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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/3 | 大量科技 | 970301工商時報報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:97/03/01 3.報導內容:標題”興櫃回溫擎泰,大量,昇陽攻堅” 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導本公司96年度每股 盈餘可達七到八元,非本公司對外發佈之訊息,均為媒體自行憶 測。 6.因應措施:本公司將於會計師查核簽證完成後依規定期限公佈96 年度財務報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/3/3 | 昇陽光電科技 | 澄清97年3月1日媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報C3版 2.報導日期:97/03/01 3.報導內容:法人估昇陽科去年全年每股稅前盈餘可逾4.5元 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所稱每股稅前盈餘 可逾4.5元係屬媒體自行臆測,特此澄清 6.因應措施:自行澄清媒體臆測性之報導 7.其他應敘明事項:與本公司財務業務相關之資訊悉以公開資 訊觀測站所揭露為準
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2008/3/3 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2008/3/3 | 風青實業 | 公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期。 |
1.董事會決議日期:97/02/29 2.股東會召開日期:97/05/20 3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉建民街3號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十六年度營業報告。 (2)監察人審查九十六年度決算報告。 (3)修訂「董事會議事規則」報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 二、承認事項 (1)承認九十六年度決算表冊。 (2)承認九十六年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「背書保證作業辦法」案 (4)討論董事、監察人報酬案 5.停止過戶起始日期:97/03/22 6.停止過戶截止日期:97/05/20 7.其他應敘明事項:無
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2008/3/3 | 前進國際 未 | 變更本公司財務報告簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):97/02/29 2.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林松樹 4.舊任簽證會計師姓名2:黃志成 5.新會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林松樹 7.新任簽證會計師姓名2:吳孟達 8.變更會計師之原因: 為遵循法令規範且維持會計師之獨立性,以及配合會計師事務所 會計師內部輪調之機制 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 配合證券相關法令辦理
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2008/3/1 | 世紀鋼構 | 公告本公司不召開股票上市前業績發表會 |
1.事實發生日:97/03/01 2.公司名稱:世紀鋼鐵結構股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依股票初次上市前業績發表會實施要點辦理。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:本公司不召開股票上市前業績發表會,僅舉辦 法人說明會。
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2008/2/29 | 西柏科技 | 公告本公司董事會決議購置建康路130號2樓廠房 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地) :該標的物座落於台北縣中和市建康段236地號。 2.事實發生日:97/2/29~97/2/29 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 土地230.58平方公尺(折合69.76坪),價格:3,639.6萬元,每單位價格 :52.17萬元;建物1,558.52平方公尺(折合480.53坪); 價格:2,426.4萬 元,每單位價格:5.05萬元,總交易金額:新台幣6,066萬元(含6個車 位價格690萬元)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 單井工業股份有限公司;非本公司關係人。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 待與對方正式簽約後補行申報 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 決定方式:雙方議價;參考依據:估價師估價報告及市場行情;決策單 位:本公司董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所,金額為6,195.7萬元。 11.不動產估價師姓名: 蔡明航。 12.不動產估價師開業證書字號: 94北市(估)字第000076號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 購置廠辦因應公司營運規模擴充用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 契約簽訂後再將未決事項補申報。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2008/2/29 | 智成電子 未 | 公告本公司獨立監察人請辭案 |
1.發生變動日期:97/02/29 2.舊任者姓名及簡歷:張忠本 主要學經歷:國立政治大學統計研究所碩士,中華開發工業銀行副 總經理目前主要職務:聚鼎科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:有意願於本屆(97)股東會補選一席獨立董事案中,轉任 本公司獨立董事一職,故先行辭去監察人一職. 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/16 ~ 98/05/15 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:1/3 8.同任期獨立董事變動比率:NA 9.其他應敘明事項:無
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2008/2/29 | 新光三越百貨 未 | 公告本公司存貨會計原則變動累積影響數 |
1.事實發生日:97/02/27 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:本公司 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):公告本公司存貨會計原則變動累積影 響數 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司自民國97年1月1 日起存貨成本 計價方法由加權平均零售價法改為移動平均法,業經行政院金融 監督管理委員會 96年12月26日金管證六字第0960071686號函核准變更,該會計原 則變動累積影響 數預計為增加稅前利益7,520仟元,經精算後實際數為增加稅前利 益1,054仟元,
差異金額為6,466仟元。本案精算數經97年2月27日董事會決議通 過在案,本公司 將於民國97年2月底依規定申報行政院金融監督管理委員會備查。 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:不適用
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2008/2/29 | 建祥國際 興 | 董事會通過本公司代理發言人、財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主 管 2.發生變動日期:97/02/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:史麗茹、財管處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐俊賢、財管處資深協理 5.異動原因:個人生涯規劃 6.生效日期:97/02/27 7.新任者聯絡電話:02-6620-9666 8.其他應敘明事項:新任主管於97/02/18到職,97/02/27經董事會 通過
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2008/2/29 | 台灣票券金融 公 | 不良授信債權標售案 |
1.事實發生日:97/02/29 2.發生緣由:依據行政院金融監督管理委員會94.9.13金管銀(三)字第0943001072號令辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:待標售債權本金約4億元
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2008/2/29 | 凱鼎科技 | 財務主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:97/02/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁燕琴/經理/凱鼎科技會計部經理(代 財務主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:李淑貞/經理/國聯光電董事長特助 天 工通訊財務部經理 5.異動原因:解除代理,新聘專任之財務主管 6.生效日期:97/3/1 7.新任者聯絡電話:(03)5971234 8.其他應敘明事項:新任之財務主管正式生效日期尚待董事會通過
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2008/2/29 | 聯笙電子 未 | 補充公告本公司97年股東常會召集事由。(增列選舉事項) |
1.董事會決議日期:97/02/29 2.股東會召開日期:97/05/06 3.股東會召開地點::新竹市科學工業園區力行六路二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十六年度營業報告。 (2)本公司監察人審查九十六年度決算報告。 (3)本公司修訂「董事會議事規範」。 (二)承認事項: (1)九十六年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十六年度資本公積彌補虧損及虧損撥補表案。 (三)討論及選舉事項: (1)減資案。 (2)補選獨立董事一席 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:97/03/08 6.停止過戶截止日期:97/05/06 7.其他應敘明事項: 經本次董事會決議補選獨立董事一席案,增列為97年股東常會召 集事由中。 本公司召開97年股東常會公告已於97年2月19日於公開資訊觀測站 申報公告。
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2008/2/29 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2008/2/27 | 奧圖碼科技 | 公告本公司更正申報96年06月至97年01月對外背書保證最高額度事宜 |
1.事實發生日:97/02/27 2.公司名稱:奧圖碼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司自96年06月份起,申報對外背書保證最高額度 誤植為最近期財務報表淨值百分之五十為限,正確應為最近期財 務報表淨值為限,特此公告之。 6.因應措施:依規定申請更正並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:各期更正申報最高額度如下: (1)96年06月對外背書保證最高額度由355,113仟元更正為 710,226仟元; (2)96年07-12月對外背書保證最高額度由398,648仟元更正為 797,296仟元; (3)97年01月對外背書保證最高額度由446,115仟元更正為 892,230仟元。
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2008/2/27 | 聯穎科技 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:97/02/27 2.舊任者姓名及簡歷:漢驊創業投資股份有限公司代表人彭適辰 3.新任者姓名及簡歷:漢驊創業投資股份有限公司代表人黃朝懋 4.異動原因:漢驊創業投資股份有限公司改派黃朝懋先生代表該公 司擔任本公司監察人職務 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/09/12~97/09/11 7.新任生效日期:97/03/01 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2008/2/27 | 佳穎精密 | 董事會決議分配股利事宜 |
1.董事會決議日期:97/02/26 2.發放股利種類及金額: 決議配發現金股利每股1.2元,共計新台幣36,134,640元。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,530,136元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,000,000元。 (3)配發上述員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.563元。 (4)以上俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日、發放日及 其他相關事宜。
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2008/2/27 | 佳穎精密 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:97/02/26 2.股東會召開日期:97/05/27 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村三界壇店8-3號 4.召集事由: (一)報告事項: 1、九十六年度營運報告 2、監察人審查九十六年度決算表冊報告 3、本公司間接投資大陸報告 4、九十六年度資金貸與及背書保證情形 5、修訂本公司董事會議事規範 (二)承認事項: 1、承認九十六年度決算表冊案。 2、承認九十六年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、增訂本公司內部稽核制度之董事會議事運作之管理作業稽核 案。 2、修訂本公司內部控制制度相關循環控制作業案。 5.停止過戶起迄日期:97/03/29~97/05/27 6.其他應敘明事項:無
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2008/2/27 | 拍檔科技 興 | 本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址與議 |
本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址 與議程及地址與議程 1.董事會決議日期:97/02/26 2.股東會召開日期:97/06/13 3.股東會召開地點:拍檔科技股份有限公司 4.召集事由: (1)報告事項: A.九十六年度營業報告。 B.監察人審查九十六年決算報告。 C.公司背書保證情形報告。 D.資金貸與情形報告 E.對大陸地區間接投資情形報告。 F.對外投資狀況報告。 (2)承認事項: A.九十六年度決算表冊案。 B.九十六年度盈餘分配案。 (3)討論事項: A.資金貸與他人作業程序修改對照表,請參閱附件三。 B.公司章程部份條文修訂 C.員工認股權辦法 5.停止過戶起迄日期:97/04/15~97/06/13 6.其他應敘明事項:無
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2008/2/27 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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