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2010/6/17 | 東元精電 未 | 東元精電第五屆董監事改選名單 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事五席: 東元電機(股)公司 代表人:林勝泉 (簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長) 東元電機(股)公司 代表人:徐祝三 (簡歷:菱光科技(股)公司 總經 理) 電元電機(股)公司 代表人:王裕光 (簡歷:東元電機(股)公司 協理) 東元電機(股)公司 代表人:邱純枝 (簡歷:東元電機(股)公司 總經 理) 東元電機(股)公司 代表人:陳坤正 (簡歷:東元精電(股)公司 副總 經理) 監察人二席: 安台國際投資(股)公司 代表人:朱瑞麒 (簡歷:東元電機股份有限 公司經理) 安台國際投資(股)公司 代表人:秦明福 (簡歷:亞太電信股份有限 公司) 3.新任者姓名及簡歷: 董事五席: 東元電機(股)公司 代表人:林勝泉 (簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長) 東元電機(股)公司 代表人:邱純枝 (簡歷:東元電機(股)公司 總經 理) 東元電機(股)公司 代表人:蔣世堅 (簡歷:東元電機(股)公司 協理) 東元電機(股)公司 代表人:陳坤正 (簡歷:東元精電(股)公司 副總 經理) 東元電機(股)公司 代表人:朱瑞麒 (簡歷:東元電機(股)公司 經理) 監察人二席: 曾繁億 劉安炳 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 東元電機(股)公司持股:13,379,956股 監察人 曾繁億持股:339,488股 監察人 劉安炳持股:9,945股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/11~99/06/10 8.新任生效日期:99/06/17~102/06/16 9.同任期董事變動比率:43% 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 東元精電 未 | 本公司99年股東常會重要決議事項99 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案,現金股利每股配發新台幣1.2元。 (3)通過本公司『公司章程』修訂案。 (4)全面改選董監事。 (5)通過本公司解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 彥陽科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:099/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項 (1)民國九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國九十八年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會通過追認財務主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:99/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙晶副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑琪副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休 」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:99/06/04 8.新任者聯絡電話:03-3648089 9.其他應敘明事項:經由99/06/17董事會補行追認。
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會通過追認發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙晶副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱鴻財總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:99/06/04 8.新任者聯絡電話:03-3648089 9.其他應敘明事項:經由99/06/17董事會補行追認。
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:邱顯達 鋐達企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:邱顯達 鋐達企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事會推選邱顯達先生續任董事長。 6.新任生效日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 邱顯達 董事 陳利莉 董事(旺聖國際企業股份有限公司代表人) 朱鴻財 董事 曾振益 董事 葉千慈 董事(禾世通投資有限公司代表人) 徐啟勝 獨立董事 蔡素娥 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 邱顯達 董事 朱鴻財 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 邱顯達 董事: 鋐達企業(香港)有限公司董事長 福建長泰福華電子有限公司董事長 昆山振嘉精密電子有限公司董事長 朱鴻財 董事: 昆山振嘉精密電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 鋐達企業(香港)有限公司:香港九龍灣臨興街32號美羅中心一期1 1樓22室福建長泰福華電子有限公司:福建省漳州市長泰縣武安鎮 興泰工業區保稅路昆山振嘉精密電子有限公司:江蘇省昆山市玉 山鎮環慶路2588號11號樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 鋐達企業(香港)有限公司:變阻器及電位計之產銷業務 福建長泰福華電子有限公司:可變電阻器、電位器、塑膠及五金 零件之產銷業務昆山振嘉精密電子有限公司:電腦、通訊和電子 連接器的設計、製造和銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董監事全面改選之當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 邱顯達 鋐達企業(股)公司董事長 董事 朱鴻財 鋐達企業(股)公司總經理 董事 禾世通投資有限公司(代表人:邱乙晶) 鋐達企業(股)公司 副總經理 董事 徐啟勝 柏丞國際管理顧問有限公司總經理 董事 蔡素娥 僑光技術學院講師 監察人 林鵬殿 南山人壽新興分部壽險部業務經理 監察人 陳建元(具獨立職能監察人) 群新會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 邱顯達 鋐達企業(股)公司董事長 董事 旺聖國際企業(股)公司(代表人:陳利莉)振嘉精密工業(股 )公司負責人 董事 朱鴻財 鋐達企業(股)公司總經理 董事 曾振益 快隆精密工業(股)公司總經理特助 董事 禾世通投資有限公司(代表人:葉千慈) 禾世通投資有限公 司負責人 獨立董事 徐啟勝 柏丞國際管理顧問有限公司總 經理 獨立董事 蔡素娥 僑光科技大學兼任講師 監察人 林鵬殿 南山人壽新興分部壽險部業務 經理 監察人 陳建元 群新會計師事務所所長 監察人 韓瑄益(具獨立職能監察人) 翰穎會計師事務所會 計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:茲因本公司董事及監察人任期屆滿,為配合股東常會 之召開,擬提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 持有股數(股) 董事 邱顯達  3,588,000 董事 旺聖國際企業(股)公司(代表人:陳利莉)2,180,000 董事 朱鴻財  92,000 董事 曾振益  50,000 董事 禾世通投資有限公司(代表人:葉千慈)  1,998,560 獨立董事 徐啟勝  0 獨立董事 蔡素娥  3,000 監察人 林鵬殿  343,440 監察人 陳建元  0 監察人 韓瑄益(具獨立職能監察人)  0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/20~99/06/19 8.新任生效日期:99/06/17 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/17 | 鋐達企業 未 | 公告本公司九十九年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度決算表冊及合併報表案。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)本公司董事及監察人改選案,當選名單如下: 董 事 邱顯達 董 事 旺聖國際企業(股)公司(代表人:陳利莉) 董 事 朱鴻財 董 事 曾振益 董 事 禾世通投資有限公司(代表人:葉千慈) 獨立董事 徐啟勝 獨立董事 蔡素娥 監 察 人 林鵬殿 監 察 人 陳建元 監 察 人 韓瑄益(具獨立職能監察人) (7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 聚興科技 未 | 本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元 4.除權(息)交易日:99/07/12 5.最後過戶日:99/07/13 6.停止過戶起始日期:99/07/14 7.停止過戶截止日期:99/07/18 8.除權(息)基準日:99/07/18 9.其他應敘明事項:無 一.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行 負擔。 二.股務代理機構:日盛證券股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段十號十一樓 電話:02-23826789
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2010/6/17 | 強生化學 | 公告本公司99年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告書。 (2)本公司九十八年度監察人審查報告書。 二、承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 聚興科技 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。 股東現金股利50,516,200元。 員工現金紅利6,967,752元,董監事酬勞580,646元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/17 | 弘塑科技 | 公告本公司99.6.17股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張鴻泰 董事:詹印豐 董事:鍾步青 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:張鴻泰 董事:詹印豐 董事:鍾步青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:張鴻泰 弘懋光電科技(上海)有限公司董事 佳霖電子(上海)有限公司董事長 董事:詹印豐 弘懋光電科技(上海)有限公司董事長 董事:鍾步青 弘懋光電科技(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 弘懋光電科技(上海)有限公司:上海市浦東新區新金橋路201號現 代通信大廈711室。佳霖電子(上海)有限公司:上海市浦東新區合 慶鎮共一村東川公路5055號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 弘懋光電科技(上海)有限公司:半導體光電工程技術產品及相關零 部件和軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體 批發進出口與代理。 佳霖電子(上海)有限公司:1.研發、設計和製造半導體及光學電子 行業配套的專用電子設備及相關零部件;2.銷售及進出口前項產 品並提供相關之技術咨詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 弘懋光電科技(上海)有限公司:係本公司100 %持股之轉投資公司 ,採權益法評價。佳霖電子(上海)有限公司:係本公司董事張鴻泰 個人之轉投資公司,對本公司無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:佳霖電子(上海)有限公司 董事:張鴻泰(投資金額為美金48萬元;持股比例為80%) 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 弘塑科技 | 公告本公司99.6.17股東常會之重要決議 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、通過九十八年度營業報告書暨財務報表。 二、通過九十八年盈餘分配案: (1)本公司99年股東常會通過配發股東現金股利每股2.5元,共 50,000,000元,股利之分配經本次股東常會決議通過後,授權董事 會另訂除息基準日及發放日。 (2)本次分配案員工紅利較98年度帳上估列數多100,000 元,董監酬 勞則與98年度帳上估列數一致,股東常會已決議實際配發金額, 與帳列數之差異將視為會計估計變動,列為99年度之損益。 三、修訂『背書保證作業辦法』。 四、修訂『資金貸與他人作業程序』。 五、修訂公司章程部份條文。 六、全面改選董事與監察人:董事五席(包含二席獨立董事)、監察 人三席(另案公告)。 七、解除新選任董事競業禁止之限制(另案公告)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/17 | 弘塑科技 | 公告本公司99.6.17股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事(董事長) 張鴻泰 佳霖科技董事長 董事 詹印豐 弘塑科技總經理 董事 鍾步青 美國南加州大學材料科學博士 獨立董事 姜崇義 華新麗華股份有限公司專案 處長 獨立董事 譚信仁 美商諾發系統台灣分公司財 務長 監察人 群呈科技(股)公司(代表人:蔡素滿) 佳霖科技會計經理 監察人 邱水珠 明兆會計師事務所會計師 監察人 章絹明 成功大學電機系碩士 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 張鴻泰 佳霖科技董事長 董事 詹印豐 弘塑科技總經理 董事 鍾步青 美國南加州大學材料科學博士 獨立董事 姜崇義 華新麗華股份有限公司專案 處長 獨立董事 譚信仁 美商諾發系統台灣分公司財 務長 監察人 群呈科技(股)公司(代表人:蔡素滿) 佳霖科技會計經理 監察人 邱水珠 明兆會計師事務所會計師 監察人 章絹明 成功大學電機系碩士 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董事 張鴻泰  5,845,008股 董事 詹印豐  295,225股 董事 鍾步青  0股 獨立董事 姜崇義  0股 獨立董事 譚信仁  0股 監察人 群呈科技(股)公司(代表人:蔡素滿)  542,625股 監察人 邱水珠  0股 監察人 章絹明  9,486股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/28~99/05/27 8.新任生效日期:99/06/17 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 聯一光學 | 公告99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/17 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止之限 |
公告本公司九十九年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:99/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李淑華董事/其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事/許肇元獨立董事 。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限 制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會增補選之新任董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 蔣清河獨立董事/惠普科技業務副總 3.新任者姓名及簡歷: 李淑華董事/東碩資訊股份有限公司監察人 其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事/其軒投資有限公司負責人 許肇元獨立董事/戴爾公司大中華區中小企業事業部總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭任 5.異動原因:公司章程修訂增選董事2席及獨立董事辭任補選1席 6.新任董事選任時持股數: 李淑華董事(選任時持股數:0股) 其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事(選任時持股數:2,000,000股) 許肇元獨立董事(選任時持股數:0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/17 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會增補選之新任董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 蔣清河獨立董事/惠普科技業務副總 3.新任者姓名及簡歷: 李淑華董事/東碩資訊股份有限公司監察人 其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事/其軒投資有限公司負責人 許肇元獨立董事/戴爾公司大中華區中小企業事業部總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭任 5.異動原因:公司章程修訂增選董事2席及獨立董事辭任補選1席 6.新任董事選任時持股數: 李淑華董事(選任時持股數:0股) 其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事(選任時持股數:2,000,000股) 許肇元獨立董事(選任時持股數:0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/17 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/17 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 壹、承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈虧撥補案。 貳、討論事項(一): (1)決議通過修訂公司章程案。 (2)決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 參、選舉事項: (1)增補選本公司董事2人及獨立董事1人選舉結果: 董事當選名單: ------------------------------- 李淑華董事 當選權數:29,664,652權 其軒投資有限公司 代表人:簡姿瑜董事 當選權數:29,664,652權 許肇元獨立董事 當選權數:29,664,652權 肆、討論事項(二): (1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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