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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/23 | 華矽半導體 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)承認本公司98年度決算表冊案。 (2)承認本公司98年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 能元科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊。 (3)背書保證事項辦理情形。 (4)私募有價證券辦理情形。 (5)修訂董事會議事規則。 (二)承認事項: (1)九十八年度決算表冊。 (2)九十八年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序書」。 (4)通過選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾 肆億零玖佰玖拾玖萬伍仟元適用五年免徵營利事業所得稅案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議98年度現金股利之除息基準日 |
1.董事會決議日期:99/06/23 2.發放股利種類及金額:現金股利每股0.985元 (總金額為NT$21,040,191元) 3.其他應敘明事項: (1)除息交易日:99/07/15 (2)最後過戶日:99/07/16 (3)停止過戶起始日期:99/07/17 (4)停止過戶截止日期:99/07/21 (5)除息基準日:99/07/21 (6)最後買進日為99/07/14。 (7)99/7/15~7/21期間買進者無權參加本次配息。 (8)本次現金股利預計於99/08/20委由本公司股務代理機構 金鼎綜合證券股份有限公司代為發放。
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2010/6/23 | 康訊科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度決算表冊及營業報告書案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 擎泰科技 | 本公司99年度股東會通過之重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)報告事項:略。 (二)承認暨討論事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)通過九十八年度盈餘分配案。 股票股利:每仟股配發50股(每股0.5元)。 現金股利:每仟股配發50元(每股0.05元)。 (3)通過修訂本公司章程。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人保證 管理辦法」。 (6)通過私募普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司99年股東常會通過解除新任董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)永上投資股份有限公司法人代表:林日旺 董事。 (2)行政院國家發展基金管理會法人代表:黃昭蓮 董事。 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十八年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/23 | 康和資訊 未 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林隆奮 (2)董事:楊啟新 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:098/06/26~101/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 林隆奮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林隆奮董事: 精業科技(天津)有限公司董事(法人代表)、 精誠精詮信息科技有限公司董事(法人代表)、 精誠勝龍信息系統有限公司董事(法人代表)、 精誠恆逸軟件有限公司董事(法人代表)、 上海精瑞信息科技有限公司副董事長(法人代表)、 四方精創資訊(深圳)有限公司公司董事(法人代表)。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)精業科技(天津)有限公司地址:天津華苑產業區開海泰發展五道 海泰綠色產業基地G座519-531室。 (2)精誠精詮信息科技有限公司地址:上海市徐匯區漕溪北路396號 匯智大廈裙樓8-9樓。 (3)精誠勝龍信息系統有限公司地址:北京市海淀區車公庄西路乙 19號華通大廈15層。 (4)精誠恆逸軟件有限公司地址:上海市徐匯區漕溪北路396號匯智 大廈裙樓8-9樓。 (5)上海精瑞信息科技有限公司地址:上海市浦東新區上丰西路55 號8幢4層。 (6)四方精創資訊(深圳)有限公司公司地址:深圳市南山區科技中二 路軟體園二期12棟402室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)精業科技(天津)有限公司營業項目:電子與信息技術及產品的開 發、生產、銷售,系統集成及相關技術諮詢服務。 (2)精誠精詮信息科技有限公司營業項目:資料處理服務業、資訊 供應服務業、資訊軟體服務業、國際貿易業。 (3)精誠勝龍信息系統有限公司營業項目:研究、開發、生產計算 機軟硬件、信息系統 集成、銷售自產產品、提供技術諮詢、技術服務、培訓與轉讓。 (4)精誠恆逸軟件有限公司營業項目:軟體經銷與解決方案、網路 通訊設備增值分銷業務及提供網路整體解決方案與服務業務。 (5)上海精瑞信息科技有限公司營業項目:計算機軟件技術的研究 、技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務、銷售自產產品、 其它印刷(零件印刷)。 (6)四方精創資訊(深圳)有限公司營業項目:計算機軟體、計算機 服務(系統、數據服務,維修)。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之母公司轉投資公司, 本公司之母公司按權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/23 | 康和資訊 未 | 公告本公司股東會決議擬辦理現金減資案 |
1.事實發生日:99/06/23 2.發生緣由:本公司營運獲利正值穩定成長階段,現金尚稱充裕, 為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率,擬辦理現金減 資退還現金予股東。 3.因應措施: 一.減資金額:新台幣35,685,300元 二.消除股份:3,568,530股 三.減資比率:15% 四.減資後實收資本額:新台幣202,216,730元 五預定股東會日期:99/06/23 4.其他應敘明事項: (1)本公司經股東會決議通過進行現金減資作業 本公司目前額定資本額新台幣400,000,000元,實收資本額為 237,902,030元,為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率 ,本公司擬以退還現金予股東方式辦理減少資本計35,685,300元 。預計每股依面額壹拾元計算退還股款。本公司減資後預計實收 資本額為202,216,730元,減資比例15%。惟減資基準日前如有因 辦理增資等情事致影響流通在外股份數量時,前述實際減資後實 收資本額、減資比率與每股退還現金,以減資基準日之流通在外 總股數計算之。 (2)本現金減資案經本次股東會決議通過,並呈奉主管機關核准後 ,擬授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日,原股東 依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持有股份按減資比例 分別計算,每仟股約換發850股(即每仟股約減少150股,全部採無 實體發行),預計銷除股份3,568,530股,減資後不滿一股之畸零 股,以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣元為止,元以 下無條件捨去),並將授權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸 零股。其他未盡事宜,授權董事長全權處理,並依最新法令規定 而逕行辦理該等事宜。本公司嗣後若辦理增資等情事致影響流通 在外股份數量,減資比例與每股退還現金因此發生變動者,擬授 權董事會全權處理之。
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2010/6/23 | 康和資訊 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/06/23 2.發生緣由:本公司九十九年度股東常會重要決議事項 內容: 1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司九十八年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「公司章程」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過現金減資股本發回作業案 3.討論事項:同意解除本公司有關公司法第209條『董事競業禁止 之限制』案 4.年度財務報告是否經股東會承認 :是 5.其它應敘明事項 :配發員工現金紅利2,735,874元,董監事酬勞 547,175元。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司99年股東常會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 具獨立職能監察人:黃明輝 3.新任者姓名及簡歷: 具獨立職能監察人:許建宗 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:舊任監察人請辭補選 6.新任監察人選任時持股數: 具獨立職能監察人:許建宗  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/23~101/06/18 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司99年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:賴基銘 3.新任者姓名及簡歷: 董事:寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:舊任董事請辭補選 6.新任董事選任時持股數: 董事:寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒  686,818股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/23~101/06/18 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 彥臣生技藥品 興 | 有關本公司九十九年股東常會解除新任董事競業禁止限制之說明 |
1.事實發生日:99/06/23 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司九十九年股東常會其他討論事項,解除本公司新任董事競 業禁止之限制案,惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法 第209條董事競業禁止問題。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司99年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。 二、討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司之公司章程。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (4)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (5)通過股票申請上櫃時,擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公 開發行之現金增資認股權利案。 (6)選舉董事暨監察人案:本次股東常會補選董事一席及 具獨立職能監察人一席,新任董事及監察人自本次股東常會改選 後即生效。當選結果如下: 董 事 寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒 具獨立職能之監察人 許建宗 (7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案,惟本公司新選任之董 事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月23日起至101年6月 18日止。
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2010/6/23 | 永洋科技 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)、報告事項 案由1、九十八年度營業狀況報告 案由2、監察人審查九十八年度決算表冊報告 案由3、修訂本公司「董事會議事規範」 (2)、承認事項 案由1、通過承認九十八年度決算表冊案 案由2、通過承認九十八年度虧損撥補事項 (3)、討論事項 案由1、修改本公司公司章程 案由2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 (4)、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 友荃科技 未 | 本公司董事會選任新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選,重新選任董事長。 6.新任生效日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 友荃科技 未 | 本公司99年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事林文章、董事游瑞明、董事郭素端、董事郭百華、董事浩騰 科技股份有限公司代表人黃有祥、獨立董事李樑堅、獨立董事孫 韜玉。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事浩 騰科技股份有限公司代表人黃有祥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事浩騰科技股份有限公司代表人黃有祥 名稱:翊騰電子科技(昆山)有限公司 職務:董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區蓬朗大通路1575 號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電腦及通訊用各類連接器 產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/23 | 友荃科技 未 | 公告本公司董監事全面改選 |
1.發生變動日期:99/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 董事:柯宗均 融寶投資董事長 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:鄧穎懋 義守大學教授 監察人:許金松 本公司監察人 監察人:劉雅雯 新達工程負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 董事:浩騰科技股份有限公司 代表人:黃有祥 浩騰公司董事長兼總經理 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:孫韜玉 本公司董事 監察人:許義郎 建佑醫院院長 監察人:劉崑山 中一工程公司總經理 監察人:周朝國 國票證券監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:原任董監事3年任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:林文章  10,163,509股 董事:游瑞明  1,416,865股 董事:郭百華  569,800股 董事:郭素端  1,267,000股 董事:浩騰科技股份有限公司  5,654,000股 代表人:黃有祥  0股 獨立董事:李樑堅  49,215股 獨立董事:孫韜玉  0股 監察人:許義郎  60,000股 監察人:劉崑山  831,681股 監察人:周朝國  200,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 8.新任生效日期:99/06/23 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:舊任董監事自99/06/23起解任
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2010/6/23 | 友荃科技 未 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)承認暨討論事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)通過本公司九十八年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司公司章程部分條文案。 (4)通過98年度增資股票選擇適用免徵營利事業所得稅投資抵減案。 (二)選舉事項: 全面改選本公司董事及監察人,任期三年,自民國99年6月23日 至民國102年6月22日,新任董事及監察人名單如下: 董事七席: (1)林文章 (2)游瑞明 (3)郭百華 (4)郭素端 (5)浩騰科技股份有限公司 代表人:黃有祥 (6)李樑堅(獨立董事) (7)孫韜玉(獨立董事) 監察人三席: (1)許義郎 (2)劉崑山 (3)周朝國 (三)其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/23 | 慕德生物科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。 (二)討論事項 (1)通過公司章程修正案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修正「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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