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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/11 | 常廣 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.8元，現金配發總額
新台幣57,601,382元。
4.除權（息）交易日:112/07/26
5.最後過戶日:112/07/27
6.停止過戶起始日期:112/07/28
7.停止過戶截止日期:112/08/01
8.除權（息）基準日:112/08/01
9.現金股利發放日期:112/08/22
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/11 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/21
10.新任生效日期:112/07/11
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/11 | 常廣 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後選任董事長
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/11 | 常廣 興 | 公告本公司法人董事宜揚國際企業股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:112/07/11
2.法人名稱:宜揚國際企業有限公司
3.舊任者姓名:高宏碩
4.舊任者簡歷:宜揚國際企業有限公司董事長
5.新任者姓名:林英明
6.新任者簡歷:宜揚國際企業有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/11 | 國邑藥品科技 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/07/12
1.召開法人說明會之日期：112/07/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾麗酒店3樓翡翠廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2023/7/11 | 和淞科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/拍檔科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張宏讓/安侯建業聯合會計師事務所 審計部 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/11
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。
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| 2023/7/11 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資 |
公告本公司董事會決議參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資 (補公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
躍獅健康(股)公司現金增資發行新股之股權
2.事實發生日:112/6/16~112/6/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總金額預計為180,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
躍獅健康(股)公司為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資作業時程辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
28.76元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股權：100%
累積投資金額：230,000仟元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:78.26%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:89.60%
營運資金:404,597仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年6月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
參與本公司100%持有之子公司現金增資，不適用
22.會計師姓名:
參與本公司100%持有之子公司現金增資，不適用
23.會計師開業證書字號:
參與本公司100%持有之子公司現金增資，不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
現金增資
28.其他敘明事項:
補充公告本公司於112年6月16日董事會通過參與100%持有之子公司躍獅健康(股)公司
之現金增資。
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| 2023/7/11 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，每仟股無償配發新股50股，
計5,172,983股。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/28
6.停止過戶起始日期:112/07/29
7.停止過戶截止日期:112/08/02
8.除權（息）基準日:112/08/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次資本公積轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於112年7月6日
核准生效在案。
(2)本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理
拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依
公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
(3)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股
東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請董事會
授權董事長全權處理。
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| 2023/7/11 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議通過解除關係企業 公司經理人競業禁止之限 |
公告本公司董事會決議通過解除關係企業 公司經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/07/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)陳秀萍，本公司財務副理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳秀萍，擔任元萃數據科技股份有限公司財務副理、
康臨生技股份有限公司財務副理、
健安聯醫事檢驗所財務副理、
Gene on link LLC財務副理。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司關係企業公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/11 | 金萬林企業 | 公告本公司財務主管職務調整異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
許文蘭/金萬林企業(股)公司 財務經理 /
金萬林企業(股)公司 財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳秀萍/金萬林企業(股)公司 財務副理 /
寶平電子有限公司 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/11 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與華南區 代理商簽 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與華南區 代理商簽訂「市場推廣服務協議」
1.事實發生日:112/07/11
2.契約或承諾相對人:廣州盈信康醫藥科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司
(以下簡稱”天津紅健”)PTS302肺癌新藥已取得中國國家藥品監督管理局核發藥品註冊
證書，為加速中國市場開發及銷售，與華南區代理商廣州盈信康醫藥科技有限公司簽訂
「市場推廣服務協議」，並由廣州盈信康醫藥科技有限公司在中國約定的地區負責PTS
肺癌新藥推廣、市場調研及終端開發等服務。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:加速中國市場開發及銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)此協議草稿係於111/12/13經董事會決議通過，並授權總經理林懋元協同天津紅健
經營團隊進行後續洽談及簽約事宜。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/7/11 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/07/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理
5.異動原因:第七屆董事會第2次臨時會議通過補選董事長
6.新任生效日期:112/07/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/11 | 創王光電 未 | 公告本公司接獲金管會核准撤銷公開發行核准函 |
1.事實發生日:112/07/11
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷
股票公開發行案業經金融監督管理委員會112年
7月11日金管證發字第1120348089號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/11 | 走著瞧-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨 現金增資基 |
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨 現金增資基準日
1.事實發生日:112/07/11
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,066,000股，
每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣215元溢價發行，總募資金額新台幣
229,190,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日為112年07月11日。
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| 2023/7/11 | 環拓科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:112/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃順天
4.舊任者簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
5.新任者姓名:
黃順天
6.新任者簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員屆期與董事屆期相同，
薪資報酬委員會成員推舉第三屆薪資報酬委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04
10.新任生效日期:112/07/11
11.其他應敘明事項:
第三屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。
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| 2023/7/11 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃順天
蘇慈玲
薛仲祐
4.舊任者簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
薛仲祐/無
5.新任者姓名:
黃順天
蘇慈玲
薛仲祐
6.新任者簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
薛仲祐/無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04
10.新任生效日期:112/07/11
11.其他應敘明事項:
第三屆薪資報酬委員會任期自112/07/11~115/06/28，任期截止日與本次董事屆期相同。
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| 2023/7/11 | 國璽幹細胞應用技術 興 | (更正)本公司112年4月19日發布之111年度合併 財務報 |
(更正)本公司112年4月19日發布之111年度合併 財務報表、110年度合併財務報表更(補)正資訊。
1.事實發生日:112/07/10
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度合併財報及111年度合併財報損益表及附註揭露事項
部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:附註及iXBRL申報資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
111及110年度合併財報第8頁，110年營業收入242,752、營業成本(45,684)。
111及110年度合併財報第28頁，(九)存貨 110年已銷貨之存貨成本45,295、
110年銷貨成本45,684。
111年度合併財報第37頁(二二)收入及110年度合併財報第37頁(二十)收入，
110年保健/保養品收入210,762、 110年收入總計242,752。
111年度合併財報第52頁(三五)部門收入及110年度合併財報第50頁(三二)部門收入，
110年保健品、保養品收入210,762、110年繼續營業單位總額242,752。
111年度合併財報第53頁及110年度合併財報第51頁，(四)主要產品之收入110年保健
食品及保養品收入210,762、110年總計242,752。
8.更正後金額/內容/頁次:
111及110年度合併財報第8頁，110年營業收入227,895、營業成本(30,829)。
111及110年度合併財報第28頁，(九)存貨 110年已銷貨之存貨成本30,438、
110年銷貨成本30,827。
111年度合併財報第37頁(二二)收入及110年度合併財報第37頁(二十)收入，
110年保健/保養品收入195,905、110年收入總計227,895。
111年度合併財報第52頁(三五)部門收入及110年度合併財報第50頁(三二)部門收入，
110年保健品、保養品收入195,905、110年繼續營業單位總額227,895。
111年度合併財報第53頁及110年度合併財報第51頁，(四)主要產品之收入 110年保健
食品及保養品收入195,905、110年總計227,895。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:更正財報，並不影響損益。
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| 2023/7/11 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司111年度年報補充揭露 |
1.事實發生日:112/07/11
2.發生緣由:本公司111年度年報補充揭露第43頁、72頁、73頁、94頁、240頁、249頁。
3.因應措施:補正後之111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/11 | 竹陞科技 | 公告本公司訂定現金股利除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
現金股利新台幣20,162,500元，每股配發新台幣1.11556816元。
(2)變更後發放股利種類及金額：
現金股利新台幣20,162,500元，每股配發新台幣1.00367120元。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/30
6.停止過戶起始日期:112/07/31
7.停止過戶截止日期:112/08/04
8.除權（息）基準日:112/08/04
9.現金股利發放日期:112/08/25
10.其他應敘明事項:
(1)於112/07/11由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。
(2)本公司因辦理現金增資發行新股及員工執行員工認股權憑證轉換
普通股，致流通在外股數增加，使原配息率發生變動，依董事會
決議授權董事長全權調整之。
(3)員工認股權停止履約期間為112/07/11至112/08/04。
(4)因最後過戶日112/07/30適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請提前於112/07/28(星期五)下午4:30前親臨本
公司股務代理人群益金鼎證券股務代理部辦理，掛號郵寄者以
112/07/30郵戳為憑。
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| 2023/7/11 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司112年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:112/07/10
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及
委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公
告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行
敦北分行及各分支機構。
(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行
營業部分行。
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/07/10。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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