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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：方泰又
董事：劉冠君
獨立董事：曾耀德
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事7席(含獨立董事3席)，新任董事如下：
董事：方泰又
董事：劉冠君
董事：邵正德
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安
獨立董事：曾耀德
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自112年06月30日起至115年06月29日止，任期3年。
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| 2023/6/30 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業行為限制案
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
(5)董事：詹國政
(6)董事：劉冠雄
(7)獨立董事：申心蓓
(8)獨立董事：翁榮隨
(9)獨立董事：徐景星
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數24,993,649權，佔出席總表決權數之99.72%(出席率75.94%)。
股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。
(2)詹國政
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。
(2)協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理。
昆山宏晟系統工程有限公司 董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇省昆山市偉業路18號1401室。
(2)上海市浦東新區秋月路26號矽岸國際1號樓308室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。
(2)自動化控制系統工程及相關應用產品之研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%
(2)詹國政投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD165,000/投資比例:42.15%
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
(4)董事：詹國政
(5)董事：劉冠雄
(6)董事：陳玲雪
(7)獨立董事：翁榮隨
(8)獨立董事：徐景星
4.舊任者簡歷:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 董事長
錦勉(股)公司 董事長
金威斯頓(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長
冠權投資(股)公司 董事長
泰晟投資(股)公司 董事長
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 經理
泰晟投資(股)公司 監察人
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長
(4)董事：詹國政
三裕投資(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理
冠權投資(股)公司 法人代表監察人
(5)董事：劉冠雄
香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理
(6)董事：陳玲雪
欣業聯合會計師事務所 經理
宏晟科技(股)公司 監察人
(7)獨立董事：翁榮隨
達航科技(股)公司 董事長
韶瑞開發(股)公司 董事長
合機電線電纜(股)公司 獨立董事
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
台灣銘板(股)公司 獨立董事
(8)獨立董事：徐景星
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
(5)董事：詹國政
(6)董事：劉冠雄
(7)獨立董事：申心蓓
(8)獨立董事：翁榮隨
(9)獨立董事：徐景星
6.新任者簡歷:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 董事長
錦勉(股)公司 董事長
金威斯頓(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長
冠權投資(股)公司 董事長
泰晟投資(股)公司 董事長
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 經理
泰晟投資(股)公司 監察人
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長
(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
亞翔工程(股)公司 工程處經理/董事
榮工工程(股)公司 董事
昇輝投資(股)公司 董事
生生投資(股)公司 董事
尊偉有限公司 董事
鋆澤投資有限公司 負責人
韋日投資有限公司 負責人
(5)董事：詹國政
三裕投資(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理
冠權投資(股)公司 法人代表監察人
(6)董事：劉冠雄
香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理
(7)獨立董事：申心蓓
群創光電(股)公司 獨立董事
Skyborn Renewables天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監
(8)獨立董事：翁榮隨
達航科技(股)公司 董事長
韶瑞開發(股)公司 董事長
合機電線電纜(股)公司 獨立董事
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
台灣銘板(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事：徐景星
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股
(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股
(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股
(5)董事：詹國政 680,000股
(6)董事：劉冠雄 80,500股
(7)獨立董事：申心蓓 0股
(8)獨立董事：翁榮隨 0股
(9)獨立董事：徐景星 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：翁榮隨
(2)獨立董事：徐景星
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長
韶瑞開發(股)公司 董事長
合機電線電纜(股)公司 獨立董事
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
台灣銘板(股)公司 獨立董事
(2)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：申心蓓
(2)獨立董事：翁榮隨
(3)獨立董事：徐景星
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：申心蓓 群創光電股份有限公司 獨立董事
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監
(2)獨立董事：翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長
韶瑞開發(股)公司 董事長
合機電線電纜(股)公司 獨立董事
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
台灣銘板(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭錦松
4.舊任者簡歷:台灣矽科宏晟科技股份有限公司董事長/宏晟科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭錦松
6.新任者簡歷:台灣矽科宏晟科技股份有限公司董事長/宏晟科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過申請股票上櫃案。
(02)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
(03)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(04)通過修訂「股東會議事規則」案。
(05)通過擬發行限制型員工權利新股案。
(06)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 立誠光電 興 | 公告本公司處分有價證券 |
1.證券名稱:
(4979)華星光通科技股份有限公司
2.交易日期:112/6/30~112/6/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量660仟股、每股平均價格102.21元及交易總金額67,460仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益2,880仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 華星光(4979)：無
(2) 權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：8.75%
(2)占股東權益比例：15.76%
(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
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期初餘額 67,647 35,782 241,692
現金流入 15,000 300,000 0
現金流出 46,865 94,090 57,497
期末餘額 35,782 241,692 184,195
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主 |
更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主旨
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4.舊任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
威控自動化機械股份有限公司董事長
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師
(3)董事：黃秋香
新北市中小企業輔導團顧問
(4)董事：曾廣輝
威控自動化機械股份有限公司董事/總經理
(5)獨立董事：黃宜正
國立中興大學機械工程學系教授
(6)獨立董事：張世潔
大華證券股份有限公司副總經理
(7)獨立董事：傅建中
國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.新任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
威控自動化機械股份有限公司董事長
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師
(3)董事：黃秋香
新北市中小企業輔導團顧問
(4)董事：曾廣輝
威控自動化機械股份有限公司董事/總經理
(5)獨立董事：黃宜正
國立中興大學機械工程學系教授
(6)獨立董事：張世潔
大華證券股份有限公司副總經理
(7)獨立董事：傅建中
國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股
(3)董事：黃秋香 60,731股
(4)董事：曾廣輝 38,222股
(5)獨立董事：黃宜正 0股
(6)獨立董事：張世潔 0股
(7)獨立董事：傅建中 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/06/30
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):411,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣4,110,000元
6.發行價格:新台幣26.6元
7.員工認購股數或配發金額:411,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月30日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣339,595,940元，計33,959,594股。
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| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議 現金股利除 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議 現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,940,414元，
每股配發1.125299元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/07/30
6.停止過戶起始日期:112/07/31
7.停止過戶截止日期:112/08/04
8.除權（息）基準日:112/08/04
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林志盈
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、
臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、.
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長
5.新任者姓名:陳淑娟
6.新任者簡歷:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦
事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股)
公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推舉
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/10~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:麗彤生醫科技股份有限公司代表人：謝秀梅
董事:張家鈁
董事:凌美華
董事:邱昱誠
獨立董事:石曜堂
獨立董事:陳誠仁
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 全福生物科技 興 | 公告本公司112年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/30
2.發行股數:22,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣225,000,000元
5.發行價格:每股新台幣65元
6.員工認股股數:2,250,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%之股份計20,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購217.14886224股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/23
13.最後過戶日:112/07/18
14.停止過戶起始日期:112/07/19
15.停止過戶截止日期:112/07/23
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/07/27~112/08/28
(2)特定人繳款期間:112/08/29~112/09/04
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/30
18.委託代收款項機構:國泰世華銀行內科分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行內湖科學園區分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股22,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會
112年06月19日金管證發字第1120346133號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及
其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年7月18日16:00
前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」(台北市中正區
博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年7月18日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/6/30 | 樂迦再生 興 | 公告本公司法人董事三顧股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:陳宗基
4.舊任者簡歷:三顧股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:楊瀅臻
6.新任者簡歷:國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/13-113/05/30
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡意文
4.舊任者簡歷:蔡意文/本公司董事長
5.新任者姓名:蔡意文
6.新任者簡歷:蔡意文/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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