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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/23 | 普樺科技 | 本公司99年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)姜長安,董事長兼董事。 (2)蕭武興,總經理兼董事。 (3)郭樹黨,副總經理兼董事。 (4)躍利投資有限公司,董事。 (5)柯俊輝,獨立董事。 (6)羅清泉,獨立董事。 (7)劉幼芬,獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):蕭武興 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寧波豪威科技有限公 司之董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市保稅區西區留學生創業園1號 樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機存儲裝置(磁盤陣列)及其 配套設備的研發、組裝、生產和維護;儲存設備嵌入式系統.雙機 容錯.遠程備份管理軟件的研究、設計、開發和維護。 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資 孫公司,採權益法認列投資收益(損失)。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 普樺科技 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十八年度營業報告。 (二)九十八年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認事項: (一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十八年度盈餘分配案。 配發股東現金紅利(每股0.5元):17,820,000元。 配發員工現金紅利:3,220,482元。 配發董事酬勞:429,398元 三、討論事項一: (一)通過修訂公司章程案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項:改選董事,當選名單如下: 新任董事四席:姜長安、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。 新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、劉幼芬。 五、討論事項二: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 云光科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任獨立董事競業行為禁止之限制。 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳勝輝 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 晶越微波 未 | 公告本公司董事會訂定現金增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/06/23 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:100,000,000元 5.發行價格:溢價發行每股15元 6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行股份10%,計 1,000,000股供本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計 9,000,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及其持 股比例認購,每仟股認購322.8115885股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股, 得於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放 棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,其股份由董事長洽特定人按 發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務 與原有股份相同。 11.本次增資資金用途:本公司為償還銀行借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:99/07/17 13.最後過戶日:99/07/12 14.停止過戶起始日期:99/07/13 15.停止過戶截止日期:99/07/17 16.股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間:99/07/22~99/08/23 特定人繳款期間:99/08/24~99/09/01 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之 。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 20.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 晶越微波 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 精品科技 未 | 本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 (3)通過修訂公司章程部分條文案。 (4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 友輝光電 | 友輝光電股份有限公司99/06/29股東會議事手冊更正內容 |
1.事實發生日:99/06/23 2.公司名稱:友輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:99/06/07上傳之股東會議事手冊內容更正 6.因應措施:重新上傳 7.其他應敘明事項:致股東報告書內容更正
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2010/6/23 | 吉元有線電視 公 | 本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元聯合 |
本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元 聯合授信合約
1.事實發生日:99/06/23 2.契約相對人:中國信託商業銀行等16家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):99/06/23 5.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣245.12億元聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中 長期營運資金 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金 9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算七年 2.本公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證
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2010/6/23 | 南桃園有線電視 公 | 本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元聯合 |
本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元 聯合授信合約本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂
1.事實發生日:99/06/23 2.契約相對人:中國信託商業銀行等16家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):99/06/23 5.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣245.12億元聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中 長期營運資金 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金 9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算七年 2.本 公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證
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2010/6/23 | 信和有線電視 公 | 本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元聯合 |
本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元 聯合授信合約。
1.事實發生日:99/06/23 2.契約相對人:中國信託商業銀行等16家銀行。 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):99/06/23 5.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣245.12億元聯合授信案。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中 長期營運資金。 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金。 9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算七年 2.本公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證。
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2010/6/23 | 群健有線 公 | 本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元聯合 |
本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣245.12億元 聯合授信合約
1.事實發生日:99/06/23 2.契約相對人:中國信託商業銀行等16家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):99/06/23 5.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣245.12億元聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中 長期營運資金 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金 9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算七年 2.本 公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證
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2010/6/23 | 聯邦票券金融 | 本公司99年6月23日董事會決議通過修訂與聯邦商業銀行股份有限公 |
本公司99年6月23日董事會決議通過修訂與聯邦商業銀行股份有限 公司修訂合併雙方換股比例及合併基準日公告
1.事實發生日:99/06/23 2.契約相對人:聯邦商業銀行股份有限公司 3.與公司關係:關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):99/08/16 5.主要內容(解除者不適用): 主旨: 調整本公司與聯邦商業銀行股份有限公司(以下稱「聯邦銀行」 )雙方換股比例為 1:1.15,即本公司以一股普通股換發聯邦銀行1.15股普通股股票 。
說明: 一、本公司與聯邦銀行雙方99年4月23日股東常會通過之合併契約 (以下稱「本契約」)授權雙方董事會於聯邦銀行實際減資金額 與本契約第2.1條預計減資金額有變動時,依減資金額變動比率調 整初始換股比例,換發新股予本公司股東。
二、聯邦銀行99年6月9日公告辦理實際減資金額為5,651,624,400 元較原合併契約預計減資金額5,907,506,680元,減少255,882,280 元,減資比例由25.4763%減至24.3728%,換股比例依合併契約 第3.2條約定由1:1.13股,調整為1:1.15股。
三、原合併基準日暫定為99年6月30日,為配合主管機關核准合併 作業時程需要,予以變更為99年8月16日。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 自合併基準日起,本公司帳列之所有資產、負債及一切權利義務 均由存續公司聯邦商業銀行股份有限公司概括承受。 8.具體目的(解除者不適用):有效整合營運資源,以提升金融市場 競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 亞太電信 | 公告本公司董事會改選,選任東元電機股份有限公司代表人邱純枝女 |
公告本公司董事會改選,選任東元電機股份有限公司代表人邱純 枝女士為新任董事長。
1.董事會決議日:990623 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:東元電機股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:邱純枝-東元電機(股)公司總經理、東捷資訊 服務(股)公司董事 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任生效日期:990623 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 亞太電信 | 本公司99年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 東元電機(股)公司代表人:邱純枝 常務董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:徐亦南 常務董事 兆豐國際商業銀行(股)公司 常務董事 大台北區瓦斯(股)公司 常務董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:廖尚文 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:張應輝 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:黃運傑 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:李傑松 董事 裕晟投資(股)公司代表人:曾忠正 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:劉文雄 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:林冠羽 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:簡森垣 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:龔 徐 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:馬憲隆 董事 凱擘(股)公司 董事 威創科技顧問(股)公司代表人:Ker Zhang 董事 徐玉郎 3.許可從事競業行為之項目: 本公司營業範圍內之項目 4.許可從事競業行為之期間:99/06/23~102/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):常務董 事廖尚文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新世紀東森通訊(深圳 )有限公司,法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區深南大道泰然九路西 喜年中A座1920室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營範圍:從事電子產品、通 訊產品及相關配件的技術諮詢、批發、進出口、售後服務(以上商 品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標, 出口許可證等專項管理的商品,涉及其它專項規定管理的商品按 國家有關規定辦理)。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 亞太電信 | 公告本公司改選董監名單 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:董事28人 董事長 東元電機(股)公司 常務董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:徐亦南 常務董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:陳世昌 常務董事 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:邱創興 常務董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 常務董事 台灣新光保全(股)公司 常務董事 黃千明 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:黃運傑 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:李傑松 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:杜景馨 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:郭寶珠 董事 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:蔡長佳 董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:吳賢明 董事 普訊伍創業投資(股)公司代表人:李榮勳 董事 普訊陸創業投資(股)公司代表人:蕭亦惠 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:簡森垣 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:廖尚文 董事 中央投資(股)公司 董事 光華投資(股)公司 董事 台灣中小企業銀行(股)公司代表人:王亦允 董事 大眾商業銀行(股)公司代表人:魏秀芳 董事 力鵬企業(股)公司 董事 愛之味(股)公司 董事 旺興實業(股)公司 董事 長弘投資(股)公司 董事 陳素蓉 董事 林冠羽 董事 楊志弘 監察人3人 監察人 馬憲隆 監察人 中國鋼鐵(股)公司 監察人 新光紡織(股)公司 3.新任者姓名及簡歷:董事21人 董事長 東元電機(股)公司代表人:邱純枝 常務董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:徐亦南 常務董事 裕晟投資(股)公司代表人:汪海清 常務董事 兆豐國際商業銀行(股)公司 常務董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 常務董事 大台北區瓦斯(股)公司 常務董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:廖尚文 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:張應輝 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:黃運傑 董事 交通部台灣鐵路管理局代表人:李傑松 董事 裕晟投資(股)公司代表人:曾忠正 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:劉文雄 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:林冠羽 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:簡森垣 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:龔 徐 董事 鼎豐傳播事業(股)公司代表人:馬憲隆 董事 凱擘(股)公司 董事 威創科技顧問(股)公司代表人:Ker Zhang 董事 旺興實業(股)公司 董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:吳賢明 董事 徐玉郎 監察人3人 監察人 中國鋼鐵(股)公司代表人:陳自求 監察人 台灣中小企業銀行(股)公司 監察人 蔡高明 4.異動原因:990623召開股東常會,通過全面改選董監事。 5.新任董事選任時持股數:董事21人 東元電機股份有限公司:25,000,000股 代表人邱純枝:0股 交通部台灣鐵路管理局:400,000,000股 代表人:徐亦南、張應輝、李傑松、黃運傑:0股 裕晟投資(股)公司:12,900,000股 代表人汪海清:2,500股 代表人曾忠正:2,500股 兆豐國際商業銀行(股)公司:105,000,000股 華榮電線電纜(股)公司:101,500,000股 代表人林明祥、吳賢明:0股 大台北區瓦斯(股)公司:6,250,000股 鼎豐傳播事業(股)公司:11,900,000股 代表人廖尚文:72,000股 代表人劉文雄:0股 代表人林冠羽:1,464,500股 代表人簡森垣:0股 代表人龔 徐:2,420,000股 代表人馬憲隆:1,983,000股 凱擘(股)公司:80,223,500股 威創科技顧問(股)公司:185,000股 代表人Ker Zhang:0股 旺興實業(股)公司:4,700,000股 徐玉郎:5,195,000股 監察人3人 中國鋼鐵(股)公司:60,000,000股 代表人陳自求:0股 台灣中小企業銀行(股)公司:15,000,000股 蔡高明:500,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/30~99/04/29 7.新任生效日期:990623 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:舊任董監事任期延長至新任董監事就任時為止; 新任董監事任期自99/06/23~102/06/22。
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2010/6/23 | 風青實業 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,008,760元 4.除權(息)交易日:99/07/09 5.最後過戶日:99/07/12 6.停止過戶起始日期:99/07/13 7.停止過戶截止日期:99/07/17 8.除權(息)基準日:99/07/17 9.其他應敘明事項:現金股利發放日99年7月28日
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2010/6/23 | 光元先進科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一) 承認本公司九十八年度決算表冊案。 (二) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (三) 通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。 (四) 完成增補選董事案,計選出陳勝輝一席董事。 (五) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | F-合富醫療控股 | 為遵循「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」條文修正,董事 |
為遵循「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」條文修正, 董事會決議擬申請補辦股票公開發行
1.事實發生日:99/06/23 2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:主管機關業於2010年5月19日修正其 「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文, 為遵循主管機關修正後法令之規範,董事會決議擬依其規定向 主管機關申報辦理本公司股票公開發行案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:申報作業及後續相關事宜授權董事長全權處 理。
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2010/6/23 | F-合富醫療控股 | 股利分派經股東會決議修正為配發現金股利每股新台幣0.2元 |
1.董事會或股東會決議日期:99/06/23 2.原發放股利種類及金額:0 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.2元 4.變更原因: 依股東提案修正 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | F-合富醫療控股 | 公告本公司九十九年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 通過承認2009年度財務報表及營業報告書案 通過本公司2009年度盈餘分配案 通過本公司章程修訂案 通過修訂「背書保證作業程序」案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過修訂「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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