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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，
向金管會證期局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期，依金管會證期局核准為準。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
獨立董事:蔡哲岳
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
監察人:蔡哲岳
4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，故獨立董事自然解任，並且選任二席監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)監察人:林榮真：0股
(2)監察人:蔡哲岳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:42.86%
9.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，改制為監察人制
，致同任期董事累計變動比率為42.86%，對本公司財務業務無重大不利影響。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司審計委員會委員及獨立董事解任 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任
(1)發生變動日期:112/06/30
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者簡歷:
獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事：林榮真/義鼎不動產有限公司經理。
(4)異動情形:解任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，本屆審計委員會委員及獨立董事自然解任。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案之致債權人公告 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。
(2)本公司業經112年06月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(3)本公司實收資本額為271,710,000元，分為27,171,000股，每股面額10元整
，為改善股東權益結構，擬辦理減資彌補虧損新台幣98,785,750元，
共計銷除股份9,878,575股，減資比率約36.36%，
減資後實收資本額為172,924,250元，共計17,292,425股。
(4)本公司債權人對此次減資案之決議有異議者，請於112/7/31前，
以書面檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，
逾期未表示者，即視為無異議。
郵寄地址:臺北市內湖區洲子街71號9樓 真好玩娛樂科技股份有限公司
(5)特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業 |
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業禁止情形
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長 劉志成
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長 劉志成可從事： 9splay Holding Co. Limited 董事長及總經理
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳可從事：
A智龍創業投資股份有限公司 監察人
B威龍線上股份有限公司 監察人
C神嵐遊戲股份有限公司 監察人
D超級遊戲股份有限公司 監察人
E熊樂子股份有限公司 監察人
F樂聚多科技股份有限公司 監察人
G東方龍數位股份有限公司 監察人
H匯鑽科技股份有限公司 獨立董事
I中華網龍股份有限公司 財務長
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新可從事：
宇峻奧汀科技股份有限公司 董事
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡可從事：
同心文化有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,512,847權，
佔出席表決權數97.02%本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈虧撥補案。
二、討論事項
(1)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
(2)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(3)通過本公司申請停止股票公開發行案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。
三、選舉事項
(1)通過選任兩席監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:一一二年度股東常會
一、股東常會日期:112年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司112年股東會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 日高工程實業 興 | 公告本公司選任第六屆薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
張進德
詹益燿
趙永全
4.舊任者簡歷:
張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問
5.新任者姓名:
張進德
詹益燿
陳鴻文
6.新任者簡歷:
張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/05/26
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
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| 2023/6/30 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王嘉慶
4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士
5.新任者姓名:王嘉慶
6.新任者簡歷:中山大學資管所碩士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 和淞科技 興 | 公告112年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告112年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:134.46%
5.自結速動比率:95.65%
6.自結負債比率:75.58%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 懷藝精密科技 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 生合生物科技 興 | 本公司現金股利配息基準日公告 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司現金股利配息基準日公告
(1)本公司111年度盈餘分配案業經112年6月29日股東常會決議通過，
每股配發現金股利新台幣2元，現金股利合計新台幣61,480,000元，
並授權董事長訂定112年7月12日為除息基準日。
(2)最後過戶日:112/7/7。
(3)停止過戶起始日期:112/7/8。
(4)停止過戶截止日期:112/7/12。
(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於112年7月7日(星期五)下午4:30
前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市建
國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年7月7日（最後過戶日
）郵戳日期為憑。
(6)本次現金股利訂於112年7月28日發放。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:匯費由股東自行負擔。
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| 2023/6/30 | 高福化學工業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淨 本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 高福化學工業 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊富強
6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 高福化學工業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事1人，當選名單如下:
獨立董事 楊富強
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 和暢科技 興 | 1.股東會日期:112/06/30 2.重要決議事項一、盈餘 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派情形案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過資本公積轉增資發行新股案。
(3)、通過本公司擬申請股票上市／上櫃案。
(4)、通過擬辦理現金增資發行新股為初次上市／上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權利案。
(5)、通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 華懋科技 | 更正公告-因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師 出具內控專 |
更正公告-因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師 出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/27
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):誤植更正附件。
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