| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.21元。
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 德信綜合證券 興 | 公告董事會決議通過本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳素蘭協理/本公司法令遵循主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張茜茜資深經理/本公司發言人、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/7/1
8.其他應敘明事項:經本公司112年6月29日第十四屆第5次董事會決議通過
公司治理主管人事任用案自112年7月1日起生效。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 康霈生技 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員委任案 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林衛理
彭賢禮
郭卜仁
4.舊任者簡歷:
林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長
郭卜仁/本公司獨立董事，中萬(股)公司財務經理
5.新任者姓名:
彭賢禮
郭卜仁
林慶波
6.新任者簡歷:
彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長
郭卜仁/本公司獨立董事，中萬(股)公司財務經理
林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/30 ~ 112/11/29
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 康霈生技 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林衛理
彭賢禮
郭卜仁
4.舊任者簡歷:
林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長
郭卜仁/本公司獨立董事，中萬(股)公司財務經理
5.新任者姓名:
彭賢禮
郭卜仁
林慶波
6.新任者簡歷:
彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長
郭卜仁/本公司獨立董事，中萬(股)公司財務經理
林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/30~112/11/29
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 康霈生技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐坴暉
4.舊任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:徐坴暉
6.新任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新推選
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 康霈生技 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:徐坴暉
董事:凌玉芳
董事:張高榮
董事:邱全成
獨立董事:林衛理
獨立董事:彭賢禮
獨立董事:郭卜仁
4.舊任者簡歷:
董事:徐坴暉，本公司董事長
董事:凌玉芳，本公司執行長兼任研發長
董事:張高榮，本公司董事／綺色佳診所院長
董事:邱全成，本公司董事／富禾生醫(股)公司監察人
獨立董事:林衛理，本公司獨立董事／漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:彭賢禮，本公司獨立董事／彭賢禮皮膚科診所院長
獨立董事:郭卜仁，本公司獨立董事／中萬(股)公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:徐坴暉
董事:凌玉芳
董事:張高榮
董事:邱全成
獨立董事:彭賢禮
獨立董事:郭卜仁
獨立董事:林慶波
6.新任者簡歷:
董事:徐坴暉，本公司董事長
董事:凌玉芳，本公司執行長兼任研發長
董事:張高榮，本公司董事／綺色佳診所院長
董事:邱全成，本公司董事／富禾生醫(股)公司監察人
獨立董事:彭賢禮，本公司獨立董事／彭賢禮皮膚科診所院長
獨立董事:郭卜仁，本公司獨立董事／中萬(股)公司財務經理
獨立董事:林慶波，國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:徐坴暉 持股數：5,417,682
董事:凌玉芳 持股數：7,686,003
董事:張高榮 持股數：900,004
董事:邱全成 持股數：851,003
獨立董事:彭賢禮 持股數：0
獨立董事:郭卜仁 持股數：0
獨立董事:林慶波 持股數：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/30~112/11/29
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 康霈生技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事7席(含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案
(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 山太士 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣16,317,769元
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:
因本公司執行買回公司股份148,000股，致影響流通在外股數，故調整配息
比率每股配發金額0.60099442元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 中台資源科技 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除
息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣165,248,750元（每股配
發2.00元）。
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 為昇科科技 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 董事會通過虧 |
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 董事會通過虧損撥補案-不發放111年度股利
1.董事會決議日期:112/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 為昇科科技 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 向關係人取得 |
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 向關係人取得使用權資產案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、員
工宿舍及車位等
2.事實發生日:112/6/29~112/6/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：
a. A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,100平方米
b. 員工宿舍的租金與管理費用(共2間)
c. 停車位(共4個)
d. B幢及C幢廠房區域共計950平方米
(2)每單位價格：每月租金人民幣312,150元(含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣3,586,941.00元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 租賃期間：112/07/01~113/06/30
(2) 付款條件：按月支付，每月支付人民幣312,150元(含稅)
(3) 其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1) 決定方式：雙方議定
(2) 價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3) 決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
無
11.專業估價師姓名:
無
12.專業估價師開業證書字號:
無
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年6月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次為112年7月1日之租賃契約到期續約。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 欣新網 | 更正本公司112年1月~112年5月當期及累計合併營收公告， |
更正本公司112年1月~112年5月當期及累計合併營收公告， 此合併營收之更正並無影響本公司損益金額
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:欣新網股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之子公司為依照IFRS 15之公報規定，將部分收入由總額認列收入
調整為淨額認列收入。
因此，本公司基於前述原因，更正112年1月~112年5月當期及累計合併營收公告，
惟此更正並無影響該子公司及本公司之損益。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月~112年5月申報採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
112年1月~112年5月營業收入申報數資訊
112年01月營收淨額 $ 323,550仟元，本年累計營收淨額 $ 323,550仟元
112年02月營收淨額 $ 302,424仟元，本年累計營收淨額 $ 625,974仟元
112年03月營收淨額 $ 385,343仟元，本年累計營收淨額 $ 1,011,317仟元
112年04月營收淨額 $ 322,112仟元，本年累計營收淨額 $ 1,333,429仟元
112年05月營收淨額 $ 426,715仟元，本年累計營收淨額 $ 1,760,144仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年1月~112年5月營業收入申報數資訊
112年01月營收淨額 $ 304,953仟元，本年累計營收淨額 $ 304,953仟元
112年02月營收淨額 $ 282,459仟元，本年累計營收淨額 $ 587,412仟元
112年03月營收淨額 $ 361,758仟元，本年累計營收淨額 $ 949,170仟元
112年04月營收淨額 $ 298,505仟元，本年累計營收淨額 $ 1,247,675仟元
112年05月營收淨額 $ 395,504仟元，本年累計營收淨額 $ 1,643,179仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許維翔
董事:林文聰
董事:古俊輝
董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓
獨立董事:林勝結
獨立董事:張凱鑫
獨立董事:簡淑華
4.舊任者簡歷:
董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長
Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長
立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長
董事:林文聰/泰山企業股份有限公司副總經理、中聯油脂股份有限公司總經理
老虎牙子股份有限公司顧問
董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長
原亞建設股份有限公司監察人
董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓/富林投顧資深經理
新天地國際實業(股)公司財務部經理兼發言人
四季彩國際實業(股)公司財務處處長
獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:許維翔
董事:旺股股份有限公司
董事:古俊輝
獨立董事:林勝結
獨立董事:張凱鑫
獨立董事:簡淑華
獨立董事:謝禮陽
6.新任者簡歷:
董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長
Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長
立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長
董事:旺股股份有限公司/不適用
董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長
原亞建設股份有限公司監察人
獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授
獨立董事:謝禮陽/比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事:許維翔:1,475,000(股)
董事:旺股股份有限公司:2,223,000(股)
董事:古俊輝:0(股)
獨立董事:林勝結:0(股)
獨立董事:張凱鑫:0(股)
獨立董事:簡淑華:0(股)
獨立董事:謝禮陽:0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生效日期)
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蘇慈玲
黃順天
薛仲祐
4.舊任者簡歷:
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
薛仲祐/無
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 有成精密 | 公告本公司設置風險管理委員會 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
韓長蛟
顏國隆
陳筱君
6.新任者簡歷:
韓長蛟/本公司獨立董事
顏國隆/本公司獨立董事
陳筱君/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:本委員會任期自112/06/29董事會通過後開始生效，
至114年06月16日止(同本屆董事任期)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 有成精密 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：每股配發1元(每仟股無償配發100股)，計新台幣55,186,403元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於112年6月7日股東常會決議通過，
並於112年6月29日經董事會決議通過，本次111年度盈餘轉增資發行新股依法向證期局
申報生效後，授權董事長依公司法或其他相關法令規定訂定增資配股基準日、發放日及
辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份
數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 有成精密 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃錦堂/公司治理主管/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/29
8.其他應敘明事項:經本公司112/06/29董事會決議通過任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/29 | 有成精密 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑/內部稽核主管/禾馨(股)公司 稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江佩珊/內部稽核主管/本公司內部稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/06/29
8.其他應敘明事項:經本公司112年06月29日董事會決議通過任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
