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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超 董事
連家和 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事
IMMUNOTEC株式會社董事長
蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表
(2)連家和獨立董事
瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人
瑞台電傳(股)公司董事長、總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事長決定112年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元
4.除權（息）交易日:112/08/03
5.最後過戶日:112/08/04
6.停止過戶起始日期:112/08/05
7.停止過戶截止日期:112/08/09
8.除權（息）基準日:112/08/09
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:
依112/04/11本公司董事會決議及112/06/29股東常會決議。
有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。
上述分派案，若本公司於分派股息配息基準日前，
因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、
或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，
致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，
擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。
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| 2023/6/29 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過同意解除董事競業禁止限制案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 利百景 興 | 公告本公司調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣0.8356909元。
4.除權（息）交易日:112/07/18
5.最後過戶日:112/07/19
6.停止過戶起始日期:112/07/20
7.停止過戶截止日期:112/07/24
8.除權（息）基準日:112/07/24
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:
本公司因辦理112年度第一次現金增資發行新股6,825,607股，致影響流通在外
普通股股數，配息率因此發生變動。
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣244,352,595元，每股配發3.00503601元
(2)變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣244,352,595元，每股配發3.00237754元
4.除權（息）交易日:112/07/19
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)依112年06月12日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)董事長於112年06月29日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率等相關事宜。
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 本公司以租地委建方式簽訂高雄廠二期廠房興建工程案 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:112/6/29~112/6/29
3.契約相對人及其與公司之關係:
義達營造有限公司及聖暉工程科技股份有限公司共同承攬土建工程及機電工程。
其與公司之關係：非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額及預計投入金額：工程總價約計新台幣7.82億元整(含稅); 契約起迄日期：
自簽約日至完工日為止; 限制條款及其他重要約定事項：依合約規定。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
本公司為因應公司營運規模成長有擴廠之需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國112年6月29日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月29日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本案本公司董事會已於112年1月4日通過高雄廠二期建廠暨台南廠一期產線擴建
資本支出案。
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):72,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣720,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:72,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月29日，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣813,863,650元，計81,386,365股。
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文谷
莊正民
王惟怡
4.舊任者簡歷:
黃文谷/本公司獨立董事
莊正民/本公司獨立董事
王惟怡/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃文谷
莊正民
王惟怡
張志揚
6.新任者簡歷:
黃文谷/本公司獨立董事
莊正民/本公司獨立董事
王惟怡/本公司獨立董事
張志揚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人由黃文谷先生擔任。
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| 2023/6/29 | 利百景 興 | 公告本公司名稱由「利百景環保科技股份有限公司」更名為 「利百 |
公告本公司名稱由「利百景環保科技股份有限公司」更名為 「利百景股份有限公司」，公告期間：112年6月29日至112 年9月28日。
1.事實發生日：民國112年06月29日
2.公司名稱：利百景股份有限公司(原名：利百景環保科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商字第11200218790號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月27日
(4)變更前公司名稱：利百景環保科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：利百景股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：利百景
(7)變更後公司簡稱：利百景
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為7578。
(2)本公司英文名稱變動為「Revivegen Co., Ltd.」。
(3)本公司於民國112年6月29日收到臺南市政府變更登記核淮函。
(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準 則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2023/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
(1)通過本公司擬委任第二屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員案。
(2)通過訂定本公司112年第二季執行「109年度員工認股權憑證轉換發行新股第二次
發行」第二次執行轉換發行新股增資基準日案。
(3)通過本公司為高雄廠二期建廠擬向銀行申請中長期授信額度及提供銀行反面承諾
書案。
(4)通過本公司銀行授信額度案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
(6)通過本公司以租地委建方式簽訂高雄廠二期廠房興建工程案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業
聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公
司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/06/30
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人楊茹涵暫代
，合適之內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告。
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司因簽證會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許瑞軒
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭麗園
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳秀雯
7.新任簽證會計師姓名2:
張慈媛
8.變更會計師之原因:
因簽證會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/黃振庭
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨
立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科
技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發
展協會祕書長
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨
立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科
技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/黃振庭
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨
立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科
技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發
展協會祕書長
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨
立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科
技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:董基旭
4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:董基旭
6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董基旭 董事
陳美芳 董事
鄭 涵 董事
曹啟鴻 獨立董事
林宜靜 獨立董事
魯臺營 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董基旭 董事/舜基投資公司董事長
陳美芳 董事/舜基投資公司監察人
鄭 涵 董事/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能源（股）公司董事
曹啟鴻 獨立董事/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
林宜靜 獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨
立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科
技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
魯臺營 獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席 |
公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/黃振庭
4.舊任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、
臺灣漁業永續發展協會祕書長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
6.新任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)
公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/董基旭 3,167,994股
自然人董事/陳美芳 3,127,997股
自然人董事/葉重光 521,000股
自然人董事/鄭 涵 33,781股
獨立董事 曹啟鴻 0股
獨立董事 林宜靜 0股
獨立董事 魯臺營 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3
席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過本公司股票申請上櫃案。
(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蘇慈玲
4.舊任者簡歷:
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:
蘇慈玲
6.新任者簡歷:
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉
第二屆審計委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉蘇慈玲委員為審計委員會召集人
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