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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/30 | 笙泉科技 | 公告本公司98年度股東臨時會通過之私募案,不繼續辦理。 |
1.董事會決議變更日期:99/06/30 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司於九十八年九月三十日股東臨時會決議通過私 募發行普通股案,因考量目前公司狀況,擬在剩餘期間內,不繼 續辦理私募計劃。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/30 | 東又悅企業 | 公告董事會決議由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 |
1.事實發生日:2010/06/30 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD500萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD1610萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD500萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB96,438千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-6,714千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD1610萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD2110萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 147.77% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 23.76% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 83.37% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1610萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 112.76% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 18.13% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 63.62% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度:投資損失NTD12,318千元 97年度:投資損失NTD70,456千元 96年度:投資利益NTD12,027千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 與公司關係:本公司透過第三地區投資事業100%間接投資 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定不適用,決策單位為董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/6/30 | 映興電子 | 公告本公司董監事改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總 經理 3.新任者姓名及簡歷:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總 經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:映興電子(股)公司99/06/30股東常會改選董監事暨董事 會推選董事長。 6.新任生效日期:99/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 映興電子 | 本公司99年股東會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事:林宜嫻,映興電子股份有限公司董事長室特助 (3)董事:黃欽杉,友益企管顧問董事長 (4)獨立董事:賴建榮,勤益科技大學流通管理系副教授 (5)獨立董事:廖怡雯,瑩信會計師事務所會計師 (6)監察人:林維雄,駿立工業有限公司 (7)監察人:杜建毅,杜邦投資實業股份有限公司 (8)監察人:李建國,建國會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事:林宜嫻,映興電子股份有限公司董事長室特助 (3)董事:黃欽杉,友益企管顧問董事長 (4)獨立董事:賴建榮,勤益科技大學流通管理系副教授 (5)獨立董事:廖怡雯,瑩信會計師事務所會計師 (6)監察人:林維雄,駿立工業有限公司 (7)監察人:杜建毅,杜邦投資實業股份有限公司 (8)監察人:李建國,建國會計師事務所所 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:賴柄源,7,132,000股 (2)董事:林宜嫻,4,537,000股 (3)董事:黃欽杉,15,000股 (4)獨立董事:賴建榮,0股 (5)獨立董事:廖怡雯,0股 (6)監察人:林維雄,250,000股 (7)監察人:杜建毅,200,000股 (8)監察人:李建國,0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/30~99/06/29 8.新任生效日期:99/06/30 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 國寶人壽 未 | 公告本公司股東會決議減資後以私募方式辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:99/06/29 2.發生緣由:本公司持有百分之一以上股份之股東提案減資後以私 募方式辦理現金增資發行新股166,667仟股,經99年5月14日第6屆 第22次董事會決議列入99年股東會議程。 3.因應措施:為強化財務結構並提高資本適足率,且考量資金募集 之時效性,擬依證券交易法第43之6規定辦理私募普通股,本次私 募普通股股數166,667仟股,每股折價1.2元發行,預計募得現金約 2億元。 4.其他應敘明事項: (1)私募價格訂定之依據及合理性:每股價格暫訂為新台幣1.2元整 ,係以大股東洽特定人參與應募之意願訂定,並授權董事會得依 發行時市場狀況調整。 (2)特定人選擇之方式:由大股東洽成威投資股份有限公司應募。 (3)辦理私募之必要理由:強化公司財務結構並提高資本適足率, 且考量資金募集之時效性,依據證券交易法第43條之6規定辦理。 (4)本次私募普通股之權利義務,除證券交易法規定之轉讓限制外 ,與本公司已發行之普通股相同。 (5)本次減資22億3千萬元後私募普通股,私募股數為166,667仟股 ,每股面額新台幣10元整,股本總額為新台幣1,666,670仟元,於 本次股東會通過後授權董事會於一年內一次或分次發行。 (6)本次減資22億3千萬元並增資後之資本額為新台幣3,666,670,000 元(366,677,000股)。
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2010/6/30 | 國寶人壽 未 | 本公司董事會決議辦理減資銷除累積虧損案 |
1.事實發生日:99/06/29 2.發生緣由:為彌補累積虧損,配合公司未來營運發展,經股東會 決議後,辦理減資彌補虧損。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)減資金額:新台幣22.3億元。 (2)銷除股份:2億2,300萬股。 (3)減資比率:52.72%。 (4)減資後實收資本額:20億元。 (5)經股東會通過後,授權董事會訂定相關事宜。
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2010/6/30 | 國寶人壽 未 | 公告本公司99年股東會補選1位獨立董事 |
1.發生變動日期:99/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:缺額 3.新任者姓名及簡歷:蔡世祺/勝隼國際法律事務所所長 4.異動原因:依法補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/29~100/06/24 7.新任生效日期:99/06/29 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:依證券交易法第14條之2規定,獨立董事因故解 任,致人數不足二人者,應於最近一次股東會補選之.本公司因獨立 董事缺額一席行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法]第3條第1項 第2款規定,故於本次股東會補選蔡君為獨立董事,當選權數為 3億7仟9佰8拾7萬9仟3佰5拾股,依法當選為本公司之獨立董事.
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2010/6/30 | 達能科技 | 公告本公司上市現金增資委託代收及專儲價款合約 |
1.事實發生日:99/06/30 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」第九條第一項 第二款規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:99/06/30 (2)委託代收價款行庫:第一商業銀行大安分行 (3)委託專戶儲存行庫:第一商業銀行安和分行
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2010/6/30 | 達能科技 | 公告本公司初次上市現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:99/06/30 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資相關事宜 6.因應措施: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 168,000,000元,發行普通股16,800,000股,每股面額新台幣10元, 業經行政院金融監督管理委員會99年6月28日金管證發字第 0990033320號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股16,800,000股,每股面額新台幣10元, 計新台幣168,000,000元,除依公司法第267條規定保留10%,計 1,680,000股供本公司員工認購,員工認購不足或放棄認購之股份 ,授權董事長洽特定人認購之。其餘90%,計15,120,000股,經本 公司99年6月15日股東會決議通過原股東皆放棄優先認購權利,全 數提供辦理上市前公開承銷,擬依「中華民國證券商業同業公會 證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 7.其他應敘明事項: (1)本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結 果議定。 (2)本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 (3)現金增資發行新股之認股繳款期間: A.詢價圈購期間:99年07月07日至99年07月12日。 B.公開申購期間:99年07月08日至99年07月12日。 C.員工認股繳款日:99年07月14日。 D.詢價圈購繳款日及公開申購繳款日:99年07月15日。 E.特定人認股繳款日:99年07月16日。 F.增資基準日:99年07月19日。
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2010/6/30 | 新盛力科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡伯鑫 4.新任者姓名、級職及簡歷:擇適當人選,將於下次董事會召開時 任命之 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:99/06/30 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 偉僑 | 公告本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:99/06/30 2.發生緣由: 研發主管異動 舊任者姓名:宋鴻松 新任者姓名:廖文裕 異動原因:宋鴻松因個人因素離職, 辭任公司研發主管職務 3.因應措施:由廖文裕副總接任研發主管一職 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 云光科技 興 | 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以 |
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之 一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:99/06/30 2.董監事放棄認購原因:理財規劃 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事 許家滂  606,865  100% 董事 陳洋裕  991,648  100% 董事 君牧塑膠科技(股)公司  213,422  21.75% 董事 造隆(股)公司  509,886  100% 獨立董事 楊宗勳  0  0% 獨立董事 鍾文仁  0  0% 監察人 冉隆潔  0  0% 監察人 呂桂森  8,750  100% 監察人 黃美雲  116,394  100% 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 新至陞科技 | 本公司九十九年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:陳標福 法人董事代表人:蔡建勝 法人董事代表人:張文賢 法人董事代表人:吳鶯蘭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 法人董事代表人:陳標福 法人董事代表人:蔡建勝 法人董事代表人:張文賢 法人董事代表人:吳鶯蘭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人:陳標福 新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事長 昆山新至弘電子科技有限公司董事長 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 昆山新至升模具工業有限公司董事 昆山新日升電子科技有限公司董事 法人董事代表人:蔡建勝 新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事 昆山新至弘電子科技有限公司董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事長 昆山新至升模具工業有限公司董事 昆山新日升電子科技有限公司董事 法人董事代表人:張文賢 新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事 昆山新至弘電子科技有限公司董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 昆山新至升模具工業有限公司董事長 昆山新日升電子科技有限公司董事 法人董事代表人:吳鶯蘭 新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事 昆山新至弘電子科技有限公司董事 昆山新日升電子科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 新至升塑膠模具(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮萬豐工業區大 鍾崗4號廠房 昆山新至升塑膠電子有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮南港機場路 昆山新至升模具工業有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮南港管理區 昆山新日升電子科技有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮機場路北側、 魏塔路東側昆山新至弘電子科技有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮建 林路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.精密塑膠模具之設計開發 2.塑膠射出零組件 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司,採權益 法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 新至陞科技 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 啟揚投資有限公司代表人:陳標福 衡陞投資有限公司代表人:蔡建勝 泉冠投資有限公司代表人:張文賢 展裕投資有限公司代表人:謝秋森 衡陞投資有限公司代表人:吳鶯蘭 監察人: 展興投資有限公司代表人:黃振坤 3.新任者姓名及簡歷: 董事八席(含獨立董事三席): 啟揚投資有限公司代表人:陳標福 衡陞投資有限公司代表人:蔡建勝 泉冠投資有限公司代表人:張文賢 展裕投資有限公司代表人:謝秋森 衡陞投資有限公司代表人:吳鶯蘭 楊文安 詹錦宏 王寶江 監察人三席: 吳壽山 展興投資有限公司代表人:黃重順 張毓(王民) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):改選 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事八席(含獨立董事三席): 啟揚投資有限公司代表人:陳標福:2,174,400股 衡陞投資有限公司代表人:蔡建勝:2,591,711股 泉冠投資有限公司代表人:張文賢:2,243,136股 展裕投資有限公司代表人:謝秋森:3,330,853股 衡陞投資有限公司代表人:吳鶯蘭:2,591,711股 楊文安:0股 詹錦宏:0股 王寶江:0股 監察人三席: 吳壽山:0股 展興投資有限公司代表人:黃重順:830,865股 張毓(王民):0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/12/26~100/12/25 8.新任生效日期:99/06/30 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 新至陞科技 | 公告本公司99年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認本公司98年度營業報告書及各項財務報表。 (2)通過承認本公司98年度盈餘分派案:現金股利每股3.5元。 (二)討論事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)通過修正本公司章程案。 (6)通過全體股東放棄本公司於通過上市申請後,配合初次上市新 股承銷相關法規辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利案。 (三)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人: 董事八席(含獨立董事三席): 啟揚投資有限公司代表人:陳標福 衡陞投資有限公司代表人:蔡建勝 泉冠投資有限公司代表人:張文賢 展裕投資有限公司代表人:謝秋森 衡陞投資有限公司代表人:吳鶯蘭 楊文安 詹錦宏 王寶江 監察人三席: 吳壽山 展興投資有限公司代表人:黃重順 張毓(王民) (四)其他議案及臨時動議: (1)通過解除新任董事之競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月30日起至102年6月 29日止,任期3年。
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2010/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年股東會通過解除董事及新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:陳明仁 (二)董事:李偉綱 (三)董事:賴進益 (四)董事:藝璇投資有限公司代表人-張炎光 (五)獨立董事:蕭國慶 (六)獨立董事:王偉霖 3.許可從事競業行為之項目: (一)董事:陳明仁-未來可能擔任聯屬公司之董事及經理人:Team Advantage International Limited、眾智國際股份有限公司、立信杰(東莞)精 密模具製造有限公司 (二)董事:李偉綱-未來可能擔任聯屬公司之董事及經理人:Team Advantage International Limited、眾智國際股份有限公司、立信杰(東莞)精 密模具製造有限公司 (三)董事:賴進益-詠業科技股份有限公司董事 (四)董事:藝璇投資有限公司代表人-張炎光-投資或經營其他與本 公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事或經理人之行為 (五)獨立董事:蕭國慶-投資或經營其他與本公司營業項目相符或 類似的公司並擔任董事或經理人之行為 (六)獨立董事:王偉霖-投資或經營其他與本公司營業項目相符或 類似的公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期 間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (一)董事:陳明仁 (二)董事:李偉綱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事:陳明仁-未來可能擔任立信杰(東莞)精密模具製造有限公 司之董事及經理人 (二)董事:李偉綱-未來可能擔任立信杰(東莞)精密模具製造有限公 司之董事及經理人 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市鳳崗鎮油甘埔蝦公潭第一工 業區(郵編:523707) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售沖壓模具、塑膠模 具及電子零件等 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年度股東會選舉監察人當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 王戊昌-第一聯合會計師事務所所長;兼任財團法人恆友文化基金 會董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):不適用 5.異動原因:新任 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:99/06/30 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事變動達三分之一事宜 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: (一)姓名:蕭國慶-國立政治大學企業管理學系兼任副教授 (二)姓名:王偉霖-國立政治大學法學院智慧財產研究所專任助理 教授;兼任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心法律專家及外部 審議委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合公司營運規劃,補選獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 蕭國慶-持有股數:0股 王偉霖-持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:99/06/30 9.同任期董事變動比率:5/8 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年度股東會選舉獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (一)姓名:蕭國慶-國立政治大學企業管理學系兼任副教授 (二)姓名:王偉霖-國立政治大學法學院智慧財產研究所專任助理 教授;兼任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心法律專家及外部 審議委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合公司營運規劃,補選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 7.新任生效日期:99/06/30 8.同任期董事變動比率:5/8 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 承認案及討論案: (一)通過承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認民國九十八年度盈餘分派案 (三)通過討論民國九十八年員工紅利轉增資案 (四)通過討論員工認股權憑證發行價格不受「發行人募集與發行有價 證券處理準則」第53條規定限制案 (五)通過修訂本公司『公司章程』案 (六)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案 (七)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (八)通過解除董事及新任董事競業之禁止案 選舉事項:選舉3席獨立董事及1席獨立監察人 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (一)股東現金股利每股配發新台幣1元,計新台幣32,956,706元; 員工股票紅利,計新台幣3,295,670元及董事監察人酬勞計新台幣 366,186元。 (二)99/05/17董事會決議本次先提名2席獨立董事,另1名之獨立董 事待覓得適當人選後再行補選。
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