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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.法人名稱: 1.Win Smart Co., Ltd 2.Demeter Ventures Inc. 3.Only One Holdings Limited. 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 1.Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘 緯創資通(股) 公司董事長暨執行長 2.Demeter Ventures Inc. 代表人:許勝豪 立寶電子工業 (股)董事長 3.Only One Holdings Limited. 代表人:黃修 天鵬盛 電子(股)公司總經理 5.異動原因:新任法人董事指定代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/29 8.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 1.伍大新 詠久有限公司董事 2.汪海清 中央投資(股)公司 總經理 3.譚繼城 蘇州友匯五金有限公司財會部協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 林憲銘 緯創資通(股)公司董事長暨執行長 Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事 許勝豪 立寶電子工業(股)董事長 Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投資總監 葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 朱岱英 天鵬盛電子(股)公司董事 魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘 緯創資通(股)公 司董事長暨執行長Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事 Demeter Ventures  Inc. 代表人:許勝豪 立寶電子工業 (股)董事長Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投 資總監 葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事 汪海清 中央投資(股)公司 總經理 Only one Holdings Limited. 代表人:黃修 天鵬盛電 子(股)公司總經理譚繼城 蘇州友匯五金有限公司財會部協理 伍大新 詠久有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事改選及補選獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 選任時持股數 -------------------------------------  ---------------- 王仁茂  5,914,784 Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘  7,782,376 Yigal Livne  0 Demeter Ventures  Inc.  1,470,869 Christopher Burch  0 葉 斌  0 魏大年  1,272,607 汪海清  0 Only one Holdings Limited.  1,945,243 譚繼城  0 伍大新  0
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/10/23~99/06/29 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率: 54.5% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司九十九年股東常會改選董事結果 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 林憲銘 緯創資通(股)公司董事長暨執行長 Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事 許勝豪 立寶電子工業(股)董事長 Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投資總監 葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 朱岱英 天鵬盛電子(股)公司董事 魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘 緯創資通(股)公 司董事長暨執行長 Yigal Livne 天鵬盛電子(股)公司董事 Demeter Ventures  Inc. 代表人:許勝豪 立寶電子工業 (股)董事長Christopher Burch 深圳市創新投集團有限公司投 資總監 葉 斌 天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 魏大年 天鵬盛電子(股)公司董事 汪海清 中央投資(股)公司 總經理 Only one Holdings Limited. 代表人:黃修 天鵬盛電 子(股)公司總經理譚繼城 蘇州友匯五金有限公司財會部協理 伍大新 詠久有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事改選及補選獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 選任時持股數 -------------------------------------  ---------------- 王仁茂  5,914,784 Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘  7,782,376 Yigal Livne  0 Demeter Ventures  Inc.  1,470,869 Christopher Burch  0 葉 斌  0 魏大年  1,272,607 汪海清  0 Only one Holdings Limited.  1,945,243 譚繼城  0 伍大新  0
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/23 ~ 99/06/29 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率:54.5% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 友輝光電 | 公告本公司股東常會許可新任董事從事競業行為之相關事宜 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:柯耀宗 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:鄭武順 董事:林仁博 董事:金玉瑩 3.許可從事競業行為之項目:有為自己或他人為屬於公司業務範圍 之行為。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 兆宏電子 | 公告本公司九十九年股東常會董監改選結果 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------ ------------------------------  ------------------------------------- 董事長 吳敏求 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事 旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行 旺宏電子(股)公司資深副 總經理暨行銷長 董事 明利投資(股)公司 代表人:柯開德 建邦創投(股)公司總經理 董事 英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司 國際通商法律事務所資 深合夥律師 代表人:李貴敏 監察人 台灣人壽保險(股)公司 台灣人壽保險(股)公司創投部 經理 代表人:葉進成 監察人 德安創業投資(股)公司 德安創業投資(股)公司總經理 代表人:王盛中 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 吳敏求 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事 旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行 旺宏電子(股)公司資深副 總經理暨行銷長 董事 旺宏電子(股)公司 代表人:葉沛甫 旺宏電子(股)公司副總經 理 董事 明利投資(股)公司 代表人:柯開德 建邦創投(股)公司總經理 董事 英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司 監察人 德和創業投資股份有限公司 德安創業投資(股)公司總 經理 代表人:王盛中 監察人 戴聖乾 旺宏電子(股)公司協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 股 數 ------ ----------------------------------------  ------------- 董事長 吳敏求  155,304股 董事 旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行  11,474,663股 董事 旺宏電子(股)公司 代表人:葉沛甫  11,474,663股 董事 明利投資(股)公司 代表人:柯開德  208,844股 董事 英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司  122,849股 監察人 德和創業投資股份有限公司 代表人:王盛中   304,538股 監察人 戴聖乾  172,103股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/22~99/06/21 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 兆宏電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳敏求 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:葉沛甫 董事:明利投資(股)公司 代表人:柯開德 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:吳敏求 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:葉沛甫 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳敏求:旺宏微電子(蘇州)有限公司,執行董事 旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行:迅宏科技(蘇州)有限公司,執 行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 旺宏微電子(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹西路55號 迅宏科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹西路55號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 旺宏微電子(蘇州)有限公司:積體電路系統及其應用軟體之設計、 修改及測試以及有關之技術諮詢服務。 迅宏科技(蘇州)有限公司:研發、測試軟件及系統集成,銷售本公 司所開發之產品,並提供相關技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/29 | 兆宏電子 | 公告股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人查核本公司九十八年度決算報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.九十八年度營業報告書及財務報表,照案通過。 2.九十八年度虧損撥補議案,照案通過。 (三)討論事項 1.公司章程修訂案,照案通過。 2.選舉本公司第五屆董事及監察人(董事5席、監察人2席),當選名 單分別如下: 董事:吳敏求 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:游敦行 董事:旺宏電子(股)公司 代表人:葉沛甫 董事:明利投資(股)公司 代表人:柯開德 董事:英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司 監察人:德和創業投資(股)公司 代表人:王盛中 監察人:戴聖乾 3.解除第五屆董事競業禁止之限制案,照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:99/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董 事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長 台南大飯店股份有限公司代表人吳日興本公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長 5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長 6.新任生效日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 東盟開發實業 興 | 本公司99年股東常會董事異動達三分之一公告 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:董事:台南大飯店(股)公司代表人:吳日興(東盟 開發實業(股)公司副董事長)、台南大飯店(股)公司代表人:楊德勝 (東豐纖維企業(股)公司董事長)、鄭壽星 3.新任者姓名及簡歷:董事:東雲紡織(股)公司代表人:吳日興(東盟 開發實業(股)公司副董事長)、東雲紡織(股)公司代表人:沈勝文(東 雲(股)公司總經理)、台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:董事:東雲紡織(股)公司代表人:吳日興 229,412股 董事:東雲紡織(股)公司代表人:沈勝文229,412股 董事:台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星23,932,498股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/26~99/06/25 7.新任生效日期:99/06/29 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 友輝光電 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項:承認及討論事項: 一、通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表,提請 承認案 。 二、通過本公司九十八年度盈餘分配案,提請 承認案。 三、通過擬申請股票初次上市/櫃買賣,提請 討論案。 四、通過本公司股票上市/櫃時採新股承銷制度所公開發行之現金增 資認股權利,提請 討論案。 五、通過修訂本公司「章程」,提請 討論案。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 討論案。 七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討論案。 八、通過修定本公司「股東會議事規則」,提請 討論案。 九、通過修定本公司「董事暨監察人選舉辦法」,提請 討論案。 選舉事項: 一、改選董事及監察人。 討論事項(二): 一、通過解除董事競業禁止之限制,提請 討論案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :股東現金股利每股配發新台幣1元,計新台幣 35,020,000元;員工現金紅利,計新台幣2,777,964元及董事監察人 酬勞計新台幣0元。
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2010/6/29 | 亞洲電材 | 本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除 |
本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂 定除權息暨增資基準日及相關事宜
1.事實發生日:99/06/29 2.公司名稱:亞洲電材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生 效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂 定後另行公告
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2010/6/29 | 亞洲電材 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:99/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事張芳俊 獨立董事游在安.獨立董事許克瀛 3.許可從事競業行為之項目:張芳俊獨立董事:貝克兄弟顧問(股)公 司董事長經濟部中小企業處訪視委員.資策會顧問.加百裕工業股份 有限公司獨立董事游在安獨立董事:遠東新世紀(股)公司資深經理 許克瀛獨立董事:私立中原大學化工系副教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 亞洲電材 | 公告本公司99年股東會增補選三席獨立董事暨一席具獨立職能監察人 |
公告本公司99年股東會增補選三席獨立董事暨一席具獨立職能監 察人當選名單
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張芳俊(簡歷:加百裕工業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:游在安(簡歷:遠東新世紀股份有限公司資深經理) 獨立董事:許克瀛(簡歷:私立中原大學化工系副教授) 監察人(具獨立職能):林渭宏(簡歷:加百裕工業股份有限公司監察 人,高輔會計師事務所所長兼會計師) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):不適用 5.異動原因:依公司章程及配合法規 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/29 ~ 101/06/25 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項: 獨立董事:張芳俊持股數750股 獨立董事:游在安持股數20,500股 獨立董事:許克瀛持股數0股 監察人(具獨立職能):林渭宏持股數206,000股
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2010/6/29 | 亞洲電材 | 公告本公司99年股東會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人審查報告。 (3)九十八年度為子公司背書保證案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項: (1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項一: (1)討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案。 (6)擬請股東會授權董事會在法令範圍及額度內辦理對大陸投資事 宜。 四、選舉事項: (1)增補選董事及監察人。 董事當選名單: 獨立董事:張芳俊 獨立董事:游在安 獨立董事:許克瀛 監察人當選名單: 監察人:林渭宏 五、討論事項二: 解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 耀億工業 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十八年度營運報告案。 二、通過承認九十八年度監察人查核報告書。 三、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 四、通過承認九十八年度盈餘分配案:股東紅利分配現金股利每 股2元、股票股利每股1.5元。 五、通過盈餘轉增資發行新股案:本公司為支應業務成長所需, 擬以九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,535,000元轉 增資發行普通股5,053,500股,每股面額新台幣壹拾元。 六、通過修訂本公司「公司章程」案。 七、通過修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」案。 八、通過進行與品赫貿升股份有限公司資產收購案。 九、通過辦理私募現金增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/29 | 茂為歐買尬 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案 (2)承認九十八年度盈餘分派案 (3)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案 (6)通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源 暨原股東全數放棄認購案 (7)補選監察人案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/29 | 茂為歐買尬 | 公告本公司99年股東常會補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:李亞儒 3.新任者姓名及簡歷:李岳樺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:補選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:599,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/03/31~102/03/30 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期監察人變動比率:三分之ㄧ 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/29 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「 除息」 3.發放股利種類及金額:現金股利、每股配發新台幣1元 4.除權(息)交易日:99/07/15 5.最後過戶日:99/07/16 6.停止過戶起始日期:99/07/17 7.停止過戶截止日期:99/07/21 8.除權(息)基準日:99/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為99/07/30
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2010/6/29 | 台端興業 | 公告本公司股東常會改選董監事名單超過三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事 林樂賢 台端公司董事 陳平元 台端公司董事 蔡蒔銓 台端公司獨立董事 黃彥賢 台端公司獨立董事 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 周曉鈴 台端公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事 林樂賢 台端公司董事 黃彥賢 台端公司董事 蔡蒔詮 台端公司獨立董事 施文彬 台端公司獨立董事 劉美月 台端公司監察人 林明麗 台端公司監察人 胡慧茹 台端公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):「辭職」 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數:林樂堯 9,470,687股 林樂賢  399,135股 黃彥賢  87,168股 蔡蒔詮  0股 施文彬  0股 劉美月  2,199,525股 林明麗  29,719股 胡慧茹  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/08/21~100/08/20 8.新任生效日期:99/06/29 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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