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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/3 | 美強光學 興 | 公告本公司訂定除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,300,000元/每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:112/08/03
5.最後過戶日:112/08/05
6.停止過戶起始日期:112/08/06
7.停止過戶截止日期:112/08/10
8.除權（息）基準日:112/08/10
9.現金股利發放日期:112/08/21
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/3 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議撤銷投資海外子公司 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
董事會決議撤銷投資海外子公司CBT International, LLC.
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(01)本公司之海外子公司CBT International, LLC.因當地
疫情嚴峻，致規劃應執行之業務無法執行。且截至目前為
止尚未開始營運，與本公司無任何業務往來。
(02)綜上所述，為穩固公司體制及健全營運績效，經詢當地律
師專業建議，擬撤銷投資海外子公司。
(03)後續撤銷投資相關事宜擬授權董事長全權處理之。
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| 2023/7/3 | 信東生技 公 | 公告本公司112年現金增資洽特定人繳款期間 |
1.事實發生日:112/07/03
2.發生緣由:本公司112年度現金增資發行新股案原定繳款期間自
112/06/01~112/06/30止
3.因應措施:擬將原股東及員工認購不足股數,經董事會授權董事長洽特定人認購。
現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。
認購繳款期間:112/07/26止。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/3 | 亞果生醫 興 | 公告本公司副總經理異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:安志忠／本公司行銷業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/03
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司訂定112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期:111/12/30
(2)發行股數:10,000,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:100,000,000元
(5)發行價格:依每股面額新台幣10元發行
(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計1,000,000股，由本公司員工按
發行價格認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，
計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；
即每仟股認購226.131股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由
股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期
未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，
由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股採無實體發行，新股之權利
義務，與原已發行之普通股股份相同；本次增資發行不對外公開承銷。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
(12)現金增資認股基準日:112/07/24
(13)最後過戶日:112/07/19
(14)停止過戶起始日期:112/07/20
(15)停止過戶截止日期:112/07/24
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：112/08/04~112/08/18
特定人認股繳款期間：112/08/21~112/08/24
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/6/30。
(18)委託代收款項機構: 凱基銀行松山分行。
(19)委託存儲款項機構: 凱基銀行城東分行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司股務代理機構變更營業處所 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及連絡電話如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦
股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷
、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至
新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過承認本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。
(二)通過承認本公司111年度虧損撥補案。
二、選舉事項:
(一)補選一席監察人案。
新任名單如下:
監察人: 江杰睿
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 全盈支付金融科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
一、股東常會日期：112/06/30
二、重要決議事項：
(一)承認事項
(1)通過承認民國111年度營業報告書暨財務報告案。
(2)通過承認民國111年度虧損撥補案。
(二)討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及 |
1.事實發生日:112/06/29
2.契約相對人:賀大行建築師事務所、
建國工程股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/06/29
5.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段
502-2、521、522-6、523、524、526-1、526-2、527、528、529
、530-1、780-3、781-1等共13筆地號，
賀大行建築師事務所-
新北市淡水沙崙園區暨停車場用地設定地上權案
建築設計及簽證服務增補協議書(一)，
本次契約金額：新台幣 47,500,000元(含稅)，112/02/22簽約；
建國工程股份有限公司-
南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案文化創意產業特定專用區新建工程
施工承攬契約書，本次契約金額：新台幣2,042,000,000元(含稅)，
112/06/29簽約
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:合約施作範圍包含523-2、524-2、522-4、
624-3、625-1、779-1等共6筆地號 (廣場用地及綠地用地認養範圍)
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 張金鋒/富田電機(股)公司董事長兼總經理
(2)董事 中盈投資開發(股)公司代表人:劉敏雄/中貿國際(股)公司董事長
(3)董事 張榆柔/法商汎球生物科技(股)公司財務專員
(4)獨立董事 王春生/天荷影藝事業有限公司董事長
(5)獨立董事 翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理
(6)獨立董事 趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
(7)獨立董事 陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月30日股東常會決議通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名:
獨立董事:王春生
獨立董事:翁國樑
獨立董事:趙貴祥
獨立董事:陳于格
(3)舊任者簡歷:
獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長
(4)新任者姓名:
獨立董事:王春生
獨立董事:翁國樑
獨立董事:趙貴祥
獨立董事:陳于格
(5)新任者簡歷:
獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長
(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(7)異動原因:任期將於112年06月17日屆滿，故全面改選四席獨立董事。
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~112/06/17
(9)新任生效日期:112/06/30
4.其他應敘明事項:
(1)第二屆審計委員任期為112/06/30~115/06/29
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
一、股東常會日期:112年06月30日
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案
(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案
(4)通過本公司初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄
優先認股權利案
(三)選舉事項
(1)本公司全面改選董事案
新任董事名單如下:
董事:張金鋒
董事:中盈投資開發(股)公司 代表人:劉敏雄
董事:張榆柔
獨立董事:王春生
獨立董事:翁國樑
獨立董事:趙貴祥
獨立董事:陳于格
(四)其他事項
(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理
董事:張秀換，簡歷:臺灣大學醫學院附設醫院護理師
董事:張炳杉，簡歷:中華電信(股)公司工程師
董事:張炳福，簡歷:私立早稻田藝術幼兒園負責人
董事:張富榤，簡歷:群勝系統科技(股)公司董事長
董事:中盈投資開發(股)公司/代表人吳俊輝，簡歷:中盈投資開發(股)公司董事長
董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長
獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理
董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長
董事:張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員
獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：張金鋒(1,899,826股)
董事：劉敏雄(8,396,874股)
董事：張榆柔(758,894股)
獨立董事: 王春生(0股)
獨立董事：翁國樑(0股)
獨立董事：趙貴祥(0股)
獨立董事：陳于格(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:112/06/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 富田電機 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:112/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 因應會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/30
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江曉苓
4.舊任簽證會計師姓名2:
連淑凌
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳宜君
7.新任簽證會計師姓名2:
江曉苓
8.變更會計師之原因:
因應會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)
4.除權（息）交易日:112/07/20
5.最後過戶日:112/07/21
6.停止過戶起始日期:112/07/24
7.停止過戶截止日期:112/07/28
8.除權（息）基準日:112/07/28
9.現金股利發放日期:112/08/16
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張煜焜
6.新任者簡歷:台南桂田酒店 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李京容
4.舊任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~113/08/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:彭兆平 董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權99.99%之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:李京容 獨立董事
4.舊任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~113/08/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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