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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李弘信 董事
4.舊任者簡歷:桃禧航空城飯店 總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司增選一席董事 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:彭兆平 董事
6.新任者簡歷:台北桃禧飯店 營運協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:50,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司增選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事
6.新任者簡歷:南桂田酒店 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項公告 |
.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選董事二席(含一席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
照案通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權案。
照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 星宇航空 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資總發行股數277,000,000股，每股發行價格新台幣18元，實收股款
總計新台幣4,986,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定112年06月30日為增資基準日。
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| 2023/6/30 | 星宇航空 | 本公司112年股東常會同意解除新任董事及 其代表人競業禁止之 |
本公司112年股東常會同意解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/ 能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅
3.許可從事競業行為之項目:宏羚股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，贊成權數達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 星宇航空 | 公告本公司112年股東常會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:星威投資開發有限公司 代表人:聶國維
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:能率創新股份有限公司 代表人:董俊毅
6.新任者簡歷:能率創新股份有限公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應本公司未來上市(櫃)規劃，變更董事結構。
9.新任者選任時持股數:9,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/29-114/08/28
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/30 | 星宇航空 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本次董事補選當選名單如下:
董事/ 能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 輝創電子 興 | 本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程正祥 副總經理 / 本公司營運副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / Thai Whetron Vice President
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因應舊任者退休，而進行職務代理
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:本人事案將提報最近一次董事會討論。
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| 2023/6/30 | 高福化學工業 興 | 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/06/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事鍾嘉村
董事鍾育霖
董事李宗熹
董事蔡玉敏
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
南旭電力(股)公司 董事長
沃陽能源(股)公司 董事長
綠悠能源(股)公司 董事長
森思能源(股)公司 董事長
特新能源(股)公司 董事長
三陸儲能(股)公司 董事長
鴻圖能源(股)公司 董事長
國王城堡渡假酒店(股)公司 董事長
特爾電力(股)公司 董事長
嘉瑞光電(股)公司 董事長
君和能源(股)公司 董事長
環創電行(股)公司 董事長
翊申加油站(股)公司 董事長
嘉昕能源(股)公司 董事長
亨豐能源(股)公司 董事
中華太子加油站(股)公司 董事長
八方資產管理(股)公司 董事
大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事長
普悠瑪客運(股)公司 董事長
高旗旅行社(股)公司 董事長
展拓管理顧問(股)公司 董事長
海景世界企業(股)公司 董事長
安平星鑽(股)公司 董事
乖乖(股)公司 董事長
嘉客來投資(股)公司 董事長
創立生物科技(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/
府立開發實業有限公司 董事長
亨豐能源(股)公司 董事長
翊申加油站(股)公司 董事
大鵬灣觀光遊艇(股)公司 經理人
安平星鑽(股)公司 董事長
乖乖(股)公司 董事
創立生物科技(股)公司 董事
嘉客來投資(股)公司 董事
一卡通票證(股)公司 董事
董事：李宗熹/
大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事
普悠瑪客運(股)公司 董事
嘉昕能源(股)公司 董事
乖乖(股)公司 董事
展拓管理顧問(股)公司 董事
海景世界企業(股)公司 董事
安平星鑽(股)公司 董事
嘉客來投資(股)公司 董事
創立生物科技(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/
三地能源(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 格斯科技* 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃文德
獨立董事:黃瓊玉
獨立董事:唐淑芬
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理
獨立董事:黃瓊玉/芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事
獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:黃文德
獨立董事:黃瓊玉
獨立董事:唐淑芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理
獨立董事:黃瓊玉/倉和(股)公司獨立董事
獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29
10.新任生效日期:112/6/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉明湘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉明湘
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112/06/30股東常會改選董事(含獨立董事)
暨112/06/30董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業 禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事劉明湘
(二)董事林永豪
(三)董事周永銘
(四)獨立董事黃瓊玉
(五)獨立董事唐淑芬
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業
範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單 (含獨立董事 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單 (含獨立董事3席)
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜
(3)董事:林永豪
(4)董事:周永銘
(5)獨立董事:黃文德
(6)獨立董事:黃瓊玉
(7)獨立董事:唐淑芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、
恆睿投資有限公司董事長
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-
天凱科技(股)資深業務經理
(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師
(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理
(6)獨立董事:黃瓊玉-芯測科技(股)公司獨立董事、
倉和(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜
(3)董事:林永豪
(4)董事:周永銘
(5)獨立董事:黃文德
(6)獨立董事:黃瓊玉
(7)獨立董事:唐淑芬
6.新任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、
恆睿投資有限公司董事長
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-
天凱科技(股)資深業務經理
(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師
(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理
(6)獨立董事:黃瓊玉-倉和(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉明湘 持股數:362,959股
董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股
董事:林永豪 持股數:56,137股
董事:周永銘 持股數:58,275股
獨立董事:黃文德 持股數:0股
獨立董事:黃瓊玉 持股數:0股
獨立董事:唐淑芬 持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾耀德
(2)孫正強
(3)黃正昌
4.舊任者簡歷:
(1)曾耀德 /竹陞科技(股)公司獨立董事、紘瑒科技(股)公司法人董事長代表、
創泓科技(股)公司財務長
(2)孫正強 /竹陞科技(股)公司獨立董事、久陽精密(股)公司法人董事長代表、
利百景環保科技(股)公司獨立董事
(3)黃正昌 /竹陞科技(股)公司獨立董事、正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
5.新任者姓名:
(1)曾耀德
(2)孫正強
(3)黃正昌
6.新任者簡歷:
(1)曾耀德 /竹陞科技(股)公司獨立董事、紘瑒科技(股)公司法人董事長代表、
創泓科技(股)公司財務長
(2)孫正強 /竹陞科技(股)公司獨立董事、久陽精密(股)公司法人董事長代表、
利百景環保科技(股)公司獨立董事
(3)黃正昌 /竹陞科技(股)公司獨立董事、正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議通過後開始生效起算，至本屆董事會任期截止日
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| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:方泰又
4.舊任者簡歷:竹陞科技(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:方泰又
6.新任者簡歷:竹陞科技(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾耀德
(2)孫正強
(3)黃正昌
4.舊任者簡歷:
(1)曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長
(2)孫正強 /利百景環保科技(股)公司獨立董事、久陽精密(股)公司法人董事長代表
(3)黃正昌 /正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
5.新任者姓名:
(1)曾耀德
(2)孫正強
(3)黃正昌
6.新任者簡歷:
(1)曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長
(2)孫正強 /利百景環保科技(股)公司獨立董事、久陽精密(股)公司法人董事長代表
(3)黃正昌 /正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：方泰又
董事：劉冠君
董事：詹景斐
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安
獨立董事：曾耀德
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
4.舊任者簡歷:
董事：方泰又 /竹陞科技(股)公司董事長暨總經理
董事：劉冠君 /竹陞科技(股)公司副總經理、金易達科技(股)公司董事長
董事：詹景斐 /竹駿科技(股)公司董事、集立有限公司總經理
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安 /亞智科技(股)公司副總經理
獨立董事：曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長
獨立董事：孫正強 /久陽精密(股)公司法人董事長代表
獨立董事：黃正昌 /正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
5.新任者職稱及姓名:
董事：方泰又
董事：劉冠君
董事：邵正德
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安
獨立董事：曾耀德
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
6.新任者簡歷:
董事：方泰又 /竹陞科技(股)公司董事長暨總經理
董事：劉冠君 /竹陞科技(股)公司副總經理、金易達科技(股)公司董事長
董事：邵正德 /鴻海集團光電事業群行銷業務副總
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安 /亞智科技(股)公司副總經理
獨立董事：曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長
獨立董事：孫正強 /久陽精密(股)公司法人董事長代表
獨立董事：黃正昌 /正中日體育事業(股)公司法人董事長代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：方泰又 2,275,181股
董事：劉冠君 688,228股
董事：邵正德 54,979股
董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安 2,786,921股
獨立董事：曾耀德 0股
獨立董事：孫正強 0股
獨立董事：黃正昌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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