| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/30 | 天力離岸風電科技 興 | 關於本公司接獲原阜揚室內裝修有限公司寄送之民事起訴狀 |
1.法律事件之當事人:
原阜揚室內裝修有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:尚無
4.事實發生日:112/06/30
5.發生原委（含爭訟標的）:
原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款尾款與變更追加工程之工程款
，總計新台幣69,735,801元，及自民國110年8月10日起至清償日止，按年息
百分之五計算之利息。
6.處理過程:依法令及民事訴訟規定處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依民事訴訟程序處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司財務主管及發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、發言人
2.發生變動日期:112/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：林昱君小姐 財務長
/雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人
(2)發言人：林昱君小姐 財務長
/雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人工作規劃
7.生效日期:112/06/30
8.其他應敘明事項:
(1)財務主管暫由本公司會計主管蔡哲倫先生代理。
(2)發言人暫由吳坤達董事長代理。
(3)新任財務主管、發言人將於本公司董事會決議通過
後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 聯享光電 興 | 更正公告-本公司第一屆審計委員會增加委員一席 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:徐啟堂
6.新任者簡歷:
工業技術研究院/特聘研究
介隆興齒輪(股)公司/顧問
緯智工業(股)公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:更正新任者簡歷
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪
4.舊任者簡歷:
梭特科技股份有限公司董事長
威控自動化機械股份有限公司董事長
5.新任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪
6.新任者簡歷:
梭特科技股份有限公司董事長
威控自動化機械股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第七屆第1次董事會決議推選為董事長。
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員：黃宜正
審計委員：張世潔
審計委員：傅建中
4.舊任者簡歷:
審計委員：黃宜正
學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士
經 歷：國立中興大學機械系教授
審計委員：張世潔
學 歷：中國政法大學法學博士
經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人
弘鼎法律事務所資深顧問
審計委員：傅建中
學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA
德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士
經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
5.新任者姓名:
審計委員：黃宜正
審計委員：張世潔
審計委員：傅建中
6.新任者簡歷:
審計委員：黃宜正
學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士
經 歷：國立中興大學機械系教授
審計委員：張世潔
學 歷：中國政法大學法學博士
經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人
弘鼎法律事務所資深顧問
審計委員：傅建中
學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA
德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士
經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，並由新任獨立董事擔任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/03
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏同
3.許可從事競業行為之項目:
財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、
宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 林宜男
(2)董事 阮茂益
(3)董事 陳柏同
6.新任者簡歷:
(1)董事 林宜男:淡江大學國際企業學系教授兼人資長、公平交易委員會委員。
(2)董事 阮茂益:中華電信台東營運處行政管理科長、交通部電信總局關山電
信局局長。
(3)董事 陳柏同:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、
宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選三席董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 暐世生物科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪酬委員：黃宜正
薪酬委員：張世潔
薪酬委員：傅建中
4.舊任者簡歷:
薪酬委員：黃宜正
學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士
經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授
薪酬委員：張世潔
學 歷：中國政法大學法學博士
經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人
弘鼎法律事務所資深顧問
薪酬委員：傅建中
學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA
德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士
經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
5.新任者姓名:
薪酬委員：黃宜正
薪酬委員：張世潔
薪酬委員：傅建中
6.新任者簡歷:
薪酬委員：黃宜正
學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士
經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授
薪酬委員：張世潔
學 歷：中國政法大學法學博士
經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人
弘鼎法律事務所資深顧問
薪酬委員：傅建中
學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA
德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士
經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/03
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
范正權、劉佳明、何曜琛
4.舊任者簡歷:
范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事
劉佳明:研創資本股份有限公司董事長
何曜琛:中國文化大學法學院教授
5.新任者姓名:
范正權、劉佳明、何曜琛
6.新任者簡歷:
范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事
劉佳明:研創資本股份有限公司董事長
何曜琛:中國文化大學法學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至115年6月5日，若董事任期提前/延後
解任時，同董事任期。
(2)薪酬委員推舉范正權委員擔任召集人。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:施火灶
4.舊任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事
5.新任者姓名:施火灶
6.新任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:112/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司經紀部總監異動 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：曾廣輝
(4)董事：黃秋香
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：曾廣輝
(4)董事：黃秋香
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國
112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 振大環球 興 | 公告本公司112年股東會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認本公司110年度重編財務報表案。
(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變 |
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4.舊任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事
(3)董事：黃秋香/本公司董事
(4)董事：曾廣輝/本公司董事
(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事
(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事
(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.新任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事
(3)董事：黃秋香/本公司董事
(4)董事：曾廣輝/本公司董事
(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事
(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事
(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股
(3)董事：黃秋香 60,731股
(4)董事：曾廣輝 38,222股
(5)獨立董事：黃宜正 0股
(6)獨立董事：張世潔 0股
(7)獨立董事：傅建中 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:112/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管、代理發言人：陳佳盈/本公司財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管：待選任
代理發言人：羅冠權/本公司產品專案執行經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/06/30
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會決議通過後再公告。
異動生效日起至董事會決議日止，財務及會計相關工作由會計主管職務代理人暫代。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司
111年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(3)通過申請股票上櫃案。
(4)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(四)臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
