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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/30 | 光頡科技 | 公告本公司更新公開說明書部分內容 |
1.事實發生日:99/06/29 2.公司名稱:光頡科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:更新本公司99年初次申請上櫃公開說明書(稿本)部分內 容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:更新本公司99年初次申請上櫃公開說明書(稿本 )部分資料重新上傳,特此公告。
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2010/6/29 | 聖暉工程科技 | 公告本公司99/12/30董事會通過間接對大陸投資案美金115萬, 實際 |
公告本公司99/12/30董事會通過間接對大陸投資案美金115萬, 實 際增資金額為美金114萬
1.事實發生日:2010/06/29 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金114萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聖暉工程技術(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金109萬 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金114萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事機電設備、暖通空調、無塵室設計、安裝、並提供相關技術 服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣23,029仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣5,516仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金223萬 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金6,390仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.18% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 10.29% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 17.31% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金2,210仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 20.24% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 3.52% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 5.92% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年NTD 41,539仟元 97年NTD 39,718仟元 98年NTD100,179仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年NTD 22,801仟元 98年NTD 31,252仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.經實際辦理盈轉後修正增資金額為美金114萬,並經經濟部投審 會核備。 2.上列公告計算比率係採99年第一季季報計算。
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2010/6/29 | 光宸科技 未 | 公告本公司99年股東常會決議通過解除董事競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:Hannes Niederhauser (2)董事:陳孟鴻 (3)董事:英屬維京群島商安普國際有限公司代表人Rudolf  Wieczorek (4)董事:鄭國楷 (5)董事:喻奉天 (6)董事:藍緯民 (7)董事:蔡天甲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 光宸科技 未 | 公告本公司99年6月29日股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: 董事:Hannes Niederhauser 光宸科技董事長 董事:陳孟鴻 光宸科技副董事長 董事:Rudolf Wieczorek 光宸科技董事 董事:Kontron AG(代表人Martin Zurek) 光宸科技董事 董事:鄭國楷 光宸科技董事 董事:Hermann Oberlehner 光宸科技董事 董事:喻奉天 光宸科技董事 董事:藍緯民 光宸科技董事 董事:蔡天甲 光宸科技董事 其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事 舊任監察人: 監察人:歐耿作 光宸科技監察人 監察人:劉志文 光宸科技監察人 監察人:黃逸駿 光宸科技監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 董事:Hannes Niederhauser 光宸科技董事長 董事:陳孟鴻 光宸科技副董事長 董事:英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf  Wieczorek) 光宸科技董事 董事:鄭國楷 光宸科技董事 董事:喻奉天 光宸科技董事 董事:藍緯民 光宸科技董事 董事:蔡天甲 光宸科技董事 其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事 新任監察人: 監察人:歐耿作 光宸科技監察人 監察人:劉志文 光宸科技監察人 監察人:黃逸駿 光宸科技監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:Hannes Niederhauser持有0股 董事:陳孟鴻持有100,000股 董事:英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf  Wieczorek)持有4,830,000股 董事:鄭國楷持有1,041,783股 董事:喻奉天持有0股 董事:藍緯民持有0股 董事:蔡天甲持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/29~99/06/28 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(包括3席獨立董事)、 監察人席次3人。
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2010/6/29 | 光宸科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認本公司九十八年度盈餘分派承認案(不予分配股東紅利) (三)通過本公司「公司章程」修訂案 (四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (五)通過本公司及「背書保證作業程序」修訂案 (六)通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 友威科技 | 公告本公司股票上櫃前法人說明會內容 |
1.召開法人說明會日期:99/07/06 2.召開法人說明會地點:遠東國際大飯店3樓宴會廳 3.財務、業務相關資訊:說明本公司暨所屬產業概況、營運成果及 未來展望。 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 中華電視 公 | 公告本公司董事改選名單,董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:99/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:鄭同僚 (2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳正然 (3)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:吳清友 (4)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:王俊秀 (5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:朱台翔 (6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:虞戡平 (7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳邦畛 (8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃明川 (9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃世鑫 (10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:彭文正 (11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃蔭基 (12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:卓火土 (13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:宋川強 (14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:盧非易 (15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:周建輝 (16)董事 中興紡織廠(股)公司代表人:鮑泰鈞 (17)董事 中興紡織廠(股)公司代表人:鄧小文 (18)董事 聲寶(股)公司代表人:呂炯明 (19)董事 周麗華 (20)董事 巴正坤 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:鄭同僚 (2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:吳清友 (3)董事 聲寶(股)公司代表人:呂炯明 (4)董事 臺灣塑膠工業(股)公司代表人:張清添 (5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:虞戡平 (6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:宋川強 (7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:巴正坤 (8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:王俊秀 (9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:朱台翔 (10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳正然 (11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳來紅 (12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳邦畛 (13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:彭文正 (14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃世鑫 (15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃明川 (16)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃蔭基 (17)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:楊憲宏 (18)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蔡中涵 (19)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:謝銘洋 (20)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蕭慧英 (21)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:李偉文 (22)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蔡進耀 (23)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:李仁貴 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:鄭同僚 140,722,244股 (2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:吳清友 140,722,244股 (3)董事 聲寶(股)公司代表人:呂炯明 7,581,314股 (4)董事 臺灣塑膠工業(股)公司代表人:張清添 1,769,212股 (5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:虞戡平 140,722,244股 (6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:宋川強 140,722,244股 (7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:巴正坤 140,722,244股 (8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:王俊秀 140,722,244股 (9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:朱台翔 140,722,244股 (10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳正然 140,722,244股 (11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳來紅 140,722,244股 (12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:陳邦畛 140,722,244股 (13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:彭文正 140,722,244股 (14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃世鑫 140,722,244股 (15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃明川 140,722,244股 (16)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:黃蔭基 140,722,244股 (17)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:楊憲宏 140,722,244股 (18)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蔡中涵 140,722,244股 (19)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:謝銘洋 140,722,244股 (20)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蕭慧英 140,722,244股 (21)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:李偉文 140,722,244股 (22)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:蔡進耀 140,722,244股 (23)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人:李仁貴 140,722,244股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/0 |
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2010/6/29 | 長盛科技 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金紅利:每股配發現金紅利0.1元,計新台幣3,686,280元。 4.除權(息)交易日:99/07/15 5.最後過戶日:99/07/16 6.停止過戶起始日期:99/07/17 7.停止過戶截止日期:99/07/21 8.除權(息)基準日:99/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於99/08/20
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2010/6/29 | 時緯科技 | 公告本公司董事會選舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:郭賢明 時緯科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:郭賢明 時緯科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,提前辦理改選 6.新任生效日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會補選監察人 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:宋福祥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:修訂公司章程補選增額之一席監察人 6.新任監察人選任時持股數:500,000 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 兆宏電子 | 公告本公司聘任馬奇宏先生為總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:馬奇宏 代理總經理 3.新任者姓名及簡歷:馬奇宏 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:董事會聘任 6.新任生效日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 曜鵬科技 | 公告本公司九十九年股東常會補選監察人結果(更正新任者簡歷) |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:葉文冠 國立高雄大學電機工程學系教授、 國立高雄大學工學院院長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選新任監察人 6.新任監察人選任時持股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會改選獨立董事 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:吳首? 3.新任者姓名及簡歷:王榮華 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:原獨立董事辭職於最近期股東常會補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~100/06/24 7.新任生效日期:99/06/29 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 特佳光電 | 本公司99年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳家富 (2)董事:洪鳳偵 (3)董事:李新瑞 (4)董事:聯訊管理顧問股份有限公司代表人:韓承斌 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為 (1)董事:吳家富 擔任大佳數位娛樂股份有限公司董事、特佳光電香港有限公司董 事特佳光電印度有限公司董事、特佳光電美國有限公司董事、株 式會社日佳公司董事 (2)董事:洪鳳偵 擔任偵富科技有限公司董事 (3)董事:李新瑞 擔任杭佳科技有限公司董事 (4)董事:聯訊管理顧問股份有限公司代表人:韓承斌 擔任介面光電股份有限公司董事、鑫佑光電科技股份有限公司董 事、大甲永和機械工業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳家富 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 特佳藍海科技(深圳)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍崗區布吉鎮水俓三聯工業 區二層東 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事電腦、通信、視聽產品買 賣 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司採權益法評價之被投資公司,藉以拓展大陸市場 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 特佳光電 | 公告本公司監察人異動事宜 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1)吳秀蘭/偵富科技有限公司財務經理 (2)黃淑華 3.新任者姓名及簡歷: (1)吳秀蘭/偵富科技有限公司財務經理 (2)黃淑華 (3)偵富科技有限公司(代表人:余亮皚/偵富科技有限公司經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)吳秀蘭:15808股 (2)黃淑華:319321股 (3)偵富科技有限公司代表人/余亮皚:211185股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/26~98/12/25 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 特佳光電 | 本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: 壹、承認事項 第一案:通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案 第二案:通過承認九十八年度盈餘分配案 貳、討論暨選舉事項 第一案:通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案 第二案:通過修訂本公司章程案 第三案:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 第四案:通過修訂「背書保證作業程序」案 第五案:選舉董事及監察人案,當選名單如下: 董事:吳家富 董事:李新瑞 董事:葉淑美 董事:洪鳳偵 董事:聯訊管理顧問股份有限公司代表人:韓承斌 監察人:吳秀蘭 監察人:黃淑華 監察人:偵富科技有限公司代表人:余亮皚 第六案:通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期:99年6月29日起至102年6月 28日止,任期3年。
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2010/6/29 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)通過承認九十八年度決算表冊案。 (二)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過私募普通股案。 (五)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)補選獨立董事及監察人案。選舉結果如下: 獨立董事當選人:王榮華 監察人當選人:宋福祥 新任獨立董事及監察人任期自民國99年6月29日至100年6月24日止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。 (二)討論事項 (1)通過本公司修訂公司章程案。 (2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司第二屆第一次董事會決議事項 |
1.事實發生日:99/06/29 2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:選舉通過王仁茂先生續任本公司董事長。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司九十九年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 林憲銘 董事 許勝豪 董事 魏大年 3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或 類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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