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2010/6/22 | 旺能光電 | 代子公司旺能光電(吳江)有限公司公告向關係人取得資產達新台幣3 |
代子公司旺能光電(吳江)有限公司公告向關係人取得資產達新台 幣3億元之公告
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地) : 生產用設備 2.事實發生日:98/10/8~99/6/22 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 交易數量:1批交易總金額:USD15,142仟元(折合新台幣約為485,066 仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及 其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者 ,得免揭露其姓名):交易相對人:台達電子工業股份有限公司與公 司之關係人:實質關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 選定關係人為交易對象之原因:有效運用集團資源前次移轉之所有 人、移轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 驗收後,月結電匯付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 議價 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/6/22 | 長榮空廚 公 | 解除本公司董事及其代表人之競業禁止 |
1.股東會決議日:99/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:長榮航空股份有限公司(代 表人:嚴若琪、林寶水、鄭光遠、林曉華、張國華),新加坡商新 加坡機場航站服務有限公司、馬來西亞商馬來西亞航空股份有限 公司(代表人:Hayati Binti Ali) 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業 4.許可從事競業行為之期間:99/06/21~102/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經99/06/21股東 常會代表已發行股份總數99,820,000股(共計99.82%)出席,經主席 徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):新加坡 商新加坡機場航站服務有限公司 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京空港配餐有限公 司 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國北京首都國際機場 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:空廚業 10.對本公司財務業務之影響程度:北京空港配餐有限公司主要經營 大陸市場,與本公司有市場區隔,故對本公司台灣市場並無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:SGD13.882百 萬元/持股40% 12.其他應敘明事項:上述許可從事競業行為期間,如有法人股東依 公司法第27條第3項規定改派代表人,對新任代表人亦有相同效力
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2010/6/22 | 慶聯有線電視 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:99/06/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳惠敏 4.新任者姓名及簡歷:黃春豪 5.異動原因:聘任黃春豪為本公司總經理 6.新任生效日期:99/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 台灣視訊 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宇平、副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林志南 、副總經理 \成功大學 資訊工 程所碩士。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職。 6.異動原因:楊宇平副總經理因集團職務調整,調動至集團企業, 任職本公司研發主管職務至6月22日止。 7.生效日期:99/06/23 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 夏都國際開發 | 本公司董事會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.董事會決議日期:99/06/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司99年度股東臨時 會新選任董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業 範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 夏都國際開發 | 本公司董事會決議召開99年度股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/06/22 2.股東臨時會召開日期:99/08/10 3.股東臨時會召開地點:台南夏都花園酒店 廣益廳會議室 (住址:台南縣新市鄉大營村133號) 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:本公司訂定「道德行為準則」案。 二、選舉事項: 第一案:補選獨立董事案。 三、其他議案: 第一案:解除新任董事競業禁止案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/07/12 6.停止過戶截止日期:99/08/10 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 聯勝光電 公 | 本公司董事會通過許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:99/06/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃國欣技術長 3.許可從事競業行為之項目:聯嘉光電暨其轉投資事業之兼職 4.許可從事競業行為之期間:任職其間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除鼎鈞投資有限 公司法人代表黃昉鈺、黃雅萱董事迴避表決外,全體出席董事無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃國 欣技術長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯欣豐光電(深圳) 有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市寶安區龍華鎮同富裕 工業園15棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:LED封裝及應用產品製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/06/22 2.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):以不超過30,000,000股 為限。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:300,000,000元 6.發行價格:每股暫定以新台幣18元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%,計 4,500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數 ):發行新股總數85%,計25,500,000股由原股東按認股基準日股東 名簿所載之股東持股比率認購。股東每仟股暫定得認購股數為 185.9420517股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之畸 零股,由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理 拼湊一整股認購,原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄 認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:以上事項若因主管機關核定及基於營運評估 或因客觀環境而需修正時,授權董事長全權處理。
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2010/6/22 | 聯勝光電 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張智松總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林樹源副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整。 6.異動原因:內部職務調整。 7.生效日期:99/06/23 8.新任者聯絡電話:04-25681777 9.其他應敘明事項:無。
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2010/6/22 | 聯勝光電 公 | 董事會決議98年度現金股利配息基準日暨盈餘轉增資除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息。 3.發放股利種類及金額: 1.資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元;每仟股無償配 發10股。 2.現金股利新台幣13,713,950元;每仟股分派100元。 4.除權(息)交易日:99/07/08 5.最後過戶日:99/07/09 6.停止過戶起始日期:99/07/12 7.停止過戶截止日期:99/07/16 8.除權(息)基準日:99/07/16 9.其他應敘明事項:無。
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2010/6/22 | 聯勝光電 公 | 董事會決議調整98年盈餘分配案股東紅利之配股率及配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:99/06/22 2.原發放股利種類及金額: 資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元;每仟股無償配發13.04357544股。 現金股利新台幣13,713,950元;每仟股分派130.4357544元。 3.變更後發放股利種類及金額: 1.資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元;每仟股無償配發 10股。 2.現金股利新台幣13,713,950元;每仟股分派100元。 4.變更原因: 本公司因於本年度辦理現金增資3.2億元,使公司流通在外股份總 數由105,139,500股,增加為137,139,500股,致影響股東紅利之配 股率及配息率。 5.其他應敘明事項:無。
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2010/6/22 | 和勤精機 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:蔡文楨 3.新任者姓名及簡歷:邱東和 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:本公司99年董監改選,因此改選董事長 6.新任生效日期:99/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 和勤精機 | 公告本公司99年股東會重要決議事 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 承認事項 (1)九十八年度營業報告書及財務報表案 (2)九十八年度盈餘分配案 討論暨選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案 (3)本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案 (4)本公司初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案 (5)改選本公司董事及監察人案 (6)本公司解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/22 | 和勤精機 | 公告本公司99年股東常會全面改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 董事(董事長) 蔡文楨 董事 邱東和 董事 邱森玉 董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲) 董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲) 董事 中揚特別機會創業投資(股)公司(代表人:吳裕文) 監察人 郭廷棟 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲) 董事 邱東和 董事 邱森玉 董事 楊懿淑 董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲) 董事 源巢投資(股)公司 董事 蔡文楨 獨立董事 鄭顯聰 獨立董事 盧陽正 監察人 群元投資(股)公司(代表人:吳裕文) 監察人 陳琪尹 監察人 徐敬道 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:全面改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 選任時持股數 董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲)  4,505,716股 董事 邱東和  824,385股 董事 邱森玉  1,475,208股 董事 楊懿淑  0股 董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲)  5,144,608股 董事 源巢投資(股)公司  40,000股 董事 蔡文楨  1,008,144股 獨立董事 鄭顯聰  0股 獨立董事 盧陽正  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/12~100/05/11 8.新任生效日期:99/06/22 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 山太士 興 | 公告本公司九十九年股東會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: .林英昌/輯方技術股份有限公司副總 .陳順隆/輯方技術股份有限公司副總 3.新任者姓名及簡歷: .林英昌/輯方技術股份有限公司副總 .陳順隆/輯方技術股份有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30 ~ 99/06/21 7.新任生效日期:99/06/22 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 山太士 興 | 公告本公司九十九年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: .陳俊強:東莞山技光電有限公司董事 .張中偉:均豪精密工業股份有限公司監察人 .邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: .陳俊強:東莞山技光電有限公司董事 .吳學朋:宏寶科技股份有限公司財務處長 .邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: .陳俊強持股數490,754股 .吳學朋持股數1,692,544股 .邱思謙持股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30 ~ 99/06/21 8.新任生效日期:99/06/22 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 山太士 興 | 公告本公司九十九年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .朋程投資(股)公司 代表人:陳華詔/山太士股份有限公司總經理 方易華/山太士股份有限公司海外事業部總經理 3.新任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .朋程投資(股)公司 代表人:陳華詔/山太士股份有限公司總經理 方易華/山太士股份有限公司海外事業部總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: .朋程投資(股)公司持股數5,118,282股 .方易華持股數1,619,071股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30 ~ 99/06/21 8.新任生效日期:99/06/22 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 山太士 興 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.股東會決議日:99/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: .陳順隆-獨立董事 .林英昌-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之 行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司99年股東常會表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告。 2.監察人九十八年度查核報告。 3.買回本公司股份實際執行情形。 二.承認事項: 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。 三.討論事項一: 1.通過修訂本公司「公司章程」。 2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 .四.選舉事項: 改選董監事案。 選舉結果: 董事:朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗 董事:朋程投資(股)公司 代表人:陳華詔 董事:方易華 獨立董事:林英昌 獨立董事:陳順隆 監察人:吳學朋 監察人:陳俊強 監察人:邱思謙 五.討論事項二: 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/22 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 一.承認事項: (1)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認通過九十八年度虧損撥補。 二.討論暨選舉事項: (1)討論通過修訂本公司公司章程。 (2)討論通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 (3)討論通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。 (4)討論通過選定本公司九十八年現金增資享受租稅優惠方式。 (5)討論通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行普通 股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證事宜,提 請原股東全數放棄儘先分認之權利。 (6)討論通過解除本公司董事競業禁止。 (7)全面改選董事,當選名單如下: 董事:Elpida Memory,Inc. 代表人:謝再居 當選權數:3,627,929,430權 董事:Elpida Memory,Inc. 代表人:(土反)本幸雄 當選權數:3,042,104,000權 董事:Elpida Memory,Inc. 代表人:五味秀樹 當選權數:3,042,104,000權 董事:Elpida Memory,Inc. 代表人:萩原俊明 當選權數:3,042,104,000權 董事:力晶科技(股)公司 代表人:陳正坤 當選權數: 3,067,078,800權 董事:力晶科技(股)公司 代表人:王其國 當選權數: 3,067,078,800權 董事:力晶科技(股)公司 代表人:童貴聰 當選權數: 2,749,664,000權 獨立董事:青山行男 當選權數:3,049,780,630權 獨立董事:陳建華 當選權數:3,042,104,000權 獨立董事:許嘉棟 當選權數:1,151,514,910權 (8)討論通過解除新選任董事競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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