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2010/6/22 | 皇將科技 | 公告本公司九十九年度股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:99/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊世豪先生,兼任情形:皇將(上海)包裝科技有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍 相同之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:楊世豪先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:皇將(上海)包裝科技 有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市同普路1343弄1號樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經銷製藥包裝設備 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:N/A 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 皇將科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 承認事項 第一案:承認九十八年度營業報告書及財務報表 第二案:承認九十八年度盈餘分派案 討論事項 第一案:通過資本公積轉增資發行新股案 第二案:通過修訂本公司「公司章程」案 第三案:通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第五案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第六案:通過解除董事之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/22 | 維輪實業 未 | 本公司董事監察人當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事5人: 董事:林典佑 董事:江東原 董事:峰宇實業(股)公司 代表人:廖梓煌 董事:誠大物業(股)公司 代表人:李天送 董事:聯碩投資開發(股)公司 代表人:黃景聰 監察人2人: 監察人:暘盛工業(股)公司 代表人:林志輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事5人: 董事:林典佑 董事:廖梓煌 董事:峰宇實業(股)公司 代表人:江東原 董事:誠大物業(股)公司 代表人:李天送 董事:聯碩投資開發(股)公司 代表人:黃景聰 監察人2人: 監察人:暘盛工業(股)公司 代表人:廖銘洲 監察人:車旺實業(股)公司 代表人:陳松棟 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林典佑-2,407,001 董事:廖梓煌-8,041,892 董事:峰宇實業(股)公司 代表人:江東原-2,300,000 董事:誠大物業(股)公司 代表人:李天送-30,300,964 董事:聯碩投資開發(股)公司 代表人:黃景聰-8,080,000 監察人2人: 監察人:暘盛工業(股)公司 代表人:廖銘洲-41,864,306 監察人:車旺實業(股)公司 代表人:陳松棟-1,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 96/11/05~99/11/04 7.新任生效日期:99/06/21 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 瑞興商業銀行 興 | 公告更正本公司股東會改選後之董監事名單 |
1.發生變動日期:99/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事-家邦投資股份有限公司代表人:吳??、大台北銀行董事 (2)董事-奇殷股份有限公司代表人:王正義、大台北銀行董事長 (3)董事-奇殷股份有限公司代表人:黃豊益、大台北銀行董事 (4)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:陳淑美、大台北銀行常務 董事 (5)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:楊志民、大台北銀行董事 (6)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:蕭志隆、大台北銀行董事 (7)董事-鈦光股份有限公司代表人:金玉瑩、大台北銀行董事 (8)董事-宜紘股份有限公司代表人:蔡雅之、大台北銀行董事 (9)董事-宜紘股份有限公司代表人:莊信義、大台北銀行常務董事 (10)監察人-希品股份有限公司代表人:蔡增勳、大台北銀行監察人 (11)監察人-希品股份有限公司代表人:李森介、大台北銀行常駐監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美、大台北銀行常務董事 (2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義、大台北銀行常務董事 (3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豊益、大台北銀行董事 (4)董事-李森介、大台北銀行常駐監察人 (5)董事-蔡增勳、大台北銀行監察人 (6)獨立董事-廖繼敏、東吳大學經濟學系教授 (7)獨立董事-詹清三、台灣中小企業銀行副理 (8)獨立董事-鄭洋一、律師 (9)監察人-王正義、大台北銀行董事長 (10)監察人-李健政、中央銀行國庫局副局長 (11)監察人-鄭文輝、南華大學教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美 選任時持有股數: 44,895,358股 (2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義 選任時持有股數: 44,895,358股 (3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豐益 選任時持有股數: 44,895,358股 (4)董事-李森介 選任時持有股數:0股 (5)董事-蔡增勳 選任時持有股數:0股 (6)獨立董事-廖繼敏 選任時持有股數:0股 (7)獨立董事-詹清三 選任時持有股數:0股 (8)獨立董事-鄭洋一 選任時持有股數:0股 (9)監察人-王正義 選任時持有股數:1,767,500股 (10)監察人-李健政 選任時持有股數:0股 (11)監察人-鄭文輝 選任時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/07/01~99/06/07 8.新任生效日期:99/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/22 | 天瑞企業 未 | 本公司股東常會決議通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:曹之松、李仁勇 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 天瑞企業 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: (一)通過承認九十八年度財務報表及營業報告書案。 (二)通過承認九十八年度盈餘分配案。 (三)通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。 (四)通過修訂「取得與處分資產處理辦法」部份條文案。 (五)通過修訂本公司章程部份條文案。 (六)通過為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承 購案。 (七)通過盈餘轉增資發行新股案。 (八)補選獨立董事及董事各一席案。 選舉結果當選名單如下: 1.董事當選人:曹之松 2.獨立董事當選人:李仁勇 (九)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/22 | 天瑞企業 未 | 公告本公司九十九年股東常會董事(含獨立董事)補選名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:劉振源 (2)獨立董事:李宗學 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:曹之松 (2)獨立董事:李仁勇 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:曹之松,持股0股 (2)獨立董事:李仁勇,持股0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/30 ~ 100/06/29 8.新任生效日期:99/06/22 9.同任期董事變動比率:七分之二 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 天瑞企業 未 | 公告本公司九十九年股東常會獨立董事補選名單 |
1.發生變動日期:99/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李宗學 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁勇 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30 ~ 100/06/29 7.新任生效日期:99/06/22 8.同任期董事變動比率:七分之二 9.同任期獨立董事變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 金穎生技 | 公告股東會決議通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張曉莉; 董事佳格食品(股)公司代表人曹德風;董事王玉杯;董事金晉德 ;董事蕭興義。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/21~102/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股1元,總計新台幣36,487,000元 4.除權(息)交易日:99/07/08 5.最後過戶日:99/07/09 6.停止過戶起始日期:99/07/10 7.停止過戶截止日期:99/07/14 8.除權(息)基準日:99/07/14 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 立格鋁業 未 | 本公司99年股東常會重大決議事項公告 |
1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認98年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認98年度盈餘分派案。(每股配發1元現金股利) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/22 | 康富生技 未 | 本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:99/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:林秦葦 董事:林庭安 董事:陳國耀 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下, 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、 經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/10/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 聯穎科技 | 聯穎科技九十八年度盈餘決定分派股息之除息基準日公告 |
主旨: 本公司九十八年度盈餘決定分派股息之除息基準日公告 三、依據: 依本公司99年6月18日股東常會決議通過股東紅利新台幣壹億伍仟 陸佰壹拾陸萬元。 四、股票停止過戶起訖日期: 99年07月09日 至 99年07 月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: 年 月 日 至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度: 99 第 1 次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ☉分次發行 ○全額發行 額 定: 120,000,000 股、金額: 1,200,000,000 元,每 股面額: 10 元 已發行(含私募股票: 0 股): 7 8,080,000 股、金額: 780,800,000 元,每股面額: 10 元 已完成變更登記: 78,080,000 股、金額: 780,800,000 元 ,每股面額: 10 元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 公司章程訂立日期:76年4月15日 最近一次修訂日期:99年6月18日 (四)本次增資總額: ○除權須申報 ☉僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行 ○普通股○特別股 : 股,每股認購 金額: 元/股 其中 a.公開承銷: 股,佔本次現金增資比率(%) : b.員工認購: 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購: 股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日 ,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 股 *資本公積轉增資: 股 *員工紅利轉增資: 股,佔盈餘轉增資之比例: % *共計 股,金額: 元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響 之說明): (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發 盈餘轉增資 股,每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股),每壹仟 股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼: ): 每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發普通股 股),每壹 仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股: 每壹股配發現金股利 2.00000000 元,現金股利總額  156,160,000 元 特別股(代碼: ):每壹股配發現金股利 元,現金股利總額 元 員工現金紅利總金額: 11,291,640 元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息,可參與權利分 派之股數,計普通股 78,080,000 股(含未變更之轉換公司債 轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股),特別股 0 股。 *畸零股之處理方式: 配股基準日起五日內由股東向本公司股務 代理部併湊成整股,逾時不併湊或併湊不足部份,洽特定人依面 額認購。 *上開權利分派內容係經 99年06月18日 股東會通過 *其他應敘明事項: 無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 元, 股(普通股) 2.每股面額 元,分次發行。 3.特別股部分: 股 (七)權利分派基準日: 99年07月13日 除權/除息交易日: 99年07月07日 (八)增資計劃/用途: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 99年07月08日  16時30分 前 (二)辦理過戶機構名稱: 兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓 辦理過戶機構電話: (02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 於99年7月8日16時30分以前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 (四)其他: 七、其他應公告事項: 現金股利於99年7月23日發放。 八、特此公告
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2010/6/22 | 台耀化學 | 台耀化學公告98年度第一次員工認股權憑證履約發行新股暨櫃檯買賣 |
台耀化學公告98年度第一次員工認股權憑證履約發行新股暨櫃檯 買賣日期
主旨: 公告本公司98年度第一次員工認股權憑證履約發行新股暨 櫃檯買賣日期。 公告內容 一、本公司奉行行政院金融監督管理委員會中華民國98年8月21日 金管證發字第0980040805號函核准發行98年度員工認股權憑證申 報生效在案。二、茲將有關事項公告如後:(一).原已發行櫃檯買 賣股票:普通股60,000,000股,每股票面金額新台幣10元,計新台 幣600,000,000元(二).本公司98年度第一次繳納股款執行認股數 313,000股,自99年6月23日起始可在櫃檯買賣。(三).新股權利義務 與原發行之股份相同。(四).過戶機構:元大證券股份有限公司股 務代理部。三、特此公告
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2010/6/22 | 長榮空廚 公 | 長榮空廚決定配息基準日 |
主旨: 決定配息基準日 公告內容 本公司98年度盈餘分配案,業經99年6月21日股東常會決議,通過 配發現金股利每股新台幣1.5 元;同時亦經董事會決議,訂定99年 7月16日為配息基準日,依法自99年7月12日起至7月16日止停止股 票過戶;凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於99年7 月11日以前駕臨或掛號郵寄(以99年7月11日郵戳日期為憑)台北 市中山區民生東路2段166號2樓本公司股務部辦理過戶手續。(電話 :(02)2500-1668);現金股利發放日期為99年7月30日,並將另行寄 發通知書通知各股東。
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2010/6/22 | 國都汽車 公 | 國都汽車分派九十八年度現金股利公告 |
主旨: 國都汽車股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配現金股利部分,業經本公司99年 6月 11日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元正。二 、茲訂定99年6月28日為分派現金股利基準日,並於99年7月12日 起發放。三、茲依公司法第一六五條規定,自本99年6月24日起 至6月28日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於6月23日下午五時以前(郵寄過戶者以 郵戳日期為準),至台北市中山區濱江街269號5樓(服務電話: (02)2509-2006轉分機545)辦理過戶手續。四、特此公告。
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2010/6/22 | 長裕欣業 未 | 長裕欣業更正九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 |
主旨: 更正本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/04/232.股東會召開日期:99/06/28上午9時整 3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(管委會中心會議 室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況報告(二)監察 人查核九十八年度決算表冊報告(三)本公司及子公司背書保證及資 金貸放情形報告二、承認事項(一)承認九十八年度營業報告書及各 項決算表冊案(二)承認九十八年度虧損撥補議案三、討論事項(一)( 一)討論公司章程修正案(二)討論公司取得或處分資產管理辦法修 正案(三)討論背書保證管理辦法及資金貸與他人作業程序管理辦法 修正案四、選舉事項(一)、選舉本公司第五屆董事7席(含獨立董事 )及監察人3席案。五、討論事項(二)(一)討論解除本公司董事競業禁 止限制案5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99 / 06/287.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1規定,爰訂於99年 4月25日至99年5月5日為受理股東之提案及獨立董事候選人提名期 間。受理地點為本公司:台北縣中和市連城路258號9樓。
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2010/6/22 | 安瑞科技 | 首家外國企業安瑞科技將於99年6月24日上櫃掛牌交易 |
首家外國企業安瑞科技將於99年6月24日上櫃掛牌交易 日期:民國99年06月21日 首家外國企業安瑞科技股份有限公司(簡稱: KY安瑞;股票 代號3664)預計於本(99)年6月24日開始上櫃買賣,櫃買中心將 於安瑞科技上櫃掛牌當日上午8時55分假所在辦公大樓十三樓舉辦 「安瑞科技上櫃掛牌典禮」。
安瑞科技主要營運地在美國矽谷及中國大陸北京,產品包括網路 安全系統(SSL VPN)、應用交付控制器(ADC)及公開網 路金鑰(PKI)等,係以軟體技術見長之網路安全及流量解決方案 廠商,並以自有品牌「Array」行銷全球。
安瑞科技2008年、2009年及2010年第一季營收分別為751,023仟元 、806,091仟元及194,353仟元,該公司2009年營收較2008年成長 7.33%,2010年第一季在中國市場快速成長以及印度客戶訂單帶動 下,營收亦大幅超越去年同期表現。
自97年3月政府開放外國企業來臺上(興)櫃掛牌以來,櫃買中心 即赴海外積極推動,目前外國企業來臺申請登錄興櫃及第一上櫃 家數均已見初步成效,展望未來,預計將會有更多的外國企業加 入櫃檯買賣市場。
<摘錄櫃買中心>
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2010/6/22 | 中裕新藥 | 本公司TMB-355愛滋病臨床二期試驗通過資料安全監測委員會 (Data |
本公司TMB-355愛滋病臨床二期試驗通過資料安全監測委員會 (Data Safety Monitoring Board)之審查
1.新產品開發完成日期:99/06/21 2.新產品內容:本公司接獲美國獨立運作之資料安全監測委員會 (Data Safety Monitoring Board簡稱DSMB)之通知,進 行中之TMB-355愛滋病臨床二期試驗毋須任何修正,該審核確認 本藥物開發之安全性。 3.對公司財務、業務之影響:完成藥物開發臨床試驗之一重要階段 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/22 | 中裕新藥 | 有關本公司與美國Numoda Corporation針對臨床服務款項訴訟說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:中裕 新藥股份有限公司、美國Numoda Corporation;美國賓洲法院 、美國加州法院。 2.事實發生日:99/06/21 3.發生原委(含爭訟標的):本公司台北時間99/06/21正式收到美 國Numoda Corporation(本公司原委託臨床服務公司)向美國賓 州法院提起訴訟,但尚未檢附具體訴訟內容以及求償金額。本公 司為保訴訟權益已同案向美國加州法院對於美國Numoda C orporation提出訴訟求償,並訴請本公司可能因此事件所遭受之相 關可能損失。 4.處理過程:本案已經進入訴訟程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於本公司進行中之臨床 試驗服務已於99年5月移轉至Clinlogix公司,經評估目前對於財務 及業務並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本案已委請律師處理。 7.其他應敘明事項:日後將視影響狀況,依重大訊息揭露相關規定 公告。
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