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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/29 | 台端興業 | 本公司股東常會改選獨立董事事名單 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:蔡蒔詮 台端公司獨立董事 黃彥賢 台端公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:蔡蒔銓 台端公司獨立董事 施文彬 台端公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):「辭職」 5.異動原因:全面改選。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/08/21~100/08/20 7.新任生效日期:99/06/29 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 台端興業 | 本公司股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:周曉鈴 台端公司監察人 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:胡慧茹 台端公司監察人 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:全面改選。 6.新任監察人選任時持股數:劉美月  2,199,525股 林明麗  29,719股 胡慧茹  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/08/21~100/08/20 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 台端興業 | 本公司股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事 林樂賢 台端公司董事 陳平元 台端公司董事 蔡蒔銓 台端公司獨立董事 黃彥賢 台端公司獨立董事 周曉鈴 台端公司監察人 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事 林樂賢 台端公司董事 黃彥賢 台端公司董事 蔡蒔詮 台端公司獨立董事 施文彬 台端公司獨立董事 胡慧茹 台端公司監察人 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數:林樂堯 9,470,687股 林樂賢  399,135股 黃彥賢  87,168股 蔡蒔詮  0股 施文彬  0股 劉美月  2,199,525股 林明麗  29,719股 胡慧茹  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/08/21~100/08/20 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 台端興業 | 公告股東會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林樂賢東莞台端電子有限 公司董事、東莞上端電子有限公司董事、昆山前端電子有限公司 董事、東莞台端電子有限公司副總經理、東莞上端電子有限公司 副總經理 3.許可從事競業行為之項目:連接器、零件、五金模具之製造及銷 售業務 4.許可從事競業行為之期間:委任期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):林樂賢 東莞台端電子有限公司董事、東莞上端電子有限公司董事、昆山 前端電子有限公司董事、東莞台端電子有限公司副總經理、東莞 上端電子有限公司副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞台端電子有限公 司董事、東莞上端電子有限公司董事、昆山前端電子有限公司董 事、東莞台端電子有限公司副總經理、東莞上端電子有限公司副 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:1.東莞台端電子有限公司:東莞市長 安鎮錦廈河西工業區 2.東莞上端電子有限公司:東莞市長安鎮烏沙蔡屋村工業開發區 3.昆山前端電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連接器、零件、五金模具之製 造及銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司轉投資事業 ,其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 台端興業 | 99年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項:一、報告事項 (1)民國98年度營業報告 (2)監察人審查98年度決算表冊查核報告 二、承認事項 (1)承認民國98年度決算表冊案 (2)承認民國98年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項 (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過股票上市上櫃案及通過預計上市上櫃前辦理現增發行新股 供公開承銷,擬請原股東放棄認購案 (3)通過修改公司章程案 (4)通過訂定董監酬勞案 (5)董事、監察人全面改選案 (6)通過解除新任董事競業禁止案 (7)通過修訂「台端興業股份有限公司背書保證程序」案 (8)通過修訂「台端興業股份有限公司股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 台端興業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:全面改選董監事後,董事會推選續任 6.新任生效日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 和光光學 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款 |
1.事實發生日:99/06/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):220291 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):25640 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25640 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25640 (8)本次新增背書保證之原因: 該公司為充實營運資金申請之借款額度提供保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216889 (2)累積盈虧金額(仟元):-76851 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 (2)日期: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 4.09 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數 達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.62 8.其他應敘明事項: 無
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2010/6/29 | 和光光學 | 本公司董事會通過經第三地間接投資大陸和光光學(蘇州)有限公司 |
1.事實發生日:2010/06/29 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過持股100%之子公司HOKUANG OPTICS(BVI) LTD.轉投資100%持股HOKUANG INVESTMENT(BVI)LTD.再 轉投資和光光學(蘇州)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD850仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 和光光學(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD6,250仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD850仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他未裝配光學元件、物鏡、照相放大器、其他物鏡、 燈塔及稜鏡等業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB 29,885,773.95元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB -4,878,711.4元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD6,250仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD 10,268仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 75.15% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 43.41% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 52.77% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD9,418仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 68.93% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 39.82% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 48.4% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年21,878仟元 97年(67,467)仟元 98年(3,584)仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司間接投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/6/29 | 和光光學 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認九十八年度虧損撥補案 (3)通過修訂「公司章程」案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業處理程序」案 (6)通過以私募辦理現金增資發行普通股案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表及擬制性財務報 表案。 (二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 1.本次盈餘分派案,係配發2009/10/22與Keen High-BVI換股 後之可分配保留盈餘,普通股現金股利每股配發新台幣0.3元(四捨 五入計算至元為止)。 2.本案提請同意後,授權董事會另定配息基準日、發放日及其他 相關事宜。 3.本公司若因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實 因素需要或員工股票選擇權行使等,致影響本公司流通在外股份 總數時,授權董事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之 。 (三)通過資本公積轉增資案 1.為購置機器設備、充實營運資金,擬由2009年10月22日換股發 行所產生之「資本公積-合併溢價」提撥新台幣74,533,790元,發 行新股7,453,379股,普通股股東每仟股無償配發120股。配發不足 壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行合併湊 成壹股之登記,其並湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止 ,其所有不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之 。嗣後如因本公司因認股權憑證或員工認股權之行使,而需發行 新股,致影響本公司流通在外股份總數時,授權董事長依本次股 東會決議之普通股擬分配盈餘總額及資本公積轉增資總額,按配 股基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。 2.本次增資發行之新股權利義務與舊股相同,並報請主管機關核 准後,授權董事會或其授權人另定除權配股基準日及其他相關事 宜。 3.本增資案所訂各項事宜如經主管機關核示必須變更或因應客觀 環境修正時,授權董事會或其授權人全權處理。 (四)通過配合本公司申請第一上櫃前現金增資,全體股東放棄上櫃 時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。 (五)通過修訂「公司章程」案。 (六)通過修訂「股東會議事規則」案。 (七)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (八)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (九)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (十)改選董事及補選獨立董事案。 (十一)解除新任董事競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 儀大 | 公告本公司九十九年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: 本公司九十九年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一)九十八年度營業報告書。 (二)九十八年度監察人查核報告書。 (三)九十八年度背書保證情形報告。 (四)轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 二、承認事項: (一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過公司章程修訂案。 (三)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (四)通過背書保證作業程序修訂案。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利28,739,910元(每仟股配發500元) 二、股東股票股利28,739,900元(每仟股無償配發50股) 三、員工紅利1,030,050元 四、董監事酬勞3,862,700元
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2010/6/29 | 展茂光電 | 公告本公司與台達電子工業股份有限公司簽訂增補協議書 |
1.事實發生日:99/06/28 2.發生緣由:本公司於民國99 年 6 月 28 日與台達電子工 業股份有限公司簽訂增補協議書,相關作業依雙方簽訂之原租賃 暨使用協議書 及增補協議書執行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 慧洋海運 | 澄清99年06月29日經濟日報C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/06/29 3.報導內容:1)法人看好慧洋今年每股獲利將有7元至8元的水準 2)預計7月正式送件申請海外第一上市,審核如順利,最快11月 就能掛牌。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1)本公司並未發布相關財務 預測,相關報導純屬法人推估。2)本公司尚未公告確切之申請上市 時程,將待各項準備作業完善後,再行提出申請。 6.因應措施:有關本公司財務資訊及申請上市時程,將以 公開資訊觀測站公告為準。 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 凌天航空 未 | 公告本公司九十九年度股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:蕭如玲/如玲舞藝中心負責人 3.新任者姓名及簡歷:李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:董事本人自動請辭 6.新任董事選任時持股數:480,103股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:99/06/29~100/06/26 9.同任期董事變動比率:0.2 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 彬台科技 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認本公司民國九十八年度營業報告書及決算書表。 (2)承認本公司民國九十八年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司現金增資發行新股案。 (3)通過修正本公司背書保證辦法部份條文案。 (4)通過修訂本公司章程部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 凌天航空 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)通過九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司章程部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理 準則」案。 (5)通過修訂本公司董事會議事規則案。 (6)補選董事一席。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 本公司董事當選名單及當選權數如下: 董事-李丹琳/9,751,529權
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2010/6/29 | 曜鵬科技 | 董事會通過員工認股權憑證發行公告 |
1.董事會決議日期:99/06/29 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視需要一 次或分次發行,實際發行日期由董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司正式編制內之全職 員工為限。個人是否得到認股權憑證及其所得認股之數量,將參 酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等,由董事長擬 定名單後,提報董事會同意。單一員工被授予之認股權數量,不 得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十(10%),且 單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發 行普通股股數的千分之三(0.3%)。前述國內外子公司係指本 公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之 五十(50%),並具有控制能力者,以及直接或間接持有被投 資公司有表決權之股份雖未超過百分之五十(50%),但已達 百分之二十(20%),且符合財團法人中華民國會計研究發展 基金會所定之財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況 之一,並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報 告已納入編製者: (一)與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 (二)依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。 (三)有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控於 該董事會。 (四)有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於該 董事會。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次員工認股權憑證發行總額 為1,535,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數 為1股本公司普通股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條 之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,535,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職 或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格:本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者,其認股價 格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格(註)之50% ,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨 值;股票上市(櫃)掛牌日後發行者,認股價格以不低於發行日普通 股收盤價之50%。實際認股價格由董事會授權董事長決定。 註:所稱前一段時間普通股加權平均成交價格,指發行日 前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後, 可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為三年,不得 轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在 此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄,認 股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間及可行使 認股權比例(累計)為,屆滿二年:100% (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約 或工作規則等重大過失時,公司有權就其尚未具行使權利之認股 權憑證予以收回並註銷。 (五)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內,依下列 方式處理: 1.自願離職-依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得 自離職日起1個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於 離職或解聘當日即失效。 2.解聘-認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過 失而遭公司解聘者,其已授予之認股權憑證,於解聘當日即視為 放棄認股權利。 3.退休-已被授予之認股權憑證,於退休時,可以行使 全部之認股權利除仍應於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯,該認 股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日 期較晚者為主),一年內行使之。 4.留職停薪-凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人 ,其已具行使權利之認股權憑證,應自留職停薪起始日起3個月 內行使認股權,逾期未行使者,凍結其認股權行使權利,並遞延 至復職後恢復,惟認股權行使期間應按留職停薪期間,往後遞延 ,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 5.死亡-已授予之認股權憑證,於認股權人死亡時,繼 承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿 二年後方得行使外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認 股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日 期較晚者為主)始得行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認 股權者,應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票 公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並 提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利, 唯任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 6.因受職業災害殘 |
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2010/6/29 | 曜鵬科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 除修正員工紅利新台幣4,724,195,其發行股數以最近一期經 會計師查核之財務報告淨值每股新台幣18.87為計算基礎,發行新 股250,354股,計算不足一股之員工紅利新台幣15元以現金發放外 ,其餘照案通過。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 (8)通過補選監察人一席案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/29 | 曜鵬科技 | 公告本公司九十九年股東常會補選監察人結果 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:葉文冠 國立高雄大學電機工程學系教授兼 通識中心主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選新任監察人 6.新任監察人選任時持股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 時緯科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 承認事項 (1)通過承認九十八年度決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度虧損待撥補案。 討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過依「發行人募集與發行人有價證券處理準則」第五十六條 之一規定以低於發行日前一段時間興櫃普通股加權平均成交價格 發行員工認股權憑證案。 (3)選舉本公司第六屆董事及監察人案。 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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