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2010/6/25 | 倉佑實業 | 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:99/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名:鄧惠哲 董事姓名:梁鑫投資股份有限公司 代表人:蘇錦柱 董事姓名:蘇鑫城 董事姓名:朱三都 3.許可從事競業行為之項目: 經股東會依公司法第209條決議通過,解除上列董事目前所擔任其 他公司職務的競業禁止之限制,以無損於本公司章程所列之營業 範圍內之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經股東會依公司法第209條決議通過,解除上列董事目前所擔任其 他公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:鄧惠哲、董事:梁鑫投資股份有限公司代表人:蘇錦柱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫倉佑汽車配件有限公司董事長:鄧惠哲、董事:蘇錦柱 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫倉佑汽車配件有限公司: 無錫市錫梅路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫倉佑汽車配件有限公司: 研發設備生產變速器及配件、汽車及 摩托車模具、夾具、精沖模、精密型腔模、模具標準件、五金件 ,經營銷售自產產品並提供售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司轉投資之孫公司採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/25 | 倉佑實業 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 獨立董事 姓名: 何殷權/華鴻管理顧問股份有限公司總經理 (2). 獨立董事 姓名: 鄭銘源/精銳財務顧問公司顧問 3.新任者姓名及簡歷: (1). 獨立董事 姓名: 何殷權/華鴻管理顧問股份有限公司總經理 (2).獨立董事 姓名: 林銘龍/社會服務工作 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「 新任」):新任 5.異動原因:本公司董事全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/12/06~99/12/05 7.新任生效日期:99/06/25~102/06/24 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 倉佑實業 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人變動 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股) 管理部經理 (2). 監察人 姓名: 曾國護/佳原營造有限公司董事長 (3).監察人 姓名: 張文賢/台灣金控台銀人壽保險專員 3.新任者姓名及簡歷: (1). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司 (2).監察人 姓名: 曹光照/嘉義鋼鐵股份有限公司董事長 (3).監察人 姓名: 蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:本公司監察人全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 頂鑫投資股份有限公司:4,872,058 曹光照:1,000,000 蘇二郎:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/12/06~99/12/05 8.新任生效日期:99/06/25~102/06/24 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 倉佑實業 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人:蘇錦柱/梁鑫實業(股)公 司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司(法人代表:魏青山)/ 倉佑實業(股)公司董事長室經理 3.新任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人:蘇錦柱/梁鑫實業(股)公 司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事姓名:惠哲投資企業有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:本公司董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 鄧惠哲:6,685,788 梁鑫投資股份有限公司 代表人:蘇錦柱:12,614,314 蘇鑫城:706,762 朱三都:601,058 惠哲投資企業有限公司:11,486,922 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/12/06~99/12/05 8.新任生效日期:99/06/25~102/06/24 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 正勛實業 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過本公司九十八年度決算表冊案。 (二)通過本公司九十八年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/25 | 正揚生醫科技 未 | 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:勝懋投資股份有限公司代表人曾育弘 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:勝懋投資股份有限公司代表人曾育弘 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 仁維(上海)企業管理諮詢有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市外高橋保稅區泰谷路18號1號樓七層706B室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 貿易信息諮詢、企業管理諮詢、國際貿易、轉口貿易、貿易代理等 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司採權益法評價之曾孫公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 美金110仟元、10% 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司股東常會全面改選董事監察人案 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘 董事:李沛霖 董事:吳盈興 董事:林翰豪 董事:林吉祥 董事:潘同益 董事:林傳凱 監察人:葉一璋 監察人:鍾吉龍 3.新任者姓名及簡歷: 董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘 董事:李沛霖 董事:吳盈興 董事:潘同益 董事:葉一璋 獨立董事:林昇聖 獨立董事:游啟璋 監察人:林傳凱 監察人:鍾吉龍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘、3,091,891股 董事:李沛霖、728,378股 董事:吳盈興、685,135股 董事:潘同益、537,665股 董事:葉一璋、187,837股 獨立董事:林昇聖、0股 獨立董事:游啟璋、0股 監察人:林傳凱、263,513股 監察人:鍾吉龍、394,594股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/24~99/06/23 8.新任生效日期:99/06/25~102/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 討論事項(一) (1)通過修訂本公司『背書保證處理程序』部份條文案。 (2)通過修訂本公司『資金貸與他人處理程序』部份條文案。 選舉事項 (1)完成全面改選本公司董事及監察人。 選出結果董事七席:董事勝懋投資股份有限公司代表人曾育弘、 李沛霖、吳盈興、潘同益、葉一璋。 獨立董事林昇聖、游啟璋。 監察人二席:鍾吉龍、林傳凱。 討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/25 | 東雲紡織 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:99/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳鴻顯董事長、陳由賢董 事、曾瑞祥董事、吳日興董事、楊豐誠董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/25~102/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/25 | 東雲紡織 | 本公司董事長續任公告。 |
1.董事會決議日:99/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳鴻顯 東雲股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:吳鴻顯 東雲股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,依法改選 6.新任生效日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/25 | 東雲紡織 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:99/06/25 2.發生緣由:99年股東常會 股東會日期:99/06/25 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司民國九十八年度營業報告書、財務報表及與子公司 合併財務報表。 2.承認本公司民國九十八年度虧損撥補案:本公司九十八年度財 務報表業經會計師查核完竣,稅後虧損新台幣二、五二九、五四 九仟元,截至本年度待彌補虧損為新台幣一七、六一八、九七○ 仟元。 (二)選舉事項 1.改選本公司董事五席、監察人二席。 (三)討論事項 1.通過解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/25 | 東雲紡織 | 公告本公司99年6月25日股東常會改選董事、監察人。 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長:吳鴻顯;簡歷:東雲(股)公司董事長 董 事: A.陳由賢;簡歷:東雲(股)公司董事 B.曾瑞祥;簡歷:東雲(股)公司建設事業本部總經理 C.吳日興;簡歷:東盟開發實業(股)公司副董事長 D.柯重生;簡歷:東盟開發實業(股)公司特別助理 監 察 人:東豐纖維企業(股)公司 代表人:洪善政;簡歷:東豐纖維企業(股)公司管理本部經理 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:吳鴻顯;簡歷:東雲(股)公司董事長 董 事: A.陳由賢;簡歷:東雲(股)公司董事 B.曾瑞祥;簡歷:東雲(股)公司建設事業本部總經理 C.吳日興;簡歷:東盟開發實業(股)公司副董事長 D.楊豐誠;簡歷:東雲(股)公司管理中心總經理 監 察 人: A.東豐纖維企業(股)公司 代表人:洪善政;簡歷:東豐纖維企業(股)公司管理本部經理 B.監 察 人:柯重生;簡歷:東盟開發實業(股)公司特別助理 4.異動原因:任期屆滿,依法改選。 5.新任董事選任時持股數: 董 事: 吳鴻顯:0股 陳由賢:3,137,750股 曾瑞祥:5股 吳日興:9,917,036股 楊豐誠:77股 監察人:東豐纖維企業(股)公司:10,146,092股 柯重生:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/15~99/06/14 7.新任生效日期:99/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2010/6/25 | 燁茂實業 公 | 公告修改本公司99年股東常會改選董事及監察人之資料 |
1.發生變動日期:99/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事林義守-燁輝公司董事長 (2)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員 (3)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (4)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理 (5)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理 (1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢-燁輝企業(股)公司副總經理 (2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和-義大醫院財務處長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事林義守-燁輝公司董事長 (2)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員 (3)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (4)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理 (5)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理 (1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢-燁輝企業(股)公司副總經理 (2)監察人義大醫療財團法人代表人林清和-義大醫院財務處長 4.異動原因:董監任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事林義守 當選時持有股數:5000股 (2)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財 當選時持有股數:58,744,000股 (3)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應 當選時持有股數:58,744,000股 (4)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉 當選時持有股數:25,362,000股 (5)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰 當選時持有股數:25,362,000股 (1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢 當選時持有股數:37,252,000股 (2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和 當選時持有股數:39,203,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/29~99/06/29 7.新任生效日期:99/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 龍泰事業 未 | 公告九十九年度股東常會重要決議。 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項:如下 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十八年度虧損撥補議案。 3.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 4.通過修訂本公司背書保證作業程序案。 5.本公司董監事全面改選案,選舉結果如下: 當選董事:蔣憲隆、周行、呂超英、高正新、沈品秀。 當選獨立董事:郭義忠、周添城。 當選監察人:張啟忠、羅明哲、郭玉玲。 6.通過蔣憲隆董事競業限制解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/25 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司九十九年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:龔榮琮、智積投資有限公司 獨立董事:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 龔榮琮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蘇州大朋電子有限公司董事長 (2)蘇州大朋光電有限公司董事長 (3)福清天祥電子配件有限公司董事 (4)大朋電子(武漢)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州大朋電子有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (2)蘇州大朋光電有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (3)福清天祥電子配件有限公司:福清市融僑第一廠區第四棟樓 (4)大朋電子(武漢)有限公司:武漢市東西湖區裕民街80號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電 子電器零組件之製造業務 (2)蘇州大朋光電有限公司:生產新型儀表器件及新型電子元器件 (3)福清天祥電子配件有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線 及電子電器零組件之製造業務 (4)大朋電子(武漢)有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及 電子電器零組件之製造業務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司100%持有 之曾孫公司,以上對本公司經營有其必要性,對本公司財務業務 並不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十八年度營業狀況報告 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告 二、承認事項: (一)承認九十八年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)承認九十八年度盈餘分派案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三、討論暨選舉事項: (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)修訂「背書保證作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (三)改選董事、監察人案 選舉結果: 董事當選人為:龔榮琮、智積投資有限公司 獨立董事當選人為:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財 監察人當選人為:黃靜芳、曾鈺貴、石紹成 (四)解除董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/25 | 碩達科技 | 本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一報告事項: 1.九十八年度營業報告書。 2.九十八年度監察人查核報告書。 二承認暨討論事項: 1.承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認九十八年度盈餘分配案。 3.通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 4.通過本公司申請股票上市案。 5.通過本公司辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來 源案。 6.通過修訂本公司背書保證作業程序案。 7.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/25 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:99/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張鈞董事長 莊興董事 閻俊傑董事 陳彥君董事 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 莊興董事 閻俊傑董事 陳彥君董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、上海燦坤實業有限公司:莊興董事長、陳彥君董事 二、漳州燦坤職業技術學校:閻俊傑董事 三、上海超鷹商貿有限公司:閻俊傑董事 四、深圳市燦寶商貿有限公司:閻俊傑董事 五、廈門燦坤實業股份有限公司:莊興董事、陳彥君董事 六、漳州燦坤實業有限公司:莊興董事、閻俊傑董事、陳彥君董事 七、漳州燦坤南港電器有限公司:莊興董事、陳彥君董事 八、上海燦星商貿有限公司:莊興董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 一、上海燦坤實業有限公司:上海市嘉定區曹安路4408號 二、漳州燦坤職業技術學校:漳州龍池開發區燦坤工業園 三、上海超鷹商貿有限公司:上海市曹安路4408號第3棟106室 四、深圳市燦寶商貿有限公司:深圳市國威路國威公司工業廠房 127棟3101室 五、廈門燦坤實業股份有限公司:廈門市湖里工業區興隆路88號 六、漳州燦坤實業有限公司:漳州龍池開發區燦坤工業園 七、漳州燦坤南港電器有限公司:漳州龍池開發區燦坤工業園 八、上海燦星商貿有限公司:上海市嘉定區曹安路4408號3棟101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 一、上海燦坤實業有限公司:製造及銷售家電用品 二、漳州燦坤職業技術學校:中等職業教育 三、上海超鷹商貿有限公司:從事家用電器、計算機及配件買賣 四、深圳市燦寶商貿有限公司:製造及銷售家電用品 五、廈門燦坤實業股份有限公司:製造及銷售家電用品 六、漳州燦坤實業有限公司:製造及銷售家電用品 七、漳州燦坤南港電器有限公司:製造及銷售家電用品 八、上海燦星商貿有限公司:家用電器通訊器材買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/25 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司99年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (1)承認98年度決算表冊。 (2)承認98年度虧損撥補案。 (3)通過修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (4)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (7)通過修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。 (8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (9)通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人查核九十八年度決算報告。 3.九十八年度財務報告。 4.對外背書保證情形及資金貸與他人報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」 及「內部稽核實施細則」報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十八年度決算書表。 2.通過修正「公司章程」案。 3.承認九十八年度盈餘分配案 4.通過九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 5.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過修正「背書保證作業程序」案 。 (三)選舉事項:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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