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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 天虹科技 | 公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制 |
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事﹕繼業國際法律事務所主持律師 苗繼業
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同，任期自民國112年6月29日至民國
115年3月2日止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:48,104,389權(含電子投票
13,072,145權)贊成：47,632,411權(含電子投票13,067,517權)，占表決權數
99.01%反對： 2 權(含電子投票 2 權)，占表決權數0.00%
棄權：471,976 權(含電子投票 4,626 權)，占表決權數0.98%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 天虹科技 | 公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:苗繼業
6.新任者簡歷:繼業國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:獨立董事:苗繼業 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡智凱
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第11屆第1次董事會決議推選為董事長
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)胡智凱/董事
(2)余遠琪/董事
(3)王韋中/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限
公司董事長
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司
副總經理
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:謝明家，優康家診所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:胡智凱，2,710,638股。
(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,497,929股。
(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。
(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。
(5)董事:余遠琪，76,000股。
(6)董事:王韋中，0股。
(7)獨立董事:張國雄，0股。
(8)獨立董事:陳碩甫，0股。
(9)獨立董事:林文元，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 善德生化 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事9席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 大武山牧場科技 | 公告本公司董事會決議除權息 基準日之相關訊息 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息。
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣55,000,000元，每股配發新台幣1.0元。
(2)股票股利新台幣27,500,000元，每股配發新台幣0.5元，發行新股2,750,000 股。
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/03
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年06月27日
申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權
停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其仍不足壹股之畸零股，
授權董事長洽特定人按面額承購之，凡採無實體配發之股東，其未滿一股
之畸零股款，將做為股票配發之費用。
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| 2023/6/29 | 大武山牧場科技 | 公告本公司董事會決議辦理112年 現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/06/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣30,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣49元，授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%股份計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計2,700,000股，由本公司原股東按認股基準日之股東名簿
所持股份比例認購，每仟股認購49.090909股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資俟主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資發行等相關事宜。
(2) 本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關
修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2023/6/29 | 大武山牧場科技 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/29
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃鈴雯 會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
謝仁耀 會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝仁耀 會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃鈴雯 會計師
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
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| 2023/6/29 | 大武山牧場科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管。
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:方曉蕙/本公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/06/29
8.其他應敘明事項:經本公司112年6月29日董事會決議通過。
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| 2023/6/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,250股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:212,500元
6.發行價格:18元
7.員工認購股數或配發金額:21,250股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,318,300元，計30,731,830股。
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| 2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣96,990,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/09
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| 2023/6/29 | F-納諾 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
6.因應措施:
(1)112年5月負債比率、流動比率及速動比率：
負債比率：72.72%
流動比率：77.94%
速動比率：71.62%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
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期初餘額 134,750 132,712 144,485
現金流入 15,000 306,000 50,000
現金流出 17,038 294,227 17,038
期末餘額 132,712 144,485 177,447
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(3)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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112年05月 612,940 350,237 215,800
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/29 | 立誠光電 興 | 公告本公司取得有價證券 |
1.證券名稱:
(4979)華星光通科技股份有限公司
2.交易日期:112/6/29~112/6/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量660仟股、每股平均價格97.84元及交易總金額64,579仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄112/06/29止，累積持有華星光通之數量660仟股、金額64,579仟元、
持股比例0.49%，無權利受限情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：8.37%
(2)占股東權益比例：15.09%
(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事連家和。
6.新任者簡歷:
(1)瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人。
(2)瑞台電傳(股)公司董事長、總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:新選任一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數: 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/7/30~113/7/29
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/29 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過增加所營事業及修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。
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