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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/13 | 芽莊科技 | 公告經董事會決議-子公司(模里西斯)再投資大陸 |
1.事實發生日:2008/03/12 2.本次新增(減少)投資方式: 模里西斯擬增加現金32萬美金,設備128萬美金之投資金額 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 約台幣三千九百萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州展暉科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金562萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金160萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 雙面多層印刷電路板加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金851仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨損美金528仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1132仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1132仟元(本次投資尚未申報投審會) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 21.43%(本次投資尚未申報投審會) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 12.91%(本次投資尚未申報投審會) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 18.08%(本次投資尚未申報投審會) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1132仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 21.43%(本次投資尚未申報投審會) 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 12.91%(本次投資尚未申報投審會) 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 18.08%(本次投資尚未申報投審會) 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年半年報淨損台幣8729仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 子孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 董事會通過,申報投審會中
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2008/3/13 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:97/03/12 2.發放股利種類及金額:股票股利0 3.其他應敘明事項:無
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/03/11 2.增資資金來源:96年度盈餘 3.發行股數:1,095,000股(含員工紅利轉增資)。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣10,950,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行300,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 依公司法二四0條規定以現金分派至元止,並統由本公司董事長 洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 正達國際光電 | 本公司董事會決議資本公積與盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/03/12 2.增資資金來源:盈餘(股東股利及員工紅利)及資本公積轉增資。 3.發行股數:6,146,543股(盈餘1,691,617員工紅利254,926股及資本 公積4,200,000股)。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣61,465,430元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行254,926股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:按除權基準日股東名冊記載之股東 持股比例分配,每仟股無償配發46.30718股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足一股之 畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購,其不足一股之畸零股改發 現金至元為止(元以下不計)。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充設備。 13.其他應敘明事項: (一).上述盈餘分配,俟本次股東常會決議通過,授權董事會另訂 除權基準日。 (二).上述盈餘分配,如因本公司發行員工認股權憑證轉換成普通 股,致影響流通在外股數,股東配股比率將有變動,實際比率將 授權董事會決議並另公告。 (三).本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項,如經主管機 關修正或為因應客觀環境而需修正時,擬提請股東會授權董事會 處理。
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2008/3/12 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議九十七年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/12 2.股東會召開日期:97/05/30 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中興路99號(本公司大 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.96年度營業報告。 2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。 3.修正「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.資本公積與盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修正「公司章程」案。 3.擬向臺灣證券交易所申請上市案。 4.擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/04/01 6.停止過戶截止日期:97/05/30 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數1%以上之 股東提案受理提案期間:民國97年3月24日至97年4月2日(上午八時 至下午五時)止,受理提案處所:苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中興路99 號,聯絡人:林祺惇,電話:037-236988 分機 240。
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2008/3/12 | 正達國際光電 | 本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/12 2.發放股利種類及金額: 本公司擬按配股、配息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配 每股無償配發新台幣0.5960294元,包含: (一).現金股利0.132958元,計新台幣16,916,170元。 (二).股票股利0.4630714元,共計新台幣58,916,170元,分別為: 1.盈餘配股0.132958元,計新台幣16,916,170元。 2.資本公積配股0.3301134元,計新台幣42,000,000元。 3.其他應敘明事項: (一).本案俟股東常會通過後授權董事會訂定配股、配息基準日。 (二).本案如因本公司員工依認股權證之認股辦法執行認股權利及 其他等因素,造成流通在外股份數量發生變動,致影響股東配股 、配息比率發生變動等未盡事宜,擬呈請股東會授權董事會全權 處理。 (三).本案各相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境而改變 時,授權董事會全權處理。
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2008/3/12 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:97/03/12 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (一).九十六年度營業報告書及財務報表案。 (二).九十六年度盈餘分配案。 (三).辦理資本公積與盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (四).擬向臺灣證券交易所申請上市案。 (五).擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (六).召開九十七年度股東常會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/12 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會通過九十六年度財務報告 |
1.事實發生日:97/03/12 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司九十六年度財務報告業經安侯建業會計 師事務所曾國禓、簡蒂暖會計師查核簽證竣事並經董事會決議通 過: 7.1 營業收入 745,598千元 7.2 營業利益 107,994千元 7.3 稅前淨利 110,858千元 7.4 稅後淨利 110,858千元
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2008/3/12 | 大量科技 | 修正九十七年二月公告之營業收入去年同期比較金額 |
1.事實發生日:97/03/12 2.公司名稱:大量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主要係銷售規格化且獨立功能之機器設備,銷 貨交易依財務會計準則公報第三十二號收入認列之會計處理準則 規定評估於交付貨物後,其貨物顯著風險及報酬已移轉予客戶, 其評估情形如下: a.本公司於交付貨物後,已將貨物之顯著風險及報酬移轉予客戶 。 b.本公司對已經出售之貨物既不持續參與管理,亦未維持其有效 控制。 c.本公司之收入金額能可靠衡量。 d.與交易有關之經濟效益很可能流向本公司。 e.與交易相關之已發生及將發生之成本於交貨時能可靠衡量或估 算。故本公司銷貨交易原會計處理及財務報表表達係交付貨物時 認列銷貨收入,惟本公司管理階層於民國九十七年三月重新檢討 前述交易事項之會計處理,經檢視部份同產業已上市櫃公司銷貨 收入認列時點因產品功能特性或交易型態不同,而分別依不同時 點認列銷貨收入,本公司為增加資本市場不同企業對相同或類似 交易事項會計處理所編製財務報表之比較性,使財務報表之閱讀 者及使用者更方便參考及使用,經參酌部份同產業已上市櫃公司 銷貨收入會計處理方式及財團法人中華民國會計研究發展基金會 新發佈相關解釋函令內容後,決定調整部份銷貨收入之認列時點 。 6.因應措施:重新公告97年2月營業收入資料中之去年同期比較金額 ,按重編後金額列示。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開97年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:97/03/12 2.股東會召開日期:97/05/30 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會 議室)。 4.召集事由:如下 (一)報告事項: 1.九十六年度營業報告書。 2.監察人查核九十六年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司董事會修訂「董事會議事規範」。 7.報告本公司董事會增訂「道德行為準則」。 (二)承認事項: 1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十六年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司股東會議事規則案。 3.董事補選案。 (四)臨時動議及其他議案: 5.停止過戶起始日期:97/04/01 6.停止過戶截止日期:97/05/30 7.其他應敘明事項:如下 (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自97/04/01~ 97/05/30,持有本公司股 票尚未辦理過戶,務請於97/3/31下午五時前,駕臨本公司股務代 理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路 一段二號五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。開會通知書及委 託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書 明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢, 電話:(○二)二三八九二九九九。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於97/3/27~ 97/4/7止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會 之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身 份證字號,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為 憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件 寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號) 。 (3)本屆董事、監察人任期經96年股東常會選舉尚缺一名獨立董事 ,擬於本年度股東常會進行補選,任期自97/5/30~99/5/24,受理 期間擬訂於97/3/27~97/4/7(上午九點至下午五點),凡有意提名選 舉之股東務請於上述期間依公司法第一九二條之一規定提出並敘 明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號,以備董事會備查 及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『獨立董事提名』字樣以掛號函件寄送本公司股務室 (地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。
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2008/3/12 | 雙揚科技 未 | 經董事會決議撤銷公開發行事宜 |
1.事實發生日:97/03/12 2.發生緣由:經97年3月12日董事會決議擬撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2008/3/12 | 理想大地 未 | 本公司自96年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):97/03/03 2.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全 4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林鈞堯 7.新任簽證會計師姓名2:李淑靜 8.變更會計師之原因: 本公司為因應內部管理需要,原委任安永會計師事事務所黃敏全 會計師及鄭戊水會計師各項財務報表之查核簽證事項,自民國 九十六年年報(含)起改委任資誠會計師事務所林鈞堯會計師及 李淑靜會計師辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/03/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 公告本公司變更總經理 |
1.董事會決議日:97/03/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:游素冠@簡歷:本公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:林明輝@簡歷:本公司董事長室特別助理 5.異動原因:內部職務異動 6.新任生效日期:97/03/11 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/03/12 2.重要決議事項: 壹.承認事項:承認本公司董事長兼任執行長及美國子公司總經理 期間所取得之報酬案; 貳.討論事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案; (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.其它應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 本公司97年3月11日董事會決議97年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/11 2.股東會召開日期:97/06/06 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段492-5 號5F-1) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十六年度營業報告。 (2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)九十六年度決算表冊案。 (2)九十六年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司申請股票上櫃案。 (3)本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購 權利案。 (4)修訂「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:97/04/08 6.停止過戶截止日期:97/06/06 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 公告本公司變更總經理 |
1.董事會決議日:97/03/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:游素冠@簡歷:本公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:林明輝@簡歷:本公司董事長室特別助理 5.異動原因:內部職務異動 6.新任生效日期:97/03/11 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 公告本公司變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:吳美幸@簡歷:本公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林明輝@簡歷:本公司總經理 5.異動原因:內部職務異動 6.生效日期:97/03/11 7.新任者聯絡電話:02-82093528#1308 8.其他應敘明事項:無。
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2008/3/12 | 德邑醫學 | 本公司97年度第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:97/03/11 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司(原:康齡醫學股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年度現金增資案,原訂股款繳款期限業已於 97年03月11日截止, 對尚未繳納股款之股東,特再催告。 6.因應措施:(1)依據公司法第142條、第266條第3項辦理,催繳期間 自97年03月12日 至97年04月14日止。 (2)尚未繳款之股東及員工,敬請於上述期間內持原繳款書繳款, 逾期未繳納者, 即喪失其認股權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將 貴股東 所認購之股份, 依 貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/12 | 矽瑪科技 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/03/11 2.發放股利種類及金額: (1)股東紅利84800000元,全數配發現金紅利依除息停止過戶日股 東名簿之記載每股配發0.3元。 (2)員工紅利(現金)2600000,員工紅利(股票)3000000。 (3)董監事酬勞1400000,以現金發放。 (4)以上俟九十七年股東常會決議通過後,授權董事會另訂現金股 利分配基準日及發放日。 3.其他應敘明事項:無。
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2008/3/11 | 遠翔科技 | 本公司董事會通過九十六年度財務報告 |
1.事實發生日:97/03/11 2.公司名稱:遠翔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會於97年3月11日決議通過本公司九十六年 度財務報表包含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流 量表等,業經勤業眾信會計師事務所洪國田、吳恪昌二位會計師 查核完畢。 營業收入淨額595,565仟元 營業毛利 187,114仟元 營業淨利 79,573仟元 稅後淨利 64,052仟元 每股稅後盈餘 2.52 元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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