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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/17 | 亞果生醫 興 | 公告修正本公司111年度股東會年報部份內容(股東會後修正) |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正111年年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面:未揭露公司網址。
(2)第10頁:1.董事及監察人----董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一
人、互為配偶或一親等親屬者，是否於附表一及附表一之一中說明其原因、合理性、
必要性及因應措施。
(3)第17頁:4.董事、監察人專業資格及獨立董事獨立資訊揭露----刪除採打勾方式表
達是否符合獨立性，並要求公司應敘明董事會獨立董事比重及附理由說明董事會是否
具獨立性；獨立董事應敘明符合獨立性情形。
(4)第18頁:5.董事多元化及獨立性----公司應具體敘明董事會之多元化政策、具體管
理目標與落實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。
(5)第22頁:三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金----欄位內之「總額
占稅後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」。
(6)第45頁:十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對
同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例----應揭露。
(7)第99頁:(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因----未說明變動原因。
(8)第102頁:資通安全管理----未揭露。
(9)第115頁:(5)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施----應揭露資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施及因重大資通安
全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施。
(10)第116頁:(13)其他重要風險及因應措施----至少需包含資安風險評估分析之說明
，若經評估係屬重大營運風險，尚須揭露因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面:揭露公司網址www.acrobiomedical.com。
(2)第10頁:1.董事及監察人----董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一
人、互為配偶或一親等親屬者，於附表一備註中說明「董事長兼總經理，主要係為提
昇經營效率及決策執行力，為強化董事會監督功能，公司現設有三位獨立董事，且過
半數董事未兼任員工及經理人。另外預計增加一位獨立董事。」
(3)第17頁:4.董事、監察人專業資格及獨立董事獨立資訊揭露----按附表一(二)個別
揭露是否符合獨立性，並敘明董事會獨立董事比重及說明董事會是否具獨立性；獨立
董事敘明符合獨立性情形。
(4)第18頁:5.董事多元化及獨立性----敘明董事會之多元化政策、具體管理目標與落
實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。
(5)第23頁:三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-欄位內之「總額占稅
後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」並加列合計數總額於欄位內。
(6)第47頁: 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對
同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例----依附表四揭露。內容如下:
董事、監察人、
經理人及直接或
間接控制事業之
本公司投資 投資 綜合投資
----------------- ----------------- -----------------
轉投資事業 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例
---------- --------- ---- --------- ---- --------- ----
亞果生醫
（香港）
股份有限
公司 3,900,001 100% - - 3,900,001 100%
ACRO
REGENMED
PRIVATE
LIMITED 383,620 100% - - 383,620 100%
深圳亞果
生物醫療
科技有限
公司 - - - 100% - 100%
(7)第99頁:(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因:
進貨客戶變動說明:
1.110因購入較多保養品之包裝容器故E廠商進貨額增高，而111年則因眼基質開發所需
，故進口購入較多豬眼睛，並支付較多保冷費用，故T廠商進貨金額名列於前。
2.111年度B廠商因新增購入開發用之針筒容器，故本期列入進貨排行中。
3.111年度對N廠商之印刷進貨雖略有增加，但未達進貨淨額10%故未列入排行中。
4.U廠商111年因生產開發之需，增加了進貨金額，故本期列入排行中。
銷貨客戶變動補充說明:
2.丙為本公司新進的經銷商，其經銷規模較大，故進入本年度銷售排行。
(8)第106頁:資通安全管理----揭露如下:
(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資
源
1.資通安全管理架構
本公司資訊安全之權責單位為資訊課，統籌並執行資訊安全管理辦法等相關作業程序
，宣導資訊安全訊息；並由稽核室就內部控制制度進行資訊安全查核，評估公司資訊
作業之有效性。
2.資通安全政策
為有效運作資訊管理作業，本公司資訊安全政策包含：確保資訊之機密性、完整性，
防止駭客及各種病毒入侵及破壞，防止人為意圖不當或不法使用，防止未經授權修改
或使用資料與系統，人員資安意識訓練。
3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源
本公司持續投入資安保護相關事務，相關具體措施如下：(A)系統帳號密碼權限管理
(B)防火牆設定 (C)不使用未經授權之電腦軟體 (D)安裝防毒軟體、更新病毒碼 (E)建
置加密VPN、NAS連線存取 (F)資料備份機制 (G)緊急應變處理與系統復原作業 (H)機
房管制控管人員進出 (I)資訊安全宣導。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及
因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。
(9)第118頁:(5)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施----資通安全風險揭露如下:
3.本公司因應資安風險，員工於電腦系統皆有各人之登入帳號密碼，並定期強制更換
系統密碼以防止資訊外洩。此外，本公司亦建制防火牆及購置防毒軟體以阻隔外界之
惡意網路攻擊，且加強宣導員工資安觀念以降低資安風險。
5.最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到科技改變及產業變化而有影響財務
業務之情事。
(10)第120頁:(13)其他重要風險及因應措施----說明如下:
資訊安全風險控管：
本公司致力於落實資訊安全與個人資料保護管控，對內建置明確之內部控制制度，其
中詳細規範資訊管理部門之功能以及權責之明確劃分和執行方式。在內部檔案權限部
分，所有人員皆依各部門權限設定，確認人員異動時，資訊課立即更改其各項權限；
離職時，則立即取消其各項權限，且系統強制定期變更密碼，以提升資安管控。本公
司營運之系統與檔案皆建置完整備份機制，且已建立詳細之系統復原計畫及備份制度
。此外，在個人端資訊設備上，本公司除統一安裝有防毒軟體進行預防外，不開放自
行安裝軟體，所有軟體安裝皆需部門主管同意，且經資訊部門評估無風險後始得安裝。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。 |
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| 2023/7/17 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司修正111年股東會年報部分內容(股東會後修正) |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/致股東報告書
(2)第13頁/董事長兼任執行長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(3)第24頁/公司治理運作情形
(4)第34頁/簽證會計師公費資訊
(5)第76頁/科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(6)第77頁/其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/補充預算執行情形標題段
(2)第13頁/補充董事長兼任執行長其原因、合理性、必要性及因應措施說明段
(3)第24頁/增列提名委員會成員資料及運作情形資訊標題段
(4)第34頁/修正揭露會計師公費資訊之非審計公費
(5)第76頁/補充資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施說明段
(6)第77頁/新增資安風險評估分析之說明段
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無 |
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| 2023/7/17 | 威睿科技 興 | 公告本公司修正111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:威睿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱: 111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁
(2)其他重要風險及因應措施(未單獨列示資通安全風險評估分析)/第91頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁
(2)新增資通安全風險評估分析及其因應措施之說明段/第91頁
9.因應措施:重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無 |
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| 2023/7/17 | 巨生生醫 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及未來展望。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/07/19
1.召開法人說明會之日期：112/07/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：地點:犇亞會議中心
地址: 105台北市松山區復興北路99號2樓會議廳206會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/7/17 | 昱厚生技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/17
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計400,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計3,600,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購72.9498
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未拼湊或原
股東、員工放棄認股或認購不足之股數，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/08/08
13.最後過戶日:112/08/03
14.停止過戶起始日期:112/08/04
15.停止過戶截止日期:112/08/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:112/08/14~112/09/14
特定人認股繳款期間:112/09/15~112/09/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年07月13日金管證發字
第1120348154號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。 |
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| 2023/7/17 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向印尼專利局 提出之專利 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向印尼專利局 提出之專利申請案號：PID201905568已獲核准通知
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)向印尼
專利局提出之專利案「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF BENZENESULFONAMIDE
DERIVATIVES FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA」申請案號：
PID201905568業經審查通過，並獲通知進行領證之行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱：PTS-02
(2)用途：腺樣囊性癌
(3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND。
A.預計完成時間：2023年第4季。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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| 2023/7/17 | 共信-KY | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:股市同學會
2.報導日期:112/07/13
3.報導內容:
某網友表示:共信最快可能8月申請上市櫃,將增資釋股,有沒有可能主辦券商壓低現價以
壓縮現金增資現價,從而取得較低價格認購?
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司特此澄清並無承辦證券商壓低現價來取得較低價格認購之事，本公司營運一切
正常，股價波動為市場機制，而本公司申請上市櫃時程將依公開資訊觀測站時程為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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| 2023/7/17 | 宏碩系統 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:宏碩系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/07/17
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：合作金庫商業銀行頭份分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行竹南分行
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| 2023/7/17 | 紘通企業 興 | 公告112年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)112年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 61.04%
流動比率= 101.99%
速動比率= 75.20%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
--------------------------------------------------
期初餘額 186,606 180,208 175,640
現金流入 49,330 51,752 52,491
現金流出 55,729 56,320 51,687
期末餘額 180,208 175,640 176,444
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
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融資額度 516,135 516,135 516,135
已用額度 506,971 506,971 506,971
額度餘額 9,164 9,164 9,164
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/17 | 遠揚建設 公 | 公告更正本公司112年股東常會年報資料 |
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:本公司112年股東常會年報補增加封面公司網址與連結、P1、2致股東報告書
、P8總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料、P9董事酬金級距表、P8、
9、10比例補上總額數值、P10分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形及增加揭露未來風
險之關聯性、P21股本來源最下方增加揭露總括申報制度相關資訊、P22股權分散情形下
方增加揭露特別股股權分散情形、P31占10%以上之客戶需說明增減變動原因、P32最近
二年度合併產銷量值表表格修正、P32最近二年度合併銷售量值表表格修正、P32修正
從業人員之學歷分布比率、P33修正重要契約之多餘字、P34、35修正盈餘分配案尚未
經股東會決議之年度、P164修正關係企業營運概況表之本期損益(稅後)及每股盈餘
(元)(稅後)
3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/17 | 邦睿生技 興 | 公告本公司自112年7月25日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:本公司於112年7月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第1120007443號函核准，自112年7月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代
理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢相關作業。
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| 2023/7/17 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年6月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及 |
公告本公司112年6月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/6
4.自結流動比率:115.49 %
5.自結速動比率:51.32 %
6.自結負債比率:57.12 %
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/17 | 泰創工程 興 | 本公司111年度現金股利暨除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.5元，共計新台幣16,603,500元。
4.除權（息）交易日:112/08/02
5.最後過戶日:112/08/03
6.停止過戶起始日期:112/08/04
7.停止過戶截止日期:112/08/08
8.除權（息）基準日:112/08/08
9.現金股利發放日期:112/08/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/17 | 三信商銀 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
(1)舊代理發言人:林維彬
(2)新代理發言人:周保貴
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/17 | 廣朋實業 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管。
(2)發生變動日期:112/07/17
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林才正經理，本公司會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:生涯規劃辭任。
(6)異動原因:生涯規劃辭任。
4.其他應敘明事項:新任會計主管將提報最近期董事會通過後另行公告。
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| 2023/7/17 | 華宇藥品 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/營業報告書
(2)第3頁/營業報告書
(3)第15頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/補充預算執行情形說明
(2)第3頁/補充研究發展狀況及預期銷售量及其依據說明
(3)第15頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/17 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司修正111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面：查詢本年報之網址。
(2)第9頁：董事及監察人資料之附註。
(3)第15頁：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之附註。
(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。
(5)第86頁：其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面：更正查詢本年報之網址。
(2)第9頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。
(3)第15頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。
(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資訊，
法人股東與其代表人分別列示。
(5)第86頁：新增資安風險評估分析及其因應措施之說明段。
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/14 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司112年減資換股基準日及減資換股相關事宜 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:本公司於112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融
監督管理委員會112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案，及新
北市政府112年7月14日新北府經司字第1128049439號函准予變更登記在案。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，辦理減少資本新台幣283,690,000 元，銷除股份
28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資
本額為新台幣721,403,700元，分為72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，
每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣437,713,700元，分為
43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)，每股面額新台幣10元。
二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股減少393.24722股
(即每仟股換發606.75278股) ，減資比例39.324722%，減資後未滿一股之畸零股，
得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現
金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，不足一股
之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)減資換發股票基準日：112年8月4日。
(2)減資股票最後過戶日：112年7月30日。(因最後過戶日適逢例假日，務請股東提前
於營業日112年7月28日(星期五)辦理股票過戶手續。)
(3)舊股票停止過戶期間：112年7月31日至112年8月4日止。
(4)減資換發新股票開始買賣日期：112年8月7日；自新股票買賣之日起，原舊股票不
得作為買賣交割之標的。
(5)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票
相同。
四、有關減資相關事宜，若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致
相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/14 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司減資變更登記完成 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:主管機關核准減資日期為112/7/14 ，消除股份28,369,000股，
減資後實收資本額:437,713,700元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於112/7/14接獲主管機關核准減資變更登記函。
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| 2023/7/14 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜 |
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:
(一)董事會決議日期：112/07/14
(二)私募有價證券種類：普通股
(三)本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455號函及110年3月31日金管證發字第
11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關
函令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
應募人 與公司之關係
------------- ----------------
林純如 董事長
吳文志 董事長之配偶
謝創智 總經理
王隨華 董事
林俊國 董事
范弘銓 董事
姚江臨 董事
鄧芳 董事
(四)私募股數或張數：3,000,000股
(五)得私募額度：30,000,000股
(六)價格訂定之依據及合理性：
1.依本公司112年6月29日股東常會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定，未上市(櫃)
或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值3.74元為參考價格。
2.本公司洽鴻勝會計師事務所出具私募普通股價格合理性意見書。
3.綜上，本次實際私募價格定價為每股6元，並經獨立專家出具私募普通股價格
合理性意見書，且實際私募發行價格不低於參考價格，應屬合理。
(七)資金用途、運用進度及預計效益：
1.私募資金用途：為因應公司業務銷售所需之購料及充實營運資金。
2.資金運用進度：充實營運資金。
3.預計達成效益：預計增加公司銷售額及提升獲利。
(八)不採用公開募集之理由：為充實本公司營運資金，因透過公開募集方式籌資之時
程較長，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票
之方案，以提高公司籌資效率。
(九)獨立董事反對或保留意見:無。
(十)實際定價日：112/07/14
(十一)參考價格：3.74元
(十二)實際私募價格、轉換或認購價格：6元
(十三)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，本次私募普通股於
交付日起三年內，依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出
。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開
發行。
(十四)私募普通股繳款期間：112年7月14日起至112年7月28日止。
(十五)私募普通股增資基準日：112年7月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董
事長調整之。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括私募股數、計畫項
目、資金運用進度、預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜等，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因應市場客觀環境需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
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