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2010/6/24 | 百辰光電 興 | 公告本公司九十九年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李浩典/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公 司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 東展興業 未 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;東展興業股份有限公司 董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司 董事長 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資 深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副 總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;台灣石化合成(股)公司協 理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:徐益生;中華開發企劃 處副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:孟昭明;中華開發企業 金融部副總經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;兆豐商銀新竹 分行經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐商銀債權 管理處處長 3.新任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;東展興業股份有限公司 董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司 董事長 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資 深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副 總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;台灣石化合成(股)公司協 理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:徐益生;中華開發企劃 處副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:孟昭明;中華開發企業 金融部副總經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;兆豐商銀新竹 分行經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐商銀債權 管理處處長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:原董事續任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/25~99/06/24 7.新任生效日期:99/06/24 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 商之器科技 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:盤文龍 3.新任者姓名及簡歷:盤文龍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:配合公司營運需求全面改選 6.新任生效日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 商之器科技 | 公告本公司99年東常會改選第五屆監察人案 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 曾正忠 賴孟隆 3.新任者姓名及簡歷: 曾正忠 賴孟隆 黃世貝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「 新任」):解任 5.異動原因:配合公司營運需求全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 曾正忠:0股 賴孟隆:0股 黃世貝:5,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):097/10/29~100/10/28 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 商之器科技 | 公告本公司99年東常會改選第五屆獨立董事案 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 許伯如 華國媛 3.新任者姓名及簡歷: 許伯如 華國媛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:配合公司營運需求全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):098/11/06~100/10/28 7.新任生效日期:99/06/24 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 商之器科技 | 公告本公司99年東常會改選第五屆董事案 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 盤文龍 陳奇材 杜文瑋 智玖創業投資股份有限公司 冠均投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 盤文龍 陳奇材 杜文瑋 李安鼎 蔡崇祺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:配合公司營運需求全面改選 6.新任董事選任時持股數: 盤文龍:2,453,063股 陳奇材:846,480股 杜文瑋:354,827股 李安鼎:143,901股 蔡崇祺:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):097/10/29~100/10/28 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/24 | 商之器科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘彌補虧損及資本公積彌補虧損。 (二)討論事項: (1)通過修訂公司章程部份條文。 (2)通過修訂背書保證作業程序部分條文。 (3)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文。 (三)選舉事項:通過本公司第五屆董事、監察人改選案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/24 | 穩懋半導體 | 公告本公司99年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳進財 董事:葉國一 董事:李伸一 董事:王郁琦 獨立董事:王偉霖 獨立董事:張兆順 3.許可從事競業行為之項目:有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司,並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 東展興業 未 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:99/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本 公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本 公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 穩懋半導體 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業 程序」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債 案。 (7)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源 案。 (8)通過九十七年度現金增資新台幣二十五億元適用股東投資抵減 案。 (9)本公司全面改選董事及監察人案。 選舉結果: 董事當選人:陳進財、葉國一、李伸一、王郁琦、張文銘。 獨立董事當選人:王偉霖、張兆順。 監察人當選人:國際纖維科技股份有限公司(代表人:謝式川)、宣明 智、王美蘭 (10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/24 | 展宇科技材料 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利86,250,000元,每股2元 股票股利43,125,000元,每股1元 4.除權(息)交易日:99/07/09 5.最後過戶日:99/07/12 6.停止過戶起始日期:99/07/13 7.停止過戶截止日期:99/07/17 8.除權(息)基準日:99/07/17 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為99年8月5日
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2010/6/24 | 東展興業 未 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:99/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本 公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本 公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 百辰光電 興 | 本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)通過九十八年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」案。 (5)通過初次申請上櫃發行新股公開承銷案。 (6)通過解除董事競業禁止限制案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/24 | 期華科技 未 | 公告本公司董事會決議本公司股票全面無實體轉換日為99年7月19日 |
1.事實發生日:99/06/24 2.公司名稱:期美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司 董事會決議股票全面無實體轉換日為99年7月19日. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 立榮航空 公 | 公告本公司99年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷 董事長蘇宏義立榮航空董事長 董事林寶水長榮航空董事長 董事葉連火長榮開發董事長 董事黃金山財團法人張榮發基金會總執行長 董事陳憲弘立榮航空總經理 監察人柯麗卿長榮海運監察人 監察人古賴美雪長榮海運監察人 3.新任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷 董事長蘇宏義立榮航空董事長 董事林寶水長榮航空董事長 董事葉連火長榮開發董事長 董事張明煜長榮國際董事長 董事陳憲弘立榮航空總經理 監察人柯麗卿長榮海運監察人 監察人古賴美雪長榮海運監察人 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數:職稱姓名選任時持有股數(股) 董事長長榮航空(股)公司代表人蘇宏義49,522,686股 董事長榮航空(股)公司代表人林寶水49,522,686股 董事長榮開發(股)公司代表人葉連火51,553,906股 董事長榮開發(股)公司代表人張明煜51,553,906股 董事巴拿馬商長榮國際有限公司代表人陳憲弘31,442,000股 監察人長榮國際(股)公司代表人柯麗卿52,197,037股 監察人長榮國際(股)公司代表人古賴美雪52,197,037股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/31~99/05/30 7.新任生效日期:99/06/24 8.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變 動,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 公準精密工業 | 九十九年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。 (3)背書保證辦理情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 (5)修訂董事會議事規範報告。 (6)股東提案未列入議案之理由說明。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1)承認九十八年度決算表冊。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 4.其它應敘明事項 :不適用。
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2010/6/24 | 東碩資訊 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十八年度營運報告。 (二)監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表案 報告。 二、承認事項 第一案:九十八年度營業報告書及財務報表案:決議照案承認。 第二案:九十八年度虧損撥補案:決議照案承認。 三、討論事項 第一案:修訂本『公司章程』案:決議照案通過。 第二案:討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案:決議照案 通過。 第三案:討論本公司『背書保證作業程序』修訂案:決議照案通過。 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/24 | 台通光電 | 公告本公司董事變動達三分之一事宜 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:歐華創業投資股份有限公司 法人代表人:蔡美麗 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:育華投資開發股份有限公司 法人代表人:蔡美麗 (2)董事:陳玉玲 (3)獨立董事:林維義 (4)獨立董事:林茂盛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合公司需求,補選董事二席及獨立董事二席 6.新任董事選任時持股數: 董事:育華投資開發股份有限公司 法人代表人:蔡美麗 持有股 數:538,814股 董事:陳玉玲 持有股數:601股 獨立董事:林維義 持有股數:0股 獨立董事:林茂盛 持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 8.新任生效日期:99/06/24~101/06/23 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 台通光電 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:99/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:育華投資開發股份有限公司 法人代表人:蔡美麗 3.許可從事競業行為之項目: 歐華創業投資股份有限公司董事、總經理 育華創業投資股份有限公司董事、總經理 富華創業投資股份有限公司董事、總經理 4.許可從事競業行為之期間:99/06/24~101/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 台通光電 | 公告本公司99年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳玉玲小姐 董事:育華投資開發股份有限公司 獨立董事:林維義先生,德明財經科技大學講座教授 獨立董事:林茂盛先生,林茂盛律師事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合公司需求 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳玉玲小姐,601股 董事:育華投資開發股份有限公司,538,814股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期董事變動比率:4/8 10.其他應敘明事項:無
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