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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/14 | 台灣銀行 公 | 公告本公司副總經理2職務分別由本公司資訊處處長邱顯堂及 財務 |
公告本公司副總經理2職務分別由本公司資訊處處長邱顯堂及 財務部經理陳逸琳陞任(仍兼該部經理);副總經理歐興祥於112年7 月16日屆退，原第二發言人自同日起改由副總經理戴士原擔任。
1.事實發生日:112/07/16
2.發生緣由:依本公司112年6月16日、7月14日第7屆第84、87次常務董事會、112年7月
14日第7屆第4次臨時董事會決議暨112年6月20日銀人資乙字第11200035931號函、112
年7月14日銀人資乙字第11200042731號函及銀人資乙字第11200042671號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 奇美實業 公 | 修正111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:
依證交所指示，修正本公司111年度股東會年報部份內容。
3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 亞東證券 公 | 本公司董事會決議辦理現金減資退還股款暨全面換發無 實體新股事 |
本公司董事會決議辦理現金減資退還股款暨全面換發無 實體新股事宜
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:
(1)提升股東權益報酬率及資金運用效益，擬辦理現金減資退還股東股款。
(2)本減資案於112年07月14日經本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣3,000,000,000元。
(2)消除股份:300,000,000股。
(3)減資比率:41.5352%
(4)減資後實收資本額:新台幣4,222,789,020元，分為422,278,902股發行，每股面額
10元。
(5)依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股退還股款
新台幣4.15352元，發放至元為止，元以下捨去；每仟股減少415.352股 (即每仟股換
發584.648股)，減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日
起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理併湊成整股登記，未併湊或併湊
後仍不足一股之畸零股，依面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事
長洽特定人以面額認購之。
(6)減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日
、減資換發股票基準日暨全面換發無實體股票基準日等相關事宜。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股
份相同。
(2)嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退
還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而
需修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
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| 2023/7/14 | F-納諾 興 | 公告更正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示更正本公司111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第13~14頁：董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。
(2)第20~21頁：最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。
(3)第25頁：公司治理運作情形_董事會運作情形其他應記載事項。
(4)第31~32頁：薪資報酬委員會成員資料、職責及運作情形資訊。
(5)第38頁：公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式。
(6)第47頁：簽證會計師公費資訊。
(7)第85頁：訴訟或非訟事件。
(8)第92頁：其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第13~14頁：依年報應記載事項附表一(二)揭露。
(2)第20~21頁：依年報應記載事項附表一之二酬金揭露方式修正。
(3)第25頁：董事會運作情形其他應記載事項增列董事會評鑑執行情形。
(4)第31~32頁：依年報應記載事項附表二之二之一資訊揭露方式修正。
(5)第38頁：修正為揭露於公司網站投資人專區內，並附上網址。
(6)第47頁：
a)依年報應記載事項附表二之四方式揭露。
b)增列「更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公
費減少者」標題。
c)增列「審計公費較前一年度減少達百分之十以上」標題。
(7)第85頁：增加本公司與深圳大井和公司訴訟案相關說明。
(8)第92頁：增加資安風險評估分析及其因應措施。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 樂迦再生 興 | 公告本公司簽訂竹北廠廠房新建工程合約 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:112/7/14~112/7/14
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新臺幣 933,600,000元
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工日為止
(3)限制條款：依合約規定
(4)其他重要約定事項：依合約規定
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
新建廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國112年7月14日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月14日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2023/7/14 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/07/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧安智／行政管理處處長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)Metatech Investment Holding Co., Ltd. 代表人及總經理
(2)MTI Holding Co., Ltd. 代表人及總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 亞洲教育平台 興 | 公告修正本公司111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第46頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊
(2)第85頁：科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第46頁：增列持股比例占前十名之股東屬法人者，其「代表人」之持股及相互間
關係之資訊。
(2)第85頁：標題修改為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施」，有關資通安全風險之說明則索引至(十三)其他重要風險及因
應措施項下。
9.因應措施:修正後發布重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資
訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司修正111年年報部分內容(股東會後修正)。 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正111年年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書 (三)預期銷售數量及依據
(2)第18頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(3)第19頁:(一)董事(含獨立董事)之酬金
(4)第20頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(5)第21頁: 四、公司治理運作之情形
(6)第26頁: 四、公司治理運作之情形
(7)第34頁: 會計師公費資訊
(8)第38頁: (二)股東結構
(9)第65頁: 市場及產銷狀況
(10)第191頁:柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 更正為「本公司透過細胞新藥技術與衍生應用技術，已開發多項技術服務
與再生觀念延伸應用之功能性保健品，並透過各式行銷通路的推廣及代理
商銷售之拓展，預期112年度保健品仍能維持過往的營收表現。
(2)第18頁:補正(一)董事(含獨立董事)之酬金總額占稅後純益之比例。
(3)第19頁:新增「1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負
之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱第
20頁」。
(4)第20頁:新增2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來
風險之關聯性文字一段。
(5)第21頁:更正其他應記載事項中「1.證券交易法第14條之3所列事項暨其他經獨立
董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事
會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處
理」之說明為「請參閱本年報董事會重要決議事項，第33-34頁。董事會
討論之議案，獨立董事無表示反對意見，各項議案經全體出席董事無異議
照案通過」。
(6)第26頁:新增「三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對成員意見之
處理」段落。
(7)第34頁:新增註解「非審計公費主係為查核人員之交通費、郵資之費用」。
(8)第38頁:新增註解「本公司截至112年4月30日止，尚無陸資」。
(9)第65頁:更正(五)最近二年度生產量值表中110年度及111年度產值為35,484及
14,227。以及(六)最近二年度銷售量值表中111年度保健食品內銷值
為124,252及其他內銷值為8,390。
(10)第191頁: 新增七、其他重要事項「(4)資安風險」段落。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 物聯智慧 興 | 公告修正本公司111年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:修正本公司111年度股東會年報部份內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
8.更正後金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 維格餅家 興 | 公告補正本公司111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，補正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。
(4)第22頁:資訊公開之評估。
(5)第25頁:社會議題之推動。
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。(增加總體經營環境影響之說明)
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。(修正表格)
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。(修正表格)
(4)第22頁:資訊公開之評估。(增加項目說明)
(5)第25頁:社會議題之推動。(增加項目說明)
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。(增加文字說明)
9.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 富基電通 興 | 公告修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:富基電通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:第46頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或
為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」。
8.更正後金額/內容/頁次:第46頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或
為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」，增加揭露法人股東代表人之資訊。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 聯策科技 | 公告修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:聯策科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，
更正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:第8頁、第9頁、第10頁、第11頁、第12頁及第92頁部分內容。
8.更正後金額/內容/頁次:第8頁、第9頁、第10頁、第11頁、第12頁、第13頁
及第92頁部分內容。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 意藍科技 | 公告本公司111年股東會年報更正(股東會後修正) |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁/致股東報告書。
(2)第15頁/董事之酬金。
(3)第18頁/總經理及副總經理之酬金。
(4)第21頁/董事會運作情形。
(5)第26頁/審計委員會運作情形。
(6)第30、31頁/三、董事會之組成及職責/七、資訊公開。
(7)第35頁/薪資報酬委員會運作情形資訊。
(8)第36、38頁/(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續
發展實務守則差異情形及原因。
(9)第43頁/二、落實誠信經營。
(10)第45頁/(十)內部控制聲明書。
(11)第45頁/(十二)股東會及董事會之重要決議。
(12)第47頁/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或
配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。
(13)第63頁/三、從業員工。
(14)第64頁/六、資通安全管理。
(15)第67、68、70頁/一、最近五年度簡明財務資/二、最近五年
度財務分析。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁/補充內容。
(2)第15頁/增列「酬金總額」之資訊。
(3)第18頁/增列「酬金總額」之資訊。
(4)第21頁/修正董事會召開次數及實際出席次數。
(5)第25頁/修正審計委員會召開次數及實際出席次數。
(6)第27、28頁/三、(二)/七(三)修正摘要說明、差異情形及原因。
(7)第31頁/修正薪資報酬委員會召開次數及實際出席次數。
(8)第31、33、34頁/一、三、(二)(三)(四)修正摘要說明、差異情形及原因。
(9)第37頁/二(一)修正摘要說明、差異情形及原因。
(10)第39頁/增加請參閱本年報附錄一。
(11)第39頁/增列股東會重要決議、董事會重要決議。
(12)第44頁/增加資訊。
(13)第63頁/修正截至年報刊印日止之當年度資料。
(14)第65頁/補充內容 。
(15)第68-72頁/增列個體財務報告及個體財務分析。
9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測
站(股東會後修訂本)。
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| 2023/7/14 | 昱展新藥生技 | 公告本公司修正111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)42頁:董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形(附表三之一)。
(2)71頁:資通安全管理。
(3)72頁:重要契約。
(4)84~85頁:其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)42頁:補充法人股東代表人相關資訊。
(2)71頁:新增第4點投入資通安全管理之資源說明。
(3)72頁:新增授權合約之限制條款。
(4)84~85頁:新增第5點資通安全風險評估分析及其因應措施。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日
證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年06月
4.自結流動比率:112.89%
5.自結速動比率:67.54%
6.自結負債比率:77.95%
7.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 112年7月 112年8月 112年9月
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期初金額 123,645 82,492 107,568
現金流入 244,580 304,582 436,167
現金流出 (285,733) (279,506) (429,225)
期末餘額 82,492 107,568 114,510
(2)本公司112年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,411,845 994,282 1,417,563
USD 1,000 935 65
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第81頁：其他重要風險及因應措施：無
8.更正後金額/內容/頁次:
第81頁：
(十三)資安風險評估分析及其因應措施：
本公司已建立資訊安全政策和相關標準作業程序，並設置專業資訊人員負責
處理有關資訊系統安全預防及危機處理相關事宜。為強化資訊安全管理，確保
資訊的機密性、完整性與可用性，以及資訊設備與網路系統之可靠性，已實施
資安風險處理、全員資訊安全教育訓練、資安內部稽核等作業，除確認整體資
訊安全之落實度與風險之可控度之外，也針對各種新興資安風險進行及時的檢
討與因應。
此外，本公司也已建置各種資安技術控管方案，包括網路防火牆、郵件反垃
圾系統、防毒系統等系統並逐步完善資訊安全防護，以確保本公司將資安風險
控制於可接受的範圍內並定期執行資訊安全稽核作業，檢視存取權限及資訊安
全管理制度之落實，確保資訊系統、業務的持續運作正常，有效降低相關風險
，以提供專業服務的高品質及穩定度，使服務水準與客戶權益得到保障。
(十四)其他重要風險及因應措施：無。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 金萬林企業 | 公告修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面
(2)目錄
(3)第3頁二、112年度營運計劃及展望
(4)第9頁(一)董事及監察人資料
(5)第10頁3.上表主要股東為法人者其主要股東
(6)第11頁4.董事專業資格及獨立董事獨立性情形
(7)第13頁(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管
(8)第14頁(1) 一般董事及獨立董事之酬金
(9)第15頁(3)總經理及副總經理之酬金
(10)第18頁四、(二)審計委員會運作情形資訊
(11)第24頁(五)1.薪酬委員會組成
(12)第33頁五、(一)簽證會計師公費資訊
(13)第34頁八、(1)股權移轉及股權質押變動情形
(14)第35頁十、轉投資事業之持股數
(15)第40-41頁五、員工認股權憑證辦理情形
(16)第176頁：無
(17)第177頁：一、財務狀況
(18)第183頁：(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面：查詢本年報之網址
(2)目錄：頁次索引調整
(3)第3頁二、(三)預期銷售數量及其依據、第4頁四、受到外部競爭環境、
法規環境及總體經營環境之影響：補充說明
(4)第9頁(一)董事及監察人資料：增修日期
(5)第10頁3.上表主要股東為法人者其主要股東：刪除此表
(6)第11頁3.董事專業資格及獨立董事獨立性情形：修訂表格說明
(7)第13頁(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管：補列說明
(8)第14頁(1) 一般董事及獨立董事之酬金：補列資訊
(9)第15頁(3)總經理及副總經理之酬金：補列資訊
(10)第18頁四、(二)審計委員會運作情形資訊：修訂說明
(11)第24頁(五)1.薪酬委員會組成：修訂表格說明
(12)第33頁五、(一)簽證會計師公費資訊：修訂表格說明
(13)第34頁八、(1)股權移轉及股權質押變動情形：修訂表格說明
(14)第35頁十、轉投資事業之持股數：補註說明
(15)第40-41頁五、員工認股權憑證辦理情形：修訂表格說明
(16)第177頁六、之項目：修訂及補充說明
(17)第177頁一、財務狀況：補充說明
(18)第185-186頁(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：修訂及補充說明
(19)第131頁個體綜合損益表：補增此表
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:111年度年報(股東會後修訂版)頁碼順修
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| 2023/7/14 | 采威國際資訊 興 | 公告修正本公司111年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)致股東會報告書未有固定內文/第1頁
(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料
未說明董事長及總經理為同一人之因應措施/第7頁
(3)董事會資料未將法人股東及代表人分開列示/第8頁
(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形未使用新版表格/第10頁
(5)未說明董事會多元化及獨立性/第10頁
(6)未將欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及
「占稅後純益之比例」/第11到12頁
(7)未說明最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/
轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金/第11頁
(8)薪資報酬委員會成員資料未使用新版表格/第20頁
(9)未製作轉換公司債資料/第44頁
(10)資金運用計畫執行情形未完整揭露/第44頁
(11)資通安全管理未敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、
具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第80頁
(12)未敘明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第239頁
(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第240頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)致股東會報告書加入營業結果、營業計畫概要、預期銷售數量及其依據、
重要產銷政策、未來發展策略以及受到外部競爭環境、法律環境及
總體經營環境之影響/第1~2頁
(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料補充董事長及
總經理為同一人之因應措施/第9頁
(3)董事會資料將法人股東及代表人分開列示/第10頁
(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形更新成新版表格/第12~13頁
(5)新增說明董事會多元化及獨立性/第14~15頁
(6)將欄位進行修正「總額」及「占稅後純益之比例」/第16~17頁
(7)補充說明最近年度董事提供服務/第16頁
(8)薪資報酬委員會成員資料更新成新版表格/第25頁
(9)新增轉換公司債資料/第48頁
(10)資金運用計畫執行情形更新揭露資訊/第48頁
(11)補充說明資通安全風險管理架構、資通安全政策、
具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第85到86頁
(12)補充說明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第244~245頁
(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第246頁
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與華北區( 北京市 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與華北區( 北京市、天津市、河北省、河南省、山東省、江蘇省、遼寧省) 代理商簽訂「市場推廣服務協議」
1.事實發生日:112/07/14
2.契約或承諾相對人:天津紅日康仁堂藥品銷售有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/01~112/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司
(以下簡稱”天津紅健”)PTS302肺癌新藥已取得中國國家藥品監督管理局核發藥品註冊
證書，為加速中國市場開發及銷售，與華北區(北京市、天津市、河北省、河南省、山東
省、江蘇省、遼寧省)代理商天津紅日康仁堂藥品銷售有限公司簽訂「市場推廣服務協議
」，並由天津紅日康仁堂藥品銷售有限公司在中國約定的地區負責PTS肺癌新藥推廣、市
場調研及終端開發等服務。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:加速中國市場開發及銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)此協議草稿係於111/12/13經董事會決議通過，並授權總經理林懋元協同天津紅健
經營團隊進行後續洽談及簽約事宜。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/7/14 | 新應材 興 | 公告更正本公司111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~2頁
(2)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/第15頁
(3)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施/第79頁
(4)捌、特別記載事項一、關係企業相關資料/第81頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁
(2)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/第16頁
(3)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施/第80頁
(4)捌、特別記載事項一、關係企業相關資料/第82頁
9.因應措施:重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
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