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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡意文
(2)董事：張家鈁
(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅
(4)董事：凌美華
(5)董事：謝易蓁
(6)獨立董事：石曜堂
(7)獨立董事：陳誠仁
(8)獨立董事：林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡意文/本公司董事長
(2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事
(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
(4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理
(5)董事：謝易蓁/新屋力懋鋁業股份有限公司財務長
(6)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(7)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(8)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡意文
(2)董事：張家鈁
(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅
(4)董事：凌美華
(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司
(6)董事：邱昱誠
(7)獨立董事：石曜堂
(8)獨立董事：陳誠仁
(9)獨立董事：林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡意文/本公司董事長
(2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事
(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
(4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理
(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術
整合發展委員會主任委員)
(6)董事：邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師
(7)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡意文：2,271,925股
(2)董事：張家鈁：0股
(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅：10,646,000股
(4)董事：凌美華：2,688,062股
(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司：8,000,000股
(6)董事：邱昱誠：0股
(7)獨立董事 石曜堂：0股
(8)獨立董事 陳誠仁：0股
(9)獨立董事 林素蘭：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事三席))
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4)通過本公司擬辦理112年第二次私募普通股案。
(5)通過初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 恆勁科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
朱富春
廖述仁
李孟洲
4.舊任者簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
5.新任者姓名:
朱富春
廖述仁
李孟洲
6.新任者簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新
2.董事：劉建良
3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉
4.董事：謝宗耀
5.獨立董事：朱富春
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過
三分之二同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：謝宗耀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:謝宗耀
(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區惠南鎮城東路252號7樓
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢
14層14-1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和
開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，
商務信息諮詢，企業管理諮詢。
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、
飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、
餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、
影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉
獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲
4.舊任者簡歷:
心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長
謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理
湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長
朱富春/前台灣證券交易所 總經理
廖述仁/前第一金證券 董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
5.新任者職稱及姓名:
董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、
劉建良
獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲
6.新任者簡歷:
心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長
謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理
湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長
劉建良/快意科技股份有限公司 董事長
朱富春/前台灣證券交易所 總經理
廖述仁/前第一金證券 董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
心瑀國際投資有限公司 6,795,200股
謝宗耀 0股
湯吉國際投資有限公司 1,401,958股
劉建良 700,000股
朱富春 0股
廖述仁 0股
李孟洲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事：心瑀國際投資有限公司:字維新
董事：謝宗耀
董事：湯吉國際投資有限公司:李詠吉
董事：劉建良
獨立董事：朱富春
獨立董事：廖述仁
獨立董事：李孟洲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 聯美林業 公 | 更正聯美112年1~5月累計營收 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:112年1~5月累計營收錯誤
3.因應措施:更正112年1~5月累計營收金額為636,038仟元
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 長亨精密 興 | 公告112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比 |
公告112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月份
4.自結流動比率:109.62%
5.自結速動比率:44.68%
6.自結負債比率:68.03%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至112年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計326,349千元。
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| 2023/6/30 | 久尹 公 | 董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳良偉/總經理
3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司
華新科技股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳良偉/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣州匯僑電子有限公司/安規元件事業部 協理
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 久尹 公 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:112/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳淳學
4.新任者姓名及簡歷:陳良偉
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:112/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會補選一席獨立董事當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:徐士堅/振信商務管理顧問有限公司董事總經理
新任生效日期：112/6/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司112年股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈虧撥補表。
(3)通過本公司申請股票撤銷公開發行案。
(4)補選一席獨立董事。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 利百景 興 | 台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－ |
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－就112年6月26日發生工安意外事件自行停工之公告
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
本公司接獲台南市政府勞工局來函，就112年6月26日本公司發生工安意外事件，
造成一名員工受傷。要求本公司三廠2號反應槽與其附屬設備之安定反應作業，
自112年6月27日起立即停工改善。本公司需於相關改善完成後並檢附佐證資料，
函報台南市政府勞工局，經認可並通知後，始准復工。
3.處理過程:已於112年6月26日下午發生工安意外事件時，本公司當下自行停工。
4.預計可能損失或影響:因停工範圍尚處少量測試階段，對本公司財務及業務無重
大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:目前尚與保險公司洽談理賠事宜中。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司積極執行後續撫恤與理賠。
(2)本公司全面檢查所有設備(包含各項動力及電力、照明設備等)。
(3)研擬具體改善方案及防範措施儘速爭取復工。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 愛派司生技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王曉雯/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:該名董事現職為專任教授，並無從事競業行為之項目
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 愛派司生技 興 | 公告本公司審計委員暨薪資報酬委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王曉雯
6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 愛派司生技 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王曉雯
6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 愛派司生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事
當選名單:獨立董事王曉雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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