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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年05月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表112年05月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年05月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:117.94%
5.自結速動比率:64.23%
6.自結負債比率:58.97%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司第一屆審計委員會增加委員一席 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:徐啟堂
6.新任者簡歷:
工業技術研究院/特聘研究
介隆興齒輪(不適用股)公司/顧問
緯智工業(股)公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟堂/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年6月30日股東會表決後通過解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/徐啟堂
6.新任者簡歷:
工業技術研究院/特聘研究
介隆興齒輪(股)公司/顧問
緯智工業(股)公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「董事選任程序」案。
(3)通過為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(4)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.法人名稱:
(1)董事：鈺泰投資有限公司
(2)董事：鈺采投資有限公司
(3)董事：聖倫投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)王靜雯
(2)翁奭洲
(3)謝承運
4.舊任者簡歷:
(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)董事：鈺泰投資有限公司
(2)董事：鈺采投資有限公司
(3)董事：新普利股份有限公司
6.新任者簡歷:
(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司第十三屆法人代表人董事異動 |
1.發生變動日期:112/06/28~112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
街口金融科技股份有限公司法人代表人林芷卉
晶亮投資有限公司法人代表人黃紹麟
3.新任者姓名及簡歷:
街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋
晶亮投資有限公司法人代表人林芷卉
4.異動原因:法人股東改派代表人
5.新任董事選任時持股數:
街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋：8,085,000股
晶亮投資有限公司法人代表人林芷卉：6,144,600股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/31~115/01/30
7.新任生效日期:街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋任期為112/06/28~
115/01/30、晶亮投資有限公司法人代表人林芷卉任期為112/06/29~115/01/30
8.同任期董事變動比率:五分之二
9.其他應敘明事項:本公司於112年6月28日收到法人股東「街口金融科技股份有限公司」
改派法人代表人董事，於當日生效；本公司於112年6月29日收到法人股東「晶亮投資
有限公司」改派法人代表人董事，於當日生效。
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| 2023/6/30 | 聯勝光電 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國
112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 茂德科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期::112/06/30
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500,000元
(4)最後過戶日:112/07/30
(5)停止過戶起始日期:112/07/31
(6)停止過戶截止日期:112/08/04
(7)除權（息）基準日:112/08/04
(8)現金股利發放日期:112/08/25
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最後過戶日112/07/30逢假日，請提前至112年7月28日親臨
本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年7月28日郵戳日期為憑。
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| 2023/6/30 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司變更股務代理機構 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
本公司股務作業機構原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自112年8月1日起，將變更為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自112年8月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：
地址：台北市中正區許昌街十七號十一樓
電話：(02)2361-1300
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議設立金門分公司 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司因業務需要，經審計委員會及董事會決議通過設立金門分公司，
並聘任林純如為金門分公司經理人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/06/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐子涵/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/06/29
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，業經112/06/29審計委員會及董事會決議
通過。
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司112年股東常會通過新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：范弘銓
董事：鄧芳
董事：凱利電動車科技(股)公司代表人：吳文志
獨立董事：王恩國
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：王恩國
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南昌菱光科技有限公司/董事長
無錫菱光科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南昌菱光科技有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
無錫菱光科技有限公司/江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南昌菱光科技有限公司/影像感測器
無錫菱光科技有限公司/影像感測器
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，
公告第二屆審計委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
獨立董事：張志銘/國立虎尾科技大學財務金融系兼任助理教授
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
獨立董事：張志銘/國立虎尾科技大學財務金融系兼任助理教授
獨立董事：張喻絜/金卯事業有限公司顧問
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期與第三屆董事會任期相同，自112年06月29日起至
115年06月28日止。
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林純如/能海電能科技(股)公司董事長
董事：王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課
董事：林俊國/尚億營造有限公司負責人
董事：范弘銓/名祥實業有限公司經理
獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
獨立董事：張志銘/國立虎尾科技大學財務金融系兼任助理教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林純如/能海電能科技(股)公司董事長
董事：王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課
董事：林俊國/尚億營造有限公司負責人
董事：范弘銓/名祥實業有限公司經理
董事：姚江臨/中華兩岸勞動關係發展協會理事長
董事：鄧芳/凱利電動車科技(股)公司董事長
董事：謝創智/能海電能科技(股)公司總經理
董事：凱利電動車科技(股)公司代表人：吳文志/矽品精密工業(股)公司資材處部經理
獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
獨立董事：張志銘/國立虎尾科技大學財務金融系兼任助理教授
獨立董事：張喻絜/金卯事業有限公司顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：林純如/1,085,000股
董事：王隨華/1,000,000股
董事：林俊國/1,500,000股
董事：范弘銓/8,000股
董事：姚江臨/0股
董事：鄧芳/1,530,000股
董事：謝創智/92,000股
董事：凱利電動車科技(股)公司/10,000股
代表人：吳文志/160,000股
獨立董事：王恩國/0股
獨立董事：張志銘/0股
獨立董事：張喻絜/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:112/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 能海電能科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認本公司111年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)通過112年辦理私募發行普通股案。
(10)通過改選董事之選舉案。
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 全球人壽保險 公 | 全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日 |
全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日為金融資產重分類日
1.改變業務計劃之項目、原因:
全球人壽經公司高階管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更
經營模式。經取得簽證會計師出具合理意見書後，於112/06/29提報董事會通過。重分類
後將依IFRS 9規定，以112/07/01為金融資產重分類日。全球人壽後續並將依金管會相關
規定辦理。
2.改變業務計劃之日期:112/06/29
3.對公司財務、業務之影響:
若以112/03/31會計師核閱數擬制推算，重分類後對全球人壽股東權益增加約新台幣
56.69億元，淨值比約由原3.80%增加至4.12%。實際影響數將依112年7月1日重分類日之
實際情況衡量並揭露於112年上半年度財務報告。
4.其他應敘明事項:
本則重大訊息符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重
大影響之事項。
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| 2023/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期112/06/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪國彬/財會處經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/07/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自112/07/01起由洪國彬經理接任本公司會計及財務主管，
於下次董事會提請追認通過後，另行公告。
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