 ,係復盛公司於91年2月與旭龍公司合併而取得,依據復盛公司 90年度會計師查核簽證財務報告(P.26),該次合併之基準日為 91年2月1日,土地及廠房之過戶登記日期為91年4月29日。 2.關係人原取得價格(單位:仟元) 日期項目 91年2月1日(合併基準日) 土地帳面價值 56,000 建物取得成本 326,668 建物累積折舊 30,605 建物帳面價值 296,063 土地及建物帳面價值合計352,063 3.交易對象及其與公司和關係人之關係等事項 依據本公司90年度會計師查核簽證財務報告(P.19)、旭龍公司 90年上半年度會計師查核簽證財務報告,旭龍公司係本公司之法 人董事,故為本公司之關係人;另依據復盛公司90年度會計師查 核簽證財務報告(P.33),旭龍公司為復盛公司合併之消滅公司 ,合併基準日為91年2月1日,故亦為復盛公司之實質關係人。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 付款期別 約定付款金額 應 同 時 履 行 條 件 簽約款 新台幣捌仟肆佰萬元整 於簽訂本契約時由買方支付本期 價款。 完稅款 新台幣壹億壹仟貳佰萬 元整 1.雙方於土地增值稅、契稅稅 單核下後,經受委任地政士通知日起五日內,依約繳清稅款。 2.前項稅款繳清之日,買方支付本期價款。 3.買方應於交付完稅款同時開立與未付價款 同額且註明「禁止背書轉讓」之本票 交屋款 新台幣捌仟肆佰萬元整 於辦妥所有權移轉登記後,經受 委任地政士通知日起三日內,本期價款由買方支付之。同時點交 建物。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 本公司董事會參酌中華不動產估價師聯合事務所之估價結果作為 價格決定之參考依據。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華不動產估價師聯合事務所不動產估價師鑑價報告,鑑定該筆 土地及建物合計之價格為280,276,573元11.不動產估價師姓名: 徐定禎 12.不動產估價師開業證書字號: (95)北市估字第000100號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 供軟板產線使用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:是 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2008/3/25 | 山太士 興 | 公告董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:97/03/24 2.發放股利種類及金額:如下列 A.員工股票紅利新台幣$6,797,870 B.董監事酬勞新台幣$3,398,935 C.股東股票紅利新台幣$46,891,970 D.股東現金紅利新台幣$11,033,405 3.其他應敘明事項: 本盈餘分配案俟股東會通過並呈報主管機關核准後,擬授權董事會 另訂除權息基準日辦理發放。
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2008/3/25 | 山太士 興 | 盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/03/24 2.增資資金來源:擬自九十六年度盈餘分配中提撥 3.發行股數:5,368,984股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:53,689,840元 6.發行價格:NA 7.員工認購或配發股數:679,787股 8.公開銷售股數:NA 9.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發盈餘轉增資新股壹 百柒拾股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零 股,依公司法第240條規定,得由股東於配股基準日五日內辦理自 行拼湊之登記,或按面額折付現金(計算至元為止),所有不足壹股 之股份由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發 行之股份相同 12.本次增資資金用途:擴充營運資金 13.其他應敘明事項:配股基準日:俟股東會通過並呈主管機關核准 後,授權董事會訂定之 本增資計畫之相關事宜,擬請股東會授權董事會全權處理。
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2008/3/25 | 山太士 興 | 公告監察人變動 |
1.發生變動日期:97/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:陳世榮,亞洲商菱投資顧問(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因個人因素故請辭第五屆監察人 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/01/31~99/04/19 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:於97年股東常會辦理補選
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2008/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:97/03/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:吳學宗 簡歷:朋程投資(股)公司代表人、山太士(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:陳華詔 簡歷:大億科技總經理 5.異動原因:符合公司治理以及實際需求 6.新任生效日期:97/05/20 7.其他應敘明事項:新任總經理於97年5月20日正式上任
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2008/3/25 | 時緯科技 | 公告本公司知悉董事從事大陸地區事業之競業情形 |
1.事實發生日:97/03/24 2.經理人或董事之名稱:法人董事代表人-張永青 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 統寶光電顯示系統(上海)有限公司 董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市浦東新區外高橋保稅區新海關巴聖路272-2號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、生產液晶體顯示器(LCD)、顯示器組件、汽車配套電子原 件和其他相關電子產品,銷售自產產品,並提供相關售後服務等。 6.對本公司財務業務之影響程度:無。 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 8.公司擬採行措施:將於最近一次股東會解除董事競業禁止之限制。 9.其他應敘明事項:無。
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2008/3/25 | 芽莊科技 | 本公司公告經投審會核准赴大陸投資相關資訊 |
1.事實發生日:2008/03/24 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區公司再投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金32萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州展暉科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金562萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金32萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 雙面多層印刷電路板加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金851仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨損美金528仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1452仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1452仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 26.14% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 15.75% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 22.05% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1452仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 26.14% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 15.75% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 22.05% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年半年報淨損台幣8729仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 子孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/3/24 | 協泰國際 未 | 第一次買回本公司股份期間屆滿公告 |
1.事實發生日:97/03/20 2.公司名稱:協泰國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:第一次買回本公司股份期間屆滿 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份上限:1,913仟股。 (2)原預定買回股份之總金額上限:新台幣38,260仟元。 (3)原預定買回股份之期間:97/1/20 ~ 97/3/20 (4)原預定買回區間價格:每股新台幣10元~20元。 (5)本次買回股份:134仟股。 (6)本次買回股份之總金額:新台幣 1,770仟元。 (7)本次買回股份之期間:97/1/20 ~ 97/3/20 (8)本次買回平均價格:每股新台幣 13.21 元。 (9)累積已持有本公司股份總數: 134 仟股。 (10)累積已持有本公司股份總數佔已發行股份總數比率: 0.35 %。 (11)其他應敘明事項:無。
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2008/3/24 | 美磊科技 | 修訂公告本公司董事會決議召開民國九十七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/13 2.股東會召開日期:97/06/13 3.股東會召開地點:本公司一樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)員 工餐廳 4.召集事由: 報告事項: 一、本公司九十六年度營運報告。 二、監察人審查九十六年決算表冊報告。 三、修訂本公司「董事會議事規則」。 承認事項: 一、96年度決算表冊案。 二、96年度盈餘分配案。 三、提請股東會補承認民國93年11月17日董事會決議權宜將第二 次私募價格由民國93年6月30日股東會決議每股11元調整為每股 10元。 討論事項: 一、本公司盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 三、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 四、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:97/04/15 6.停止過戶截止日期:97/06/13 7.其他應敘明事項: (1)股東常會受理股東提案 a.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股數總 數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 b.本公司訂於97年4月9日起至97年4月18日止受理股東書面提案。 c.本公司受理提案處所:美磊科技股份有限公司 地址:新竹縣湖口鄉303新竹工業區自強路18號 聯絡電話:(03)597-2488 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務 代理大華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2314-8800
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2008/3/24 | 聯一光學 | 公告本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背 |
公告本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對 其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務 報表淨值百分之三十以上之相關資料
1.事實發生日:97/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:U-BEST TRADING INC. (2)與公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):256576 (4)原背書保證之金額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: U-BEST公司簽訂取得大陸孫公司股權,本公司為其簽訂之股權轉 讓協議書擔任履約保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):96279 (2)累積盈虧金額(仟元):114322 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 股權轉讓登記完成 (2)日期: 股權轉讓登記完成之日 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 39.54 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率: 0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率: 53.39 9.其他應敘明事項: 無
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2008/3/24 | 聯一光學 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主 管 2.發生變動日期:97/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程逸樺、財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:何文萍、財務部副理 5.異動原因:內部職務調整 6.生效日期:97/03/21 7.新任者聯絡電話:049-2323825 8.其他應敘明事項:經本公司97年3月21日董事會通過任命
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2008/3/21 | 遠翔科技 | 更正本公司九十七年第一次臨時股東會議程 |
1.董事會決議日期:97/03/21 2.股東臨時會召開日期:97/04/29 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號二樓。 4.召集事由: 討論事項一: 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 核議。 選舉事項: 補選一席獨立董事案。 討論事項二: 解除本公司新任獨立董事競業禁止,提請 核議。。 其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:97/03/31 6.停止過戶截止日期:97/04/29 7.其他應敘明事項:股東臨時會召開時間為上午十點整。
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2008/3/21 | 先益電子工業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 |
1.事實發生日:97/03/21 2.公司名稱:先益電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司 (2)辦公處所:台北市博愛路17號3樓 (3)聯絡電話:02-2381-6288
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