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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/23 | 泰山電子 公 | 公告本公司99年股東常會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳文智 董事:吳敏求 董事:德和創業投資股份有限公司代表人王盛中 董事:鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智 董事:喜瑪拉雅股份有限公司 董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮 董事:德和創業投資股份有限公司代表人李曼新 董事:王建華 董事:曾佳幹 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公 司。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/23~102/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳文智 董事:吳敏求 董事:王建華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳文智:泰宇電子(上海)有限公司,董事長 吳敏求:旺宏微電子(蘇州)有限公司,執行董事 王建華:泰宇電子(上海)有限公司,總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88 號旺宏微電子(蘇州)有限公司:蘇州工業園區星海街5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 泰宇電子(上海)有限公司:生產銷售有線、無線電視調頻器、變頻 器、遙控器、解碼器及其零組件、室內外配線、裝置、衛星轉波 調諧器、接收器及其零組件、電腦週邊設備。 旺宏微電子(蘇州)有限公司:積體電路系統及其應用軟體之設計、 修改及測試以及有關之技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 泰山電子 公 | 公告本公司99年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事九席: 董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智 董事: 吳敏求 董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中 董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新 董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮 董事: 陳文智 董事: 李麗容 董事: 曾佳幹 董事: 賀晚成 監察人三席: 監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬 監察人: 劉敏弘 監察人: 洪榮偉 3.新任者姓名及簡歷: 董事九席: 董事: 陳文智 董事: 吳敏求 董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中 董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智 董事: 喜瑪拉雅股份有限公司 董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮 董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新 董事: 王建華 董事: 曾佳幹 監察人三席: 監察人: 陳贊仁 監察人: 劉敏弘 監察人: 洪榮偉 4.異動原因:全面董監改選 5.新任董事選任時持股數: 董事九席: 陳文智  597,192股 吳敏求  10,000股 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中  7,899,360股 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智  1,303,120股 喜瑪拉雅股份有限公司  212,943股 福住投資股份有限公司代表人簡學禮  2,049,730股 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新  7,899,360股 王建華  108,608股 曾佳幹  176,486股 監察人三席: 陳贊仁:  3,410,643股 劉敏弘:  181,440股 洪榮偉:  763,560股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/23~99/06/22 7.新任生效日期:99/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 麗冠有線 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 新視波有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 萬象有線 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 吉隆有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 期華科技 未 | 本公司代理發言人異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:99/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用• 4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜雯、稽核室經理• 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:99/06/23 8.新任者聯絡電話:06-7955970 分機 563 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 北健有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 三冠王有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 港都有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 家和有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 雙子星有線 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 慶聯有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 華廣生技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)通過申請股票上市上櫃案。 (3)通過上市上櫃新股承銷案。 (3)完成改選董事及監察人案。 (3)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 普樺科技 | 更正主旨標題為本公司99年股東常會重要決議事項,其餘內容不變。 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十八年度營業報告。 (二)九十八年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認事項: (一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十八年度盈餘分配案。 配發股東現金紅利(每股0.5元):17,820,000元。 配發員工現金紅利:3,220,482元。 配發董事酬勞:429,398元 三、討論事項一: (一)通過修訂公司章程案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項:改選董事,當選名單如下: 新任董事四席:姜長安、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。 新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、劉幼芬。 五、討論事項二: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 麥瑟半導體 | 更正本公司董事會決議通過更換會計師事務所及簽證會計師公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/22 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾國禓 4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益 7.新任簽證會計師姓名2:張志銘 8.變更會計師之原因: 經董事會決議通過自民國99年度起財務報表之查核 簽證會計師將由安侯建業聯合會計師事務所曾國禓 會計師、陳嘉修會計師更換為安永聯合會計師事務 所洪茂益會計師、張志銘會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2010/6/23 | 麥瑟半導體 | 公告本公司董事會決議通過更換會計師事務所及簽證會計師事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/22 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾國禓 4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益 7.新任簽證會計師姓名2:張志銘 8.變更會計師之原因: 經董事會決議通過自民國九十九年度起財務報表之查核簽證會計 師將由安侯建業聯合會計師事務所曾國禓會計師、陳嘉修會計師 更換為安永聯合會計師事務所 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2010/6/23 | 普樺科技 | 本公司99年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:劉心遠,本公司董事長。 (2)董事:蕭武興,本公司總經理。 (3)董事:郭樹黨,本公司副總經理。 (4)董事:躍利投資有限公司,本公司董事。 (5)獨立董事:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師。 (6)獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員。 (7)獨立董事:張秀蓉,台北富邦銀行副理。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:姜長安,普誠科技(股)公司董事長。 (2)董事:蕭武興,本公司總經理。 (3)董事:郭樹黨,本公司副總經理。 (4)董事:躍利投資有限公司,本公司董事。 (5)獨立董事:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師。 (6)獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員。 (7)獨立董事:劉幼芬,中華文化經濟交流協會副秘書長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,並採提名制度選舉三席獨立 董事組成審計委員會,取代監察人之設置。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:姜長安750,477股。 (2)董事:蕭武興1,903,790股。 (3)董事:郭樹黨1,491,889股。 (4)董事:躍利投資有限公司1,617,770股。 (5)獨立董事:柯俊輝0股。 (6)獨立董事:羅清泉0股。 (7)獨立董事:劉幼芬0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/22~99/06/21 8.新任生效日期:99/06/23 9.同任期董事變動比率:28.57%。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 普樺科技 | 公告本公司獨立董事變動情形 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師及本公司審 計委員會召集人。 獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員。 獨立董事:張秀蓉,台北富邦銀行副理。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師及本公司審 計委員會召集人。 獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員。 獨立董事:劉幼芬,中華文化經濟交流協會副秘書長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/22~99/06/21 7.新任生效日期:99/06/23 8.同任期董事變動比率:28.57%。 9.同任期獨立董事變動比率:33.33%。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 普樺科技 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:劉心遠,本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:姜長安,普誠科技(股)公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:新任董事會選任。 6.新任生效日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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