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2010/6/24 | 創圓科技 公 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 吳義光/光晉企業股份有限公司董事長 蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長 李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 張振忠:243,000股 袁啟豪:0股 李寶賢:402,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 創圓科技 公 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 吳義光/光晉企業股份有限公司董事長 蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長 李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 張振忠:243,000股 袁啟豪:0股 李寶賢:402,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 創圓科技 公 | 本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: 一.承認通過本公司98年度營業報告書及財務報表 二.承認通過本公司98年度虧損撥補案 三.討論通過修訂本公司章程案 四.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 五.討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 六.選舉董事九席(含獨立董事二席)、監察人三席,當選人名單如下: 董事:王仲豪 董事:楊光華 董事:蔡文惠 董事:鈞元科技股份有限公司 董事:長奕投資股份有限公司 董事:白基泉 董事:李文進 獨立董事:段裘慶 獨立董事:江麗津 監察人:張振忠 監察人:袁啟豪 監察人:李寶賢 七.通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/24 | 基亞生物科技 | 公告本公司從事大陸地區投資相關資訊 |
1.事實發生日:2010/06/24 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區轉增資上海浩源生物科技有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金2,000仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海浩源生物科技股份有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣30,900仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 主要產品包括用於測試B型、C型肝炎及愛滋病毒的聚合脢連鎖反 應(PCR)試劑,以及量化微流體晶片試劑。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 98年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 98年12月31日:人民幣7,802仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 98年12月31日:人民幣淨損6,684仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金5,364仟元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金7,364仟元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 29.34% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 37.5% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 41.68% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金5,364仟元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 21.38% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 27.32% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 30.36% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度:投資損失新台幣12,296仟元。 98年度:投資損失新台幣33,728仟元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 不適用。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/6/24 | 巧新科技工業 | 公告本公司99年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:99/06/24 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司業經民國九十九年六月二十四日股東常會決議 通過減少資本額新台幣355,330,000元,計銷除股份35,533,000股, 每股面額10元,用以彌補累積虧損,減資後資本額為新台幣1,828,609,000元,合計發行182,860,900股,每股面額10元,依本 公司流通在外股數換算減資比率為16.27014307%(每仟股減少 162.7014307股)。 6.因應措施:為此特依公司法第二八一條準用同法第七十三條規定 辦理公告減資事宜,如本公司之債權人對於上述減資有所異議, 請於公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議。 7.其他應敘明事項:書面異議請寄640雲林縣斗六市雲科路三段八十 號,巧新科技工業股份有限公司財務課收,逾期未表示異議視為 無異議。
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2010/6/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:李源鐘,兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:林宗慶,普生股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期 屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:99/07/15 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 普生 興 | 公告本公司99年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙,康林生物科技 (股)董事長秘書 吳太光,勤立生物科技(股)總經理 彭瓊芳,賦格生物科技有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙,康林生物科技( 股)董事長秘書 陳嘉尚,德積科技董事長 彭瓊芳,賦格生物科技有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任監察人選任時持股數: 英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙:540,000股 陳嘉尚:0股 彭瓊芳:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/07/15~99/07/14 8.新任生效日期:99/07/15~102/07/14 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 普生 興 | 公告本公司股東會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:99/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-劉明山 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城 董 事:王鍾渝 董 事:詹慶彬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 普生 興 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十八年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業管 理辦法」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過改選第十屆董事及監察人案。 1.選任董事七席: 德慧國際股份有限公司三席(戶號:130) 德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 德慧國際股份有限公司代表人-宣明智 德慧國際股份有限公司代表人-劉明山 英屬維京群島商頂榮有限公司二席(戶號:408) 英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城 英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華 王鍾渝 詹慶彬(戶號:349) 2.選任監察人三席: 英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407) 英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙 陳嘉尚 彭瓊芳 (六)通過解除新任董事競業禁止行為限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/24 | 普生 興 | 公告本公司99年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘,兆豐國際商銀董事 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶,普生股份有限公司 總經理 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬,僑梓企業董事長 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華,康林生物科 技(股)董事長特助 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-郭明德,樂音有限公 司負責人 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城,雲林科技大 學副教授 董 事:陳嘉尚,德積科技董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶,普生股份有限公司 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智,聯華電子榮譽副董 事長 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-劉明山,美商eGENE  INC.,CEO 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華,康林生物科 技(股)董事長特助 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城,雲林科技大 學副教授 董 事:詹慶彬,僑梓企業董事長 董 事:王鍾渝,東隆五金工業股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 德慧國際股份有限公司:6,225,872股 英屬維京群島商頂榮有限公司:713,988股 王鍾渝:0股 詹慶彬:229,500股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/07/15~99/07/14 8.新任生效日期:99/07/15~102/07/14 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 本公司為子公司背書保證 |
1.事實發生日:99/06/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA) (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之境外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):0 (4)原背書保證之餘額(仟元):178266 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):338261 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995 (8)本次新增背書保證之原因: 融資保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 不適用。 (2)日期: 不適用。 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 29.53 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 115.85 8.其他應敘明事項: 無。
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2010/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告增加轉投資大陸子公司案 |
1.事實發生日:2010/06/24 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C以現金增資方式投 資東莞璋泰五金制品有限公司,得以一次或分次辦理增資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格未訂 交易總金額:預計為港幣23290仟元整。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞璋泰五金制品有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 港幣20,217萬元整。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 港幣23290仟元整。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管 件,維修工具及五金配件,加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽 鋼片。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2009年12月31日淨值:人民幣213,167仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2009年12月31日淨利潤:人民幣2,854仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額278125仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金31863仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 157.11% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 40.52% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 89.16% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD:26,964仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 132.95% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 34.29% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 75.45% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年新台幣  214,283仟元 97年新台幣  -221仟元 96年新台幣  1,667仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART  HOLDING  L.L.C持股100%之子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 充實營運資金。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:長春藤資產管理顧問(股)公司 董事:張國樑 董事:其鑫投資(股)公司 董事:艾智仁 董事:林章安 獨立董事:羅良岡 獨立董事:傅怡銘 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1).98年度營業報告。 (2).監察人審查98年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).通過98年度決算表冊案。 (2).通過98年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過修訂本公司章程案。 (2).通過修訂資金貸與及背書保證作業處理準則部份條文案。 (3).通過本公司股票申請上櫃案。 (4).通過本公司以現金增資發行新股辦理股票上櫃承銷案。 (5).改選本公司董事及監察人案。 (6).通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:長春藤資產管理顧問(股)公司代表人 羅森洲 (本公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:長春藤資產管理顧問(股)公司代表人 羅森洲 (本公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因99年董監事任期屆滿,故99年股東常會全面改選董 監事,新任董事長由董事會推舉長春藤資產管理顧問(股)公司代 表人 羅森洲先生連任。 6.新任生效日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司董事及監察人改選情形 |
1.發生變動日期:99/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:長春藤資產管理顧問(股)公司 董事:張國樑(本公司總經理) 董事:艾智仁(本公司經理) 董事:林章安(本公司協理) 獨立董事:羅良岡 獨立董事:傅怡銘 監察人:游國居 監察人:范偉峰 監察人:羅芳蘭 3.新任者姓名及簡歷: 董事:長春藤資產管理顧問(股)公司 董事:張國樑(本公司總經理) 董事:其鑫投資(股)公司 董事:艾智仁(本公司經理) 董事:林章安(本公司協理) 獨立董事:羅良岡 獨立董事:傅怡銘 監察人:游國居 監察人:范偉峰 監察人:羅芳蘭 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選董監 6.新任董事選任時持股數: 董事:長春藤資產管理顧問(股)公司  1,318,479股 董事:張國樑(本公司總經理)  877,122股 董事:其鑫投資(股)公司  4,920,000股 董事:艾智仁(本公司經理)  510,070股 董事:林章安(本公司協理)  433,934股 獨立董事:羅良岡  0股 獨立董事:傅怡銘  0股 監察人:游國居  0股 監察人:范偉峰  263,720股 監察人:羅芳蘭  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/25 ~ 99/04/24 8.新任生效日期:99/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告間接投資大陸案投資架構及 |
代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告間接投資大陸案投資架 構及部份內容修正
1.事實發生日:2010/06/24 2.本次新增(減少)投資方式: 原子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments Limited」(世昌投資控股有限公司(香港)),再轉投資大陸地 區珠海世錩金屬有限公司。 修正為子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments  Limited(Cayman)」,轉投資「Maxchief Investments Limited」 (世昌投資控股有限公司(香港)),再轉投資大陸地區珠海世 錩金屬有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格未訂 交易總金額:為美金150萬元整。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 珠海世錩金屬有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 預計為1,000萬美元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售桌椅、電視架、嬰兒車、運動器材、健身器材 遊樂設 施、太陽能發電場件等五金塑膠製品,塑膠材料、塑膠製品、金 屬製品的研發。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金31863仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 157.11% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 40.52% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 89.16% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD:26,964仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 132.95% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 34.29% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 75.45% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年新台幣  214,283仟元 97年新台幣  -221仟元 96年新台幣  1,667仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 原合資者主要股東投資成立東莞世昌五金製品廠有限公司,目前為 GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.持股100%之子公司東莞 璋泰五金製品 有限公司長久以來之優良客戶。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 無。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 為拓展華南地區公司之業務發展及朝向三次加工多元化產品經營 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/6/24 | 源河生技應用 公 | 公告本公司99年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林瑞祥 董事:洽和興業股份有限公司代表人:穆衍東 董事:華邦電子股份有限公司代表人:溫堅 董事:銘旺實業股份有限公司代表人:陳孟耀 董事:集強股份有限公司代表人:陳武雄 董事:劉雙全 董事:陳奕雄 董事:沈哲鯤 董事:詹維康 董事:黃明和 監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳德芳 監察人:泰鑫創業投資股份有限公司代表人:邱羅火 監察人:謝榮輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 董事:洽和興業股份有限公司代表人:穆衍東 董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳武雄 董事:銘旺實業股份有限公司代表人:陳孟耀 董事:泰鑫創業投資股份有限公司代表人:邱羅火 董事:劉雙全 董事:黃明和 監察人:Supernova Limited代表人:陳德芳 監察人:謝榮輝 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林錦花  24000000股 董事:穆衍東  24000000股 董事:陳武雄  24000000股 董事:陳孟耀  15000000股 董事:邱羅火  1635000股 董事:劉雙全  4775000股 董事:黃明和  0股 監察人:陳德芳  16000000股 監察人:謝榮輝  0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/21~99/06/20 7.新任生效日期:99/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 榮輪科技 公 | 公告本公司99年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:99/06/24 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 承認事項: (1)承認本公司九十八年度決算表冊。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 (2)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/24 | 基亞生物科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/06/24 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):15,000,000 股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:150,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣22元整 7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股 8.公開銷售股數:無。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數) :總發行新股之90%,計13,500,000股由原股東按認股基準日股東名 簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員 工放棄認購、或認購不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及研發支出。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈奉主管機關核准後,擬另行召開董事會訂定認股基準日 及繳款期間等相關事宜。 (2)本次之增資計劃、發行條件、價格、發行股數、募集金額、資 金運用進度、效益及其他相關各項增資事宜,如嗣後本公司因員 工認股權憑證發行新股,影響流通在外股份數量,現金增資認股 率因發生變動者,或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估 或客觀環境需求變更時,擬授權董事長辦理變更。。
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