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2010/6/23 | 前源科技 公 | 公告本公司九十九年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事 吳慶輝 / 東貝光電科技股份有限公司董事長 卓世坤 / 前源科技股份有限公司董事 鼎元光電股份有限公司 (代表人:傅佩文) 東貝光電科技股份有限公司(代表人:邱顯明) 高振宇 / 前源科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 吳慶輝 / 東貝光電科技股份有限公司董事長 昆盈企業股份有限公司 鼎元光電股份有限公司 東貝光電科技股份有限公司 高振宇 / 前源科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 吳慶輝  1,651,370股 昆盈企業股份有限公司  1,174,769股 鼎元光電股份有限公司  4,229,340股 東貝光電科技股份有限公司 8,810,167股 高振宇  1,400,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/15~99/05/14 8.新任生效日期:99/06/23~102/06/22 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 前源科技 公 | 公告本公司九十九年股東常會改選監察人 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 黃聯豐 喜茂股份有限公司 陳怡如 3.新任者姓名及簡歷: 黃聯豐 吳志賢 周朝國 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 黃聯豐 391,952股 吳志賢 375,769股 周朝國 300,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/15~99/05/14 8.新任生效日期:99/06/23~102/06/22 9.同任期監察人變動比率:係任期屆滿改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 前源科技 公 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)決議通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)決議通過承認九十八年度盈餘分派案。 股東現金股利新台幣139,983,000元(每股配發3元), 股東股票紅利新台幣186,644,000元(每股配發4元), (三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (四)修訂「公司章程」案。 (五)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (六)通過改選本公司董事及監察人案。 (七)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:99/06/23 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 邀請宸鴻集團增資本公司持股100%香港子公司,增資後雙方持股 比率各佔50%,並轉投資於廈門公司案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 晶相光電 | 公告本公司法人董事及其代表人辭任 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:世仁投資(股)公司暨代表人林世勳 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:法人董事內部規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/09~102/06/08 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議通過修訂98年度第1次員工認股權憑證發行辦 |
1.事實發生日:99/06/23 2.原公告申報日期:98/12/24 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過98年度第1次員工認 股權憑證發行辦法,其發行期間、認股權人資格條件、發行單位 數、認股條件之決定方式等相關內容。 4.變動緣由及主要內容: (1)修訂緣由: 為吸引及留任公司所需之科技及專業人才,並激勵員工、提升員 工向心力與生產力及歸屬感,以共同創造公司及股東之利益。 (2)修訂內容: 修訂本辦法第5條認股條件之第2款權利期間之第1項相關規定,內 容如下:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列 時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年,認股權憑證及 其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但因 繼承者不在此限。 認股權憑證授予時程累積最高可行使認股權比例 屆滿2年 100% 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 台灣高鐵 | 九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一) 本公司公司治理執行情形報告。 (二) 本公司募集公司債辦理情形報告。 (三) 本公司實體普通股股票全面換發無實體股票案。 (四) 通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。 (五) 通過本公司九十八年度虧損撥補承認案。 (六) 通過修訂本公司「公司章程」案。 (七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (八) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議通過財務、會計主管之任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:99/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:柯素月小姐;光耀科技管理處副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命案 7.生效日期:99/04/30 8.新任者聯絡電話:03-5776686 9.其他應敘明事項:追認自99年4月30日就任生效。
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2010/6/23 | 光耀科技 | 公告本公司補選監察人一席 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:奇美電子股份有限公司 代表人:陳世賢先 生 3.新任者姓名及簡歷:林建智先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/13~101/10/12 8.新任生效日期:99/06/23 9.同任期監察人變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 光耀科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司98年度盈虧分配撥補案。 (3)補選監察人一席,當選名單:林建智。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (7)通過辦理私募現金增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 正勛實業 未 | 公告本公司為曾孫公司背書保證 |
1.事實發生日:99/06/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%控股之曾孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):611530 (4)原背書保證之餘額(仟元):49539 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):33121 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82660 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82660 (8)本次新增背書保證之原因: 為曾孫公司應收帳款融資提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):240916 (2)累積盈虧金額(仟元):-12072 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 曾孫公司支付背書保證之融資款 (2)日期: 2011年2月 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 44.51 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 132.40 8.其他應敘明事項: 正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證額度 一、累積對外背書保證責任總額逾當期百分之百為限。 二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十 為限。 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者,除上述限額規 定外, 其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。 所稱業務 往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額熟高者。
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2010/6/23 | 大衛電子 未 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:事陳柏滄先生、董事廖一 峰先生、董事林俊雄先生、新任董事阮啟殷先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事廖 一峰先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳泰榮科技有限公 司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市福田區深南中路與廣 深高速公路交界東南金運世紀大?08層08H號房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及上述商品的 週邊相關零組件、模組及配件的批發、進出口及相關配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 富陽光電 | 公告本公司九十九年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:99/06/23 2.發生緣由: 一.股東會日期:99/06/23 二.重要決議事項: (1).承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認本公司九十八年度虧損撥補案。 (3).通過修訂本公司「公司章程」案。 (4).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (5).改選董事及監察人案。董事選舉結果:共選七席,監察人選舉 結果:共選二席 (6).通過解除本公司新任董事「競業禁止」之限制。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 大衛電子 未 | 公告本公司九十九年股東常會補選二席監察人 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 邱芳才(慶鑫會計師事務所會計師) 張元龍(勤政會計師事務所會計師) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 8.新任生效日期:99/06/23 9.同任期監察人變動比率:2/3。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 大衛電子 未 | 公告本公司九十九年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:阮啟殷(神達電腦股份有限公司副總經理暨 法務長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 7.新任生效日期:99/06/23 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 大衛電子 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案:股東現金股利每股 1.5元。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序 」。 (4)通過本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案;原 股東放棄認購。 (5)選舉董事及監察人案: 新任獨立董事名單:阮啟殷。 新任監察人名單:邱芳才、張元龍。 (6)通過解除本公司董事及新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 遠雄悅來大飯店 | 本公司股東會決議本公司分割、減資等案 |
1.事實發生日:99/06/23 2. 標的物名稱及性質:本公司主題園部門之營業價值 3. 交易價格:預計分割讓與之相關營業價值係依據本公司民國98年 12月31日經會計師核閱財務報表之帳面價值所示,並考量截至99 年3月31日自結財務報告及預計至分割基準日前可能產生之盈虧變 動後,以分割讓與之資產減負債帳面價值(包含估計截至分割基 準日止列之固定資產折舊及長期投資等變化因素金額)計算之。 預計分割標的之營業價值為新台幣1750000000元 4. 交易相對人:遠雄海洋主題樂園股份有限公司 5. 與公司關係:關係企業 6. 預計讓與損益:採分割讓與營業價值,本公司並辦理減資,尚無 損益產生 7. 鑑價機構及價格:(1)本公司股東依分割基準日之持股比例, 按每仟股換取遠雄海洋主題樂園股份有限公司普通股648.14股, 共計取得該公司發行之普通股175000000股。 (2)換股比例係參酌截至民國98年12月31日經會計師核閱之財 務報表、主題園營運相關資產負債資料並考量截至99年3月31日自 結財務報告及預計至分割基準日前可能產生之盈虧變動,以分割 讓與之資產減負債帳面價值(包含估計截至分割基準日止列之固 定資產折舊及長期投資等變化因素金額)計算至預計分割基準日 前一日(99年9月30日)之資產負債帳面價值,並參酌獨立專家之評 估意見訂定之。 8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:以預估 數/98年底報告查核數 (1)占固定資產淨額34.81%(2)占資產總額33.22%。 10. 經紀人及經紀費用:無。 11. 讓與之具體目的或用途:為強化企業經營體質並提升營運績效 ,以落實專業分工模式 12. 決策過程:經99年5月14日雙方董事會通過分割讓與案及分割契 約,同時並參酌獨立專家出具之意見書,決策過程均依據相關法 令規範進行,並提99年6月23日股東會同意後執行。 13.預計對公司財務業務之影響:由於本次分割讓與係為強化企業經 營體質並提升營運績效,以落實專業分工模式,預計未來透過分 割減資後,將提升公司每股盈餘表現。 14.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 長德有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/06/22 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息 8.具體目的(解除者不適用):降低利息 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 華廣生技 | 公告本公司99年股東常會改選董監事事項 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事5席:黃椿木、禪譜科技股份有限公司、江台雄、華榮電線電 纜股份有限公司代表人:林明祥、中盈投資開發股份有限公司代表 人:胡立仁 獨立董事2席:蔡淦仁、郭莉真 監察人3席:戴宗凱、薛榮棠、楊文安 3.新任者姓名及簡歷: 董事4席:黃椿木、華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥、中 盈投資開發股份有限公司代表人:胡立仁、江台雄 獨立董事3席:蔡淦仁、郭莉真、姚思遠 監察人3席:禪譜科技股份有限公司、戴宗凱、楊文安 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 黃椿木: 2,011,117股 華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥: 6,564,000股 中盈投資開發股份有限公司代表人:胡立仁: 200,000股 江台雄: 633,507股 獨立董事: 蔡淦仁: 0股 郭莉真: 0股 姚思遠: 0股 監察人: 禪譜科技股份有限公司: 234,782股 戴宗凱: 418,282股 楊文安: 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/10/17~99/10/16 8.新任生效日期:99/06/23~102/06/22 9.同任期董事變動比率:16.67% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 泰山電子 公 | 本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智,一致推選陳文智先生擔任 |
本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智,一致推選陳文智先生 擔任本公司董事長。
1.董事會決議日:99/06/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長 5.異動原因:99年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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