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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/7/1 | 華廣生技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:黃椿木-華廣生技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃椿木-華廣生技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:99/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 茂鑫能源 | 公告本公司監察人辭任 |
1.事實發生日:99/07/01 2.發生緣由:本公司監察人方正因個人因素辭任 3.因應措施:召開股東會時補選 4.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 茂鑫能源 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:99/07/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:許季安 本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:韓宗立 聯相光電資深副總 5.異動原因:公司內部組織調整 6.新任生效日期:99/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 茂鑫能源 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:99/07/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:莊欽培 本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:辛武男 聯電新投資事業股份有限公司代表人 5.異動原因:全面提前改選董監事後,召開董事會改選董事長 6.新任生效日期:99/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 碩禾電子 | 公告取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/07/01 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/07/01 5.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 安家國際企業 未 | 三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:忠實投資有限公司李兆嘉 忠實投資有限公司黃金如 順裕投資有限公司黃添伯 順裕投資有限公司陳正男 吳宏山 陳振祥 3.新任者姓名及簡歷:忠實投資有限公司黃金如 忠實投資有限公司李兆嘉 忠實投資有限公司黃添伯 忠實投資有限公司陳正男 忠實投資有限公司王佑銅 吳宏山 陳振祥 4.異動原因:董事改選 5.新任董事選任時持股數:忠實投資有限公司16,864,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/08/17~99/08/16 7.新任生效日期:99/8/17 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 奇鈦科技 | 本公司新任董事解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 譚宜秀 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:99/06/30~100/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:N/A 12.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 聚紡 | 公告本公司第四屆第13次董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:99/07/01 2.公司名稱:聚紡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:(1)訂定本公司98年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股 案 及配發現金股利相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/7/1 | 聚紡 | 公告本公司董事會決議配股配息基準日暨增資基準日、股票停止過戶 |
公告本公司董事會決議配股配息基準日暨增資基準日、股票停止 過戶期間
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣44,400,000元(每 股NT$2元)普通股股票股利新台幣22,200,000元(每仟股配發100股) (2)員工現金紅利新台幣3,206,454元 (3)本次盈餘暨資本公積轉增資合計新台幣22,200,000元,每股面 額10元,發行新股共計2,220,000股。 (4)增資後本公司實收資本額將由新台幣222,000,000元增加至新台 幣244,200,000元。 (5)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股乙案,業經行政院金融監 督管理委員會民國99年6月24日金管證發字第0990032705號函核 准在案。 4.除權(息)交易日:99/07/19 5.最後過戶日:99/07/20 6.停止過戶起始日期:99/07/21 7.停止過戶截止日期:99/07/25 8.除權(息)基準日:99/07/25 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日期:99/08/17。 (2)盈餘分配比率按配股、配息基準日股東名簿所載之股東持股比 例配發。依截至目前本公司已發行股數22,200,000股,股東現金紅 利每股無償配發新台幣2元,股東股票股利每仟股無償配發100股 ,配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定按面額折發現 金(至元為止);股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊成股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,授權董事 長洽特定人按面額承購之。 (3)新股權利義務:新股權利義務與已發行之原有股份相同。
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2010/7/1 | 兆遠科技 | 本公司現金增資公告誤植最後過戶日,更正為99年7月19日 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/06/30 2.發行股數:11,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:330,000,000元 5.發行價格:新台幣30元 6.員工認購股數:15%,計1,650,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計 9,350,000股,按認股基準日股東名冊記載之持股比例,每仟股 認購181.9480股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認 購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:99/07/24 13.最後過戶日:99/07/19 14.停止過戶起始日期:99/07/20 15.停止過戶截止日期:99/07/24 16.股款繳納期間:99/07/30-99/08/30 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認,待確認後公告 。 18.委託代收款項機構:尚未確認,待確認後公告。 19.委託存儲款項機構:尚未確認,待確認後公告。 20.其他應敘明事項: (1).本公司於99年6月8日經董事會決議通過以現金增資發行新股11,000,000股, 業經行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年六月二十五日 金管證發字第0990032795號函申報生效在案。 (2).上述原股東得認購之股數,於認股基準日前若因員工認股權之 執行,致已發行股份總數發生變動,而需配合變更認購比例時, 授權董事長全權處理之。 (3).有關本公司與代收款項及存儲款項訂約日期待完成簽約後再行 公告之。
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2010/7/1 | 台灣糖業 公 | 本公司自99上半年度(含)起更換會計師事務所及簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/30 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李明憲 4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:賴冠仲 7.新任簽證會計師姓名2:許晉銘 8.變更會計師之原因: 於98年度財務報告查核簽證完成後屆滿合約自然終止, 重新辦理招標,自民國99上半年度起,更換會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 合約屆滿自然終止。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/30 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2010/7/1 | 湧德電子 | 本公司自九十九年上半年度起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/30 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲 4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:虞成全 7.新任簽證會計師姓名2:張耿禧 8.變更會計師之原因: 因應整體經營管理及發展考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/30 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2010/7/1 | 云光科技 興 | 本公司99年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:99/07/01 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項::(1)本公司99年度現金增資發行股數8,500,000股 ,每股發行價格新台幣18元,總計新台幣153,000,000元,業已全 數收足。 (2)本公司並訂定99年07月02日為增資基準日。
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2010/7/1 | 隆達電子 | 說明7月1日新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報及蘋果日報 2.報導日期:99/07/01 3.報導內容: (1)隆達今年營收,挑戰百億 (2)預計最快今年底提出上市申請 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司僅說明未來發展方向,並未估計未來之營業收入。 該報導數字係由媒體自行推估。 (2)本公司九十九年股東常會決議通過股票申請上市(櫃)案。 本公司將於取得上市申請資格後,適時向證交所提出上市申請 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 台灣金融控股 公 | 本公司代子公司臺銀人壽保險股份有限公司公告現金增資新臺幣40億 |
1.事實發生日:99/06/30 2.發生緣由:臺銀人壽為充實自有資本,強化資本結構,現金增資新 臺幣40億元整增資基準日99年6月30日 3.因應措施:臺銀人壽保險股份有限公司第1屆第3次臨時董事會決 議通過 4.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 營邦企業 | 公告本公司九十九年股東會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:99/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:羅木松董事、林瑞璋董事 、蔣志青董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)羅木松獨立董事:無。 (2)林瑞璋獨立董事:無。 (3)蔣志青獨立董事:無。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):NA 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/7/1 | 營邦企業 | 公告本公司九十九年股東常會增選獨立董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:NA 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事及監察人 (1)羅木松獨立董事 高雄應用科技大學模具系講師。 (2)林瑞璋獨立董事 虎尾科技大學機械設計工程系教授。 (3)蔣志青獨立董事 全新光電科技股份有限公司財會部經理。 (4)王鴻瑜監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選獨立董事及監察人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/30~101/11/19 8.同任期董事變動比率:3/6 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無。
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2010/7/1 | 營邦企業 | 公告本公司九十九年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過九十八年度營業報告書及決算表冊 (2)通過九十八年度盈餘分派案 二、討論事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司公司章程部份條文案 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案 (5)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 三、選舉事項: 增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案 四、其他討論事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/7/1 | 台通光電 | 更正99年度股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:99/07/01 2.公司名稱:台通光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正99年度股東常會議事手冊附件六第五條。 6.因應措施:公告申報相關資料 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/1 | 宏陽科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王中呈 宏陽科技(股)公司稽核人員 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧琪 宏陽科技(股)公司稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:舊任者王中呈職務調整,轉任行銷處處長 7.生效日期:99/07/01 8.新任者聯絡電話:03-666-1311 分機3639 9.其他應敘明事項:無
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