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2010/7/1 | 宏陽科技 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:99/07/01 2.公司名稱:宏陽科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十九年度獨立董事提名權期間: 99/06/21~ 99/06/30。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司99年07月01日 董事會審查評估通過,並列入九十九年度第一次股東臨時會選任 之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單(一) 姓名:楊能傑 學歷:國立政治大學會計研究所碩士 經歷:安遠聯合會計師事務所所長 光明絲織廠(股)公司董事 凌巨科技(股)公司監察人 飛虹半導體(股)公司監察人 承芯微電子(股)公司監察人 持有股數:0股 獨立董事候選人名單(二) 姓名:徐堯慶 學歷:美國康乃爾大學法律碩士 東吳大學學士後法律碩士 台灣大學機械系學士 經歷:原相科技(股)公司法務暨智財顧問 微星科技(股)公司法務暨智財部主管 遠傳電信(股)公司協理 國際通商法律事務所律師 行政院法規會專員 經濟部訴願會專員 持有股數:0股 獨立董事候選人名單(三) 姓名:曾國星 學歷:美國西太平洋大學企管碩士 經歷:上詮光纖通信(股)公司獨立董事 台灣奈普光電(股)公司董事長 錸德科技(股)公司投資事業群總經理 持有股數:0股
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2010/7/1 | 旭晶能源科技 未 | 違反水污染防制法規遭苗栗縣政府罰款新台幣壹拾陸萬元相關事宜 |
1.事實發生日 :99/06/15 2.發生緣由:本公司違反水污染防治法第7條第1項規定,並依水污 染防治法第40條裁處 3.處理過程:立即備妥水污染防治措施改善完成報告,並依規定完 成階段檢測。 4.預估可能損失:罰款新台幣壹拾陸萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:已檢具水污染防治措施改善完成 報告書,並函送苗栗縣環保局備查。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/7/1 | 台灣視訊 | 公告本公司法人監察人代表人異動 |
1.發生變動日期:99/07/01 2.法人名稱:立捷國際股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:立捷國際股份有限公司代表人:李國華 4.新任者姓名及簡歷:立捷國際股份有限公司代表人:陳英俊 5.異動原因:法人代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/02/29~100/02/28 7.新任生效日期:99/07/01 8.其他應敘明事項:無。
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2010/7/1 | 聖暉工程科技 | 更正本公司99/6/29公告主旨之董事會通過日期為98/12/30 |
1.事實發生日:2010/06/29 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金114萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聖暉工程技術(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金109萬 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金114萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事機電設備、暖通空調、無塵室設計、安裝、並提供相關技 術服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣23,029仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣5,516仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金223萬 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金6,390仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.18% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 10.29% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 17.31% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金2,210仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 20.24% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 3.52% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 5.92% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年NTD 41,539仟元 97年NTD 39,718仟元 98年NTD100,179仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年NTD 22,801仟元 98年NTD 31,252仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.經實際辦理盈轉後修正增資金額為美金114萬,並經經濟部投審 會核備。 2.上列公告計算比率係採99年第一季季報計算。
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2010/7/1 | 寶德科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項99 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 承認事項 1.本公司98年度決算表冊案。 2.98年度盈餘分派案。 討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/7/1 | 臺灣證券交易所 未 | 臺灣證券交易所股份有限公司第17屆第1次董事會 |
臺灣證券交易所股份有限公司第17屆第1次董事會 發布時間︰民國99年06月30日 16:50 標題列:臺灣證券交易所股份有限公司第17屆第1次董事會
新聞稿內容:
一、臺灣證券交易所股份有限公司今(30)日分別召開第17屆第 1、2次董事會,推舉薛琦先生續任董事長,另續聘許仁壽先生為 總經理。第1次監察人會議亦推舉李桐豪先生為常駐監察人。
二、第17屆董事有臺灣銀行股份有限公司代表人張明道、台灣土 地銀行股份有限公司代表人王耀興、台灣中油股份有限公司代表 人林茂文、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王榮周、中華 開發工業銀行股份有限公司代表人劉紹樑、台灣水泥股份有限公 司代表人張安平、富邦綜合證券股份有限公司代表人葉公亮、永 豐餘投資股份有限公司代表人何壽川、元大證券股份有限公司代 表人張立秋,及主管機關指派部分薛琦、許仁壽、黃清苑、劉連 煜、曾宛如等;監察人有華南商業銀行股份有限公司代表人王濬 智、齊魯企業股份有限公司代表人汪海清及主管機關指派李桐豪 等。 <摘錄證交所>
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2010/7/1 | 康和資訊 未 | 本公司現金減資,致債權人公告。 |
1.事實發生日:99/07/01 2.發生緣由:本公司業經九十九年股東常會決議通過辦理現金減資。 3.因應措施:發布重大訊息、報紙公告及各別通知。 4.其他應敘明事項: 本公司依據公司法第281條準用第73條規定辦理。說明如下: 一、本公司經99年6月23日召開九十九年股東常會,會中決議通過 現金減資案,本公司為調整資本結構、提升股東權益與投資報酬率 ,故辦理現金減資退還股東股款。 二、本公司目前額定資本額新台幣400,000,000元,實收資本額為 237,902,030元,本公司擬以退還現金予股東方式辦理減少資本計 35,685,300元,預計銷除股份3,568,530股。預計每股依面額壹拾 元計算退還股款。本公司減資後預計實收資本額為202,216,730元 ,減資比例15%。惟減資基準日前如有因辦理增資等情事致影響流 通在外股份數量時,前述實際減資後實收資本額、減資比率與每股 退還現金,以減資基準日之流通在外總股數計算之。 三、本現金減資案俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事會另訂減資 基準日與減資換發股票基準日,原股東依減資換發股票基準日股東 名簿記載之股東持有股份按減資比例分別計算,每仟股約換發850 股(即每仟股約減少150股,全部採實體發行),減資後不滿一股 之畸零股,以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣元為止 ,元以下無條件捨去),並將授權董事長洽特定人依股票面額認購 該等畸零股。其他未盡事宜,授權董事長全權處理,並依最新法令 規定而逕行辦理該等事宜。本公司嗣後若辦理增資等情事致影響流 通在外股份數量,減資比例與每股退還現金因此發生變動者,擬 授權董事會全權處理之。 四、本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者,請自公告日起 三十日內以書面向本公司提出聲明,逾期未表示異議者,即視為 無異議,特此公告。
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2010/7/1 | 德寶營造 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:99/06/30 2.發生緣由: 原任會計主管姓名、職級及簡歷:黃炳滄 經理(台灣大學商研所畢) 代理會計主管姓名、職級及簡歷:高美欣 經理(中央大學企管系畢) 代理生效日期:99/07/01 異動原因:離職 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 安馳科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:99/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧春媚/本公司財務及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐敏芳/會計主管/立本會計師事務所 副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:原會計主管因職務調整專任財務主管 7.生效日期:99/06/30 8.新任者聯絡電話:(02)26982526 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 台灣電視 興 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為公告 |
1.董事會決議日期:99/06/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:兼總經理 黃崧 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 依特博科技 未 | 本公司99年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.九十八年度監察人審查報告。 二、承認事項: 1.通過九十八年度決算表冊承認案。 2.通過九十八年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項: 1.通過修訂本公司章程案。 2.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業 辦法」案 。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/30 | 兆遠科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:99/06/30 2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司民國99年6月30日董事會決議通過九十九年私募 普通股洽定應募人名單如下: (1).台灣嘉碩科技(股)公司 (2).宏誠創業投資(股)公司 (3).晶元光電(股)公司 6.因應措施:有關上述應募人之相關訊息,已另行公告於「公開資 訊觀測站-私募專區」 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/30 | 新力美科技 未 | 董事會決議98年度盈餘分配除權息基準日相關日程 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) : 除息 3.發放股利種類及金額:98年度現金股利每股新台幣1.97051734元 4.除權(息)交易日:99/07/20 5.最後過戶日:99/07/21 6.停止過戶起始日期:99/07/22 7.停止過戶截止日期:99/07/26 8.除權(息)基準日:99/07/26 9.其他應敘明事項:發放日為99/8/13
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2010/6/30 | 新力美科技 未 | 公告本公司99年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認98年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認98年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過修改公司章程案。 (2)通過修訂「背書保證作業程序」。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (4)通過增資大陸轉投資瑞洲樹脂案。 (5)通過依公司法第199條決議解任黃增福董事案:因黃增福先生業 已自動辭任,故本案已無需再表決。 三、其他議案及臨時動議:股東留裁生提案「針對SLB遲未將代 收客戶貨款交付予本公司乙事,於本股東會後七日內,如SLB仍 未將應屬於本公司之貨款全數交付予本公司,即請董事長為本公 司採行必要之法律程序,訴究SLB、黃增福、朱明厚、張信雄等 所有之法律責任,以維本公司權益」:經股東會決議通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/30 | 安馳科技 | 董事會決議發放股利之基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利-每股配發2元,共計67,534,500元。 股票股利-每股配發1元(盈餘配股-每股配發0.5元,資本公積配股-每 股配發0.5元),共計33,767,240元。 4.除權(息)交易日:99/07/15 5.最後過戶日:99/07/16 6.停止過戶起始日期:99/07/17 7.停止過戶截止日期:99/07/21 8.除權(息)基準日:99/07/21 9.其他應敘明事項:本次增資發行新股共計3,676,724股(含員工紅利 轉增資300,000股),每股面額新台幣10元,經行政院金融監督管理 委員會99年6月28日金管證發字第0990033329號函核准申報生效。
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2010/6/30 | 兆遠科技 | 本公司董事會決議間接對大陸投資。 |
1.事實發生日:2010/06/30 2.本次新增(減少)投資方式: 經由Crystalwise Technology (HK) Limited間接對元鴻(山東) 光電材料有限公司 增加投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不超過美金7,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 元鴻(山東)光電材料有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金6,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金7,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 1.光電基板材料 2.其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金-32,273元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金6,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金13,000,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 90.36% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 38.74% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 53.84% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金6,000,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 41.70% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 17.88% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 24.85% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 損失美金32,273元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 為100%持股之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:在美金7,000,000元的額度內,授權本公司董事長全 權處理該投資案。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 在美金7,000,000元的額度內,授權本公司董事長全權處理該投資 案。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 為順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/6/30 | 兆遠科技 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/06/30 2.發行股數:11,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:330,000,000元 5.發行價格:新台幣30元 6.員工認購股數:15%,計1,650,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計 9,350,000股,按認股基準日股東名冊記載之持股比例,每仟股認 購181.9480股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:99/07/24 13.最後過戶日:99/07/23 14.停止過戶起始日期:99/07/20 15.停止過戶截止日期:99/07/24 16.股款繳納期間:99/07/30-99/08/30 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認,待確認後公告。 18.委託代收款項機構:尚未確認,待確認後公告。 19.委託存儲款項機構:尚未確認,待確認後公告。 20.其他應敘明事項: (1).本公司於99年6月8日經董事會決議通過以現金增資發行新股11,000,000股, 業經行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年六月二十五日 金管證發字第0990032795號函申報生效在案。 (2).上述原股東得認購之股數,於認股基準日前若因員工認股權之 執行,致已發行股份總數發生變動,而需配合變更認購比例時, 授權董事長全權處理之。 (3).有關本公司與代收款項及存儲款項訂約日期待完成簽約後再行 公告之。
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2010/6/30 | 依特博科技 未 | 公告本公司99年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 |
公告本公司99年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:99/05/17 2.董監事放棄認購原因:引進策略性股東 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股收之比率 董事 王貴璟  45,000  100% 董事 陳伯昌  248,774  100% 董事 風山國際股份有限公司  377,874  100% 董事 吳榮生  6,920  100% 董事 林秀玲  138,400  100% 董事 陳玉山  196,412  100% 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議調整98年度盈餘分派案原配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:99/06/30 2.原發放股利種類及金額:現金股利11,951,077元,每股配發新台幣 0.35元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利11,951,077元,每股配發新 台幣0.34072元。 4.變更原因:因本公司買回股份計432,000股不得參與除息,扣除庫藏 股後可參與本次除息之流通在外股數為35,075,934股,故調整後每 股配發現金股利為新台幣0.34072元。 5.其他應敘明事項:無。
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2010/6/30 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除 息。 3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣11,951,077元,每 股配發0.34072元。 4.除權(息)交易日:99/07/19 5.最後過戶日:99/07/20 6.停止過戶起始日期:99/07/21 7.停止過戶截止日期:99/07/25 8.除權(息)基準日:99/07/25 9.其他應敘明事項:無。
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