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2010/6/18 | 鉅航科技 | 公告本公司更換簽證會計師(更正前則事實發生日及通知終止日期) |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/18 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:羅瑞蘭 4.舊任簽證會計師姓名2:顏幸福 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:周筱姿 7.新任簽證會計師姓名2:林瑟凱 8.變更會計師之原因: 因應整體經營管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2010/6/18 | 凌耀科技 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:99/06/24 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店(台北市松壽路2號)三樓凱 悅廳Ⅰ區 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來 展望說明 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為99年06月24日(星期四)14:30~16:30。 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之 公司治理專區。
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2010/6/18 | 凌耀科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:99/06/18 2.公司名稱:凌耀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市承德路三段210號B1 (3)聯絡電話:(02)2586-5859
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2010/6/18 | 鉅航科技 | 鉅航科技公告更換簽證會計師 |
公告主旨: 公告本公司更換簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日): 民國99年6月8日 舊會計師事務所名稱: 安侯建業聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 羅瑞蘭 舊任簽證會計師姓名2: 顏幸福 新會計師事務所名稱: 資誠聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 周筱姿 新任簽證會計師姓名2: 林瑟凱 變更會計師之原因: 因應整體經營管理之需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國99年6月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 不適用 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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2010/6/18 | 福邦證券 | 福邦證券變更委任勤業眾信聯合會計師事務所之簽證會計師 |
公告主旨: 變更本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所之簽證 會計師. 董事會通過日期(事實發生日): 民國99年6月17日 舊會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 吳恩銘 舊任簽證會計師姓名2: 陳招美 新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 陳慧銘 新任簽證會計師姓名2: 李麗凰 變更會計師之原因: 配合該會計師事務所內部組織調整之需要. 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 不適用. 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國99年6月7日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用. 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 不適用. 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用. 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 不適用. 其他應敘明事項: 上述變更業經本公司(99)6/17第九屆第6次董事會討論第2案決議通 過.
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2010/6/18 | 允拓材料 未 | 允拓材料發放九十八年度現金股利公告 |
主旨: 允拓材料科技股份有限公司發放九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司98年度現金股利業經99年6月17日股東常會通過,提撥 新台幣15,000,000元,每股分派現金股利新台幣0.5元整。二、本公 司經股東會決議定於99年6月23日為現金股利分派基準日,並於99 年7月1日以掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲 依公司法第一六五條規定,自99年6 月19日起至99年6月23日止停 止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ,請於99年6月18日(星期五)下午四點前(郵寄過戶者以郵戳為 準),至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。地址 :台北市重慶南路一段十號十一樓。電話:02-23826789四、特此 公告。
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2010/6/18 | 凱撒大飯店 公 | 凱撒飯店決定配息基準日 |
主旨: 決定配息基準日 公告內容 一、本公司經99年6月12日股東常會決議,通過98年度盈餘分配案 ,配發現金股利每股新台幣1元;茲經董事會決議,訂定99年8月5 日為配息基準日,依法自99年8月1日至8月5日止停止股票過戶。 二、現金股利發放日期為99年8月20日(星期五),並將另行寄發通 知書通知各股東。
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2010/6/18 | 盈正豫順電子 | 櫃買中心審議會於99/06/17通過盈正豫順電子申請上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(17)日召開上櫃審議委員會,通過盈正豫順 電子股份有限公司申請上櫃案。 日期:民國99年06月17日 盈正豫順電子股份有限公司申請時資本額四億零六百零九萬六千 六百六十元,董事長為陳友安,推薦證券商係富邦綜合證券、群 益證券及寶來證券。
該公司九十九年度第一季營業收入為四億三千六百一十六萬六仟 元,稅後純益為五千零四十五萬二仟元,合併每股稅後盈餘為 一.二四元。
<摘錄櫃買中心>
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2010/6/18 | 晶越微波 未 | 晶越科技申報以現金增資發行新股10,000,000股 |
晶越科技股份有限公司申報以現金增資發行新股10,000,000股,每 股面額10元,總額新台幣100,000,000元乙案,該公司因原檢附書 件不完備,業於99年6月11日自行完成補正,並將副本抄送相關單 位,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第12條第2項規定 ,自完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿7個營業日申 報生效。 <摘錄證期局>
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2010/6/18 | 台灣之星電信 未 | 股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許勝雄、陳瑞聰、沈軾榮。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/17~100/04/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 許勝雄董事長(金寶電子法人代表人); 陳瑞聰董事(仁寶電腦法人代表人); 沈軾榮董事(金寶電子法人代表人)。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許勝雄:仁寶數碼科技(昆山)有限公司-董事長; 陳瑞聰:巨寶精密加工(江蘇)有限公司-董事長; 陳瑞聰:仁寶數碼科技(昆山)有限公司-董事; 沈軾榮:東莞凱寶電子有限公司-董事長; 沈軾榮:泰金寶光電(蘇州)有限公司-董事長; 沈軾榮:泰金寶電子(蘇州)有限公司-董事; 沈軾榮:金寶電子(中國)有限公司-董事; 沈軾榮:金寶電子(上海)有限公司-董事; 沈軾榮:金寶電子(北京)有限公司-董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶數碼科技(昆山)有限公司:昆山市出口加工區第二大道 巨寶精密加工(江蘇)有限公司:江蘇省鎮江市句容經濟開發區寧杭 北路交警大隊北側 東莞凱寶電子有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村 泰金寶光電(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區 泰金寶電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區 金寶電子(中國)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村 金寶電子(上海)有限公司:上海市桂菁路69號#28廠房第5.6層 金寶電子(北京)有限公司:北京市海淀區知春路63號衛星大廈6層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶數碼科技(昆山)有限公司:研發、生產筆記本電腦、PDA掌上 電腦、液晶類數位電視機、液晶類平板電視機、投影儀、數位視 頻音頻資料讀寫設備、光機引擎(OpticalEngine)、安定器(Ballast)及 光學類儀器、液晶背光板、液晶模組、液晶平板型顯示器、手機 、數碼產品、高檔伺服器、網卡、數據機、集線器、網路交換機 、Wireless AP、車用電子產品及其他網路通訊等資訊產品及 相關零配件,銷售自產產品並提供售後服務。 巨寶精密加工(江蘇)有限公司:新型合金材料(鎂合金)及相關製 品等的生產與銷售。 東莞凱寶電子有限公司:加工製造及銷售各項電子產品。 泰金寶光電(蘇州)有限公司:製造及出售電腦週邊產品。 泰金寶電子(蘇州)有限公司:製造及出售通訊產品。 金寶電子(中國)有限公司:生產及銷售消費性電子產品、網路通訊 產品及影像產品等。 金寶電子(上海)有限公司:開發、產銷電子辭典設計、銷售計算機 軟體。 金寶電子(北京)有限公司:開發、生產電子辭典、計算機之軟、硬 體,提供相關技術諮詢服務銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:為母公司轉投資公司之間接轉投 資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:僅就新增部份說明如上,其他董事及原已兼任 情形請詳見本公司98年度年報。
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2010/6/17 | 明基材料 | 本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股,以提撥本公司股票初 |
本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股,以提撥本公司股 票初次上市公開承銷
1.董事會決議日期:99/06/17 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 暫定22,300,000股至30,000,000股之間 4.每股面額:10元 5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定 6.發行價格:暫定每股30元 7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股10%~15% 8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%~90%之股數 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數 ):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 燦星網通 | 本公司99年現金增資收足股款公告 |
1.事實發生日:99/06/17 2.發生緣由:本公司99年現金增資收足股款公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)公司名稱:燦星網通股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 (4)發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 (5)本公司99年現金增資股款新台幣728,000,000元已全數收足。 (6)本公司並訂定99年06月18為增資基準日。
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2010/6/17 | 拍檔科技 興 | 本公司股東會通過解除董事葛雋詩之競業禁止行為限制公告 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:總經理 葛雋詩 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 拍檔科技 興 | 本公司股東會通過解除董事黃光源之競業禁止行為限制公告 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:執行副總 黃光源 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 黃光源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:派忒能貿易(上海)有 限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其周邊產品之批發及零 售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:N/A 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 拍檔科技 興 | 本公司股東會通過解除董事杜志森之競業禁止行為限制公告 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:副總經理 杜志森 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 杜志森 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:派忒能貿易(上海)有 限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其周邊產品之批發及零 售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:N/A 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 拍檔科技 興 | 本公司九十九年度股東常會全面改選董事及監察人公告 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 葛雋詩 拍檔科技股份有限公司 總經理 黃光源 拍檔科技股份有限公司 執行副總 林文德 拍檔科技股份有限公司 董事 呂芳燿 富比士顧問群智庫股份有限公司董事長 夏承祖 旭洋建設開發股份有限公司代表人 余麗娜 浩鑫股份有限公司代表人 劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理 柯典華 環隆科技股份有限公司 稽核協理 王建偉 泰鋒點腦股份有限公司 總經理特別助理 張郁仁 鵬發行有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 葛雋詩 拍檔科技股份有限公司 總經理 黃光源 拍檔科技股份有限公司 執行副總 林文德 拍檔科技股份有限公司 董事 葉惠心 葉惠心會計師事務所負責人 夏承祖 旭洋建設開發股份有限公司代表人 劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理 杜志森 凱爾投資股份有限公司代表人 柯典華 環隆科技股份有限公司 稽核協理 王建偉 泰鋒點腦股份有限公司 總經理特別助理 黃永芳 德韋聯會計師事務所 會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/12~99/06/11 7.新任生效日期:99/06/17~102/06/16 8.同任期董事變動比率:28.57% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 拍檔科技 興 | 本公司九十九年度股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 報告事項: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人審查九十八年度決算報告 (3)公司背書保證情形報告 (4)資金貸與他人情形報告 (5)對大陸地區間接投資情形報告 (6)對外投資狀況報告 (7)九十八年度私募普通股報告 (8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告 (9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告 承認事項: (1)九十八年度決算表冊案 (2)九十八年度盈餘分配案 討論及選舉事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)修訂「背書保證作業辦法」 (3)修訂「公司章程 部分條文 (4)本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃) (5)本公司新股承銷及現金增資計畫,洽請原股東放棄認股權利 (6)改選本公司董事及監察人 (7)解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 茂鑫能源 | 公告本公司99年股東會重要決議 |
1.事實發生日:99/06/17 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 (1)通過承認九十八年度營業報告及財務報表案。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補表案。 (3)通過修訂公司章程部分條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」條文案。 (8)通過董事及監察人提前全面改選案。 (9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 茂鑫能源 | 公告本公司99年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:辛武男 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:黃柏文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為 。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/17~102/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 茂鑫能源 | 公告本公司九十九年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:莊欽培 董事:許季安 董事:林文進 董事:黃瑞敏 董事:黃美珍 監察人:方正 3.新任者姓名及簡歷: 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:辛武男 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:韓宗立 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:黃柏文 董事:JOY WAY CO.,LTD 董事:BESTEnergy Corporation 董事:楊爵聲 董事:林文進 監察人:高明寬 監察人:李宗達 監察人:方正 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:辛武男 5,000,000股 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:韓宗立 5,000,000股 董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:黃柏文 5,000,000股 董事:JOY WAY CO.,LTD  1,078,000股 董事:BESTEnergy Corporation  1,078,000股 董事:楊爵聲  407,661股 董事:林文進  1,237,500股 監察人:高明寬  0股 監察人:李宗達  0股 監察人:方正  25,328股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/07/24~99/06/16 7.新任生效日期:99/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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