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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/14 | 台寶生醫 興 | 公告本公司修正111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第77頁-科技改變(包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響
及因應措施
(2)第78頁-其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第77頁-科技改變(包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響
(增加資通安全風險)
(2)第78頁-其他重要風險及因應措施(增加資訊技術安全之風險及因應措施)
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 愛比科技 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:愛比科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第4頁/營業報告書
(2)第17頁/法人股東之主要股東
(3)第23頁/董事長兼任執行長合理性說明
(4)第24~25頁/虧損個體之董監姓名及酬金應個別揭露
(5)第59頁/揭露取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第4頁/補充受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(2)第17頁/補充法人股東及其主要股東
(3)第23頁/補充董事長兼任執行長合理性說明
(4)第24~25頁/個別揭露虧損個體之董監姓名及酬金
(5)第59~61頁/補充揭露取得員工認股權憑證之經理人及取
得憑證可認股數
9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 佑全藥品 | 公告修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第86頁:償債能力之速動比率。
(2)第97頁: 「一、關係企業相關資料: 本公司無子公司，故無須編製關係企業
合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書」。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第86頁:修正107年至112年2月28日之速動比率。
(2)第97頁:修正「一、關係企業相關資料: 請參閱P149~P155頁附錄二」。
(3)增加第149至155頁: 附錄二、關係企業告書。
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資
訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 連鋐科技 興 | 公告更正本公司111年股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正111年股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
111年股東會報第89頁
(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
111年報第89頁
(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
新增資通安全風險之說明
111年報第91頁
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
新增預期效益、可能風險及因應措施之說明
9.因應措施:重新上傳111年度股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 世基生物醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊盡忠、稽核主任、世基生物醫學(股)公司稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:配合公司組織調整
7.生效日期:112/07/26
8.其他應敘明事項:稽核工作由稽核代理人暫代 ,新任稽核主管待董事會通過
聘任後另行公告
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| 2023/7/14 | 樂揚建設 興 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款及第2項之情事，自112年07月21日起停止 股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:112/07/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，櫃檯
買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2項規定公告，
本公司股票自112年07月21日起停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/07/21
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。
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| 2023/7/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司修正111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱: 111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第28頁：最近年度（111年度）給付一般董事及獨立董事之酬金。
(2)第110頁：科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施。
(3)第111-112頁：其他重要風險及因應措施(未單獨列示資通安全風險評估) 。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第28頁：增加A、B、C及D等四項總額數及A、B、C、D、E、F及G等七項總額數。
(2)第110頁：增加敘明科技改變包括資通安全風險對本公司之影響。
(3)第112頁：新增資通安全風險評估之說明段。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司修正111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面:網址資訊
(2)第2頁: 致股東報告書
(3)第29頁:（一）一般董事及獨立董事之酬金
(4)第32頁:（三）總經理及副總經理之酬金
(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責（二）公司
除依法設置薪資報酬委員
會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？
(6)第44頁: 七、資訊公開
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內
公告並申報年度財務報告，及於
規定期限前提早公告並申報第一、二、三季
財務報告與各月份營運情形？
(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之
治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位
，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會
督導情形？
(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則，
進行與公司營運相關之環境
、社會及公司治理議題之風險評估
，並訂定相關風險管理政策或策略？
(9)第50頁: 三、 環境議題（四）公司是否統計
過去兩年溫室氣體排放量、
用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室
氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？
(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：
(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞：
(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：
(13)第99頁七、重要契約
(14)第216頁(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對
公司財務業務之影響及因應措施：
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面:新增「年報查詢網址」
(2)第2頁:致股東報告書(四) 預算執行情形
(3)第29頁:（一）一般董事及獨立董事之酬金，補充總額資訊
(4)第32頁:（三）總經理及副總經理之酬金，補充總額資訊
(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責（二）公司除依法
設置薪資報酬委員會及審計委員會外，
是否自願設置其他各類功能性委員會？勾選為否
(6)第44頁: 七、資訊公開 （三）公司是否於會計年度終了
後兩個月內公告並申報年度財務報告
，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季
財務報告與各月份營運情形？勾選為否
(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構
，且設置推動永續發展專（兼）職單位，
並由董事會授權高階管理階層處理，
及向董事會督導情形？修改摘要說明
(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境
、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？
修改摘要說明
(9)第51頁: 三、 環境議題（四）公司是否統計
過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量
，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水
或其他廢棄物管理之政策？勾選為否
(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利
及相關資料：新增截至當年度第一季欄位
(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞：揭露
「本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎
(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止
，因勞資糾紛所遭受之損失：
揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施
(13)第99頁七、重要契約: 揭露「限制條款」一欄
(14)第216頁(五) 科技改變（包括資通安全風險）及
產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
揭露資通安全風險相關資訊
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 年程科技 興 | 公告本公司112年7月15-31日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司112年7月15-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年7月15-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 24,630
應收帳款及票據收現: 17,124
借款金額: 14,000
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (16,002)
預計支付之帳款金額: (6,999)
應償還借款金額: (2,282)
期末現金及銀行存款餘額: 30,471
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 醣基生醫 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第4頁：二、112年度營業計畫概要
(2)第96頁：（二）個別簡明資產負債表-國際財務報導準則
(3)第99頁：（五）個別簡明綜合損益表-國際財務報導準則
(4)第101頁：（七）個別簡明資產負債表-我國財務會計準則
(5)第102頁：（八）個別簡明綜合損益表-我國財務會計準則
(6)第105頁：（二）個別財務分析-國際財務報導準則
(7)第108-109頁：（四）個別財務分析-我國財務會計準則
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第4-5頁：新增今年度的營運方針、今年度預期銷售數量及其依據及重要之
產銷政策
(2)本表刪除
(3)本表刪除
(4)本表刪除
(5)本表刪除
(6)本表刪除
(7)本表刪除
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 久昌科技 興 | 修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)一般董事及獨立之酬金內容/第19頁
(2)總經理及副總經理之酬金內容/第21頁
(3)簽證會計師公費資訊內容/第39頁
(4)業務內容/第52頁
(5)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫內容/第75頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)一般董事及獨立之酬金內容/第19頁/補充A、B、 C及D等四項總額
及A、B、C、D、E、F及G等七項總額資訊
(2) 總經理及副總經理之酬金內容/第21頁/補充A、B、C及D等四項總額資訊
(3)簽證會計師公費資訊內容/第39頁/刪除備註：註1
(4)業務內容/頁次變更(第52-61頁)/新增(一)業務範圍、(二)產業概況、
(三)技術及研發概況及(四)長短期業務發展計畫之相關內容
(5)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫內容/頁次變更(第85頁)/
補充改善計畫內容
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳更新資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:目錄第2頁 伍、營運概況之後的頁次有所變更，請閱讀者多加留
意。
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| 2023/7/14 | 久昌科技 興 | 更正本公司111年12月至112年5月背書保證資訊揭露明細表 |
更正本公司111年12月至112年5月背書保證資訊揭露明細表及 更補正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年12月至112年5月背書保證資訊揭露明細表公
告金額有誤植情形，故進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱: 111年12月至112年5月每月公告之背書保證資訊揭露明細表，
暨111年度合併及個體財務報告附註揭露事項之附表「為他人背書保證」
7.更正前金額/內容/頁次:
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月份/項目 累計至本月 期末背書 實際動支 以財產擔保 累計背書保證
止最高餘額 保證餘額 金額 之背書保證 金額佔最近期
金額務報表 財淨值之比率
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111年12月 81,930 78,920 78,920 78,920 28.98%
112年01月 77,570 77,570 47,535 77,570 28.48%
112年02月 78,460 78,460 47,980 78,460 28.81%
112年03月 78,460 78,400 17,500 78,400 28.79%
112年04月 78,980 78,980 5,000 66,480 28.93%
112年05月 48,250 48,250 5,000 35,750 17.67%
---------------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
---------------------------------------------------------------------
月份/項目 累計至本月 期末背書 實際動支 以財產擔保 累計背書保證
止最高餘額 保證餘額 金額 之背書保證 金額佔最近期
金額務報表 財淨值之比率
---------------------------------------------------------------------
111年12月 80,425 78,920 48,210 48,210 28.90%
112年01月 77,570 77,570 47,535 47,535 28.48%
112年02月 78,460 78,460 47,980 47,980 28.81%
112年03月 78,460 47,950 17,500 47,950 17.61%
112年04月 78,720 48,240 5,000 35,740 17.67%
112年05月 78,730 48,250 5,000 35,750 17.67%
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9.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站及更補正
本公司111年度合併及個體財務報告附註揭露事項之附表「為他人背書保證」。
10.其他應敘明事項:上述更正內容不影響本公司損益。
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| 2023/7/14 | 昱厚生技 興 | 公告本公司修正111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事、監察人
(2)第14頁:總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
(3)第15頁:一般董事及獨立董事之酬金
(4)第17頁:總經理及副總經理之酬金
(5)第19頁：公司治理運作情形
(6)第27頁：公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形
(7)第29頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(8)第38頁:會計師公費資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事、監察人，修改附註
(2)第14頁:總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管，修改附註
(3)第15頁:一般董事及獨立董事之酬金，補充總額資訊
(4)第17頁:總經理及副總經理之酬金，補充總額資訊
((5)第19頁：公司治理運作情形，修改其他應記載事項
(6)第27頁：公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形，修改表格
(7)第29頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因，修改評估項目
(8)第38頁:會計師公費資訊。(補充非審計公費說明)
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
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| 2023/7/14 | 泰創工程 興 | 本公司111年度股東會年報更正部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面。
(2)目錄/頁次。
公司治理運作情形18~34.會計師公費資訊34.更換會計師資訊35。
(3)第7頁/董事資料/資料年度111年。
(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。
(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。
(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。
(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則
差異情形及原因。
(8)第35頁/更換會計師資訊。
(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二
親等以內之親屬關係之資訊。
(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面。
增加公司網址。
(2)目錄/頁次。
公司治理運作情形18~33.會計師公費資訊33.更換會計師資訊34。
(3)第7頁/董事資料。
資料日期年度，更正為112年。
(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。
A、B、 C 及D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。
A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總
額表達。
(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。
A、B、 C及 D等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。
(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。
身分別更正為獨立董事暨召集人及獨立董事。
(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則
差異情形及原因。
更正為其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊及其內容。
(8)第35頁/更換會計師資訊。
頁次更正為34頁，並依公開發行公司年報應行記載事項準則規定以表格
表達。
(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二
親等以內之親屬關係之資訊。
增加前十名之股東，屬法人股東之代表人持有之股份。
(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
更正為科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響
及因應措施，及其內容更正。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 台灣銀行 公 | 本公司總經理自112年7月14日就任 |
1.董事會決議日:112/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
林麗婈,臺灣銀行副總經理代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:
施瑪莉,臺灣銀行總經理
5.異動原因:本公司於112年6月26日公告總經理異動，俟金管會核准後充任；因金管會
來函同意，特此公告。
6.新任生效日期:112/07/14
7.其他應敘明事項:依據金管會112年7月13日金管銀控字第1120219421號函辦理
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| 2023/7/14 | 森霸電力 公 | 公告修正本公司111年年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:依證交所指示修正111年股東會年報封面、第33、34、51、122及124頁部分
內容。
3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 樂意傳播 | 公告本公司修正111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁：註2文字說明
(2)第10頁：董事(含獨立董事)資料
(3)第11頁：註1文字說明
(4)第12頁：1.董事(含獨立董事)之酬金，揭露「總額」及「占稅後純益之比例」
(5)第33頁：持股比例占前十大股東間互為關係人關係之資訊及公司、公司之董事、
監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持
股比例
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁：註2文字說明
(2)第10頁：董事(含獨立董事)資料
(3)第11頁：註1文字說明
(4)第12頁：1.董事(含獨立董事)之酬金，揭露「總額」及「占稅後純益之比例」
(5)第33頁：持股比例占前十大股東間互為關係人關係之資訊及公司、公司之董事、
監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持
股比例
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 湧盛電機 興 | 公告臨時董事會決議代理董事長(補充112/03/15日公告) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事
(2)大中積體電路股份有限公司獨立董事
(3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事
(4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假
8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作
，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事為代理董事長，延續代理
期間由112/7/16至113/03/15。
9.新任生效日期:112/07/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/14 | 誠創科技 未 | 公告本公司經金融監督管理委員會核准停止股票公開發行 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，經金融監督管理
委員會112年7月13日金管證發字第1120348455號函核准在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 健升實業 未 | 媒體報導澄清說明 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:
近日有「離譜!駿熠電董事會爆鬧場…」為標題之新聞報導，指稱本公司112年6月27日
之董事會決議程序涉及不法情事云云。惟該等報導內容與事實不符，本公司謹此澄清
及表明立場：
一、本公司董事會原訂於112年6月27日上午10時進行第13屆第34次董事會(下稱系爭
董事會)，於系爭董事會進行時，因有董事就本公司私募之議案提出異議，經
董事會主席徵詢出席董事全體同意後，暫停會議予以休會。於系爭董事會暫停
會議之休會期間，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司委託李賢文先生
送達法人董事代表人之改派書至本公司，並至系爭董事會之會議室通知遭解任
之董事已不具董事身分，不應再另行違法召集並進行董事會。因此，系爭董事會
因董事異動而無法繼續召開，並未做成任何決議，而相關報導稱本公司法派董事
及員工遭威脅、系爭董事會已完成審議、於會後始改派法人董事云云，顯與事實
不符。
二、另查，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司改派代表人後，由於本公司已擬定
進行私募等董事會議案，故由本公司董事長再次合法召集董事會，於112年6月27日
下午作成董事會決議由李賢文先生為本公司私募之應募人，該等董事會決議均遵循
相關法令規範，並無任何不法情事。是以，相關報導稱本公司董事會違法更換本
公司應募人、本公司內控內稽不實云云，亦嚴重悖離事實。
三、本公司感謝各方對本公司之關心及指教，惟近日相關新聞報導內容與事實不符，
已嚴重影響本公司聲譽，本公司特此澄清如上，以正視聽。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。
4.其他應敘明事項:無。
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