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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/28 | 長裕欣業 未 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 蔡忠諺 董事 顧浚棠 董事 黃高張 獨立董事 陳永芳 獨立董事 蕭天信 董事 漢驊創業投資(股)公司 法人代表 李一平 董事 宏誠創業投資(股)公司 法人代表 吳子南 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同 或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:99/06/28~102/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 長裕欣業 未 | 公告本公司變更董事長 |
1.董事會決議日:99/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡忠諺 長裕欣業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李一平 漢驊創業投資(股)公司 法人代表 5.異動原因:董事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:99/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 幸亞電子 未 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:99/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 東林科技 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/06/28 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/06/28 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 驊陞科技 興 | 更正99.06.24代子公司驊德科技(股)公司對大陸投資,針對大陸被投 |
更正99.06.24代子公司驊德科技(股)公司對大陸投資,針對大陸被 投資公司名稱更正東莞驊德科技有限公司。
1.事實發生日:2010/06/24 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業(BIGLAKE INTERNATIONAL LTD.) 轉投資大陸東莞驊德科技有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金225,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞驊德科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未成立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金225,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光纖電線及電纜製造加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 尚未成立 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 尚未成立 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 尚未成立 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 尚未成立 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金225,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 60% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 60% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 60% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 尚未投資 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 尚未投資 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 尚未投資 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 尚未投資 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 尚未投資 21.最近三年度獲利匯回金額: 尚未投資 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 設立大陸光纖電線電纜製造加工廠 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/6/28 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/28 2.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司九十八年度營運報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)對大陸地區進行間接投資情形報告。 (二)承認事項:(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)討論事項:(1)本公司九十八年度盈餘與員工紅利轉增資發行新 股案。 (2)本公司股票櫃檯買賣申請案。 (3)辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法 」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/28 | 光華開發科技 未 | 公告本公司民國九十九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/06/28 2.發生緣由:公告本公司民國九十九年股東會常會重要決議事項 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:一、通過承認九十八年度營業報告書及財務 報表。 二、通過承認九十八年度虧損撥補表。三、通過修訂「資金貸與 他人作業程序」。 四、、通過修訂「背書保證管理辦法」。五、通過修訂「董事會 議事規範」。
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2010/6/28 | 幸亞電子 未 | 本公司董事改選變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:99/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 郭幸世 本公司第十五屆董事長 董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司 董事 百民投資有限公司 獨立董事 王俊豪 保勝光學(股) 董事 獨立董事 趙郁文 邦丞電子科技(股)執行長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 郭幸世 本公司第十五屆董事長 董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司 董事 百健投資有限公司 董事 黃良志 國立中正大學勞工關係學系教授 董事 郭永傑 本公司品保部協理 獨立董事 王俊豪 保勝光學(股) 董事 獨立董事 趙郁文 邦丞電子科技(股)執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 郭幸世  3,523,622股 董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司  3,780,000股 董事 百健投資有限公司  1,021,272股 董事 黃良志  0股 董事 郭永傑  62,780股 獨立董事 王俊豪  18,000股 獨立董事 趙郁文  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/29~99/06/28 8.新任生效日期:99/06/28 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/28 | 幸亞電子 未 | 本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/28 2.重要決議事項: (1)承認98年度決算表冊案。 (2)承認98年度盈餘分派案: 股東現金股利新台幣21,722,314元(每股配發0.5元)。 董監事酬勞新台幣244,071元。 員工紅利(現金)新台幣2,440,709元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8)選舉第十六屆董事及監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/28 | 慧洋海運 | 公告董事會決議本公司新任內部稽核主管(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明宗、Wisdom Marine Lines Co., Ltd.稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宜玲、Wisdom Marine Lines Co., Ltd.稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:99/06/27 8.新任者聯絡電話:02-27556911#68 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 致伸科技 | 公告本公司受邀出席元大證券於新加坡及香港舉辦之企業日會議 |
1.召開法人說明會日期:99/06/29~99/06/30 2.召開法人說明會地點:6/29 新加坡, 6/30 香港. 3.財務、業務相關資訊:本公司受邀出席元大證券99/6/29~6/30於 新加坡及香港舉辦之企業日會議 (Corporate Day),就公司簡 介、營運概況及未來展望作說明。 4.其他應敘明事項:相關資料將於會後當日登載於公開資訊觀測站 之公司治理專區。
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2010/6/28 | 慧洋海運 | 本公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近 |
本公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司 最近財務報表淨值百分之五以上者
1.事實發生日:99/06/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Elite Steamship S.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有股權百分之百之投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):35148572 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):357037 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):357037 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 船舶借款 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 船舶抵押 (2)價值(仟元):510053 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):318 (2)累積盈虧金額(仟元):2198 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 付款完成日 (2)日期: 5.5年後 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 0.05 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.07 8.其他應敘明事項: 無
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2010/6/28 | 綠星電子 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/06/28 2.發生緣由: 一.股東會日期:99/06/28 二.重要決議事項: (一)承認98年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認98年度虧損撥補案。 (三)通過修訂公司章程案。 三.年度財務報告是否經股東會承認:是。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/28 | 泓辰材料 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:99/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡志榮/處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李育鋒/會計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:經99年第5次董事會決議通過 7.生效日期:99/07/01 8.新任者聯絡電話:02-2267-3079 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會推舉陳宏力先生續任本公司董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,本公司董事會一致推舉陳宏力先生續任本 公司董事長 6.新任生效日期:99/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/28 | 中國廣播 未 | 註銷本公司買回股份 |
1.事實發生日:99/06/28 2.發生緣由:註銷本公司買回股份 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:減資金額:新台幣367萬7,300元,消除股份: 36萬7,730股,減資比率:0.11%,減資後實收資本額:新台幣32億 8,058萬6,800元,註銷/減資基準日民國99年6月29日,並依法定程 序向主管機關提出資本額變更登記申請,經核准後再辦理股票註 銷。
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2010/6/28 | 明基三豐醫療器材 | 九十九年股東常會決議解除董事之競業禁止限制公告。 |
1.股東會決議日:99/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:陳其宏 (2)董 事:王文璨 (3)董 事:許棠隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事長:陳其宏 (2)董 事:王文璨 (3)董 事:許棠隆 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)醫亞國際貿易(上海)有限公司法定代表人:陳其宏 (2)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事:王文璨 (3)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事:許棠隆 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號 1212室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區 企業間的貿易及區內貿易代理;通過國內有進出口經營權的企業 代理與非保稅區企業從事貿易業務;保稅區內商業性簡單加工及 貿易諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:醫亞國際貿易(上海)有限公司為 本公司100%轉投資之孫公司採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/28 | 明基三豐醫療器材 | 本公司九十九年股東常會重要決議事項公告。 |
1.股東會日期:99/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。 (5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 (6)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (7)通過增訂「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過增訂「背書保證作業程序」案。 (9)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1)股東現金股利每股配發新台幣0.40元,計新台幣14,986,800元; 員工現金紅利1,600,000元及董事監察人酬勞計新台幣480,000元。 (2)配合轉投資事業之需要在無損及公司的利益下,同意解除董事 長陳其宏、董事王文璨及董事許棠隆競業禁止之限制。
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2010/6/28 | 友威科技 | 元富證券等包銷友威科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 |
元富證券等包銷友威科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申 購作業
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制 之規定) 一.有價證券名稱:友威科技(3580)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數  1.承銷總數:4,181仟股 由友威科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計3,681仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計369仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計3,311仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由友威科技協調股東提供已發行普通股股票計500仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情 形認定。  2.預計過額配售數量:500仟股  3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無  4.暫訂提出詢價圈購數量為3,811仟股, 占對外公開銷售部分 91.15%  5.暫訂提供公開申購數量為369仟股, 占對外公開銷售部分8.83%  6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30% 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式、對象、金額及沒入 退回規定:  1.本次承銷案不收取任何保證金。  2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要 求獲配售之 圈購人全額繳交承銷價款。  3.本次承銷案承銷商得向獲配圈購人收取獲股數每張600元 之圈購處理費。 四.證券承銷商 元富證券 台北市敦化南路二段97號22樓 電話:02-2325-5818 寶來證券 台北市忠孝東路四段270號3樓 電話:02-2515-8200 中國信託證券 台北市松壽路3號10樓 電話:02-8780-8867 日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話:02-2361-0606 台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話:02-2348-3962 統一證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話:02-2747-8266 福邦證券 台北市南京東路一段52號2樓 電話:02-2181-2688 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍 介於每股新台幣27.0元至30.0元之間 六.圈購期間:自99年06月28日起至99年07月01日止 七.圈購及申購數量限制: 專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為418仟股 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為209仟股 公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自99年06月29日起至99年07月01日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:99 年07月01日 十.預扣價款扣繳日:99年07月02日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計 承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:99年07月05日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:99年07月06日 十三.承銷價格訂定之日期:99年07月02日 十四.上櫃掛牌日:99年07月09日
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2010/6/28 | 聯致科技 興 | 聯致科技首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上興櫃市場日期 |
主旨: 聯致科技股份有限公司首次行使員工認股權發行新股普通 股發放暨上興櫃市場日期公告 公告內容 一、本公司奉行政院金融監督管理委員會中華民國96年12月19日 金管證一字第0960070889號函暨本公司九十六年度員工認股權憑 證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司九十六年度第一次員 工認股權憑證於九十九年六月二十五日首次受理員工繳納股款執 行認股,計普通股24,500股。本公司收到申請通知後之五個營業 日內交付新股,且新股於九十九年七月一日直接帳簿劃撥入指定 之集保帳戶,並自同日起依規定掛牌上櫃市埸買賣。三、新股權 利義務:與已發行普通股相同。四、股務代理機構:宏遠證券股 份有限公司股務代理部。 地址:台北市信義路四段236號3樓 。 電話:(02)2326-8818五、特此公告。
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