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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/5 | 走著瞧-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/07/05
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,066,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣10,660,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年5月9日臺證上一字第1121802042號函申報生效在案。
二、本次現金增資價格以每股新台幣215元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
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| 2023/7/5 | 青松健康 興 | 代重要子公司青松長照社團法人公告現金股利發放日期 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利24,592,887元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:
本子公司為長照社團法人型態需依持分比例分派盈餘，故僅有現金股利發放日期。
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| 2023/7/4 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行 |
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/07/04
2.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣參拾柒億元聯合授信案，此聯貸案將視
授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金、購置機器設備
8.具體目的(解除者不適用):充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐所需資金
及其履約保證金
9.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權辦理，與聯合授信銀行團各項條件之議定、
簽署相關文件及其他相關事宜。
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| 2023/7/4 | 奇鼎科技 興 | 本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.L |
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.LTD.
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司
「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).公司名稱:CHYI DING PTE.LTD.
(2).與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(3).相互持股比例:不適用
(4).本案經董事會決議通過後，授權董事長依實際資金需求分次執行及辦理相關事宜。
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| 2023/7/4 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/07/04
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。
舊任者姓名及簡歷：不適用
新任者姓名及簡歷:
(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理
(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理
(3)張學孔：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任
異動情形：新任
異動原因：依法成立薪資報酬委員會
原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx)：不適用
新任生效日期：112/07/04
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期：112年07月04日至115年04月11日，
同本屆董事會之任期
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| 2023/7/4 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/07/04
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會
取代監察人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳惠瑜
經歷：Intel 台灣分公司 總經理、威盛電子股份有限公司 副總經理、
研華電腦集團必陞科技 總經理、美商 Phoenix 鳳凰科技資訊 全球副總裁、
捷元股份有限公司 副總經理
現職：公信電子股份有限公司 總經理
獨立董事：陳劍雄
經歷：美國EDS公司 系統分析師、台灣中國嘉通資訊(股)公司 國際部主任、
中國人壽保險(股)有限公司 董事及執行副總經理、
磐石保險經紀人(股)有限公司 總經理
現職：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理
獨立董事：張學孔
經歷：台大土木工程學系專任 副教授、交通部科技顧問室 主任、
台北市公共運輸發展協會 理事長
現職：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任
(4)異動原因：本公司112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程
設置審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：112/07/04
(7) 本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。
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| 2023/7/4 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案 |
1.股東會決議日:112/07/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳惠瑜 本公司獨立董事
陳劍雄 本公司獨立董事
張學孔 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同
或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制
4.許可從事競業行為之期間:112/07/04~115/04/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/4 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/07/04
2.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/07/04
二、討論暨選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(五)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過修訂「董事及監察人選任程序部分條文」案。
(七)選任本公司獨立董事。
(八)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/4 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/07/04
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理
獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀人(股)有限公司 總經理
獨立董事：張學孔 台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事：吳惠瑜 0
獨立董事：陳劍雄 0
獨立董事：張學孔 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/04~115/04/11
7.新任生效日期:112/07/04
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:林明華董事自112/07/03起辭任董事一職
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| 2023/7/4 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司自112年7月13日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/07/04
2.發生緣由:本公司於112年7月4日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第1120006660號函核准，自112年7月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代
理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。
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| 2023/7/4 | 大武山牧場科技 | 公告本公司取得金管會同意回轉特別盈餘公積之核准函 |
1.事實發生日:112/07/04
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於112年6月16日董事會及審計委員會通過向金管會申請迴轉
特別盈餘公積42,324,460元，並於112年7月4日取得金管會於112年6月30日
金管證發字第1120346896號，同意特別盈餘公積迴轉之核准函。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/4 | 達發科技 | 公告本公司民國112年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,182,585,545元，每股配發新台幣15元
4.除權（息）交易日:112/07/20
5.最後過戶日:112/07/21
6.停止過戶起始日期:112/07/22
7.停止過戶截止日期:112/07/26
8.除權（息）基準日:112/07/26
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/4 | 驊陞科技 興 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)
4.除權（息）交易日:112/07/19
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/03
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/4 | 全國數位有線電視 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/07/04
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷:節目版權總監連錦。
(2).新任者姓名、級職及簡歷:節目部經理陳鴻銘。
(3).異動原因:職務調整。
(4).生效日期:112/07/04。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/4 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司財務主管變更 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/07/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀芳 財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 會計部資深經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/04
8.其他應敘明事項:
本公司於近期董事會追認後，另行公告
原財務主管林秀芳職務調整情形請參照本公司112/06/12公告
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| 2023/7/4 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/04
2.發行股數:普通股10,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:100,000,000元（以面額計算）
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥10%計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%,計9,000,000股，由原股東按現金增資認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購189.10626864股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股於停止過戶日起五日內由股東自行拼湊成整股，
其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/07/26
13.最後過戶日:112/07/21
14.停止過戶起始日期:112/07/22
15.停止過戶截止日期:112/07/26
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112年7月31日至112年8月3日
(2)特定人認股繳款期間：112年8月4日至112年8月7日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/29
18.委託代收款項機構:合作金庫銀行長安分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行南汐止分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度辦理現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理
委員會112年6月14日金管證發字第1120345762號函申報生效在案。
(2)除權交易日：112年7月20日。
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| 2023/7/4 | 台新藥 | 本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及 |
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及疼痛新藥APP13007之新藥查驗登記申請(NDA)，獲收件許可
1.事實發生日:112/07/04
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，向美國FDA提交新藥
查驗登記申請(NDA)，獲收件許可。
相關訊息說明如下:
一、藥品名稱：APP13007
二、藥品有效成分：Clobetasol propionate 丙酸氯倍他索。
三、藥品適應症：眼部術後發炎及疼痛
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APP13007
二、用途：眼科術後消炎及止痛
三、預計進行之所有研發階段：不適用
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)/發生其
他影響藥品研發之重大事件結果：向美國FDA提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：積極
尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(一)預計完成時間： 根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User
FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決，審查過程中若收到
FDA回覆，將依規定發布重大訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：根據IQVIA統計顯示，2020年美國用於眼科手術後抗發炎之類固醇製
劑的市場規模達到10億美元。
七、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/7/4 | 普生 興 | 公告本公司財務長暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、代理發言人
2.發生變動日期:112/07/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠/本公司財務長暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/04
8.其他應敘明事項:
新任主管任命案待董事會通過後另行公告。
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| 2023/7/4 | 康科特 興 | 代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公 |
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公司處分 不動產使用權資產(提前終止租賃契約)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產
2.事實發生日:112/7/4~112/7/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:5坪
每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)
租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)
使用權資產淨額減少:新台幣220,605元
租賃負債總額減少:新台幣220,605元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理為考量
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計租賃修改利益（或損失）:新台幣0元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，
提前於112年07月31日終止租賃契約
付款條件:不適用
契約限制條款:不適用
其他重要約定事項:不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:不適用
價格決定之依據:不適用
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，
提前於112年07月31日終止租賃契約
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年7月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/7/4 | 湧盛電機 興 | 公告本公司除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發3.0元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發2.99224267元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股52,000股，致影響流通在外普通股股數，
配息率因此發生變動。
(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司
其他費用項下。
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