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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 有成精密 | 公告本公司董事會通過會計主管任命 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:范靜怡/會計主管/晉弘科技(股)公司 財會處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過會計主管任命。
7.生效日期:112/06/29
8.其他應敘明事項:本公司已於112/03/20公告會計主管異動，並於112年06月29日
董事會決議通過任命。。
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| 2023/6/29 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：
(1)通過訂定本公司「風險管理辦法」案。
(2)通過訂定本公司「永續發展小組組織章程」案。
(3)通過會計主管委任案。
(4)通過稽核主管委任案。
(5)通過公司治理主管委任案。
(6)通過訂定111年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/29 | 世基生物醫 興 | (補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無 |
(補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無變動
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
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| 2023/6/29 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司授權山東新時代藥業有限公司之鹽酸沙丙蝶呤片 (Sa |
公告本公司授權山東新時代藥業有限公司之鹽酸沙丙蝶呤片 (Sapropterin Dihydrochloride)取得 中國國家藥品監督管理局學名藥核准
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司鹽酸沙丙蝶呤片劑授權山東新時代藥業有限公司在中國進行產品商業
化，被授權方於2023年6月29日業已取得中國國家藥品監督管理局正式核准，該品為
中國首家學名藥產品。鹽酸沙丙蝶呤片批准文號H20233796。
本公司在中國已核准的鹽酸沙丙蝶呤原料藥將成為獨家供應山東新時代藥業有限公司在
中國進行商業化生產所需。
6.因應措施:鹽酸沙丙蝶呤片在中國將由山東新時代藥業有限公司進行商業化生產及銷售
，鹽酸沙丙蝶呤原料藥則由本公司獨家供應山東新時代藥業有限公司商業化生產所需。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一，魯南製藥集團是集中藥
、化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團，位列中國大企
業集團競爭力500強及中國醫藥工業前百強。
二、鹽酸沙丙喋片可用於治療：
(1)BH4缺乏導致之高苯丙胺酸血症。
(2)對本藥物有反應的高苯丙胺酸血症且併有苯酮尿症者。
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| 2023/6/29 | 一卡通票證 公 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王兆群
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳珍麗
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王兆群
7.新任簽證會計師姓名2:
吳秋燕
8.變更會計師之原因:
因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
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| 2023/6/29 | 聯美林業 公 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:梁佳文總經理
4.新任者姓名及簡歷:陳光瑋副理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 震南鐵線 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行股數4,600,000股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總金額
為新台幣138,000,000元，業已於112年6月29日全數收足。
(2)本公司訂定112年6月30日為增資基準日。
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| 2023/6/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月
4.自結流動比率:116.98%
5.自結速動比率:109.84%
6.自結負債比率:65.23%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 (修 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 (修正決議情形)
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
袁連惟/自然人董事
吳俊耀/自然人董事
周坤元/自然人董事
周李月惠/自然人董事
蔡秉勳/自然人董事
高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事
黃順天/獨立董事
蘇慈玲/獨立董事
薛仲祐/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
袁連惟/自然人董事
(1)環拓科技股份有限公司 董事長
(2)御城建設股份有限公司 董事長
吳俊耀/自然人董事
(1)環拓科技股份有限公司 總經理
(2)傳閔工程股份有限公司 董事
(3)殷佑科技股份有限公司 董事
(4)資源再利用研究發展基金會 董事
周坤元/自然人董事
(1)中太汽車股份有限公司 董事長
(2)中楠投資股份有限公司 董事長
周李月惠/自然人董事
(1)進旻股份有限公司 董事長
(2)信帥股份有限公司 董事長
(3)宥帥股份有限公司 董事長
(4)建富汽車股份有限公司 董事
(5)北都汽車股份有限公司 董事
(6)建造建設股份有限公司 董事
(7)中太汽車股份有限公司 監察人
(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人
蔡秉勳/自然人董事
(1)昭通興業有限公司 董事長
(2)鉦鈦有限公司 董事長
高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事
(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事
(2)高興工業股份有限公司 董事
(3)強益投資股份有限公司 董事
(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人
(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人
(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人
黃順天/獨立董事
(1)黃順天律師事務所/律師
蘇慈玲/獨立董事
(1)光耀會計師事務所/會計師
薛仲祐/獨立董事：無
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數71540714權，
反對權數35008權，棄權/未投票權數127054權，
佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.法人名稱:旺股股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林文聰
6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華
(2)薪資報酬委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華
4.舊任者簡歷:
林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽
(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告
6.新任者簡歷:
林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授
謝禮陽:比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後
另行公告。
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| 2023/6/29 | 年程科技 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月份
4.自結流動比率:95.00%
5.自結速動比率:49.30%
6.自結負債比率:82.55%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
期初現金餘額: 23,898 27,910 25,416
現金流入合計: 67,142 55,246 49,543
現金流出合計: 63,130 57,740 53,298
期末現金餘額: 27,910 25,416 21,661
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:406,327仟元(備償9,469仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 年程科技 興 | 公告本公司112年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付 |
公告本公司112年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,507
應收帳款及票據收現: 17,813
借款金額:: 2,935
到期之應付票據金額: (4,427)
預計支付之帳款金額: (16,600)
應償還借款金額: (5,651)
期末現金及銀行存款餘額: 16,577
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許維翔
4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許維翔
6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/29 | 誠創科技 未 | 公告本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開 發行案 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公
開發行案
一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向
金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。
二、獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任，審
計委員會及薪資報酬委員會亦於停止公開發行生效日起停止
職權。
三、授權董事長全權處理後續相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月
03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:譚仲民
6.新任者簡歷:
力晶積成電子製造股份有限公司副總經理
世成科技(股)公司董事
智仁科技開發(股)公司監察人
檀雅投資有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：何弘能
(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問
(2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主任
(3)臺北醫學大學醫學院：講座教授
(4)臺大醫學院婦產科：名譽教授
(5)樂迦再生科技股份有限公司：董事長
(6)財團法人青杏醫學文教基金會：董事長
(7)StemCyte International, Ltd.：獨立董事
(8)財團法人臺大景福基金會：董事
(9)財團法人王民寧先生紀念基金會：董事
(10)財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會：董事
(11)醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會：董事
(12)財團法人台灣醫界聯盟基金會：董事
獨立董事：錢宗良
(1)社團法人國家生技醫療產業策進會：共同執行長
(2)臺灣大學醫學院：教授
(3)教育部精準健康跨領域人才培育計畫辦公室：主持人
(4)國家實驗研究院國家實驗動物中心：榮譽顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事二席 |
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/何弘能
獨立董事/錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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